Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Сбербанк заблокировал по 115ф3. Так как я пополнял букмекерский счёт через физ лица.?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Сбербанк заблокировал счёт и онлайн приложение по 115ф3. Так как япополнял букмекерский игровой счёт через физ лица и выводил выигрышь тоже через физ лица. Документы которые запрашивал у меня банк,предоставил. Пришёл ответ,что мы не можем разблокировать ваш счёт. Какие могут последствия? Банк может направить в правоохранительные органы мои документы? Могут ли у меня с ними проблемы?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Банк по ст. 7 ФЗ-115 обязан:
1) сообщить о «подозрительных» операциях в Росфинмониторинг;
2) закрыть счёт и внести вас в «чёрный список».

Это не уголовное наказание. В полицию данные уйдут только при явных признаках мошенничества или ставок через нелегальные БК. Итог: 5 лет другие банки могут отказывать в обслуживании. Хотите вернуться – дайте новому банку доказательства легального происхождения денег.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Денис

Опасаться не стоит? Что будут проблемы с правоохранительными органами?

Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация связана с соблюдением банками требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Блокировка счета может быть связана с подозрениями банка в сомнительных операциях.

Вот некоторые возможные последствия и действия, которые могут быть предприняты:

1. Сообщение в Росфинмониторинг: Банк может направить информацию о подозрительных операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Это стандартная процедура в рамках 115-ФЗ.

2. Проверка правоохранительными органами: В некоторых случаях, если транзакции вызывают серьезные подозрения, информация может быть передана в правоохранительные органы. Однако это не гарантирует автоматическое возбуждение дела или каких-либо санкций против вас.

3. Юридические последствия: Если будет установлено, что ваши действия нарушают законодательство (например, вы занимались незаконной предпринимательской деятельностью или уклонялись от уплаты налогов), это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

4. Проблемы с другими банками: Информация о блокировке счета может быть доступна другим банкам. Это может усложнить вам открытие новых счетов или получение кредитов.

Рекомендую вам обратиться за консультацией к квалифицированному юристу, чтобы оценить вашу ситуацию более подробно и выработать стратегию защиты. Также может быть полезно связаться с налоговыми органами, чтобы убедиться в отсутствии претензий с их стороны.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
278 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Нелегальная букмекерская контора, может ли подать на меня в суд ?

    3 ответа

    Играл в букмекерской конторе, запрещённой на территории РФ, метод пополнения баланса в ней - перевод на карту физическому лицу, начал замечать, что у меня на балансе появляются чужие деньги(видимо ошибки…

    Мордвинцев Дмитрий Николаевич

    Мордвинцев Дмитрий Николаевич

    Букмекеры обратиться в правоохранительные органы не могут. Ведь тогда им придется фактически признаться в своем нелегальном бизнесе и здесь вопрос…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В суд обращаться не будут, сами будут долги вышибать.
    Перейти к вопросу

  • Каковы шансы что найдут и кому что будет?

    3 ответа

    Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Если отбросить англицизмы, может быть и уголовная ответственность, квалификация по конечному результату и совокупности преступлений.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Шансы на поимку Егора зависят от качества доказательств и сотрудничества всех участников расследования. Владелец Bybit не понесет ответственности, если соблюдал…
    Перейти к вопросу

  • Что говорить в полиции?

    3 ответа

    Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек…

    Чугаева Алеся Валерьевна

    Чугаева Алеся Валерьевна

    Вариант возмещения Васи перевода будет логичным. Если не знаете что говорить, нужно не забывать о статье 51 Конституции РФ. А…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо обсуждать с учетом всех обстоятельств
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте

    2 ответа

    Делала ставку в букмекерской конторе Коста Рики. Оказалась выигрышной. Но требуют оплатить налог в размере 16% непосредственно перед выводом средств. Насколько законно это? В случае неуплаты налогов до 30 сентября…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Сомнительно. Вероятно это мошенники.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обычно налог с выигрыша платит сам игрок, а не букмекерская контора, и он уплачивается после получения средств. Требование оплатить налог…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте. Как написать пояснение

    1 ответ

    Вы написали, что не платили налог, банк запросил этот документ. Также ожидаем: Письменное пояснение экономического смысла перечисления денег из букмекерской конторы с последующим перечислением денег обратно на личный счёт букмекерской…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Напишите короткое письменное пояснение: кто вы, даты и суммы переводов, экономический смысл операций (ставки/выигрыши/возвраты между вашими счетами), что именно…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161 фз

    1 ответ

    Здравствуйте!У меня такой вопрос мои счета заблокировали все кроме втб зарплатная карта,но только для оплаты переводы физ лицам и снятие в банкоматах заблокированы.Что мне делать писал письмо в центр банк…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Скорее всего блокировка по 161‑ФЗ — из‑за подозрительных переводов через третьих лиц. Действуйте так: 1) запросите у банка письменные…
    Перейти к вопросу

