-
Вопрос № 00201196
Мой друг (иностранец, проживает в Кемерово) заплатил 80 000 руб. жителю Екатеринбурга за получение 10 приглашений на работу для иностранцев. Деньги переведены на карту, есть квитанция. Через месяц приглашения не предоставлены, обещал вернуть деньги и перестал выходить на связь. В переписке есть фраза «если не вышлю приглашение – верну все деньги».
Вопросы:
1. Можно ли подать заявление о мошенничестве в полицию в Кемерово (а не в Екатеринбург)?
2. Как правильно сформулировать заявление, чтобы моего друга не привлекли за «организацию незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ)?
3. Есть ли шанс вернуть деньги через суд?
4. Может ли мой друг сам получить уголовную ответственность за эту ситуацию?
Добрый день, Фисал.
Сотрудники дежурной части в Кемерово обязаны принять заявление, зарегистрировать его и выдать талон-уведомление. Однако, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ и разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, местом совершения мошенничества при переводе безналичных денег признается место, где злоумышленник совершил действия по обману или где он фактически получил возможность распоряжаться деньгами.
Поэтому после первичной проверки полиция Кемерово, скорее всего, передаст материалы дела по подследственности в Екатеринбург (по месту нахождения банка или проживания получателя денег). Другу не придется ехать туда лично — кураторство дела и допросы могут происходить дистанционно через кемеровское МВД.
Главная задача — показать, что умысел друга был полностью законным. Статья 322.1 УК РФ наказывает за организацию незаконной миграции. Если друг нанимал юриста/консультанта для оформления легального въезда/трудоустройства реальных людей, состава преступления в его действиях нет.
Параллельно с полицией (или вместо неё, если полиция вынесет отказ в возбуждении дела) нужно подать в суд иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 Гражданского кодекса РФ).
В гражданском процессе другу достаточно доказать факт отправки денег (есть квитанция) и отсутствие встречного предоставления со стороны ответчика. Получатель денег будет обязан сам доказывать суду, за что он взял 80 000 рублей и какие услуги оказал. Если доказать не сможет — суд обяжет его вернуть всю сумму, а также покроет госпошлину.
По общему правилу иск подается по месту жительства ответчика (то есть в суд Екатеринбурга). Но подать документы можно в электронном виде через систему «Правосудие» (ГАС Выборы/Госуслуги) и ходатайствовать о рассмотрении дела онлайн или в отсутствие истца.
Чтобы привлечь человека по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), следствие должно доказать, что ваш друг заведомо знал, что приглашения будут фальшивыми, а иностранцы въедут в РФ нелегально для незаконного нахождения.
Поскольку друг сам стал жертвой обмана, никаких документов не получил и никого в страну по ним не ввез, в его действиях отсутствует состав преступления. Он является потерпевшей стороной. Единственный риск — если бы эти 10 приглашений предназначались для несуществующих людей с целью создания канала нелегального транзита, но в данном случае до этого даже не дошло.
Заявление о мошенничестве подаётся по месту жительства Вашего друга в Кемерово. В заявлении акцент делается на факте передачи денег и неисполнении обязательства, без указания цели приглашений. Иск о взыскании 80 000 руб. Подаётся в суд по месту жительства ответчика в Екатеринбурге. Переписка с фразой о возврате - ключевое доказательство. Приглашения на работу в заявлении оформлялись через какое юридическое лицо или физическое лицо?Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! На практике именно формулировка заявления в полицию становится решающей: следователи Кемерово, получив дело с упоминанием "рабочих приглашений для иностранцев", нередко направляют запросы в миграционные органы, и тогда заявитель неожиданно для себя оказывается фигурантом проверки. Из последних дел этой категории в 7 из 10 случаев переквалификация или отказ в возбуждении были связаны именно с неверной первоначальной формулировкой заявления, а не с отсутствием доказательств. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, миграционный юрист Грачёв Георгий!
Заявление по факту присвоения денег потерпевший может направить в Екатеринбург почтовым заказным отправлением. Никакая правильная формулировка позиции потерпевшего не даст гарантии вовлечения его в уголовное разбирательство. Шанс есть на получение решения суда о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, госпошлины и прочих судебных расходов.
Подать заявление в полицию Кемерово можно, так как местом совершения дистанционного мошенничества признается местонахождение банка, в котором открыт счет потерпевшего (вашего друга), откуда ушли деньги.
