Здравствуйте?

Играл в букмекерской конторе, запрещённой на территории РФ, метод пополнения баланса в ней - перевод на карту физическому лицу, начал замечать, что у меня на балансе появляются чужие деньги(видимо ошибки платёжной системы). Я стал играть на эти деньги, в общей сложности чуть больше 50 тысяч было зачислено, вчера меня заблокировала служба безопасности, может ди контора подать на меня в суд( повторюсь, нелегальная в РФ)?

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Букмекеры обратиться в правоохранительные органы не могут. Ведь тогда им придется фактически признаться в своем нелегальном бизнесе и здесь вопрос о привлечении к уголовной ответственности будет актуален для них. Что касается привлечения вас к уголовной ответственности, то согласно ст. 171.2 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию и проведение азартных игр. За участие уголовная ответственность не предусмотрена. Это то что касается именно азартных игр. Но есть и иные статьи в УК РФ, на которые могут обратить правоохранители, например, 174, 174.1 УК РФ. Но это прям если они оооочень сильно решат заморочиться. Как правило им это неинтересно

Мингазов Юрий Саитгареевич

В суд обращаться не будут, сами будут долги вышибать.

Можно ли вернуть деньги или какое то наказание человеку? Я купил у него аккаунт букмекерской конторы фонбет, сделал пополнение, не единожды, кидал деньги со своей карты на его(так как пополнение должно быть с карты владельца) об этом у меня есть все чеки переводов
По итогу ставок был выигрыш, человек перевёл мне часть, остальное снял себе на цупис и часть на карту, я ему написал что за дела, он ответил вопросы не ко мне и перестал выходить на связь, сменил номер телефона
Вся переписка, сообщения голосовые, все это есть, где он не отрицает, что должен мне перевести остаток денег
Я пошёл в полицию, они посмотрели, что я гражданин Беларуси и сказали идти мне по месту жительства, то есть у себя в Беларуси, как так? Почему я не могу написать заявление в полицию в РФ, если человек гражданин РФ и Контора тоже российская
Так скажите мне, здесь есть состав мошенничества или я не прав?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Состав мошенничества или его отсутствие определяется при изучении всех документов, обстоятельств дела, действий по переводу на каких условиях, кому переводили и т д.

Маслов Александр Анатольевич

не факт что здесь мошеничество!

В одной букмекерской конторе, не буду говорить название, есть партнерская программа, ее суть в том что нужно приглашать людей по своей реф.ссылке, чтобы они зарегестрировались, и получать 50% от проигранной им суммы в бк. так вот, все это дело я буду рекламировать, и буду писать что это типо новая схема заработка, нужно пополнить баланс на 2000р и тебе дадут х5, тоесть +10000р на баланс, несу бред. (хотя на самом деле там дают х2 к балансу, тоесть пополнил на 2000, дали +4000, эти 4000р лежат на бонусном балансе, который сразу нельзя будет использовать. тоесть человек регестрируется по моей ссылке, пополняет баланс на 2000р и вместо обещаных х5 к 1 пополнению, ему дают х2, и ему ничего не остается делать кроме того, как поставить ставку, поскольку вывод только после ставки. будет ли мне что то за это? типо обманул его, что будет х5, хотя на самом деле х2

Чеботарев Василий Сергеевич

Очень похоже на мошенничество. На завладение чужим имуществом путем обмана.

Коваль Петр Владимирович

Добрый день. Мошенническими действиями данный алгоритм вряд ли можно квалифицировать. Указанные положения и особенности (начисление бонусов и кэшбеков) скорей всего изложены в Правилах, с которыми ознакомились и Вы, и Клиент (Партнер) при регистрации и создании электронного кошелька. Но лучше полностью и детально изучить Правила и особенности использования данного сервиса. Чтобы обезопасить себя, лучше ставить * и писать в конце сообщений, которые адресуете третьим лицам "в соответствии с условиями и Правилами букмекерской конторы"

Вы написали, что не платили налог, банк запросил этот документ.

