Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Открыли ИП на меня?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Открыли на меня ИП в альфа банке, производят переводы. В самом банке не могу зайти в ИП, т. К. Номер их и они говорят, что на меня повесят налоги за переводы.

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте!
Похоже, что ИП открыли без вашего контроля (это очень опасно). Срочно: 1) идите в налоговую/проверьте на сайте ФНС, есть ли ИП на ваше имя, и подайте заявление о прекращении, если вы его не открывали. 2) В банк — письменное требование заблокировать доступ/счёт и выдать документы по открытию. 3) Заявление в полицию о мошенничестве и в ЦБ. Не передавайте коды и сохраните переписку.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация очень похожа на мошенничество, связанное с незаконным оформлением ИП (индивидуального предпринимателя) на ваши данные и использованием вашего имени для проведения подозрительных операций. Действительно, налоговые и иные обязательства по операциям такого ИП лягут на вас, если ситуацию не урегулировать.

Что делать:

1. Обратитесь в полицию
Немедленно подайте заявление в полицию по месту вашего жительства о факте мошенничества, укажите, что ИП открыто без вашего ведома, ваши данные использованы незаконно, осуществляется движение денежных средств.

2. Обратитесь в налоговую инспекцию
Посетите свою ИФНС (или через Госуслуги/личный кабинет ФНС) и подайте заявление, что вы не регистрировали ИП, просите провести проверку и, при подтверждении, признать регистрацию ИП ошибочной, а все налоговые обязательства по нему не относить к вам.

3. Свяжитесь с банком
Если есть возможность, обратитесь письменно в Альфа-Банк (через официальный сайт, в отделении, через горячую линию) с требованием заблокировать счета, открытые на ваше имя, и предоставить информацию о том, на основании каких документов был открыт счет/ИП. Приложите копию заявления в полицию.

4. Проверьте кредитную историю и используйте "Стоп-кредит"
Проверьте наличие других незнакомых кредитов, ИП, счетов через БКИ (Бюро кредитных историй), Госуслуги. Подайте заявку на "Стоп-кредит" (через Госуслуги), чтобы предотвратить дальнейшие попытки оформления на вас чего-либо.

5. Соберите доказательства
Соберите все возможные документы, скриншоты переписок, уведомления, письма от банка и прочее — это поможет быстрее доказать вашу непричастность.

6. Обратитесь к юристу
Рекомендую проконсультироваться с юристом очно для сопровождения дела в случае, если налоговая или иные органы начнут предъявлять к вам требования.

ВАЖНО:
- Не затягивайте с обращением — чем раньше вы заявите о мошенничестве, тем легче будет доказать вашу непричастность.
- Не вступайте в контакт с "представителями банка", если они звонят с подозрительных номеров и требуют "подтвердить" данные.
- Если речь идет о мошенничестве с использованием вашей сим-карты — обязательно обратитесь в ваш мобильный оператор, чтобы заблокировать номер и выпустить новую сим-карту.

Резюме:
Ваши действия — заявление в полицию (мошенничество), уведомление налоговой, обращение в банк, блокировка подозрительных счетов, сбор доказательств, консультация с юристом.

Если нужна помощь с образцами заявлений — сообщите, я помогу их составить.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
571 юрист отвечают
12 минут среднее время ответа
171 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Открыли ИП для мошеннических целей

    4 ответа

    Подскажите, пожалуйста, на меня было оформлено ИП. Деятельность, видимо, была нелегальна, но так как я студент и за это предлагали деньги, а в вопросе я не разбирался (мне сказали, что…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    данные действия - открытие ООО, ИП для совершения незаконных денежных операций в большом количестве сейчас распространены, причем ответственность, вплоть до…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Идти в ФНС всё равно придётся, поскольку установленные формы, как раз направляются туда. Но прежде чем что-то писать, направлять…
    Перейти к вопросу

  • Попросили открыть ИП

    2 ответа

    Здравствуйте, можете ли вы мне оказать юридическую помощь? Знакомый сказал, что есть человек, который заплатит 3000 рублей за открытие ИП на мое имя, но оно не будет действенным - то…

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Добрый день!   В Вашей ситуации наличие самозанятости никакого отношения не имеет к страховым взносам, поскольку они с деятельностью ИП.…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Совершали не законные сделки, 20 тысяч, это еще семечки, могут всплыть и иные налоги, долги, кредиты и т. д. Пишите…
    Перейти к вопросу

  • Как убрать налог на ип меня обманули

    2 ответа

    Здравствуйте, на меня открыли ип на пнд, я не зная что это такое подписала, так как я была в свой альфа и сказали что бизнес карту надо открыть для каких…

    Мирошниченко Дмитрий Олегович

    Мирошниченко Дмитрий Олегович

    Здравствуйте, ИП на НПД платит налог как обычный самозанятый, соответственно Вы в приложении \"мой налог\" сформировали счет и чек на…
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Приложите копии документов, которые подтверждают вашу непричастность к регистрации ИП
    Перейти к вопросу

  • Карта альфа банк?

    2 ответа

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, могут ли обмануть меня, и что будет с картами ? Мне предложил знакомый заработать на карте альфа банка. Процедура: Заказать именно ПРЕМИУМ карту альфа банка на официальном…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Коротко: хотите жить спокойно, не потерять имущество, не нажить долги, проблем по линии МВД, Финмона, ФСБ, ФНС? - Не занимайтесь.…
    Остапенко Максим Витальевич

    Остапенко Максим Витальевич

    Здравствуйте. Карты, вероятно, нужны для обналичивания денежных средств из банкоматов АльфаБанка. За саму передачу карт пока ответственности не предусмотрено, но…
    Перейти к вопросу

  • Заблокирована карта центробанком по подозрению в мошенических действиях.

    5 ответов

    Дочь 18 лет в февралк 2025 годв передала доступ к своему одному интернет банку (Альфа Банк) постороннему человеку. Посторонний человек за 3 дня через систему быстрых платежей получил и перевел…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Неправомерные действия дочери повлекли такие последствия. Запрет вы не снимите. Лучший вариант если не будет иска со стороны лиц,…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Смотря при каких обстоятельствах был предоставлен доступ.
    Перейти к вопросу

  • Продал карту

    5 ответов

    Здравствуйте, как поступить в данной ситуации. Продал карту Альфа знакомому, был убежден, что все безопасно. Теперь через эту карту прошла мошенническая схема, человека обманули и заставили перевести средства. Это узнаю…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

      Здравствуйте. Были подобные случаи при работе в МВД. При совершении указанными людьми преступлений с применением Вашей карты, Вас могут…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Занимаюсь такими делами. Уголовную часть ведут мои коллеги адвокаты. По вашей ситуации - сложная ситуация. Путано вы объясняете,…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    5 ответов

    Можно ли вернуть деньги? Я 15 мая 2025 года перевела по номеру телефона со своей карточки Альфа банка 50т.р Оказалось.что то мошенник ,Есть скрин перевода

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, в вашем случае есть несколько вариантов, все зависит от обстоятельств: -обратиться в банк, но скорее всего откажет -в полицию…
    Перейти к вопросу

  • Необоснованное обогащение

    5 ответов

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! 21 января 2025 года заблокировали карты по фз161.так как пришел перевод личных средств на мою карту Альфа банка. После по почте получаю иск о необоснованном обогащение !где…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте. Если Вы уже вернули деньги и передали все документы банку и ЦБ, разблокировка карт должна быть произведена в течение…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимы пояснения. Прежде всего о том, каким образом с заблокированных счетов были перечислены деньги истицы. Кроме этого, перевод 3-му лицу…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть денежные средства неизвестном отправителю легально?