  • 161 карты

    1 ответ

    Продал карты сбер, втб, альфа человеку, по его словам для совершения пополнения букмекерских контор, позже карты были заблокированы по 161ст. Позже выяснилось что на карту альфа поступил платеж 700т.р. В…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Продажа/передача карт и доступов = ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей): штраф до 300 000 ₽, принудительные…
    Перейти к вопросу

  • Регистрация в бк, наказание

    1 ответ

    Здравствуйте, будет ли мне какое-нибудь наказание если я захочу зарегистрироватся в любой букмекерской конторе на чужой паспорт и ничего не буду делать, просто забуду про аккаунт, как про пыльный диплом…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте! Регистрация в букмекерской конторе на чужой паспорт является нарушением закона и может повлечь за собой ответственность, даже если вы…
    Перейти к вопросу

  • Передача аккаунтов в букмекерских конторах

    1 ответ

    Здравствуйте, друг передал свои аккаунты другому человек ,чтобы тот играл на этих аккаунтах. Грозит ли что-нибудь другу за это ? Если да ,то что ему нужно делать ?Возможно какое-нибудь оправдание…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Возможные риски для вашего друга: Блокировка аккаунтов — букмекерские компании и игровые платформы могут заблокировать или ограничить доступ к аккаунтам…
    Перейти к вопросу

  • Каков правовой статус ставок на договорные матчи?

    2 ответа

    Понимаю, что \"инсайды\" в интернете - просто развод, но прошу для исследовательской работы рассмотреть такой кейс. Гражданин А обладает информацией об исходе договорного матча. Гражданин Б покупает у него эту…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация СОБЫТИЕ ч. 2 Ст. 204.1 УК РФ Описание Гражданин Б покупает у гражданина А конфиденциальную информацию о результате…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Действия гражданина Б могут рассматриваться как участие в ставках с использованием инсайдерской информации, что в спортивном беттинге приравнивается к мошенничеству…
    Перейти к вопросу

  • Попытка кражи средств

    2 ответа

    Что делать если купил аккаунт в букмекерской конторе у человека, завел туда средства, выиграл деньги, и теперь при прохождении процедуры повторной верификации человек пытается украсть деньги делая попытки сменить номер…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Технические аспекты меняйте логины и пароли, а также обращайтесь в полицию.
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Ваши права на защиту выигрыша ограничены, и в такой ситуации вы не сможете официально воспрепятствовать возврату средств первоначальному владельцу.
    Перейти к вопросу

  • Считается ли мошенничеством такой вид заработка?

    4 ответа

    В интернете есть следующая схема заработка: Регистрация в букмекерских конторах и системе ЦУПИС по данным другого человека,т.н строки слитых баз данных. И последующий вывод бесплатного бонуса(фрибет) себе. Деньги человека не…

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Здравствуйте. Данная схема незаконна и содержит признаки преступлений. Регистрация в букмекерской конторе и ЦУПИС по паспортным данным другого лица без…
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Несмотря на иллюзию безвредности (ведь деньги обычного человека действительно не воруются напрямую), эта схема является классическим уголовным преступлением. С юридической…
    Перейти к вопросу

  • Как можно быстрее вернуть средства из Букмекерской Конторы ПАРИ

    4 ответа

    Как можно быстрее вернуть средства из Букмекерской Конторы ПАРИ

    Перейти к вопросу

  • Мошенничества продажа аккаунта цупис

    3 ответа

    Добрый день!Мне необходима юридическая консультация. Я оказался втянут в сомнительную схему с передачей аккаунта ЦУПИС и сейчас сталкиваюсь с угрозами уголовного преследования со стороны покупателей.Хронология и факты дела:Продажа аккаунта: Я…

    Фёдоров Эдуард Владиславович

    Фёдоров Эдуард Владиславович

    Добрый день! Ваша ситуация очень неприятная. Дело в том, что ваши действия подпадают под ст. 187 УК РФ, начиная с…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Передача верифицированного аккаунта третьим лицам для финансовых махинаций подпадает под ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ст.…
    Перейти к вопросу

  • Что будет владельцу

    5 ответов

    Смотрите если у меня друг пользуеться аккаунтом в букмекерских конторах у него есть на балансе выигрыш и если я его выведу на свою карту но у него есть переписка со…

    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Да, такие действия формально могут быть квалифицированы как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Вывод выигрыша, полученного с использованием чужого аккаунта,…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Вывод средств с чужого аккаунта без ведома владельца квалифицируется как хищение путём обмана. Наличие переписки, где Вы передали данные, не…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме