Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Взял заказ на выполнение работ в интернете. Первоначально, подготовил договор и приступил к исполнению.

На этапе сдачи, мне начало поступать психологическое давление и правки. Отдельные правки были легитимными, но в конце полностью соответствующие требованиям брендбука и ТЗ материалы не принимались с формулировкой «мне не нравится», все объективные аргументы игнорировались, а преступник не подписавший под разными предлогами договор перестал выходить а связь.

Здравствуйте, недавно в телеграмме наткнулась на инвестиций канал где девушки или может группа людей помогают людям заработать. Не удержалась и тоже написала. В данный момент я перевела по реквизитам якобы оплаты каких-то услуг более 100000 тысяч. Но когда девушка скинула фото паспорта сомнений как бы не возникло. Но когда у меня банки заблокировали карты после последний операции. У меня возникли сомнения и я решила посмотреть в интернете что и кто эта девушка. Оказалась что эта девушка мошенница. Теперь она Грузии мне тем что не вернет деньги и обратиться к своим штатным юристам. Помогите пожалуйста, подскажите что делать и как вернуть свои деньги

Если мфо спамят сообщениями, что на меня взят микро займ и просят перейти по ссылку/ пишут что по договору такому то микрозайм просрочен и просят перейти по ссылке и оплатить, но я заказывала 4 раза за последние 2 недели кредитную историю и в ней только взятые мною кредиты? Нужно ли паниковать? Никакие коды не называла
И после спама активного я установила кредитный запрет
Но спам начался еще до его действия поэтому боюсь вдруг что взяли, может ли быть этого не видно в кредитной истории? Или все микрозаймы видно?

Хотела устроиться на удаленную работу , нашла вакансию в телеграмм канале . Написала менеджеру , после созвонились в зуме , где и началась как по мне «мошенническая схема». Изначально чтобы вопользоваться привелегиями банка, мне нужно было создать кредитную карту, для поднятия активности в банке. Карту создали и тут начался второй этап, это то, что с кредитки улетели деньги на мой якобы личный кабинет в какой то телеграмм , через моего мобильного оператора, как позже оказалось, деньги там лежат в долларах. Тут эта компания мне ежесекундно дала своего юриста, который сопровождает меня и сейчас, она сказала мне обратиться в ФНС России. Я обратилась, там мне сказали, что ,чтобы перевести деньги обратно на кредитку , необходимо доверенное лицо, через которого и пройдут эти деньги, а позже уже и мне . Я честно незнаю , что делать в этой ситуации, кредит висит, налоговая говорит, что может проверит потом счета, а в худшем случае их заблокировать и вовсе. Могу ли я просто закрыть этот кредит, и «удалить» эту кредитку. Куда вообще ушли мои деньги? В этом телеграмм канале висит, то , что баланс составляет как раз списанные деньги , так еще и в долларах

Кредиты были взяты в ноябре 2024 года, под влиянием мошенников. Летом прошлого года начались заседания по разным кредитным организациям. Полиция подтвердила факт мошенничества. В первых трёх делах всё было гладко, суд вставал на мою сторону и кредиты были закрыты. В январе же дело было проиграно, сославший на "резонанс Долиной". Не очень понимаю, что за резонанс(не саму историю, а как она причастна к кредитам). Имеет ли смысл подавать на апелляцию или это заведомо проигрышное действие?

Думал до сегодняшнего дня сдавать игровые аккаунты в аренду, но сегодня почитал и подумал что аккаунт могут использовать в мошеннических целях. Где то прочел что на игры закон о передаче данных не действует. Так же хочется отметить что я собираюсь сдавать аккаунты в аренду на определенном сайте (Funpay) где есть специальная вкладка для аренды аккаунтов. Если вдруг все же придется нести за то что писали на моем аккаунте с целью обмана, то могу ли я отключить чат, чтобы мошеннический действий не было и все станет легально?
Очень буду благодарен за ответ

ООО "Феникс" - компания с которой был заключен договор, в октябре прошлого года, на кухонный гарнитур. По договору была внесена предоплата в размере 150 000 рублей. В последствии, в силу обстоятельств, было решено вернуть предоплату и менеджер (доверенное лицо) даже заверил что никаких проблем не будет, однако позднее сказал " Договор перевели на юристов, т.к. сумма большая" и вот уже в течении 2.5 месяцев все никак не сдвигается с мертвой точки. "Лицо", на которое ссылаются менеджеры на контакт не идет, более того, сами менеджеры вводят в заблуждение, говоря что "Лицо" готово обсудить всё в такое то время, а когда ко времени приезжаешь, "Лица" нет и менеджер говорит о каких то проблемах, в связи с которыми оно не явилось. Было отправлено письмо на почту, но обратной связи не поступало.

При поиске работы наткнулся на странную контору, которая предлагает удалённую работу онлайн-брокером по продажам ЗУ и элитного жилья на Чёрном море. Даже почти получилось внедрится в их коллектив. Компания, от лица которой размещено объявление на hh.ru зарегистрирована как ООО и имеет оквэд "деятельность рекламных агентств". Учредителем и ген. директором является физ. лицо, у которого по сайту rusprofile прибыль за год отрицательная более 10 млн. руб. Компания зарегистрирована 5 лет назад. А работать в итоге предлагается уже на другую компанию, которая никак не зарегистрирована и по-сути просто неофициальный бренд со своим офисом в центре города в крупном ТЦ (он реально есть). У бренда есть сайт с каталогом их проектов, где из информации только названия недвижимых комплексов и кнопки для запроса звонков от брокеров. Бренд этот в свою очередь сотрудниками "компании" позиционируется как инвестиционно-консалтинговая компания в сфере недвижимости, у которой есть в собственности недвижимость, которую они и "продают" под инвестиции и для проживания. У физ. лица есть ИП, которое зарегистрировано в сентябре прошлого года (в то же время появился и бренд с офисом) с основным оквэдом "деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе". То есть получается ни ООО, ни ИП, ни тем более этот бренд не имеют права продавать недвижимость.
Брокеров в свою очередь обучают продавать участки и апартаменты от имени бренда, а не от ООО и не ИП. Задача брокера - довести клиента до оплаты брони недвижимости и перенаправить его в "отдел продаж", при этом всё онлайн-формате, в живую с клиентами, насколько я понял, никто не встречается. Руководители "компании" в свою очередь брокерам неохотно на вопросы про ООО отвечают, что ООО занималось строительством (хотя у него вид деятельности - реклама, но об этом никто не знает), и к продажам недвижимости отношения не имеет (хотя объявления по работе размещаются именно ООО). Продажами занимается бренд, который по их словам "компания".
Реальных отзывов нет, руководители напрямую просят сотрудников оставлять комментарии на разных платформах и даже сами пишут их со своих же аккаунтов.
Агрессивная реклама, обещание огромной прибыли, закрытый платный телеграмм канал генерального директора, где он большую часть времени хвастается богатством и как круто быть самым умным инвестором на рынке, который всё раньше всех спрогнозировал - все признаки инвестиционного скама.
В связи с этим вопрос, можно ли, имея данные факты, обращаться в органы по делу мошенничества.

Добрый День! Нужна помощь разобраться с договором. Зарегистрировался за сайте, чтобы получить услугу по пиару соц сети. Прошло более недели и ничего не произошло.

Хотел бы подать жалобу на Исполнителя, как это сделать? Во-первых, после пополнения баланса на сайте с моей указанной карты списалась вечером внезапно дополнительная сумма без предупреждения! И так списывается с каждого человека…. Якобы автоматическая подписка их и деньги не вернуть. Во-вторых, на письма тех.поддержка отвечает одним и тем же шаблоном и не решает проблему с не выполненной услугой. Сайт мошенничеством промышляет, как я могу решить эту ситуацию в свою пользу? 🙏

https://aff1smm.ru/oferta.php

Добрый день, хотела бы получить консультацию. ситуация слудующая: в сентябре 24г заключила договор с человеком который занимается инвестированием. инвестирует по способом покупки/ продажи товара в играх. в декабре 24 года якобы заблокировали акк и вывести деньги он не может, возмещения никакого нет. в договоре есть приписка о форс мажоре: Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

Меня пугает последнее "других независящих от Сторон обстоятельств"
может ли это являться основанием не возвращать деньги и насколько реально их вернуть ?