    4 ответа

    Как вернуть средства легальным образом, если перевод был через сбп(Альфа банк) на сбербанк. Мне перевели денежные средства и сразу поступило сообщение с просьбой вернуть деньги, я не знаю как правильно…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! О, это забавное приключение вам предстоит. Вопрос такой - кто просит вернуть деньги и каким образом. Это играет…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Наилучший путь — вернуть точно по тем же реквизитам, откуда пришёл перевод. Сохраните все чеки, детализацию, переписку (если была). Если…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть денежные средства которые были переведены по сбп(Альфа банк) на Сбербанк.

    2 ответа

    Пришел перевод по сбп(Альфа банк) на Сбербанк,мне через минут пять написали на ватсап с просьбой вернуть средства.Как их вернуть легально.Можно ли пойти и написать заявление на возврат денежных средств. Обратно…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обратитесь в свой банк, получите разъяснения. В любом случае имейте ввиду, что возвращать деньги необходимо только по тем же реквизитам,…
    Селиванов Владимир Викторович

    Селиванов Владимир Викторович

    ничего не делайте это возможно мошенники пусть сами обращаются в свой банк
    Перейти к вопросу

  • Рассрочка

    2 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста вчера оформили рассрочку без моего ведома на 13000 рублей. При обращении в Альфа банк.Они помогать отказались говорят платите. Рассрочку оформляла не я почему я должна платить ?…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    ПОТРЕБОВАТЬ ДЕНЬГИ С ВАС БАНК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДПИСЫВАЛИ ДОГОВОР — ЭТО ЛИБО ОШИБКА БАНКА, ЛИБО МОШЕННИЧЕСТВО!…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, вы знаете кто в данном случаи оформил рассрочку? Если нет, то данный факт должна установить полиция, вас должны признать…
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ / Блокировка от Альфа Банка / Что делать?

    2 ответа

    Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно…
    Перейти к вопросу

  • Сдал карту в аренду, заблокировали по 161ФЗ

    5 ответов

    Здравствуйте, по своей глупости сдал в аренду карту альфа банка, через какое то время все мои карты заблокировали по 161ФЗ. Подскажите, если не предпринимать никаких мер, не писать заявление в…

    Бирючев Александр Николаевич

    Бирючев Александр Николаевич

    Добрый вечер! Суть в том, что в Вашей ситуации даже если Вы в Банк России напишите заявление в установленном порядке,…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Добрый день. Если не обжаловать блокировку счетов, самостоятельно банки ее не инициируют. Кроме того, учтите, что с 5 июля 2025…
    Перейти к вопросу

  • На меня оформлен микрозайм

    3 ответа

    24.09 я узнала об оформлении на меня микрозаймов в размере 43т.р. Займы оформлены на мои паспортные данные, по номеру телефона который ранее принадлежал мне. Деньги переводились на карту т банка…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    У меня в практике было много таких случаев. Обратитесь в полицию, сообщите письменно взыскателю и обращайтесь в суд о признании…
    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Здравствуйте, шансы у вас есть, можно получить в суде возмещение морального вреда.
    Перейти к вопросу

  • Peta54383@gmail.com

    2 ответа

    Здравствуйте что мне делать если продал карту Альфа банк теперь у меня 161фз статья как это исправить продал потому что не знал что за это несут ответственность, я готов сотрудничать…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Вы не сможете убрать эту статью. Будет возбуждено уголовное дело. Но все же для полной правовой консультации вы можете…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 61 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Специалист в области уголовного права. Должностные, коррупционные и экономические преступления, все виды хищений, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    8.2
    38 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 21 судебное дело
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Олехнович Вадим Леонидович — профиль на HARANT
    10.0
    11 отзывов
    Адвокат №2082

    Олехнович Вадим Леонидович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 26 лет
    • 62 судебных дела
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Соучредитель и председатель коллегии адвокатов “Статский советник” в Санкт-Петербурге, адвокат с более чем 26-летним стажем, с опытом работы в прокуратуре…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.9
    16 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 47 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме