Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Мошенничеству. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 225 вопросов
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
YANA
Мошенничество

Чарджбек

Чарджбек
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могу ли я оформить процедуру чарджбека, если перевод денег произошёл якобы на мой криптокошелек, но на самом деле принадлежит мошенникам? Перевод произошёл в декабре. Деньги вывести не получается, поступают постоянные отказы. Есть ли возможность вернуть деньги (и как это сделать) или можно с ними попрощаться? Спасибо за ответ!

Гость
Юрист
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Чарджбек возможен только если Вы переводили деньги банковской картой на счёт компании или через платёжную систему, а не если это был прямой перевод криптовалюты или P2P-операция. Если средства ушли именно в криптокошелёк (криптоперевод), классический чарджбек не применяется, потому что блокчейн-транзакции необратимы. Если же Вы платили картой (в декабре) и это был платеж в адрес юридического лица или через эквайринг, тогда можно подавать заявление в банк на оспаривание операции по причине мошенничества - сроки обычно ограничены, поэтому важно действовать быстро. Ключевое - установить, как именно проходил платёж: карта → сайт, карта → P2P, перевод СБП, либо покупка криптовалюты на бирже. Также нужно проверить, на какую платформу Вы переводили и есть ли у неё лицензия - без этого перспективы возврата оценить нельзя. Полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают автоматически - факт зафиксируют, но средства обычно не возвращаются, поэтому важно правильно выстроить процедуру. Я могу помочь разобрать способ перевода, проверить платформу и подсказать алгоритм действий и перспективы возврата. Консультация бесплатная.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Вы обращаетесь в банк, выпустивший карту, с заявлением об оспаривании операции.

Банк проверяет обоснованность претензии и, если основания есть, направляет запрос в платежную систему.

Платежная система передает претензию в банк, который обслуживает получателя денег.

Банк получателя проверяет правомерность требований. Если подтверждается необходимость возврата, деньги списываются со счета получателя и возвращаются

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
YANA
Выражаю благодарность за вашу помощь, Диана Алексеевна! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Анастасия
Мошенничество

Дочь обвиняют в мошенничестве

Добрый день, произошла такая ситуация. У дочери есть подруга в Телеграмме, она с другого города, общаются только переписками, эта подруга попросила у дочери доступ к аккаунту и совершила мошенничество, обманом заставила человека перевести ей деньги. Теперь этот человек пишет моей дочери и мне (нашли мой номер) и требует вернуть деньги. С дочерью разговор был, она все объяснила, я её наругала, но как теперь быть с людьми, которые звонят и мне и ей и угрожают нам? Что они могут сделать? И как нам защититься?

Показать полностью...
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

День добрый, Анастасия.

  • При наличии угроз убийством, причинения вреда здоровью (имущество), при вымогательстве и шантаже - надо писать обоснованное заявление в полицию.
  • Касаемо мошенничества - пострадавшие вправе написать заявление в полицию (и вина дочери присутствует, при реальном доступе к аккаунту сторонним лицом). Однако, учитывайте, что звонить и писать Вам могут и мошенники, такие же, как и "подруга" дочери.
  • Если на счет дочери деньги не поступали - ничего не возвращайте, соответственно.
  • Если были поступления на карту дочери от неизвестных лиц - делайте возврат, через специальную функцию банка в ЛК, а также направьте соответствующее уведомление в банк тоже через ЛК (в любом случае, если суммы большие - будьте готовы к блокировке счета).

Проанализируйте ситуацию детально - каким образом передавался доступ к аккаунту, какие доказательства по ситуации в целом. Ориентируйте не на слова, а на факты.

Показать полностью...
Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Еще ответы (1)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Обратитесь в полицию с заявлением на подругу.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Надежда
Мошенничество

Мошенники обманным путем перевели деньги на Украину

Позвонили мошенники, сказали,что мне пришло письмо, назвали старый адрес проживания, я попросила перенаправить мне письмо на новый адрес проживания, для этого назвала код который мне пришел, после они создали мне счет в банке и перевели чужие деньги через него на Украину, грозит ли уголовная ответственность, если они совершили это обманным путем ?

Тохтамишян Александр Федорович
Тохтамишян Александр Федорович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 19 лет

Юридически вы стали жертвой схемы «использование втемную». Мошенники использовали ваши данные для создания транзитного счета (так называемого «дропа»), чтобы легализовать похищенные средства и вывести их. По закону ответственность наступает только при наличии прямого умысла. Вы не собирались финансировать иностранные организации. Вы были обмануты (введены в заблуждение) и передали код, думая, что это касается почтового отправления. Если вы не получали вознаграждения за эту операцию и не осознавали, куда идут деньги, состава преступления в ваших действиях нет. Однако правоохранительные органы обязаны провести проверку.Подайте заявление в полицию. Это самый важный шаг. Подробно опишите звонок, адрес, который они назвали, и код. Укажите, что были введены в заблуждение и не имели умысла на совершение финансовых операций.Талон-уведомление о подаче заявления станет вашей защитой, если к вам придут с вопросами о «финансировании». Ваш главный аргумент что вы потерпевшая от действий дистанционных мошенников. Своевременное обращение в полицию снимает с вас подозрения в соучастии. Важно правильно составить текст заявления в полицию, чтобы отразить факт вашего заблуждения.

Показать полностью...
Если мой ответ вам помог. Буду благодарен, если вы оставите пару теплых слов в мой адрес в отзывах. Спасибо)
еще комментарии
Надежда
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Еще ответы (1)
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Не грозит, если есть доказательства обмана.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
еще комментарии
Надежда
Огромное спасибо, Светлана Николаевна, за помощь в сложной ситуации!
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Обращайтесь, Надежда. И будьте внимательны.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг

Юристы рядом


Наиля
Мошенничество

Шантаж

Был в эротическом массажном салоне, оплатил переводом. Потом поступать начали звонки, что им из-за моего перевода заблокировали все счета и требуют с меня пол миллиона рублей, огласив все мои адреса прописки и места жительства. И якобы ко мне уже приезжали три машины, перевёл им уже больше ста тысяч. Звонят часто с города Грозный

Дивлекеев Никита Сергеевич
Дивлекеев Никита Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Прекратите им переводить что-либо. Обратитесь в полицию по факту мошенничества.

Они не приезжают и ничего вам не сделают. Просто пугают

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Еще ответы (1)
Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Остановитесь и больше не переводите, поменяйте номер или не берите

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Yana
Мошенничество

Чарджбек

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могу ли я оформить процедуру чарджбека, если перевод денег произошёл якобы на мой криптокошелек, но на самом деле принадлежит мошенникам? Перевод произошёл в декабре. Деньги вывести не получается, поступают постоянные отказы. Есть ли возможность вернуть деньги (и как это сделать) или можно с ними попрощаться? Спасибо за ответ!

Гость
Юрист
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Чарджбек возможен только если Вы переводили деньги банковской картой на счёт компании или через платёжную систему, а не если это был прямой перевод криптовалюты или P2P-операция. Если средства ушли именно в криптокошелёк (криптоперевод), классический чарджбек не применяется, потому что блокчейн-транзакции необратимы. Если же Вы платили картой (в декабре) и это был платеж в адрес юридического лица или через эквайринг, тогда можно подавать заявление в банк на оспаривание операции по причине мошенничества - сроки обычно ограничены, поэтому важно действовать быстро. Ключевое - установить, как именно проходил платёж: карта → сайт, карта → P2P, перевод СБП, либо покупка криптовалюты на бирже. Также нужно проверить, на какую платформу Вы переводили и есть ли у неё лицензия - без этого перспективы возврата оценить нельзя. Полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают автоматически - факт зафиксируют, но средства обычно не возвращаются, поэтому важно правильно выстроить процедуру. Я могу помочь разобрать способ перевода, проверить платформу и подсказать алгоритм действий и перспективы возврата. Консультация бесплатная.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Кучин Дмитрий Сергеевич
Кучин Дмитрий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Яна, здравствуйте!) Процедура чарджбек возможна, если платеж осуществлялся банковской картой через финансовую организацию. Вот основные шаги:

Подайте заявление в банк-эмитент своей карты с просьбой инициировать процедуру чарджбека.
Предоставьте доказательства мошенничества (переписку, подтверждение транзакций и др.).
Проверьте, соблюдены ли сроки оспаривания платежа, установленные банками (обычно 120–180 дней).

Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о факте мошенничества.
Сообщить о инциденте платформе или бирже криптовалют, если известно, какая использовалась.

Основы правового регулирования:

Федеральный закон № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года: регулирует расчеты в национальной валюте и защиту клиентов банковских организаций.
Правила платежных систем Visa и Mastercard: определяют порядок осуществления процедур чарджбека.

Вернуть деньги возможно, но шансы зависят от конкретных обстоятельств дела. Если я вам помог, очень буду благодарен за отзыв, любезная Яна!

Показать полностью...
Если вам понравился мой ответ можете оставить отзыв!
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
225 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Мошенничество

Что делать при скаме с рассрочкой

Планирую купить ПК на авито, также рассматриваю варианты с рассрочкой. Не покидает мысль о том, что после оформления рассрочки продавец обманет и пришлëт совсем не то, что я заказывал, а при рассрочки товар уже не вернуть. Если такое и правда произойдëт, что делать? Как поступить в такой ситуации?

Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Если такое и правда произойдëт, что делать? Как поступить в такой ситуации? - Вскрыть и проверить товар сразу при получении, зафиксировать на видио и фото при свидетелях, если будет обман то в полицию и суд

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Гость
Большое спасибо, Евгений Игоревич, за внимательность и чёткий ответ!
Максим
Мошенничество

Отправили код мошенникам в телеграмме

Здравствуйте, маме написали в телеграмме от имени управляющего, что собираются менять ключи от домофона и попросили переслать код, который прислали с другого телеграмм аккаунта, сообщение не от самого телеграмма и код не на сброс пароля, код она отправила, какие действия предпринимать? Чего опасаться?

Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте! Маме подсунули мошеннический код для доступа к аккаунту — срочно проверьте Настройки Telegram > Устройства, завершите чужие сеансы (ст. 272 УК РФ). Опасайтесь кражи данных и денег.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Еще ответы (1)
Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Смените все коды где возможно и побыстрее

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Максим
Спасибо, Евгений Игоревич, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Гость
Мошенничество

Что делать если наткнулись на мошенника

Участвовали в розыгрыше, выиграли приз 150000, написали якобы счет доверительный и нужно первым перевести сумму 3011 рублей, чтобы в последствии смогли отправить приз, после отправили скриншот где было написано , что в переводе отказано и после так называемый создатель розыгрыша отправил свое обращение в банк , где указали, что сумма поднялась до 5000 рублей, попросили перевести еще 2 тыс, перевели и снова что-то не так, банк требует перевод в размере 5050 рублей и одним переводом, якобы 2 разных не достаточно. считается ли данная ситуация мошенничеством и что делать в такой ситуации?

Показать полностью...
Савенков Дмитрий Владимирович
Савенков Дмитрий Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Безусловно мошенники! Заявление подайте в полицию, только вероятность поймать низкая!

С уважением, юрист Савенков Дмитрий Владимирович. Если ответ был полезным, оставьте отзыв в моем профиле! Остались вопросы звоните или пишите в Max или ТЛГ.
Сергей
Мошенничество

Покупка прав

Знакомый предложил купить права мол знает контакт где помогут купить мол все официально стоимостью 90000,
Мол он им написал дальше мне написали в вотсап все объяснили ,сказали положить деньги а определенное место мы сходили с этим знакомым положили деньги и все после чего меня кинули
После чего спрашивал знакомого что бы скинул мне скин куда писал что мне написали , он удален , перед всей этой ситуацией он говорил что уже помогал человеку сделать права и все успешно , на просьбу найти этого человека он говорит не может найти, соответственно у меня возникли сомнения что он сам мог меня кинуть
Стоит ли мне обращаться в полицию и какое накозание будет для меня

Показать полностью...
Некрасова Вера Анатольевна
Некрасова Вера Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

Здравствуйте. Нужно больше информации.

