Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте.

У Вас очень сумбурно и по моему не очень полно указана информация, но попробую внести некую ясность.

1.Следователь или иное должностное лицо в компетенцию которого входит проведение следствия(дознания) может получить объяснения от лица в рамках ч. 1 Ст. 144 УПК РФ, то есть фактически про проведении до следственной проверки сообщения о преступлении.

2.Данные объяснения не тождественны получению показаний от подозреваемого, обвиняемого в рамках допроса по уголовному делу, при допросе в соответствии с нормами УПК РФ допрашиваемому лицу в обязательном порядке представляется защитник по назначению (бесплатно, за счёт государства), участие педагога или психолога обязательно, только при не достижении лица возраста 16 лет, либо в отношении лица страдающего психическим расстройством или отставанием в развитии.

Если эти обязательные нормы не соблюдены то в дальнейшем такие показания не могут быть признаны полученными законным путём, и не будут являться доказательством по делу.

В вашем случае насколько явствует из вопроса девушке 16 лет и она не страдает указанными психическими расстройствами, кроме того повторюсь не надо путать получение объяснений и допрос.

3. При проведении предварительного следствия следователь самостоятельно определяет ход расследования, а это означает, в том числе и определения им круга и статуса лиц по конкретному уголовному делу, в вашем случае скорее всего следователь на данный момент не считает указанное лицо потерпевшей, это моё предположение, так как достаточной информации для утверждения в вопросе нет.

Если всё таки вы полагаете, что следователь препятствует в признании лица потерпевшей и также в подаче такого заявления (о преступлении), то можете это сделать через дежурную часть в письменном виде, либо через онлайн приёмную МВД РФ.

4.Если в дальнейшем в отношении девушки у следствия появятся подозрения в причастности её к совершению преступления, то повторюсь защитник (адвокат) будет её предоставлен в обязательном порядке.

Защитник по назначению действует в обязательном порядке в рамках утверждённого Федеральной Палатой адвокатов РФ стандарта уголовной защиты, в который в том числе включает в себя и разъяснения подзащитному прав, установления обстоятельств дела и тд и тп, то есть адвокат по назначению выясняет в том числе есть ли в действиях подзащитного состав, событие преступления, устанавливает причастность к преступлению и при отсутствии принимает меры направленные на защиту в этой плоскости дела. Я Вам это разъяснил, с учётом того, что Вы указали на отсутствие средств для заключения добровольного соглашения с адвокатом.

5.Вы конечно можете воспользоваться выше указанными советами, по подаче всевозможных жалоб, но полагаю это будет на данном этапе преждевременно, рекомендую всё таки Вам обратиться к адвокату по месту вашего нахождения, хотя бы для получения полной квалифицированной консультации по вашему вопросу.

Добрый день, Елена. Напишите заявление в отдел полиции по угрозам и при необходимости в дальнейшем в прокуратуру. Если коллекторы звонят вашим родственникам, они нарушают закон №230-ФЗ, так как с 2021 года такое взаимодействие запрещено без письменного согласия как должника, так и самого родственника. Родственники могут сказать коллектору: «Я не имею отношения к долгу, не давал письменного согласия на общение. Прекратите звонки и удалите мой номер из базы».
Направьте в коллекторское агентство письменное требование (заказным письмом с уведомлением) о прекращении требований и запросите данные, на которых они обосновывают требования. Обращайтесь в личные сообщения, предоставлю консультацию

Здравствуйте.

Вам нужно действовать быстро и по нескольким направлениям.

1. Обжалуйте отказ полиции в прокуратуру или вышестоящее УВД. Приложите все доказательства, что вы не брали кредит.
2. Обратитесь в микрофинансовую организацию (МФО) с заявлением о том, что договор заключён мошенником. Потребуйте предоставить вам копию договора и всех документов с подписью для экспертизы почерка.
3. Подайте жалобу в Роспотребнадзор и ЦБ РФ на действия МФО, которая выдала кредит без должной проверки.
4. Направьте коллекторам требование о прекращении общения, так как долг оспаривается.

Не игнорируйте проблему — долг будет расти.

Здравствуйте. Шансы на условный срок (условное осуждение) в вашей ситуации достаточно высоки. Это связано с особым порядком (смягчает наказание), отсутствием судимости, наличием малолетних детей и положительными характеристиками.

Скорее всего, наказание будет в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Также суд может назначить дополнительное наказание — штраф. Точный срок и условия определит суд, изучив все материалы дела. Важно, чтобы ваш защитник акцентировал внимание суда на всех смягчающих обстоятельствах.

Вам стоит предпринять следующие шаги:

Связаться с брокером: Обратитесь в службу поддержки или в финансового консультанта брокера для уточнения ситуации. Возможно, есть технические задержки или ограничения.
Проверить условия договора: Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и правилами вывода средств. Там могут быть особенности или ограничения.
Проверить наличие ограничений или санкций: Иногда средства могут быть заморожены по юридическим причинам или из-за подозрений в нарушениях.
Обратиться в регуляторы: Если брокер не реагирует или отказывается выводить деньги, напишите жалобу в государственные органы, регулирующие финансовый рынок (например, Центробанк или ФСФР в России).

Письменная консультация

В вашем вопросе рассматривается ситуация, связанная с долгом и возможностями его погашения лицом, у которого установлен дроппер (то есть, лицо, которое, по сути, является должником, но не имеет имущества или доходов).

Разъяснения и рекомендации:

Обязанность по выплате долга
Обязанность по погашению долга возникает у должника по обязательствам, закрепленным договором или законом.