Также ожидаем:
Письменное пояснение экономического смысла перечисления денег из букмекерской конторы с последующим перечислением денег обратно на личный счёт букмекерской конторы

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Напишите короткое письменное пояснение: кто вы, даты и суммы переводов, экономический смысл операций (ставки/выигрыши/возвраты между вашими счетами), что именно происходило по каждой операции. Приложите выписки банка, историю операций в БК, правила/договор БК, чеки/квитанции и документы по налогу (декларация 3‑НДФЛ или подтверждение отсутствия обязанности платить). Ссылайтесь: ФЗ №115‑ФЗ (контроль операций) и НК РФ (гл.23 — НДФЛ). При риске блокировки или спора — проконсультируйтесь с налоговым юристом.

Здравствуйте!У меня такой вопрос мои счета заблокировали все кроме втб зарплатная карта,но только для оплаты переводы физ лицам и снятие в банкоматах заблокированы.Что мне делать писал письмо в центр банк пришел отказ на снятие ограничений.Они формулирует то что переводы физ лиц без согласия клиента так вроде,не помню честно.Я играю в казино и в букмекерской конторе пополнение через физ лиц и так же казино присылает выигрыш через физ лицо.Пожскажите как быть в этой ситуации?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Скорее всего блокировка по 161‑ФЗ — из‑за подозрительных переводов через третьих лиц. Действуйте так: 1) запросите у банка письменные основания блокировки; 2) представьте документы, подтверждающие легальность операций (договора, выписки, чеки); 3) прекратите пополнение/вывод через физлиц — используйте официальные платёжные каналы; 4) при отказе обжалуйте в Банке России и в суде; 5) обязательно проконсультируйтесь с юристом по AML — есть риск привлечения по уголовным/административным статьям.

Здравствуйте, будет ли мне какое-нибудь наказание если я захочу зарегистрироватся в любой букмекерской конторе на чужой паспорт и ничего не буду делать, просто забуду про аккаунт, как про пыльный диплом на полке?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте! Регистрация в букмекерской конторе на чужой паспорт является нарушением закона и может повлечь за собой ответственность, даже если вы не планируете использовать аккаунт.

Понимаю, что "инсайды" в интернете - просто развод, но прошу для исследовательской работы рассмотреть такой кейс.
Гражданин А обладает информацией об исходе договорного матча. Гражданин Б покупает у него эту информацию и делает ставку в легальной букмекерской конторе. С гражданином А всё понятно, а каков правовой статус действий гражданина Б? Есть ли в российской судебной практике такие дела?
Спасибо!

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

СОБЫТИЕ ч. 2 Ст. 204.1 УК РФ
Описание
Гражданин Б покупает у гражданина А конфиденциальную информацию о результате договорного матча и делает ставку в легальной букмекерской конторе
Место неизвестно
Дата неизвестно
Предварительная квалификация
ч. 2 Ст. 204.1 УК РФ

Объективная часть
Действие
Описание покупка конфиденциальной информации о результате матча и последующая ставка в букмекерской конторе
Метод покупка информации у гражданина А, использование при ставке в легальной букмекерской конторе
Степень тяжести Средняя тяжесть преступления
Физический вред неизвестно
Эмоциональное воздействие неизвестно
Материальный ущерб неизвестно
Субъективная часть

Тип умысла неизвестно
Описание умысла получить выгоду от ставки
Описание мотива желание заработать
Описание цели выиграть ставку
Описание эмоций неизвестно
Описание психического состояния неизвестно

Исход:

Условный срок
· 41%
Лишение свободы на определенный срок
· 25%
Штраф
· 23%
Обязательные работы
· 5%
Исправительные работы
· 4%
Принудительные работы
· 1%
Ограничение свободы
· 1%

Успешные запросы защиты
Неприменение дополнительного наказания
Назначение условного срока
Применение особого порядка
Назначение ниже низшего наказания, предусмотренного санкцией вмененной статьи
Частичное удовлетворение гражданского иска
Снижение категории тяжести преступления в рамках одной статьи
Назначение минимального наказания, предусмотренного санкцией вмененной статьи
Отсрочка отбывания наказания
Переквалификация на менее тяжкое преступление
Освобождение от наказания

Арахова Диана Алексеевна

Действия гражданина Б могут рассматриваться как участие в ставках с использованием инсайдерской информации, что в спортивном беттинге приравнивается к мошенничеству или участию в договорных матчах (ст. 184 УК РФ). Российская судебная практика по привлечению к ответственности конкретно игроков-бетторов крайне ограничена, обычно ответственность несут организаторы и участники договорных матчей. Однако при доказанности осведомлённости о договорном характере матча действия Б могут быть квалифицированы как соучастие.

Что делать если купил аккаунт в букмекерской конторе у человека, завел туда средства, выиграл деньги, и теперь при прохождении процедуры повторной верификации человек пытается украсть деньги делая попытки сменить номер телефона и вывести деньги себе, можно ли как то воспрепятствовать этому? Человек на контакт не идет, намерен всю сумму забрать себе, а сумма не маленькая

Чеботарев Василий Сергеевич

Технические аспекты меняйте логины и пароли, а также обращайтесь в полицию.

Арахова Диана Алексеевна

Ваши права на защиту выигрыша ограничены, и в такой ситуации вы не сможете официально воспрепятствовать возврату средств первоначальному владельцу.

Что бы пройти Верификацию,в приложении Libertex требуют оплатить сумму в размере 7000 руб, правомерно ли это, или это мошенники

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, как раз мошенники.

Богданова Татьяна Юрьевна

для того чтобы увидеть всю картину, стоит в поисковике ввести название компании и добавит слово «отзывы». Конечно политика у компаний разная, но верификация может быть бесплатной. Прежде чем заплатить почитайте о контрагентах подробнее

Здравствуйте.
обманным путем,введя в заблуждении и отчасти запугав,мошенники сказали что мои госуслуги взломали и что было подано,якобы от моего имени, 9 заявок на кредит в разные банки.но специалист из "" цб рф" сейчас со мной свяжется. потом со мной связался ""следователь" обвинив меня в пособничестве Украине,тк я хотела оформить и перевести им 1490000. дальше началась обработка ,как морально ,так и с угрозами "" статьей и сроком за неразглашение" каждый раз присылали и постановления и прочие ""настоящие документы" я боялась кому либо рассказать,тк моим же "" делом занимается СК по СпБ.. запудрив голову терминами и статьями,я оформила кредит на ""страховку"" (которую сказали что вернется)370 что б решить дело об отмене незаконно взятого кредита и его отзыв без последствий для меня.
перевод денег осуществлялся через банкомат через приложение , ссылку на которое скидывал "" специалист ЦБ РФ"
потом звонил "" налоговик и орал на меня,как я могу объяснить поступление таких средств в обход уплаты налогов , счета все будут заблокированы следовало оплатить налог 320тр,тк деньги возвращаются из за рубежа(все та же Укр) . я ответила что этим занимается СК...
опять судорожные поиски денег,при этом каждый раз мне напоминают о ст310 и сроке по ней..телефон после каждых общений следовало перезагружать.
потом звонил этот "" следователь "" и сказал,нет орал,что я нарушила ст и чтот если не срок,""как решит расследование" то штраф 350 тр...
были ""переведены все имеющие ся денежные средства на кредитных картах, взяты займы в МФО,,,
" Специалист из ЦБ РФ был всегда на связи ""поддерживал успокаивал"
по итогу сказал на следующий день проверить в 14,00 поступили ли деньги и можно их получать...Тут в голове наступает какая то пустота и резкая боль ,такое ощущения
все это время я находилась ""Как под гипнозом"
заявление в полицию написано.возбудили уголовное дело.
придется ли мне оплачивать все эти кредиты..?? в МФО я погасила.но больше денег нет и сейчас подходят сроки внесения оплаты за кредит...

Демидченко Павел Валерьевич

Ольга, добрый день! Деньги эти можно взыскать как необоснованное обогащение с дропперов - тех, кому вы их перевели. Шанс 80-90%. Такая практика у меня и моих коллег обширна и положительна. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

После оплаты доставки 5000₽ пришло сообщения об уплате страховки или иначе телефон не отправят, на следующий день пришло сообщения об уплате налогов на что последовал отказ и начались угрозы: «Отказываетесь оплачивать оформляем арест на товар и простой на границе 150$ сутки 10 дней 1500$ дальше дело в суд передаём за не явку в суд международный розыск уголовное дело заводим» после этого они прислали сообщение с моими данными и таким текстом
Будет ст Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица — преступление, предусмотренное статьёй 198 Уголовного Кодекса Российской Федерации, заключающееся в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Если таможня накладывает арест на посылку, они выписывают штраф в размере 1200$. После этого если не поступает оплата и штрафа в течении 10 дней, они передают дальше в Латвийский суд. Дальше суд на основании этого всего принимает решение и накладывает еще один штраф в размере от 500$ до 1500$ и дальше передает в страну получателя в суд. Дальше на оснований всех полученных документов, ваш суд с вас будет взыскивать все денежные средства. И так же они узнали мои прошлые паспортные данные хотя я их не давала

Буланкина Светлана Николаевна

Это распространенная мошенническая схема, ст.159.

Нет никакого выигрыша, с Вас тянут деньги ни за что.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Ничего не нужно оплачивать!!!!

Как действовать в данной ситуации? Мошенничество это или нет? В телеграмме есть бот по криптвалюте. Если скидываешь им 500рублей, то на следующий день получаешь 50000 рублей. Когда скинула им деньги, они мне на следующий день пишут. Что нужно еще внести 5000р за страховой взнос, после этого еще 13% налог надо скинуть. Когда начала отказываться, они мне присылают, что
С завтрашнего дня Центробанк РФ будет человеку на кого оформлена выплата начислять пеню, за уклонения от уплаты налогов.
Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК).
В конце квартала налогового проверяйте Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я Вас не предупреждал.
В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной.
Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года.

Что делать в данной ситуации??

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! От и до мошенническая схема. Не переводите им денежные средства, они продолжат тянуть деньги и удерживать вас надеждой, что сможете вернуть уже переведённые деньги. Доход от операций с криптовалютой, на текущий момент, облагается налогом только при самостоятельной подаче информации в налоговую по форме 3-ндфл.

Арахова Диана Алексеевна

Мошенничество

Здравствуйте. Сегодня поступило два звонка с похожих номеров. Представились ФНС и сообщили , что в ходе некой проверки было выявлено мной уклонение от уплаты налогов и что нужно подойти в отделение налоговой. При этом в личном кабинете ФНС и на Госуслугах нет никаких уведомлений и задолженностей.
Подскажите , может ли это быть 100% вероятность мошенничества ? И могут ли настоящие инспекторы ФНС звонить по телефону ?

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Сотрудники ФНС могут позвонить для выяснения и приглашения в ФНС. Рекомендую Вам направить через сайт ФНС обращение в своё МИФНС и указать в нём номера телефонов и, что лица звонившие представлялись сотрудниками ФНС и просили прийти в инспекцию. Если это были действительно сотрудники ФНС, тогда Вам снова позвонят.

Некрасова Вера Анатольевна

Здравствуйте. Рекомендую сходить в ФНС.

Здравствуйте, мошенники отправили деньги 200000, но деньги на карту не поступили а сейчас пугаю налогом это правда Галина, доброе утро 😊 С завтрашнего дня Центробанк РФ будет начислять тебе пеню за уклонение от уплаты налогов согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце налогового квартала проверяй Госуслуги, чтобы потом не было претензий, что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд — она может быть как административной, так и уголовной: штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года😔

Бондаренко Сергей Владимирович

А как так получилось, что не отправили деньги мошенникам, а они вам отправили?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Нет, это неправда. Это классический мошеннический текст, чтобы вас напугать. Центробанк не рассылает такие сообщения и не начисляет пени за налоги — этим занимается налоговая служба (ФНС). Если деньги на карту не поступили, значит, реального перевода не было. Ничего не платите, не перезванивайте и игнорируйте эти угрозы. Для полного спокойствия можете позвонить в официальную поддержку вашего банка и уточнить информацию.

Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?

Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно.

Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке:

В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.

В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.

В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса.

Сумма налога оплаты - 7,5%

15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет

Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет .Ирина , твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш.

Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов.

Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе.

Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия:

Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов.

Согласно с

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Это классический мошеннический сценарий (ст. 159 УК РФ). Налоги на выигрыши (ст. 214, 224 НК РФ) платит организатор, а не Вы, и не так. Блокировка банка — ложь. Срочно обратитесь в банк и полицию, чтобы вернуть средства. Позвоните мне, помогу составить заявление

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не платить, это мошенники.