Вы можете связаться со мной: по телефону; IMO; МАХ; Bip; Телеграмм. Обращаю Ваше внимание - Консультация платная. С уважением, юрист - Вера Анатольевна.
Анастасия
Мошенничество

Имеют ли права

Здравствуйте. Я подала заявление о мошенничестве в полицию.сейчас дознователь требует справку о доходах
семьи и даже справку ,что я получаю социальные выплаты. Социальные выплаты это не дополнительный доход. Я права?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Социальные выплаты — это тоже доход (деньги, которые вы получаете), но это не “зарплата”. Дознаватель может просить справки, чтобы понять ваш ущерб и обстоятельства дела. Попросите оформить требование письменно и объяснить, зачем именно это нужно. Давайте только то, что относится к делу. Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с адвокатом и подайте документы через канцелярию под отметку.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (3)
Сорокоумов Борис Николаевич
Сорокоумов Борис Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Здравствуйте. Сведения о Ваших доходах необходимы дознавателю для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (является ли причиненный ущерб значительным для потерпевшего). Как правило, учитываются все доходы и выплаты, которые получает человек.

Значительность ущерба является оценочным понятием, влияет на квалификацию содеянного с точки зрения уголовного кодекса РФ.

Показать полностью...
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте! Для полиции это доход, так как дознаватель обязан оценить значительность ущерба именно для Вашего бюджета согласно ст. 158 УК РФ. Соцвыплаты учитываются при расчете Вашего благосостояния. Позвоните мне, я подскажу, как правильно подать документы, чтобы дело не закрыли.

Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Гость
Юрист
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут

Вы правы. Справки о социальных выплатах не относятся к доходам семьи. Уточните, пожалуйста, с каким видом мошенничества Вы столкнулись?

Гость
Мошенничество

Считается ли дропперством? Попадаю ли под 187 УК РФ?

Я, 16 летний парень, являлся посредником для своего 13 летнего друга, не способного переводить деньги на карты. Он переводил мне деньги, чтобы я оплачивал за него, переводя деньги по номеру телефона, карт. Переводил я некрупные суммы, до 1000 рублей максимум и довольно редко. Я знаю происхождение его денег и то, что он не мошенник. Меня волнует то, что иногда я переводил на иностранные банковские карты (до 300 рублей в Беларусь), скоро мне придется сдавать налоговую декларацию о доходах.

Показать полностью...
Кучин Дмитрий Сергеевич
Кучин Дмитрий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Сумма переводов (менее 1000 рублей) не является значительной и вряд ли привлечёт внимание налоговых органов.
Переводы на иностранные банковские карты менее 300 рублей также маловероятно привлекут внимание контролирующих органов.
Поскольку вы осведомлены о происхождении средств вашего друга и уверены, что он не занимается незаконной деятельностью, риск негативных последствий минимален.

Показать полностью...
Если вам понравился мой ответ можете оставить отзыв!
еще комментарии
Гость
Спасибо за такой подробный и ясный ответ!
Кучин Дмитрий Сергеевич
Кучин Дмитрий Сергеевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Обращайтесь, оставьте отзыв, если я вам помог, буду благодарен!

Если вам понравился мой ответ можете оставить отзыв!
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.

Ваши переводы НЕ являются доходом, облагаемым налогом. Подавать налоговую декларацию НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Никаких налогов, штрафов или блокировок за такие операции не будет. Главное чтобы вы не оказались дропом в данном случае.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость

Разве? Мои родители госслужащие, поэтому я сдавал декларацию в прошлом году. Сейчас мне говорят, что тоже надо будет.