Я была внесена в базу данных ЦБ в результате, видимо, того, что перевела деньги мошенникам. Прикрепив все документы из полиции и то, что подтверждает мою невиновность, получила от ЦБ отказ. Пошла в банки, которые участвовали в этом переводе (Сбер и Альфа), они направили просьбы об исключении от своего имени. Ответа от ЦБ нет. Никакие переводы от физ. лиц не проходят, ни на счёт, ни по номеру. Счета очень нужны, так как устраиваюсь на работу в компанию, где будет требоваться выводить себе на счёт деньги самостоятельно

Мне написал друг говорит можешь продать карту и от туда ничего не брать мне нужны деньги , я говорю хорошо, я продал его карту сам же друг написал заявление на меня и еще пацана за то что мы вымогали деньги там на карте застряли деньги поэтому говорили отдай но за вымогательство статью забрали , и вот полиция там узнала про карты я и пацан на нас написали заявление мне 17 было на тот момент а другому 18 и вот мы договорились сказать что он взял ее для самоиспользования а я передал ему ну как продал , и они записали там обьяснительт как я говорю что вот я отдал знакомому ее а он мне деньги, и нам сказали позвонят , теперь мне нужно пойти сказать что незнакомый а я купил ее для само использования либо же кому то продал вот что мне будет за это щас мне 18 уже вот но на момент совершения преступления было 17, вот я думаю там 159 и 187 статья будет наверное на карте ну там 500к оборот я думаю что светит если скажу для само использования

Вчера случилась такая ситуация, день назад я договорилась вызвать электрика на дом по объявлению на авито. Так как я живу одна, и работаю до 21 в день не было возможности вызвать службу.
Ситуация следующая: во всей квартире отключился свет (на три дня) Мы договорились, что человек приедет или его напарник, проведут диагностику. Выезд и диагностика бесплатно, а потом озвучат объем работы и стоимость (в объявлении от 400 руб)
Я приехала с работы на час раньше к 20:45, человек сказа что работает до 22 максимум, это значит, что он бы успел минимум провести диагностику и возможно работу выполнил бы на другой назначенный день.
Приехал электрик и напарник, разобрали счетчик, электричество появилось спустя час примерно (22:06) потом сообщили что не хватает деталей с собой (и нужно съездить в магазин) спустя мин 15-20 они вернулись починили время было 23-23:10
И сообщили, что стоимость за проделанную работу составляет 28.000
Я в шоке, тогда говорят что могут сделать скидку 13000, и я должна еще 15000, в итоге я сказал что могу половину этой суммы перевести, у меня блокируют карту Сбербанк от угрозы мошенечества. Я им ничего не перевела, тогда он говорит что можем вместе съездить до ближайшего банкомата и снять деньги, я отказалась, на предложения чтобы кто-то из близких перевел минимальную сумму в 5000 я отказалась. На звонок в 900 чтобы разблокировать карту, отказалась.
В итоге мы разошлись на расписке что я переведу половину этой стоимости 10000 в течении суток. Сказал что в эту стоимость входит диагностика, монтаж, закупка материала (700 руб)

Подали с юристом заявку на счет в зарубежный регулятор , определился счет в брокерской компании , хотя я работала на бирже с криптой , оказалось сумма горазда выше моих зачислений , юрист говорит , что это аналитик делал сделки и таким образом капитал увеличился , правдой или нет .
Читала что брокер может взят кредитное плечо на мой счет ( если этотмошейник) . Отображалось ли кредитное плечо в отчете от регулятора

Обвиняюсь по статье 159ч4 УК и 187 УК (передача электронных платежных средств, дропперство). (группа лиц)
Мне 17 лет, попал в ситуацию из за того что выкупал у знакомых банковские карты и передавал их более высшему лицу, ущерб вышел очень большой, когда занимался этой деятельностью не знал что совершал преступление потому что на тот момент не знал про обновление статьи 187 УК, да и в принципе не думал о том что это уголовно наказуемо, когда началось следствие, я с самого начала еще оперативникам помогал со всеми вопросами касающихся дела, выдал главного человека которому передавал все карты, у меня нет судимостец, плохих характеристик и так далее, вину свою я признать готов и полностью раскаяться в совершенном преступлении и сейчас хочу понять может ли мне грозить реальный срок или все может обойтись условным, штрафом и тд?