Регистрация в бк, наказание?

Играл в букмекерской конторе, запрещённой на территории РФ, метод пополнения баланса в ней - перевод на карту физическому лицу, начал замечать, что у меня на балансе появляются чужие деньги(видимо ошибки платёжной системы). Я стал играть на эти деньги, в общей сложности чуть больше 50 тысяч было зачислено, вчера меня заблокировала служба безопасности, может ди контора подать на меня в суд( повторюсь, нелегальная в РФ)?

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Букмекеры обратиться в правоохранительные органы не могут. Ведь тогда им придется фактически признаться в своем нелегальном бизнесе и здесь вопрос о привлечении к уголовной ответственности будет актуален для них. Что касается привлечения вас к уголовной ответственности, то согласно ст. 171.2 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию и проведение азартных игр. За участие уголовная ответственность не предусмотрена. Это то что касается именно азартных игр. Но есть и иные статьи в УК РФ, на которые могут обратить правоохранители, например, 174, 174.1 УК РФ. Но это прям если они оооочень сильно решат заморочиться. Как правило им это неинтересно

Мингазов Юрий Саитгареевич

В суд обращаться не будут, сами будут долги вышибать.

Можно ли вернуть деньги или какое то наказание человеку? Я купил у него аккаунт букмекерской конторы фонбет, сделал пополнение, не единожды, кидал деньги со своей карты на его(так как пополнение должно быть с карты владельца) об этом у меня есть все чеки переводов
По итогу ставок был выигрыш, человек перевёл мне часть, остальное снял себе на цупис и часть на карту, я ему написал что за дела, он ответил вопросы не ко мне и перестал выходить на связь, сменил номер телефона
Вся переписка, сообщения голосовые, все это есть, где он не отрицает, что должен мне перевести остаток денег
Я пошёл в полицию, они посмотрели, что я гражданин Беларуси и сказали идти мне по месту жительства, то есть у себя в Беларуси, как так? Почему я не могу написать заявление в полицию в РФ, если человек гражданин РФ и Контора тоже российская
Так скажите мне, здесь есть состав мошенничества или я не прав?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Состав мошенничества или его отсутствие определяется при изучении всех документов, обстоятельств дела, действий по переводу на каких условиях, кому переводили и т д.

Маслов Александр Анатольевич

не факт что здесь мошеничество!

В одной букмекерской конторе, не буду говорить название, есть партнерская программа, ее суть в том что нужно приглашать людей по своей реф.ссылке, чтобы они зарегестрировались, и получать 50% от проигранной им суммы в бк. так вот, все это дело я буду рекламировать, и буду писать что это типо новая схема заработка, нужно пополнить баланс на 2000р и тебе дадут х5, тоесть +10000р на баланс, несу бред. (хотя на самом деле там дают х2 к балансу, тоесть пополнил на 2000, дали +4000, эти 4000р лежат на бонусном балансе, который сразу нельзя будет использовать. тоесть человек регестрируется по моей ссылке, пополняет баланс на 2000р и вместо обещаных х5 к 1 пополнению, ему дают х2, и ему ничего не остается делать кроме того, как поставить ставку, поскольку вывод только после ставки. будет ли мне что то за это? типо обманул его, что будет х5, хотя на самом деле х2

Чеботарев Василий Сергеевич

Очень похоже на мошенничество. На завладение чужим имуществом путем обмана.

Коваль Петр Владимирович

Добрый день. Мошенническими действиями данный алгоритм вряд ли можно квалифицировать. Указанные положения и особенности (начисление бонусов и кэшбеков) скорей всего изложены в Правилах, с которыми ознакомились и Вы, и Клиент (Партнер) при регистрации и создании электронного кошелька. Но лучше полностью и детально изучить Правила и особенности использования данного сервиса. Чтобы обезопасить себя, лучше ставить * и писать в конце сообщений, которые адресуете третьим лицам "в соответствии с условиями и Правилами букмекерской конторы"

Делала ставку в букмекерской конторе Коста Рики. Оказалась выигрышной. Но требуют оплатить налог в размере 16% непосредственно перед выводом средств. Насколько законно это? В случае неуплаты налогов до 30 сентября соответственно БК будет подавать данные в налоговую о неуплате налогов.

Байдак Зоя Михайловна

Сомнительно. Вероятно это мошенники.

Ватолин Александр Иванович

Обычно налог с выигрыша платит сам игрок, а не букмекерская контора, и он уплачивается после получения средств. Требование оплатить налог до вывода средств - это частая мошенническая схема. Настоящие букмекерские конторы не требуют таких платежей. Скорее всего, это попытка обмана. Не платите.

Вы написали, что не платили налог, банк запросил этот документ.

Также ожидаем:
Письменное пояснение экономического смысла перечисления денег из букмекерской конторы с последующим перечислением денег обратно на личный счёт букмекерской конторы

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Напишите короткое письменное пояснение: кто вы, даты и суммы переводов, экономический смысл операций (ставки/выигрыши/возвраты между вашими счетами), что именно происходило по каждой операции. Приложите выписки банка, историю операций в БК, правила/договор БК, чеки/квитанции и документы по налогу (декларация 3‑НДФЛ или подтверждение отсутствия обязанности платить). Ссылайтесь: ФЗ №115‑ФЗ (контроль операций) и НК РФ (гл.23 — НДФЛ). При риске блокировки или спора — проконсультируйтесь с налоговым юристом.

Здравствуйте!У меня такой вопрос мои счета заблокировали все кроме втб зарплатная карта,но только для оплаты переводы физ лицам и снятие в банкоматах заблокированы.Что мне делать писал письмо в центр банк пришел отказ на снятие ограничений.Они формулирует то что переводы физ лиц без согласия клиента так вроде,не помню честно.Я играю в казино и в букмекерской конторе пополнение через физ лиц и так же казино присылает выигрыш через физ лицо.Пожскажите как быть в этой ситуации?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Скорее всего блокировка по 161‑ФЗ — из‑за подозрительных переводов через третьих лиц. Действуйте так: 1) запросите у банка письменные основания блокировки; 2) представьте документы, подтверждающие легальность операций (договора, выписки, чеки); 3) прекратите пополнение/вывод через физлиц — используйте официальные платёжные каналы; 4) при отказе обжалуйте в Банке России и в суде; 5) обязательно проконсультируйтесь с юристом по AML — есть риск привлечения по уголовным/административным статьям.

Понимаю, что "инсайды" в интернете - просто развод, но прошу для исследовательской работы рассмотреть такой кейс.
Гражданин А обладает информацией об исходе договорного матча. Гражданин Б покупает у него эту информацию и делает ставку в легальной букмекерской конторе. С гражданином А всё понятно, а каков правовой статус действий гражданина Б? Есть ли в российской судебной практике такие дела?
Спасибо!

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

СОБЫТИЕ ч. 2 Ст. 204.1 УК РФ
Описание
Гражданин Б покупает у гражданина А конфиденциальную информацию о результате договорного матча и делает ставку в легальной букмекерской конторе
Место неизвестно
Дата неизвестно
Предварительная квалификация
ч. 2 Ст. 204.1 УК РФ

Объективная часть
Действие
Описание покупка конфиденциальной информации о результате матча и последующая ставка в букмекерской конторе
Метод покупка информации у гражданина А, использование при ставке в легальной букмекерской конторе
Степень тяжести Средняя тяжесть преступления
Физический вред неизвестно
Эмоциональное воздействие неизвестно
Материальный ущерб неизвестно
Субъективная часть

Тип умысла неизвестно
Описание умысла получить выгоду от ставки
Описание мотива желание заработать
Описание цели выиграть ставку
Описание эмоций неизвестно
Описание психического состояния неизвестно

Исход:

Условный срок
· 41%
Лишение свободы на определенный срок
· 25%
Штраф
· 23%
Обязательные работы
· 5%
Исправительные работы
· 4%
Принудительные работы
· 1%
Ограничение свободы
· 1%

Успешные запросы защиты
Неприменение дополнительного наказания
Назначение условного срока
Применение особого порядка
Назначение ниже низшего наказания, предусмотренного санкцией вмененной статьи
Частичное удовлетворение гражданского иска
Снижение категории тяжести преступления в рамках одной статьи
Назначение минимального наказания, предусмотренного санкцией вмененной статьи
Отсрочка отбывания наказания
Переквалификация на менее тяжкое преступление
Освобождение от наказания

Арахова Диана Алексеевна

Действия гражданина Б могут рассматриваться как участие в ставках с использованием инсайдерской информации, что в спортивном беттинге приравнивается к мошенничеству или участию в договорных матчах (ст. 184 УК РФ). Российская судебная практика по привлечению к ответственности конкретно игроков-бетторов крайне ограничена, обычно ответственность несут организаторы и участники договорных матчей. Однако при доказанности осведомлённости о договорном характере матча действия Б могут быть квалифицированы как соучастие.

Что делать если купил аккаунт в букмекерской конторе у человека, завел туда средства, выиграл деньги, и теперь при прохождении процедуры повторной верификации человек пытается украсть деньги делая попытки сменить номер телефона и вывести деньги себе, можно ли как то воспрепятствовать этому? Человек на контакт не идет, намерен всю сумму забрать себе, а сумма не маленькая

Чеботарев Василий Сергеевич

Технические аспекты меняйте логины и пароли, а также обращайтесь в полицию.

Арахова Диана Алексеевна

Ваши права на защиту выигрыша ограничены, и в такой ситуации вы не сможете официально воспрепятствовать возврату средств первоначальному владельцу.

Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек Trust Wallet, после чего человек (Егор) который его должен был устроить на работу удалил аккаунт в телеграмме,После чего Вася написал заявление. Егор с Trust Wallet перевел эти деньги на Bybit, после чего 140$ перевел на баланс на бинарных опционах и 360$ продал и получил 36000 рублей на карту дропа. На карте дропа он оставил 10000 рублей и 26000 рублей перевел себе на карту,дроп знает Егора лично. Каковы шансы что Егора найдут? Что будет владельцу байбита и что будет дропу? Каковы шансы что вину Егора докажут?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если отбросить англицизмы, может быть и уголовная ответственность, квалификация по конечному результату и совокупности преступлений.

Ватолин Александр Иванович

Шансы на поимку Егора зависят от качества доказательств и сотрудничества всех участников расследования. Владелец Bybit не понесет ответственности, если соблюдал законодательство, а дроп может быть привлечен к ответственности в зависимости от степени его участия. Доказательство вины Егора возможно при наличии достаточных доказательств и сотрудничества с правоохранительными органами.

Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек Trust Wallet, после чего человек (Егор) который его должен был устроить на работу удалил аккаунт в телеграмме,После чего Вася написал заявление. Егор с Trust Wallet перевел эти деньги на Bybit, после чего 140$ перевел на баланс на бинарных опционах и 360$ продал и получил 36000 рублей на карту дропа. На карте дропа он оставил 10000 рублей и 26000 рублей перевел себе на карту,дроп знает Егора лично. Что говорить в полиции дропу? Что говорить в полиции владельцу байбита? Что говорить в полиции Егору?

Чугаева Алеся Валерьевна

Вариант возмещения Васи перевода будет логичным. Если не знаете что говорить, нужно не забывать о статье 51 Конституции РФ. А так чтобы советовать, нужно знать, что по делу есть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать с учетом всех обстоятельств

Продал карты сбер, втб, альфа человеку, по его словам для совершения пополнения букмекерских контор, позже карты были заблокированы по 161ст. Позже выяснилось что на карту альфа поступил платеж 700т.р. В ходе обмана другого человека. не содействовал и не знал о этих действиях. Какие наказания могут повлиять?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Продажа/передача карт и доступов = ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей): штраф до 300 000 ₽, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет (до 6 лет при группе/крупном ущербе). Если докажут, что знали о мошенничестве, добавят соучастие по ст. 159 (Мошенничество) либо ст. 174.1 (Отмывание), санкция – до 10 лет. Защита: показать, что карты переданы без умысла на преступление (переписка, условия «букмекеры»), отсутствует выгода от 700 т.р.; добровольное явка/содействие, возмещение ущерба минимизируют наказание, возможен штраф или условный срок.

Сбербанк заблокировал счёт и онлайн приложение по 115ф3. Так как япополнял букмекерский игровой счёт через физ лица и выводил выигрышь тоже через физ лица. Документы которые запрашивал у меня банк,предоставил. Пришёл ответ,что мы не можем разблокировать ваш счёт. Какие могут последствия? Банк может направить в правоохранительные органы мои документы? Могут ли у меня с ними проблемы?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Банк по ст. 7 ФЗ-115 обязан:
1) сообщить о «подозрительных» операциях в Росфинмониторинг;
2) закрыть счёт и внести вас в «чёрный список».

Это не уголовное наказание. В полицию данные уйдут только при явных признаках мошенничества или ставок через нелегальные БК. Итог: 5 лет другие банки могут отказывать в обслуживании. Хотите вернуться – дайте новому банку доказательства легального происхождения денег.

Здравствуйте, друг передал свои аккаунты другому человек ,чтобы тот играл на этих аккаунтах. Грозит ли что-нибудь другу за это ? Если да ,то что ему нужно делать ?Возможно какое-нибудь оправдание для букмекерских контор или в суде ?

Муратова Эллина Артемовна

Возможные риски для вашего друга:
Блокировка аккаунтов — букмекерские компании и игровые платформы могут заблокировать или ограничить доступ к аккаунтам за нарушение правил.
Аннулирование выигрышей — в случае выявления нарушения условий использования могут аннулировать выигрыши или просто закрыть аккаунты.
Юридические последствия — в зависимости от законодательства и условий договоров, передача аккаунтов может рассматриваться как нарушение правил или даже мошенничество (если есть договорные обязательства или условия, запрещающие передачу).

Добрый вечер, интересует вопрос. 28 апреля 2025 года, я решила купить готовую дипломную работу через сайт. Общалась с менеджерами через ватцап. Работу оплатила в стоимость 14900 рублей. Обещали сопровождение до сдачи диплома, работу под ключ, презентацию и реч. Из этого ничего не было предоставлено , по моим требованиям работа не соответствует, так же она не до конца сделана и с ошибками. При этом меня целый месяц игнорируют работа якобы на корректировке, хотя сдача у прописана 7 мая 2025 года, и они говорили что сделают мне работу до этой даты. Так сказать на связь со мной не выходили, я написала в поддержку о том что не хочу больше сотрудничать с ними, что сроки корректировки 15-30 дней прошли, сдача 7 мая прошла, работа сделана не правильно и не до конца, сопровождения не было, на связь со мной не выходили, материалы с этой работы которую они скидывали мне я не брала так как не нужны. И прошу возврат средств. Поддержка ответила что примут решение в течении 10 рабочих дней. Сегодня пришёл ответ в отказе возврате средств. И они уверяют что они работают прекрасно и что это мои проблемы что я хочу отказаться сотрудничать с ними.
Вопрос такой, должны ли они мне вернуть деньги за не выполненную работу

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если деньги переводили по карте, взыскивате как не основательное обогащение.

Шереметьев Павел Александрович

Здравствуйте, теперь только через суд. Напишите мне помогу составить вам иск и взыскать с ответчика: моральный вред, судебные расходы, процент за пользование вашими деньгами и компенсацию за не оказанную услугу.

Здравствуйте!
Произошла такая ситуация человек написал что может помочь с дипломом, обманным путем выманил деньги. 50 000 рублей. Прошу его вернуть деньги. Просит подождать до пятницы заявление в полицию написала

Моргачев Алексей Николаевич

Если был перевёл на карту, то можно взыскать.

Буланкина Светлана Николаевна

Полиция может отказать в возбуждении уголовного дела по ст.159 УК (зависит от всех обстоятельств по ситуации). Деньги потребуется возвращать в рамках гражданского судопроизводства.

В любом случае сейчас надо дождаться ответа полиции (если было правильно составлено заявление).