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала поверхностную консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Гость
Мошенничество

Мошенничество под видом гражданского дела

Давала 360 тыс рублей в долг человеку в ноябре 2022 (на тот момент был другом бывшего мч, мы не были с должником в близком знакомстве, но к нему было доверие), который обещал вернуть долг через неделю с вознаграждением 10%, я на это повелась. Для перевода предоставил номер карты третьего лица. Перевод подтвердил. Все это есть в сохранённой переписке с ним. Через неделю не вернул, через месяц он собственноручно составил расписку где указал уже 500 тыс. по сей день не вернул ни копейки, на связь выходит крайне редко, общается грубо. Спустя 3 года, в ответ на мое очередное требование вернуть долг, назвал расписку липовой грамотой, в также заявил что даже не знает человека, которому отправлены деньги. Также на нем висят 9 неисполненных ип на сайте фссп. Имеет постоянный доход (также есть переписка с его прямыми словами об этом), неофициально работая на складе вб, но долги не отдаёт, решение судов по ип не исполняет. Я обратилась в суд, на данный момент идёт разбирательство. Параллельно хочу обратиться в полицию, тк мне стало известно, что это уже не просто гражданское дело, тут есть реальные составы представлений по 159, 315 и возможно по 187. Все описанное мной имеет доказательства (единственное по неофиц. работе и постоянному доходу нужно заиметь данные, думаю это может сделать полиция). Также есть другой «потерпевший», который тоже занимал ему денег, выиграл суд, но ничего так и не взыскано, а при личном общении с должником, последний этому человеку кичился тем сколько у него «левых» (чужих) карт для различных деяний. Это сходится с тем что мне должник предоставил в своё время чужие реквизиты и позднее заявил, что даже не знает владельца. Поэтому в заявлении ещё хочу указать проверку этого должника ещё и по ст 187 УК РФ. Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь реальные составы и что предоставить полиции, если начнут «отфутболивать» составы преступлений, не желая разбираться? По сути: он постоянно (9 ип+ я+ те потерпевшие, которые не фиксировали долг распиской и потому не смогли никуда обратиться) берет деньги, пользуясь доверием, и не возвращает; проявляет безразличие к документу (пишет сумму больше, а потом вообще называет липовой грамотой); предоставляет чужие реквизиты для получения денег; имея постоянный доход не возвращает ничего; скрывает доходы от приставов; создаёт иллюзию долговых отношений, видимо чтобы люди не шли в полицию.

Показать полностью...
Зубов Вадим Васильевич
Зубов Вадим Васильевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

Ответ: вот ведь в чём сложность - такие дела очень легко превратить именно в гражданско-правовые споры. Если у него будет нормальный юрист, именно это и произойдёт. Вот и всё. Тем более, Вы и сами пишите, что (цитата) - "Давала 360 тыс рублей в долг человеку в ноябре 2022 года".

Показать полностью...
Нужен более полный ответ или обсуждение? - звоните или пишите в телеграм, мax или на сайт злаясобака.рф. С уважением - Вадим Васильевич Зубов (Юрфирма "Злая собака", Саратов).
Гость
Мошенничество

Я предложил продать мне карту,но я не купил,что мне будет за это?

Я предложил продать мне карту,но я не купил,что мне будет за это?Дело передали в полицию

Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Если всё так, как Вы говорите (просто предложил-просто не купил), то ничего не будет.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Vi
Мошенничество

Мошенники знают номер и серию паспорта,фио

Мошенники узнали серию и номер паспорт,мое ФИО.номер телефона.могут ли навредить и что делать?

Гость
Юрист
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Если мошенники знают серию, номер паспорта, ФИО и телефон — оформить кредит без вас сложно, но риск есть (МФО, сим-перевыпуск, попытки онлайн-займов). Срочно: 1) подайте заявление в полицию о возможном мошенничестве; 2) подключите запрет на онлайн-кредиты через Госуслуги; 3) проверьте кредитную историю во всех БКИ; 4) поставьте запрет на перевыпуск SIM без личного присутствия у оператора; 5) не сообщайте коды из SMS. Если появится чужой кредит — оспаривается через банк и суд. Паниковать не нужно, но профилактику сделать обязательно.

Показать полностью...
еще комментарии
Vi
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход! Желаю вам процветания и благополучия.
Еще ответы (1)
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Здравствуйте.

Лишь по данной информации мошенники могут звонить от Вашего имени кому-то, например, или Вам позвонить-написать под видом официальных структур - надо соблюдать меры предосторожности.

Менять документы и номер телефона смысла нет, базы данных и копии документы мошенники снова могут получить.

Показать полностью...
Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Гость
Мошенничество

У мошенников есть мои фио снилс, серия и номер паспорта, адрес регистрации и проживания.

(извините пожалуйста за такой длинный текст) Здравствуйте! Позвонили с военкомата не представились, по поводу погибшего отца на СВО. Сразу назвали мое полное ФИО, ФИО отца, и наши даты рождения, чуть попозже назвали также мой адрес постоянной регистрации, и мою электронную почту спросили все ли мне выдали награды, я сказала что вроде да. Сказали что моему отцу положены еще три награды, назвали полностью их названия. В общем все это звучало ну очень убедительно. Затем назвали мне список документов которые я должна «принести» в понедельник, и после он сказал «давайте перепроверим, в базе паспорт ваш вижу, инн вижу, так… только что-то снилса нет, он у вас рядом сейчас?» Я сказала да, и продиктовала снилс. Он сказал хорошо, сейчас на почту вам прийдет пригласительное письмо, от военкомата. Я зашла на почту, увидела там попытку входа в госуслуги, потом увидела, смс с кодом, для смены пароля на гос услугах. Сразу осознала что это мошенники. В этот момент голос оператора, сказал что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети, сменила пароль, закрыла все активные сессии кроме своей. Вроде на гос услугах, ничего не приходило, что вход в аккаунт и тд, но не понимаю зачем он так резко оборвал звонок, если я ему код не продиктовала. Через минут 20 позвонили типо с госуслуг, спросили оставляла ли я заявку, на выгрузку пакета документов, я сказала нет, затем направили на следователя, сказали что с моего имени, с локобанка, вроде, была попытка перевести 4 000 000р, на Украину, попросили дать показания, тк если я откажусь сотрудничать со следствием, попаду под закон УК РФ. Затем подключили сотрудника Центрального Банка. Все это очень быстро происходило, сотрудник банка подключился буквально за пару секунд. На этом моменте закрадывались подозрения. Окончательно верить перестала им, когда попросили заполнить и скинуть им заявление, типо Мамуте М.В, в завлении нужно было указать серию и номер паспорта. я ни во что не верила, но под раздачу попал мой молодой человек который на протяжении всей истории был со мной и выступал свидетелем, либо же соучастником (если бы мы отказались с ними сотрудничать) поэтому он убедил меня скинуть им это заявление(сам он тоже соотвественно скинул свое такое же заявление). Запретили разглашать всю информацию, о следствии, не звонить ни в какие банки, под предлогом следственной тайны. я все это время думала и когда задавала им напрямую вопросы, почему так, почему нельзя даже в банк, даже в госуслуги позвонить, маме банально рассказать. Но когда они попросили заполнить, расписку о неразглашении тайны следствия, и банковской тайны, в которой, указываются уже полные данные паспорта. я сказала парню что не буду это писать, а он написал, и практически отправил, но я его убедила, что это все очень странно. Я проверила в ходе разговора, на гос услугах никаких заявлений от моего имени не подавалось, на сайте ФНС, никаких новых счетов у меня нет, спрашиваю у них, почему так? они говорят мол мы блокируем эту информацию, и даже вы ее не можете посмотреть, она сразу передается нам, тк это случай повышенной важности связан с военными действиями. Разве такое может быть? Когда мы напрямую сказали что сомневаемся, что они являются сотрудниками данных организаций, и попросили их подтвердить это, они начали увиливать от ответов, потом оба отлучились, сказали будут оформлять документы, типо на то что мы отказались с ними работать. И сразу после этого, мне приходит уведомление о блокировке счета в альфа банке. Я сразу позвонила, узнала причину, мне сказали мол я позвонила им, и попросила заблокировать счет. Сказали что снятий средств никаких не было. Затем также заблокировала счета в других банках, и позвонила по банкам которые пришли в сообщении, с кодом на заявку микрозайма. В целом весь диалог они лили воду. И самое главное что все это, начиная с первого звонка с военкомата длилось около 7 часов. потому что мы постоянно тянули время, и пытались с парнем поговорить все обсудить, и в какой то момент они запретили нам общаться с выключенным микрофоном. И кстати весь звонок, проходил в яндекс телемост, потому что по их словам, у нас стояла переадресация, и наши разговоры прослушивали. Очень убедительно всё было, мы видели лицо этой женщины следователя, она действительно была в форме, сидела в кабинете, только после завершения окончательного диалога с ними, мы поняли что возможно это была нейросеть. Подскажите пожалуйста, вообще с юридической точки зрения, все что выше описано, действительно может быть? В плане закон и неразглашении, и остальные моменты. И также чего мне стоит опасаться? (у них есть: номер телефона, ФИО, Место регистрации, снилс, серия и номер паспорта, также есть адрес проживания) Действительно ли может стоять какая то прослушка? просто странно ведет себя телефон, звонки сами отключаются, гос услуги вылетают, но при этом когда вхожу все нормально, пароль тот, никаких кодов больше не поступало. В телеграмме эти люди меня заблокировали. Что делать сейчас, когда блокировали счета, реагировали быстро, просто чтобы доступа ни у кого к ним не было, а что делать дальше? Идти в банки, менять карты? Менять документы? Как себя обезопасить. Уже думаю может вообще все поменять, и паспорт, и номер.

Показать полностью...
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Здравствуйте.

Ответы даются. Согласно порядка вопросам в тексте:

  • разве такое может быть?

Это мошенники.

  • действительно может быть?

Вы столкнулись с мошенниками.

  • чего мне стоит опасаться?

В зависимости от объема представленной информации - например, оформления от Вашего имени кредитов. В любом случае, учитывая тому, как Вы легковерны и поддаетесь обману - Вас в покое не оставят и будут вокруг Вас и дальше плести сети.

  • может стоять какая то прослушка?

Мошенниками прослушка не ставится в таких ситуациях (а в быту, Вас слушает даже собственный телефон - это каждый видит по таргетированной рекламе. К своим телефонам вообще надо серьезно относиться).

  • а что делать дальше?

Полностью проанализировать всё в ЛК портала ГУ (в т.ч. Посредством заказа справки БКИ), писать заявление в полицию, уведомлять банки.

  • Идти в банки, менять карты?

Если есть доступ к счетам, нужна блокировка, прежде всего (а потом уже и обновление).

  • Менять документы?

В этом нет смысла. Все документы также будут в доступе (наши документы есть везде - от страховых по ОМС до налоговой).

Показать полностью...
Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Еще ответы (1)
Шестакова Яна Станиславовна
Шестакова Яна Станиславовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Здравствуйте. Пишите заявление в полицию о мошенничестве так как у них есть Ваши личные данные.

Наташа
Мошенничество

Мошенничество

Сегодня предоставила фото свое, Ф. И. О и число месяц и год рождения. Что может сделать мошенник?

Гость
Юрист
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Если передали фото, ФИО и дату рождения — могут: 1) попытаться оформить микрозайм онлайн; 2) использовать данные для фишинга и социнженерии; 3) создать фейковые аккаунты; 4) попытаться перевыпустить SIM-карту. Само по себе фото без паспорта обычно недостаточно для кредита, но риск есть. Срочно: проверить кредитную историю, подключить запрет на онлайн-кредиты через Госуслуги, предупредить оператора о запрете перевыпуска SIM без личного присутствия, не сообщать коды из SMS. При подозрительных действиях — заявление в полицию.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Погожева Наталья Владимировна
Погожева Наталья Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Добрый день. Для правильности ответа уточните, кому вы предоставили эти данные? Мошенники ничего не сделают, попытаются Вас вовлечь в дальнейшие разговоры, пресекайте, внесите в черный список и больше с ними не общаетесь.

Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
еще комментарии
Наташа

Наталья Владимировна, могли уточнить некоторые моменты: подделать например паспорт они не могут?

Наташа

Извините, а поддельный паспорт, например, они не смогут подделать?

