Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Вопрос, этот штраф поделили на троих человек, так как мой сменщик опоздал на пункт выдачи на час, но смена по графику стояла моя, управляющий знал о подмене меня, на момент штрафа мне нужно было выплатить им 10000 рублей, что по закону сделать нельзя, так как штраф должен был в пределах среднего месячного заработка, по итогу: я узнал что у сменщика не списали деньги, а с меня взяли 6600 и сказали сменщика не говорить об этом мне.

Здравствуйте.
Ситуация такая
Человек, ген дир и учредитель ООО
Предложил мне выполнить подряд от его организации
Я ему помогал в составлении договора с заказчиком, и выслал людей на объект
8-12 человек. Оплата у него с заказчиком 50/50. То есть нам дали предоплату в размере 8 млн. Далее мы встали на объект и в течении 5-6 месяцев выполняли работы. Далее человек сдал объект, получил 8 млн и решил нам не платить. Он просто с бизнес карты своего ООО вывел все деньги под чистую. И даже налоги не заплатил, то есть его компания сейчас будет ликвидирована

У нас нет заключенных договоров. А все оплаты были на разные юр. Лица.

То есть мы выполнили работу, а по факту денег не получили

Человек этот скрывается за границей.
Каков шанс возбуждения уголовного дела, без договоров и с учетом предоплаты на разные лица.

Мы объект достроили и числились на объекте от его юр лица. Пропуска итд.

Каков шанс возбуждения уголовного дела? По 159
Либо это гражданский спор?

Мы в его штате не числимся
Договоров нету
Мы просто работали на честном слове
Плюс у нас есть человек с ген доверенностью от его компании, который может действовать в наших интересах

Вызвала на ремонт компа. сайт твкомп. Цена Сказали понятно будет после диагностики. Приедет 1 мастер через час. Открываю - вижу два парня. Я конечно испугалась но впустила. Пошли они смотреть мой комп. один из них под 180 и крупный здоровый. Я молодая (21) хрупкая боялась их. Им на вид максимум 25. Они мне вообще ничего про цены и услуги не сказали. Я думала 5-7 тысяч. По закону как я после их ухода почитала, они обязаны были сказать стоимость работы сначала. Не было. сняли материнскую плату и процессор, вынули блок питания. Не вердикт а будто тык наугад - поломан либо это, либо то се. Проверяли под процессором - загнувшиеся деталия Они пешили это термопаста а не загнутая деталь. Проверяют отверткой, сложилось ощущение непрофессиональностит. Проверяют блок питания путем замыкания контактов самодельной скрепкой которую у меня попросили))) Одна отвертка с собой, че за мастера то?! Сказали что запускается блок, но дальше сигнал не идет. Сказали покупать материнскую плату. Пошли втроем в днс, купила ее за 6000. В днс предложил блок взять"на будущее, необязательно" Поставили новую материнку - не работает. снова скрепкой "проверяли" блок. включается но сигнал не дает. ПокуПааЙте новый блок)) Сказали завтра купите,сами подключите (но не гарантируем что заработает). парень начинает на а4 договор-чек вписывать цены. Я не понимала че он там строчит 10 минут, а потом я вижу 15000. У пацанов никакого оборудования! Из-за их ошибки я купила ненужную материнку за 6000! 15000 за услуги и = 21000.Мне было страшно отказывать им, а то нападут или еще похуже.. Подписала этот ужаснЙ договор, который почему-то был от лица самозанятого, а не от компании. Я хотела оспорить сумму, но побоялась.. После пошла читать отзывы - все про развод пишут. Утром вызвала уже проверенного мастера. Спросила стоимость в чате - примерно 4850. И если дело в блоке питания, за него + 1500. Ок. Приехал через два часа. рассказала про разводи. Сказал полиция не поможет. Мужик пришел с инструментами! Проверил блок прибором. Проверил старую материнку мою, сказал что она прекрасно работает и новая мне ни к чему. Выявил, что диск умер, что все таки детали на процессоре загнутые. Сказал, их "диагностика" с замыканием контактов скрепкой - фокус 7 класса. Мне было страшно звонить им возмущаться и мужчина предложил позвонить им, правда представился моим супругом но ладно. сказали перезвоним, мастер подьедет. Мужчина починил мой компьютер за 6000. Те мошенники за 21000. разница в 3,5 раза чем у парней с одной отверткой и в итоге нерабочим компом. В общем я еще несколько раз звонила по номеру сайта, мне повторяли одно и тоже "передадим информацию, перезвоним, мастер подьедет как освободится" конечно не приехал.. Чуть ли не пол зарплаты отдала.Мошенникам сказали "если не хотите мирно, пишем в полицию".
Внимание, теперь чек мошенников: консультация - 1720. "Сборка дома" - 4500. "Глубокая" диагностика блока (скрепка - глубокая диагностика) - 3500. Замена материнской платы (которая мне не нужна они ошиблись!) - 2500. Замена термоинтерфейса - 890. Срочный вызов - 1500 (это ок). Я в шоке.
А теперь цены на сайте. Диагностика - бесплатно. Замена термоинтерфейса - 500 р. Замена мат. платы - 590. Разборка компа - 500. Сборка пк - 1200. Остальных услуг тупо нет на сайте. заметила сегодня в конце сайт мелким штрифтом - Указанные цены не являются публичной офертой, являются.ориентировочными. Конечная цена зависит от сложности работ и стоимости комплектующих. В итоге не все услуги на сайте есть, а те что можно посчитать выходит - 2790. В чеке 15000))) + 6000 деталь ненужная. откуда эта "ориентировочная стоимость" около 2790, если не включать услуги которых на сайте не указано, превращается в 15000??? Можно ли оспорить как то в полиции? Пожалуйста помогите. По факту это все равно мошенничество.. Мне же перед началос ремонта не сказали ничего. Только 6000 за деталь которая оказалась не нужна