Если у должника есть имущество или доходы, он обязан их использовать для исполнения обязательства.
При отсутствии имущества и доходов долг не исчезает — он остается, однако исполнить его в полном объеме становится сложнее.
Если у должника нет денег или имущества
В случае, когда у должника отсутствует имущество и доходы, возможность выплат по долгам существенно ограничена.
Закон предусматривает возможность признания должника банкротом или установления процедуры реструктуризации, однако эти меры применимы при наличии существенных долгов и определенных условий.

Возможно ли полностью не выплатить долг?
Если у должника нет имущества и доходов, то фактически выплатить долг полностью он не сможет.
Однако долг не исчезает автоматически — кредитор может обращаться в суд, взыскивать долг по месту жительства или регистрации должника, а также через исполнительное производство.
В случае отсутствия имущества и доходов, исполнительное производство может быть прекращено или приостановлено, а долг останется неоплаченным.

Что делать в такой ситуации?
Следует признать, что если у должника нет активов и доходов — выплатить долг полностью будет невозможно.
В этом случае можно рассмотреть возможность заключения соглашения с кредитором о реструктуризации долга или его списании (в случае банкротства).
Также важно уведомить кредитора о финансовом положении, чтобы избежать незаконных мер взыскания.

Итог
Наличие дроппера не освобождает должника от обязательств, однако отсутствие имущества и доходов существенно затрудняет их исполнение.
В случае невозможности выплат, долг остается, и его взыскание возможно, пока не будет установлено иное через процедуры банкротства или договоренности.
Рекомендуется проконсультироваться с юристом о возможных вариантах защиты и реструктуризации долга.

Если работаете не официально, то это не трудовые отношения, так как З/П выплачиваются только тем работникам, с кем заключены трудовые договора, трудовой Договор с вами не заключался.

Если вы хотите, признать отношения – трудовыми, то в суд с иском.

МВД в вашем вопросе разбираться не будет, так как не их зона ответственности, предложит обратится в суд с иском.
Государственная инспекция труда, также не будет разбираться, так как у вас не заключен трудовой договор, предложит обращаться в суд с иском.

Здравствуйте, чтобы иск отменили, принесите суду постановление следователя, что мужа признали потерпевшим, и попросите заменить ответчика на настоящего мошенника (ст. 41 ГПК). Деньги за 115-ФЗ разблокирует только банк, когда получит эти же документы и убедится, что муж не виноват. Напишите им заявление с копией уголовного дела, позже жалуйтесь в Центробанк. Полностью очиститься быстрее не получится: банки хранят отметку о риске до пяти лет.

Здравствуйте. Если вы без разрешения бывшей девушки подделали договор, это считается подделкой документа (ст. 327 УК) и, по сути, угоном её машины. За такое грозит штраф или до 2 лет лишения свободы, а при ущербе выше 250 тыс. ₽ Могут добавить статью о краже – до 5 лет. Чтобы избежать проблем, верните авто и оформите настоящий договор или доверенность.

Письменная консультация

В вашем случае возникла ситуация, связанная с предъявлением задолженности по займам на ваше имя, при этом вы не регистрировались на платформе "Мани Мен" и не брали займ. Также вам сообщили о наличии заявления в правоохранительных органах.

Разъяснения и рекомендации:

Что произошло
Возможно, ваши личные данные были использованы третьими лицами для оформления займа без вашего согласия (мошенничество).
Компания "Мани Мен" предъявляет вам задолженность, что подтверждает факт использования ваших данных для оформления займа.

Вы не можете войти в личный кабинет, так как не регистрировались, и система не распознает ваши данные. SMS для восстановления пароля не приходит, что свидетельствует о том, что ваши контактные данные отсутствуют в базе.
Что делать в данной ситуации
Не паниковать. В первую очередь, необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, указав, что займ на ваше имя оформлен без вашего ведома.
Обратиться в полицию можно по месту жительства или там, где зарегистрировано заявление. В заявлении обязательно укажите:
• что займ на ваше имя оформлен без вашего согласия;
• что не регистрировались на платформе "Мани Мен" и не брали займ;
• что получили информацию о заявлении в полиции.

Получите у полиции подтверждение о принятии заявления, номер дела или справку.
Какие доказательства иметь при себе
Скриншоты ошибок при попытке входа в личный кабинет, подтверждающие, что вы не зарегистрированы.
Переписку и звонки по поводу этого дела.
Свидетельства, что займ на ваше имя не оформлялся.
Документы, подтверждающие вашу личность (паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации).
Документы или сведения о попытках восстановления пароля и отсутствии SMS.

К чему это может привести
Возможны претензии со стороны "Мани Мен" и судебные разбирательства по возврату займа.
Если займ оформлен мошенниками, дело может перейти в уголовную плоскость по факту мошенничества.
В случае подтверждения мошенничества, долг на вас не ложится, а ваши права будут защищены.
Итоговые рекомендации
Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и зафиксировать факт обращения.
Собрать все доказательства, подтверждающие вашу непричастность.

Здравствуйте!

Покупатель действительно может потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денег, если товар оказался ненадлежащего качества и продавец скрыл этот факт. Статья 475 Гражданского кодекса РФ предусматривает такое право покупателя. Угроза обращения в полицию по статье 159 УК РФ ("мошенничество") возможна, если докажет умышленное введение вас в заблуждение относительно состояния товара. Рекомендуется предложить покупателю решение вопроса путем возврата денег или замены товара, чтобы избежать судебных разбирательств и возможных последствий.

Здравствуйте.

Да, это является фиктивным договором найма, если он был заключён без реальной цели проживания (например, для формального учёта или получения выплат). Вас могут привлечь к ответственности, если будет доказан умысел на обман государства или получение необоснованных социальных выплат.

Чтобы избежать обвинений, расторгните договор, верните деньги (если они передавались) и подготовьте пояснения, что сделка не была исполнена по независящим от вас причинам (например, переселенцы передумали). Если уже есть претензии от органов, обратитесь к юристу.