Гость
Мошенничество

Переводы по карте,которые я не совершал

Позвонили из обэп,попросили подойти как свидетель по поводу переводов по моей банковской карте которой я не пользовался больше года,могут ли сотрудники обманывать,что мне нужно придти как свидетелю?

Гость
Юрист
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Да, могут звонить мошенники от имени ОБЭП. По телефону статус «свидетеля» не подтверждается. Официальный вызов делается повесткой либо письменным уведомлением. Не сообщайте данные и коды. Перезвоните в дежурную часть МВД вашего города по официальному номеру и уточните, действительно ли вас вызывают. Если карта оформлена на вас и по ней шли переводы — вас могут вызывать как свидетеля, это законно. Игнорировать повестку нельзя, но идти стоит только после проверки подлинности вызова.

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Из свидетелей можете перейти в разряд подозреваемых, обвиняемых. Вам лучше идти с адвокатом, который вовремя сможет вас защитить. Использование вашей карты в мошеннических схемах - это очень серьезно.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Миронычева Екатерина Георгиевна
Миронычева Екатерина Георгиевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

УБЭП, МВД и другие органы не обзванивают, а присылают официальные повестки. В качестве кого они вас вызывают. И ходить туда только с адвокатом.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле, заранее благодарю🌹 Похожие ответы вы можете найти в моих публикациях или в телеграмме или imo.
Жуков Вячеслав
Мошенничество

Росфинмониторинг

Вопрос есть чат с Росфинмониторингом в телеграмме хотя Галочка стоит или это мошенники

Гость
Юрист
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Официальный Росфинмониторинг не ведёт личные чаты с гражданами в Telegram и не решает вопросы через мессенджеры. «Галочка» не гарантирует подлинность — аккаунт можно визуально копировать. Госорганы направляют официальные письма, повестки, запросы через сайт или почту. Если пишут в Telegram, просят данные, коды, переводы — это мошенники. Не отвечайте и ничего не передавайте.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Чаи есть и он работает

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Ирина
Мошенничество

Мошенничество с займами

Как избежать срока , взяли кредит на бабушку на сумму 7000 и она об этом не знала , есть ли условной срок если есть маленький ребёнок, мать одиночка

Гость
Юрист
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Если кредит оформлен на бабушку без её согласия — это мошенничество (ст. 159 УК РФ). Сумма 7 000 ₽ — небольшой размер, чаще всего при отсутствии судимостей назначают штраф, обязательные работы или условное лишение свободы. Реальный срок по такой сумме маловероятен, особенно при признании вины, возмещении ущерба и примирении с потерпевшей. Наличие маленького ребёнка и статус матери-одиночки — смягчающие обстоятельства. Ключевое — срочно погасить долг и попытаться примириться с бабушкой до суда.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Миронычева Екатерина Георгиевна
Миронычева Екатерина Георгиевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Предложение потерпевшей стороне в письменной форме о выплатите причиненный ущерб потерпевшему с моральной компенсацией, за примирением сторон. Ст..25 УК РФ

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле, заранее благодарю🌹 Похожие ответы вы можете найти в моих публикациях или в телеграмме или imo.
Людмила
Мошенничество

ООО «СМ Такси Агрегатор» (г. Кемерово)

ООО «СМ Такси Агрегатор» (г. Кемерово): Новое юридическое лицо, зарегистрированное 25 ноября 2025 года.
ИНН: 4205431982.
Адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, Проходная ул., д. 14.
Основной вид деятельности: Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. Заключил договор с данной организацией с целью открытия таксопарка ситимобил, внёс 90 тыс руб для доступа в диспечкрскую, набрал водителей начали работать, водителям пришли бонусы выплатил со своих личных денег, данная организация не выплачивает деньги партнёрам
Договор разторгди подписали акт сверки, деньги не возвращают, а помогите составить досудебную претензию

Показать полностью...
Смирнов Николай Сергеевич
Смирнов Николай Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте!

Напишите через контакты в моей карточке, обсудим относительно претензии.

Обращайтесь за подробной консультацией и любой юридической помощью. В том числе я сотрудничаю с надёжным, профессиональным адвокатом.
Показать еще