Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Вы уже предприняли правильные шаги, закрыв ИП и ЭЦП, а также подав заявление по ООО "Сильвергрупп" и ООО "Урбан".
Теперь вам нужно сделать следующее:
Повторное обращение в ФНС: поскольку штрафы продолжают приходить, вам нужно повторно обратиться в налоговую инспекцию, где вы подавали заявление Р34001. Уточните статус ваших заявлений и попросите ускорить процесс исключения вас из списков учредителей/директоров.
Запросы о штрафах: по каждому новому штрафу и уведомлению, которое приходит на ваше имя, связывайтесь с органом, выписавшим штраф, или с той налоговой, которая присылает уведомления.
Объясните ситуацию (что вы стали жертвой мошенничества, не имеете отношения к этим компаниям).
Попросите предоставить документы-основания для этих штрафов.
Укажите, что вы подали заявление о снятии с учета как ИП и оспариваете свою связь с указанными ООО.
Обращение в полицию (если еще не сделали): Если вы еще не подавали заявление в полицию по факту мошенничества с вашими данными, сделайте это немедленно. Это будет официальным подтверждением того, что вы стали жертвой преступления, что может помочь в ФНС и судах. Приложите все имеющиеся у вас доказательства (штрафы, уведомления, ответы от ФНС, сведения о фирмах).
Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: Закажите свежие выписки из ЕГРЮЛ (по компаниям) и ЕГРИП (по вашему ИП) через сайт ФНС или Госуслуги, чтобы убедиться, что изменения внесены и вы действительно исключены из реестров.
Ни в коем случае не оплачивайте штрафы, которые вы считаете несправедливыми. Оплачивая их, вы фактически признаете свою вину.
Сохраняйте всю переписку, квитанции, заявления – это ваши доказательства.
Фиксируйте даты и время ваших обращений, имена сотрудников, с которыми общались.
Эта ситуация требует настойчивости, но важно защитить свои права и избежать дальнейших проблем.

Вам 15 лет, и вы — несовершеннолетний. Уголовной ответственности за такие действия по статьям о детской порнографии и развратных действиях уже подлежите. Однако важно понимать: если незнакомый человек требует деньги и шантажирует, то это вымогательство (ст. 163 УК РФ), и он сам совершает преступление. Немедленно сообщите родителям, не платите деньги, сохраните переписку, обратитесь в полицию с заявлением. Также рекомендую срочно прекратить любые контакты с детьми младше 16 лет в подобном ключе. Дайте знать, был ли полезен этот ответ — мне это важно.

Статьи 134 и 135 УК РФ: Эти статьи касаются полового сношения и развратных действий с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. В вашем случае, хотя вы общались с 15-летней девочкой, обмен фотографиями без реального контакта или развратных действий не подпадает под эти статьи. Отсутствие реального контакта: Вы не совершали никаких физических действий, а лишь обменивались фото. Это ключевое отличие. Вы также не знали точный возраст девочки и были введены в заблуждение, что она совершеннолетняя. Использование чужих фотографий: То, что вы отправили не свои фотографии, также играет в вашу пользу, поскольку это доказывает отсутствие умысла на совершение преступления, предусмотренного данными статьями. Угрозы и требование денег — это шантаж. Если бы у них были реальные основания для заявления, они бы не требовали деньги. Не платите: Никогда не идите на поводу у шантажистов. Если вы заплатите один раз, они, скорее всего, будут требовать ещё. Сохраните доказательства: Если вам присылали сообщения с угрозами, сохраните скриншоты. Это может быть полезно, если ситуация обострится. Обратитесь к родителям: Расскажите им о ситуации. Они смогут вас поддержать и помочь разобраться. Если угрозы продолжатся или вы почувствуете реальную опасность, подайте заявление о шантаже. Вероятность последствий для вас очень низка. В таких случаях полиция в первую очередь будет расследовать факт шантажа, а не ваш обмен фотографиями, который, как вы правильно понимаете, не является преступлением по статьям 134 или 135 УК РФ. А вы не подумали, что за ником девушки скрывался обычный мужчина вымогатель.

Обратитесь в полицию:
Напишите заявление о вымогательстве, мошенничестве и угрозах.
Приложите все имеющиеся доказательства: переписку, чеки переводов, данные о карте, теги в Telegram и любые другие сведения.
Постарайтесь предоставить как можно больше деталей, включая угрозы и их содержание.
Сохраните все доказательства:
Не удаляйте переписку с мошенниками.
Сделайте скриншоты всех сообщений, угроз и переводов.
Сохраните чеки и выписки из банка.
Обратитесь к специалисту:
Обратитесь в ваш банк и сообщите о мошенничестве. Они могут помочь заблокировать дальнейшие переводы и, возможно, инициировать возврат средств.
Сообщите в Telegram:
Пожалуйтесь на аккаунты мошенников через встроенную функцию жалобы в Telegram. Это может помочь заблокировать их аккаунты.
Не вступайте в дальнейший контакт с мошенниками.
Убедитесь, что ваши аккаунты в соцсетях защищены (измените пароли, настройте двухфакторную аутентификацию).
Проверьте настройки конфиденциальности в соцсетях, чтобы ограничить доступ к вашей личной информации.
Не поддавайтесь на угрозы:
Мошенники часто используют запугивание, чтобы заставить жертву перевести деньги. Не переводите им больше средств.

Вам в любом случае необходимо будет найти адвоката для осуществления Вашей защиты на предварительном следствии, если Вы в настоящее время являетесь подозреваемым. В ходе предварительного следствия Вы вправе подать различного рода ходатайства об истребовании следователем всей информации из банка, кто, когда и каким образом оформил на Вас карту, предоставить образцы почерка, подписи, если потребуется почерковедческая экспертиза, если карта открывалась онлайн, то тогда должна быть привязка через Госуслуги или номер мобильного телефона.

Необходимо в любом случае обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении Вас преступлении.

Действия (бездействие) следователя Вы вправе обжаловать в порядке ст.123-124 УПК РФ руководителю следственного органа или прокурору, а также в порядке ст. 125 УПК РФ в суд. В случае необходимости анализа процессуальных документов, возможности согласования и построения правовой позиции по делу Вы можете обратиться ко мне для более детальной консультации.

В первую очередь сделайте скриншоты, всего, что может в последующем доказать, что ей 23 года, может в переписке она об этом упоминала, ну и фото профиля, где указан ее возраст. Также фото того, где она вымогает денежные средства. Я бы кроме фото, еще видео экрана произвел, содержащие указанные сведения. Можете обратиться в полицию с заявлением о совершенном в отношении Вас преступлении, изложить все своими словами, как есть. В таком случае будет проведена проверка и дана оценка как Вашим действиям так и ее.
Анализировать есть ли в Ваших действиях состав преступления сложно, учитывая Ваши пояснения, его нет. Однако, даже если она обратиться в правоохранительные органы, Вам придется доказывать свою невиновность, а доказать ее можно будет вышеуказанными скриншотами и видео.
Я сомневаюсь, что она обратится с заявлением, однако, скриншоты и видео Вам лучше хранить как можно дольше.

Директор вправе Вам компенсировать ущерб причиненный преступлением. В данном случае из Вашего вопроса не ясно, о чем он просит Вас написать расписку, либо задними числами, и в данном случае это незаконно, более того Вас в последующем могут обвинить в фальсификации документа, а если же он просит написать расписку о возмещении Вам ущерба реальными числами, я бы рекомендовал сообщить об этом следователю и поинтересоваться способом получения возмещения, чтобы не возникло недоразумений и последующих проблем. Обратитесь за консультацией к адвокату, чтобы обезопасить себя от возможных проблем, в ходе консультации у адвоката будет возможность подробно выяснить у Вас все обстоятельства.

У Вас есть шансы на получение наказания с применением ст. 73 УК РФ - условно. Вам необходимо собрать характеризующий материал в полном объеме, то есть, все то о чем Вы указали: свидетельства о рождении детей, справку о беременности, в случае, если у Вас родители имеют какие-либо заболевания и нуждаются в посторонней помощи, сведения об этом также необходимо приобщить к материалам уголовного дела, в том числе заявление от родителей, что Вы им приобретаете медикаменты, помогаете прогуливаться, помогаете в быту и т.д. Обратите внимание следователя на то, чтобы он в обвинительном заключении указал все смягчающие вину обстоятельства, в том числе активное способствование расследованию преступления. Если Вы до возбуждения уголовного дела были опрошены и признали вину, такое объяснение необходимо огласить в судебном заседании, и указать, что оно фактически является явкой с повинной. Если потерпевшие не желают с Вами общаться, настаивать на этом не нужно, однако в судебном заседании Вы, если желаете, можете принести им извинения в присутствии председательствующего. Проконсультируйтесь со своим защитником, если даже он оказывает Вам помощь не по соглашению, а в порядке назначения, он выяснит у Вас все обстоятельства по характеризующим личность сведениям, так как, каждое дело индивидуально, и характеризующие личность данные могут отличаться.
Одновременно обращаю Ваше внимание, что позиция потерпевшего также имеет значение, он может сообщить, что Вы принесли ему извинения, и он их принял, считает, что Вы раскаялись и необходимость в назначении Вам наказания в виде реального отбывания наказания отсутствует, он в принципе может заявить, что желает с Вами примириться.
Также суд может снизить категорию преступления с тяжкого, на преступление средней тяжести, Вам это необходимо обосновать в судебном заседании.
Об отсрочке отбывания наказания, Вам уже сообщили мои коллеги.
Даже если Вы признаете вину, не нужно полагаться на следователя, в некоторых случаях материалы характеризующие личность, могут превышать материалы дела расследованные следоватаелем.
Я не знаю обстоятельств, однако многие в настоящее время оказывают помощь участникам СВО, если Вы также принимали в этом участие необходимо приобщить к делу соответствующие сведения.

Признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ):
Невыполнимые обещания: "Пассивный доход", "заработок с первого дня", "без знаний/опыта", "не тратить время" при работе с партнерками (требует активного привлечения клиентов и затрат на рекламу).
Отсутствие легализации: работа с финансовыми продуктами банков (кредиты, вклады) требует статуса ИП/ООО и договора с банком. Утверждение обратного — ложь.
Подключение "всех банков" за "несколько часов": невозможно технически и юридически. Каждый банк имеет сложную процедуру аккредитации партнеров.
"Автоматизм": утверждение, что "всё работает автоматически" и "не нужно общаться" для аренды недвижимости и банковских продуктов — заведомо ложное.
"Всё под ключ" без вашего участия: реальная настройка эффективных партнерских сайтов и рекламных кампаний требует глубоких знаний, времени и бюджетов на тестирование. Предложение "за несколько часов" нереалистично.
Отсутствие гарантий и реальных кейсов: нет информации о конкретных банках, условиях партнерских программ, расчетах доходности, примерах реальных выплат.
Предложение обладает всеми классическими признаками мошеннической схемы ("легкие деньги"). Цель — получить с вас плату за "услугу", после чего связь прервется или результат окажется нулевым.
Вам нужно отказаться от сотрудничества. Не переводить деньги.

Не вступайте в переговоры с шантажистами. Не отправляйте деньги и не выполняйте их требования. Выполнение их условий может только усугубить ситуацию.
Обратитесь в полицию. Напишите заявление о факте шантажа. Предоставьте всю информацию, включая переписку и фото, которые вам прислали.
Сообщите в поддержку Telegram. В приложении Telegram есть возможность пожаловаться на пользователя. Заблокируйте аккаунт шантажиста и отправьте жалобу с объяснением ситуации.
Предупредите близких. Расскажите о ситуации друзьям или родственникам, чтобы они знали, что происходит, и могли поддержать вас.
Не бойтесь огласки. Шантажисты часто рассчитывают на страх жертвы перед общественным мнением. Помните, что большинство людей понимают, что вы стали жертвой преступления, и не осудят вас.

Нет, угрозы уголовной ответственности со стороны этого человека не имеют под собой реальной основы. Если вы не переводили ему деньги и у вас есть переписки, подтверждающие его действия, то он не сможет доказать, что вы ему что-то должны. Его поведение похоже на попытку запугивания, чтобы всё-таки получить от вас деньги.
Вы поступили правильно, обратившись в полицию. Продолжайте игнорировать его угрозы и сохраняйте все переписки как доказательства на случай, если потребуется дополнительное обращение в правоохранительные органы. Если он продолжит угрожать, вы можете написать заявление в полицию о вымогательстве.

Добрый день

Аудиозапись, сделанная Вами самостоятельно, без уведомления лица, которого Вы желаете уличить в противоправных действиях будет доказательством в том случае, если у Вас данную запись изымут с соблюдением процессуальных норм, так же для сравнения и исследования на предмет подделки аудиозаписи должны изъять и оригинал (диктофон, телефон и др.) Тогда сделанная Вами запись будет иметь процессуально доказательственное значение.

Здравствуйте! Вы поступили правильно, подав заявление в полицию. Теперь вам нужно дождаться, пока правоохранительные органы начнут разбирательство по вашему делу. Если человек обещает вернуть деньги до пятницы, лучше зафиксировать это обещание, например, в переписке, чтобы в дальнейшем это могло послужить доказательством. Не прекращайте сотрудничество с полицией и предоставьте им всю возможную информацию о мошеннике.

Заявление не отзывается, если оно прошло регистрацию (а пишется еще одно заявление). И оперуполномоченные не просят переписать заявление на основании неправильно подсчитанной суммы).

Ничего не "переписывайте" и не выполняйте устных указаний сторонних лиц по телефону.

Поскольку вы являетесь пострадавшей стороной в уголовном деле, это не должно повлиять на вашу возможность трудоустройства. Однако важно быть готовой объяснить ситуацию, если работодатель задаст вопросы.
Что касается заблокированных карт, если банк отказал в разблокировке даже после предоставления всех необходимых документов, вы можете обратиться в Центробанк России с жалобой на действия банка или в прокуратуру для защиты своих прав.
Для трудоустройства лучше выбирать сферы, где меньше проверок на благонадежность, если вас это беспокоит. Например, начать с небольших компаний или стажировок. Постепенно вы сможете наработать опыт и репутацию, что облегчит дальнейшее развитие карьеры.