Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте. Это клевета и вымогательство. Нужно собирать доказательства: скриншоты постов, переписку, где она требует деньги. Обращаться в полицию с заявлением о клевете (ст. 128.1 УК) и вымогательстве (ст. 163 УК). Также можно подать иск о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда. Если она использует фото другого человека, это ещё и нарушение авторских прав. Не оставляйте без внимания.

Здравствуйте. Если вы просто открыли ИП по просьбе и не знали о мошенничестве, вы скорее всего свидетель. Но если вы получали деньги за это, могут возникнуть вопросы о соучастии. Лучше нанять адвоката для сопровождения на допросе. Он подскажет, как отвечать, чтобы не навредить себе. Если вы действительно не знали и добросовестно рассказали, то проблем быть не должно. Но адвокат не помешает. На второй допрос идите с ним.

А муж получал копию иска от истца? Истец должен был направить копию иска и прилагающиеся к нему документы в т.ч. И мужу как 3-му лицу. Если не получал, то можно и нужно направить в суд заявление, в котором указать, что в связи с тем, что копия иска не была мужу направлена, изложить свою позицию по иску не представляется возможным.

Здравствуйте! Это серьёзно. Статья 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей (продажа карт). Вам грозит до 6 лет. Главное правило: не давать показания без адвоката. На допросе скажите: «Я хочу воспользоваться ст. 51 Конституции РФ (не свидетельствовать против себя) и буду давать показания только в присутствии адвоката». Если адвоката нет, требуйте предоставить. Не врите, но и не говорите лишнего. Если продали карту, не зная, что это преступление, это может смягчить вину, но не освободит. Собирайте доказательства, что вас обманули (переписка, объявления). Но всё это через адвоката. Не идите на допрос один.

Здравствуйте. Да, вы тоже рискуете. Если вы напишете заявление о мошенничестве, полиция начнёт проверку и может вменить вам соучастие в попытке получения прав без обучения (дача взятки, подделка документов). Но вы пострадавший, поэтому если будете настаивать, что вас обманули, и у вас нет умысла, возможно, отделаетесь штрафом или предупреждением. Но лучше сначала попробовать вернуть деньги через суд как неосновательное обогащение, не привлекая полицию. Подайте иск о взыскании долга, ссылаясь на переписку и переводы. Если не поможет, тогда уже с полицией. Но в любом случае, вы признаёте, что пытались обойти закон, поэтому риск есть. Совет: сначала юрист, потом решение.

Здравствуйте. Ситуация сложная, но решаемая. Главное — ничего не платить по кредитам и займам, которые оформили мошенники. Вы не должны закрывать их за свой счёт. Ваши действия: 1) Продолжайте оспаривать все операции в банках, предоставляя документы из полиции (постановление о возбуждении уголовного дела, справку). 2) Если банки отказываются признавать долг чужим, пишите претензии, ссылайтесь на то, что вы не заключали договор, не давали согласия. 3) Если не помогают — подавайте иск в суд о признании договоров недействительными. 4) Тратить деньги, которые вернулись на вашу карту (с займов), нельзя. Это средства мошенников, и их могут потребовать вернуть. Лучше заблокируйте карту и не трогайте их. 5) По Тинькофф: если они заморозили часть денег, это правильно, но требовать закрыть кредитку вы не обязаны. Напишите заявление о мошенничестве, приложите талон из полиции. 6) Озон банк и Яндекс сплит — направляйте им все документы, настаивайте на своей позиции. Если отказываются, обращайтесь в ЦБ и прокуратуру. Не платите ничего. Это не ваши долги.

Ваш бывший молодой человек действительно может обратиться в полицию с заявлением о том, что вы оформили кредитную карту по его фотографии. Однако, если вы пользовались картой совместно и он делал заказы со своего аккаунта, это может быть истолковано как его согласие на использование карты. Угрозы с его стороны с целью получения половины суммы могут быть расценены как вымогательство.

Оформление карты по фото: Само по себе оформление кредитной карты по фотографии другого человека, без его личного присутствия и подписания документов, является нарушением банковских правил и законодательства. Банк обязан идентифицировать клиента. Если бывший молодой человек подаст заявление, полиция может начать проверку по факту мошенничества или незаконного использования персональных данных.

Совместное использование: Тот факт, что вы пользовались картой совместно, и он совершал покупки с собственного аккаунта, может быть расценен как его согласие на использование карты. Это может стать основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в отношении вас или для переквалификации действий.

Угрозы и вымогательство: Угрозы бывшего молодого человека обратиться в полицию с целью получения половины суммы могут быть расценены как вымогательство, что является уголовно наказуемым деянием. В данном случае, он сам может стать объектом правового разбирательства.

Возврат средств: Если бывший молодой человек настаивает на возврате половины суммы, это может быть предметом гражданско-правовых отношений, а не уголовного преследования, если удастся доказать его согласие на использование карты. Однако, если он докажет, что карта была оформлена без его ведома и согласия, и вы использовали ее в своих целях, то он может требовать возмещения ущерба.

Вывод: как он может обратиться в полицию, так и вы можете. Исходя из этого, все зависит от вашего выбора и действий. Можете опередить и первой подать либо ждать когда он подаст, и потом подать свое заявление. Решать вам.

Здравствуйте. Доказать, что услуга была оказана ненадлежащим образом, будет крайне сложно, так как фактически свои обязательства по помощи в совершении сделки по купли продаже им выполнена.

Что касается уплаты налогов, то не всегда нужно уплачивать их со всей суммы. Есть исключения из общего правила при соблюдение, которых можно либо уменьшить сумму подлежащую уплате налога либо вообще свести её к 0.

Контакты мои указаны в моем профиле.

Здравствуйте. Подать заявление можно, но доказать «фиктивный брак» сложно: это обычно делает ЗАГС/прокуратура, и нужен явный умысел. По банку: если в анкете были ложные сведения, это может быть мошенничество, банк вправе требовать досрочно вернуть кредит и начислить штрафы. Квартиру обычно не «аннулируют» автоматически, но при невыплате банк заберёт её как залог. Вам лучше сначала собрать доказательства (переписка, документы) и проконсультироваться с юристом.