Могут ли мошенники чтото сделать с имуществом, а точнее 2 кв, одна добрачная мужа, вторая совместная, имея документы на них и св.во о смерти мужа? С мужем шли к разводу, два месяца как в страшном фильме, муж со злости помешался на том чтобы свести меня в могилу или как минимум довести до сумашествия, не пускал в дом, если пускал то избивал, не отдавал вещи, изза него меня попросили уволиться с работы, настроил ребенка против меня, а самое главное связался с ведьмой-гадалкой с которой проводили обряды против меня... и муж на днях умер, скидывал снег с крыши и упал вниз головой. Завтра похороны, навожу порядки и не могу найти документы на квартиры, 1 его добрачная, 2 совместная. Муж занимался отделкой помещений и сейчас один из его работников, который 1000% связан с этой гадалкой просит у меня фото св.ва о смерти. Могут они чтото сделать с имуществом?

Здравствуйте! Я продавала недвижимость через крупное агентство. Ситуация вызывает у меня серьезные опасения, хочу получить независимую юридическую оценку. Моя цель — понять, стоит ли обращаться в полицию или просто забыть. Я отделалась легким испугом. Кратко опишу факты:
Обратилось в крупное агенство недвижимости с целью продажи квартиры. Мне назначили риэлтора. Никакой договор со мной не заключали, сказали только по факту, когда сделка пройдет я заплачу с нее три процента. Со мной связался риэлтор, два раза приводил покупателей, третий клиент — взрослая солидная женщина со своим риэлтором.

Подписала через агентство электронное «Соглашение о внесении аванса» с покупателем. Что смутило: в договоре есть пункт, что квартира может быть оформлена на покупателя «и/или иное лицо по его указанию» — то есть конечный приобретатель мне неизвестен. Сделку будет проводить риэлтор, присутствие покупателя не обязательно. С момента подписания ДКП до момента получения денег указан срок 7 дней.
Также в договоре размыто описан способ оплаты: упоминаются и «банковский сейф», и «аккредитив», и «номинальный счет». Конкретики нет. Пункт о способе регистрации сделки (МФЦ или «электронная регистрация от агентства») оставлен пустым, не выбран.
Далее мне на мой счет поступил аванс в размере 100 тысяч, но в банковской выписке в назначении платежа указано: «ЗАРПЛАТА». Риэлтор объяснила это «технической ошибкой» банка, позже прислала квитанцию от отправителя , где написано, что это аванс по договору, но фамилии отправителя не была указана.
Далее риэлтор агентства потребовала, чтобы я сняла запрет на регистрационные действия без моего личного участия (я специально устанавливала эту защиту в Росреестре). Также настаивала, чтобы сделка проходила не в МФЦ, а в офисе агентства.
Риэлтор попросила меня написать собственноручную расписку о том, что я беру на себя все риски оспаривания сделки и не имею претензий к агентству и покупателю.
На мой письменный запрос предоставить: проект предварительного договора, подтверждение открытия аккредитива на мое имя, подтверждение проверки покупателя по 115-ФЗ — я получила отказ. Документы обещают показать «только на сделке».
Риэлтор со стороны покупателя (частный агент) отказывается предоставить какие-либо документы о себе и своем клиенте.
По данным которые мне прислали в соглашении о заключении аванса, нашла человека в социальных сетях. По фото — алкаш маргинальной наружности.
Вопросы: Собственно стоит ли идти в милицию и что дальше делать? Или будет как обычно «состав преступления не обнаружен, вот когда убъют, тогда и приходите». Я сходила в банк, написала обращение о подозрительном платеже, сходила в налоговую, написала что не состою в рабочих отношениях с отправителем. Все.

Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?

Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно.

Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке:

В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.

В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.

В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса.

Сумма налога оплаты - 7,5%

15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет

Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет .Ирина , твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш.

Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов.

Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе.

Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия:

Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов.

Согласно с

Позвонил незнакомый номер представился курьерской службой по доставке цветов, в ходе разговора был назван код для получения заказа. В это же время на почту приходит сообщение от Роскомнадзора о мошенничестве и необходимости позвонить по горячей линии, набираю номер, указанный в письме ( и только потом понимаю, что из меня сделали дуру). Набираю номер, отвечает мужской голос, я объясняю ему ситуации и он говорит, что сотрудник свяжется с вами в ближайшее время, через несколько минут мне звонит номер, я также объясняю ситуацию. Женский голос в ответ мне говорит о серьезности ситуации. По ее словам мошенники оформили на меня цифровую подпись и от моего имени есть доверенность на лицо, которое находится в розыске в РФ, также это лицо относится к различным ОПГ. Я на страхе и панике верю всему, что мне говорят. Женский голос собирает информацию о том, какой финансовый ущерб могу понести я и мои ближайшие родственники. В ходе разговора она поясняет, что необходимо оформить заявление в ФСБ о данных действиях и они уже будут решать о моей дальнейшей судьбе. Она собирает всю информацию и говорит о том, что видео-встреча пройдет на площадке Яндекс телемост, я подключаюсь к данной конференции и перед мной оказывается мужчина, представился майором фсб Переваловым Олегом Анатольевичем, в процессе разговора меня запугали до ужаса, что я могу пойти подозреваемой по статье 275. Показывает, что от моего лица совершен перевод в фонд недружественной страны и связывает меня с сотрудником Росфинмониторинга- Бачинским Виктором Дмитриевичем, который в последствии объясняет мне, что от решения Перевалого зависит как сложится моя дальнейшая жизнь, заведут ли дело и будет ли стоять отметка, далее мне поясняют, что необходимо будет пройти полиграф в сизо, который находится в Моске,потом мне показывают приказ о том, что я не могу выезжать из страны пока следствие не закончится и не будет доказательств о том, что виновна/невиновна. Этот майор закрепляет за мной бачинского, которому я должна была показывать свое местоположение и писать каждый час, чем я занимаюсь, после чего Перевалов отключился, разговор продолжил Бачинский, он мне сказал, что необходимо написать заявление, в котором я прошу оказать мне содействие в помощи и решение данной ситуации Росфинмониторинг, написать от руки, подписать и прислать фотку в телеграмме, после чего отключается. И тут до меня доходит, что меня нагрели. Я меняю пароль на гос-х, звоню в поддержку банков, отменяю все цифровые подписи, которые у меня были.
Я вас очень умоляю, подскажите, что делать дальше? Как узнать про эту доверенность? Очень страшно

Я вчера приехала от стоматолога,через некоторое время мне написала в телеграмме Екатерина Анатольевна,представилась медсестрой и сказала,что заполняет мед.карту,попросила уточнить мои актуальные данные:рост и вес.Я ей написала,потом она спросила является мой номер актуальным,я сказала да,она сказала сейчас с вами свяжутся с регистратуры, можете трубку не брать,это просто проверка номера,напишите последние четыре цифры с которых звонили. Ну я конечно повелась,написала,она мне ответила СПАСИБО!Далее я сразу подумала,что что-то не так и я совершила ошибку, я сразу полезла в госуслуги,начала делать запреты на кредиты, недвижимости,выпуск сим карт и тд,поменяла пароль от госуслуг,от телеграмма,сделала запрет в т-банке,потом мне позвонил мужчина сказал о том,что мои госуслуги попали в руки мошенникам и что им удалось закрыть доступ,сказал,что бы я не заходила в госу,и не отвечала на незнакомые номера,поэтому я сделала наоборот,зашла в госуслуги и скинула телефон. Всё было нормально до сегодняшнего утра,сегодня позвонила женщина и начала с повышенным тоном спрашивать меня зачем я дала доступ мошенникам,я ее послушала и сбросила трубку подумав,что это те же мошенники хотят довести дело до конца,потом мне начали приходить сообщения от разных банков и центров займов,штук 10,я позвонила в пару банков и сказала о том,что это не я подала эти заявления на кредиты,больше сообщений пока не поступало.Решила рассказать развернуто,вдруг кто-то столкнется с такой же ситуацией. Подскажите мне удалось обезвредить свои госуслуги от мошенников?Не успели они взять на меня что-то?

Попалась мошенникам в апреле 2025, отдала большую сумму. Они получили доступ к моим данным. Обратилась в полицию. Завели уголовное дело. А спустя почти год мне пришло заказное письмо с другого города, что я ответчик и должна деньги кому то ( необоснованное обогащение) и третье лицо указан озон банк. Позвонила, сказала, что никогда озоном вообще не пользовалась. Там подтвердили, что на мое имя был открыт счёт и сказали, что в ю информацию только по запросу полиции. Обратилась в полицию. Меня действительно могут привлечь теперь как ответчика?Про счёт в озоне я узнала только из этого письма. Что сделать, что бы в дальнейшем избежать таких ситуаций? И что бы я из ответчика была признана потерпевшей тоже? Может сменить паспорт?

Добрый вечер! Можно ли вернуть деньги перечисленные мошенникам?
Позвонили, я сообщила код, после чего взломали госуслуги и оформили кредит. Поступило смс о взломе и я позвонила по номеру из сообщения. Далее позвонил следователь и представитель из банка. Нужно было снять деньги и установить приложение. Через QR- код и банкомат я перевела им деньги. Обратилась в правоохранительные органы, уже больше года нет никаких результатов. Помогите, пожалуйста.

После тотальной блокировки тг и ютуба я решил купить впн. Нашел в тг бота, купил. Перевел деньги на физ.лицо в яндекс банк, потом со мной связываются и говорят что я попал по статье за оборот детской порнографии. В целом, схема мошенничества на лицо, но я бы хотел узнать, можно ли узнать поступало ли обращение на меня в МВД? Это было одной из угроз
Также грозились уничтожить репутацию, но мне до этого дела нет
Пугающе просто то, что они могут нафотошопить диалог от моего лица с кем угодно и прикрепить чек об оплате, и закинуть в мвд. мне с моей работой таких проблем не надо