Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка по 161 фз?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте!У меня такой вопрос мои счета заблокировали все кроме втб зарплатная карта,но только для оплаты переводы физ лицам и снятие в банкоматах заблокированы.Что мне делать писал письмо в центр банк пришел отказ на снятие ограничений.Они формулирует то что переводы физ лиц без согласия клиента так вроде,не помню честно.Я играю в казино и в букмекерской конторе пополнение через физ лиц и так же казино присылает выигрыш через физ лицо.Пожскажите как быть в этой ситуации?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Скорее всего блокировка по 161‑ФЗ — из‑за подозрительных переводов через третьих лиц. Действуйте так: 1) запросите у банка письменные основания блокировки; 2) представьте документы, подтверждающие легальность операций (договора, выписки, чеки); 3) прекратите пополнение/вывод через физлиц — используйте официальные платёжные каналы; 4) при отказе обжалуйте в Банке России и в суде; 5) обязательно проконсультируйтесь с юристом по AML — есть риск привлечения по уголовным/административным статьям.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Ваша ситуация довольно сложная и требует внимательного подхода. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Понимание причин блокировки: Банк может заблокировать счета на основании подозрений в отмывании денег или финансировании незаконной деятельности. Если ваши транзакции связаны с казино и букмекерскими конторами, это может вызвать подозрения у банка.

2. Обратитесь за разъяснениями в банк: Попросите банк предоставить подробное объяснение причин блокировки вашего счета. Это поможет лучше понять, на чем основывались их действия, и возможно, исправить ситуацию.

3. Документация: Соберите все документы, подтверждающие законность ваших операций (например, договоры с казино или букмекерскими конторами, подтверждения выигрышей и т.д.). Это может быть полезно при переговорах с банком.

4. Обжалование: Вы можете попробовать обжаловать решение банка в суде, если считаете, что блокировка была произведена неправомерно. Однако, это может быть длительным и затратным процессом.

5. Консультация с юристом: Рекомендую обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на банковском праве. Он сможет оценить вашу ситуацию и предложить конкретные шаги для разрешения проблемы.

6. Альтернативные варианты: Рассмотрите возможность использования других финансовых инструментов или сервисов, которые не связаны с текущими ограничениями, но обязательно убедитесь в их законности и надежности.

7. Избегание дальнейших проблем: Постарайтесь минимизировать операции, которые могут вызвать подозрения в будущем, особенно те, которые связаны с переводами через физические лица.

Надеюсь, эти рекомендации помогут вам в разрешении вашей ситуации. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
304 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как доказать факт мошенничества

    1 ответ

    Здравствуйте,вступила в отношения с молодым человеком и он сразу развёл меня на кредиты на сумму более 500 тыс.руб. он военный,утверждал что через две недели придёт зп и он закроет все…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Если удастся доказать, что он изначально вводил вас в заблуждение с целью завладеть чужими средствами (мошенничество по ст. 159…
    Перейти к вопросу

  • Нелегальная букмекерская контора, может ли подать на меня в суд ?

    3 ответа

    Играл в букмекерской конторе, запрещённой на территории РФ, метод пополнения баланса в ней - перевод на карту физическому лицу, начал замечать, что у меня на балансе появляются чужие деньги(видимо ошибки…

    Мордвинцев Дмитрий Николаевич

    Мордвинцев Дмитрий Николаевич

    Букмекеры обратиться в правоохранительные органы не могут. Ведь тогда им придется фактически признаться в своем нелегальном бизнесе и здесь вопрос…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В суд обращаться не будут, сами будут долги вышибать.
    Перейти к вопросу

  • Купил аккаунт фонбет у человека, а он вывел выигрыш себе

    3 ответа

    Можно ли вернуть деньги или какое то наказание человеку? Я купил у него аккаунт букмекерской конторы фонбет, сделал пополнение, не единожды, кидал деньги со своей карты на его(так как пополнение…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Состав мошенничества или его отсутствие определяется при изучении всех документов, обстоятельств дела, действий по переводу на каких условиях, кому…
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    не факт что здесь мошеничество!
    Перейти к вопросу

  • Про букмекерскую контору

    3 ответа

    В одной букмекерской конторе, не буду говорить название, есть партнерская программа, ее суть в том что нужно приглашать людей по своей реф.ссылке, чтобы они зарегестрировались, и получать 50% от проигранной…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Очень похоже на мошенничество. На завладение чужим имуществом путем обмана.
    Коваль Петр Владимирович

    Коваль Петр Владимирович

    Добрый день. Мошенническими действиями данный алгоритм вряд ли можно квалифицировать. Указанные положения и особенности (начисление бонусов и кэшбеков) скорей всего…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте

    2 ответа

    Делала ставку в букмекерской конторе Коста Рики. Оказалась выигрышной. Но требуют оплатить налог в размере 16% непосредственно перед выводом средств. Насколько законно это? В случае неуплаты налогов до 30 сентября…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Сомнительно. Вероятно это мошенники.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обычно налог с выигрыша платит сам игрок, а не букмекерская контора, и он уплачивается после получения средств. Требование оплатить налог…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте. Как написать пояснение

    1 ответ

    Вы написали, что не платили налог, банк запросил этот документ. Также ожидаем: Письменное пояснение экономического смысла перечисления денег из букмекерской конторы с последующим перечислением денег обратно на личный счёт букмекерской…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Напишите короткое письменное пояснение: кто вы, даты и суммы переводов, экономический смысл операций (ставки/выигрыши/возвраты между вашими счетами), что именно…
    Перейти к вопросу

  • Регистрация в бк, наказание

    1 ответ

    Здравствуйте, будет ли мне какое-нибудь наказание если я захочу зарегистрироватся в любой букмекерской конторе на чужой паспорт и ничего не буду делать, просто забуду про аккаунт, как про пыльный диплом…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте! Регистрация в букмекерской конторе на чужой паспорт является нарушением закона и может повлечь за собой ответственность, даже если вы…
    Перейти к вопросу

  • Каков правовой статус ставок на договорные матчи?

    2 ответа

    Понимаю, что \"инсайды\" в интернете - просто развод, но прошу для исследовательской работы рассмотреть такой кейс. Гражданин А обладает информацией об исходе договорного матча. Гражданин Б покупает у него эту…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация СОБЫТИЕ ч. 2 Ст. 204.1 УК РФ Описание Гражданин Б покупает у гражданина А конфиденциальную информацию о результате…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Действия гражданина Б могут рассматриваться как участие в ставках с использованием инсайдерской информации, что в спортивном беттинге приравнивается к мошенничеству…
    Перейти к вопросу

  • Попытка кражи средств

    2 ответа

    Что делать если купил аккаунт в букмекерской конторе у человека, завел туда средства, выиграл деньги, и теперь при прохождении процедуры повторной верификации человек пытается украсть деньги делая попытки сменить номер…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Технические аспекты меняйте логины и пароли, а также обращайтесь в полицию.
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Ваши права на защиту выигрыша ограничены, и в такой ситуации вы не сможете официально воспрепятствовать возврату средств первоначальному владельцу.
    Перейти к вопросу

  • Как можно быстрее вернуть средства из Букмекерской Конторы ПАРИ

    4 ответа

    Как можно быстрее вернуть средства из Букмекерской Конторы ПАРИ

    Перейти к вопросу

  • Мошенничества продажа аккаунта цупис

    3 ответа

    Добрый день!Мне необходима юридическая консультация. Я оказался втянут в сомнительную схему с передачей аккаунта ЦУПИС и сейчас сталкиваюсь с угрозами уголовного преследования со стороны покупателей.Хронология и факты дела:Продажа аккаунта: Я…

    Фёдоров Эдуард Владиславович

    Фёдоров Эдуард Владиславович

    Добрый день! Ваша ситуация очень неприятная. Дело в том, что ваши действия подпадают под ст. 187 УК РФ, начиная с…
    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Передача верифицированного аккаунта третьим лицам для финансовых махинаций подпадает под ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и ст.…
    Перейти к вопросу

  • Что будет мне

    5 ответов

    Здравствуйте я дал аккаунт букмекерской конторы не знающему человеку и кошелек цупис он получал выигрыши и я взял оттуда 12000р что будет мне И второй вопрос на котором акаунте тоже…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Главное, что вам нужно знать: по закону и правилам букмекерских контор, оба аккаунта и кошелек ЦУПИС принадлежат только вам, поэтому…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Единственное, что имеет юридическое значение — чьи изначально деньги использовались для ставок и как именно они поступили на счет ЦУПИС.…
    Перейти к вопросу

  • Каковы шансы что найдут и кому что будет?

    3 ответа

    Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Если отбросить англицизмы, может быть и уголовная ответственность, квалификация по конечному результату и совокупности преступлений.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Шансы на поимку Егора зависят от качества доказательств и сотрудничества всех участников расследования. Владелец Bybit не понесет ответственности, если соблюдал…
    Перейти к вопросу

  • Что говорить в полиции?

    3 ответа

    Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек…

    Чугаева Алеся Валерьевна

    Чугаева Алеся Валерьевна

    Вариант возмещения Васи перевода будет логичным. Если не знаете что говорить, нужно не забывать о статье 51 Конституции РФ. А…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо обсуждать с учетом всех обстоятельств
    Перейти к вопросу

  • 161 карты

    1 ответ

    Продал карты сбер, втб, альфа человеку, по его словам для совершения пополнения букмекерских контор, позже карты были заблокированы по 161ст. Позже выяснилось что на карту альфа поступил платеж 700т.р. В…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Продажа/передача карт и доступов = ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей): штраф до 300 000 ₽, принудительные…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме