Как понять является ли работодатель мошенником?

Договор ГПХ с ИП на АУСН - законная форма оформления, где Вы выступаете исполнителем без трудовых гарантий. Риски здесь реальны: отсутствие оплаты труда возможно оспорить только через суд, что затратно. Признаки мошенничества присутствуют - нетипично высокая оплата за простую работу и дистанционный найм через мессенджер характерны для схем с последующим хищением данных или средств. Был ли запрос Ваших паспортных данных или банковских реквизитов в процессе оформления?

Реферальная ссылка для регистрации в банке - прямой признак мошеннической схемы сбора персональных данных. Банк подтвердил отсутствие подобной практики. Ссылку от куратора открывать не рекомендуется. Вы уже обращались в банк письменно с фиксацией ответа об отсутствии реферальных ссылок для корпоративных клиентов? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В подобных схемах мошенники выстраивают многоэтапную воронку: сначала создают видимость легитимности через ИНН и обучающие материалы, затем получают персональные данные через регистрацию в финансовых сервисах. На практике из 10 подобных обращений в 9 ключевым доказательством мошеннического умысла становится именно факт предоставления реферальной ссылки в финансовую организацию с последующим отрицанием банком самого факта существования такой программы. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области информационного права Грачёв Георгий!

Срочно через МФЦ закройте ИП. А до этого времени придется платить фиксированные страховые взносы. В противном случае их с вас взыщут.

Это все обман. Псевдоброкер зарабатывает на открытии ИП и расчетных счетов

https: //da.credit/otkrytie-ip-radi-kredita

Никакого кредита со свежим ИП не будет, закрывайте как можно скорее, поскольку в конце года приходит налог, даже за пустое ИП

Здравствуйте! Если в кредитном договоре не предусмотрено, что кредит будет выдаваться только под ИП, то при закрытии ИП кредит должен быть погашен в полном объеме.
Кроме того, если кредит был выдан на имя ИП, то при его закрытии кредитор может продолжать требовать возврата задолженности. При этом, если в качестве залога была предоставлена имущество, то кредитор имеет право на его реализацию.

Добрый день!

В Вашей ситуации наличие самозанятости никакого отношения не имеет к страховым взносам, поскольку они с деятельностью ИП. На Вас ИП открыто как на подставное лицо.
За подобные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Это могут делать в следующих целях:
- незаконная оптимизация налогов и вывод денежных средств. В таком случая на Вас, как на физическое лицо, могут повесить все налоги, поскольку физическое лицо полностью отвечает за долги ИП.

- мошеннические схемы, в которых ИП использовалась как часть цепочки.

В любом случае Вам необходимо об этом сообщить в налоговую и правоохранительные органы, чтобы решить данные проблемы.

За дополнительной консультацией обращайтесь ко мне. Мои контакты указаны в профиле. С Уважением.

Совершали не законные сделки, 20 тысяч, это еще семечки, могут всплыть и иные налоги, долги, кредиты и т. д.

Пишите заявление в полицию.

Добрый день! Понятие расширенная самозанятость в законе отсутствует. Это распространённая схема мошенничества с услугами Альфа-банка. Пока о ней информации мало. Либо так злоумышленники зарабатывают на реферальных ссылках, либо в дальнейшем используют открытый на вас счет в незаконных целях. Будьте бдительны и не переходите по присланным ссылкам.

Подробную информацию можете уточнить у самого банка по официальным каналам связи.

Здравствуйте! Будьте осторожны! Открытие ИП на чужого человека часто связано с мошенничеством. Проверьте компанию, запрашивая ИНН работодателя, изучите отзывы и репутацию. Используйте официальную регистрацию самозанятого через приложение ФНС России. Если предложение кажется сомнительным, откажитесь.

Здравствуйте. Работодатель, скорее всего, не хочет платить 13 НДФЛ и страховые взносы с Вашей заработной платы, переместив это бремя на Вас. И для Вас это невыгодно, поскольку Вам придется самостоятельно подавать отчетность, платить налоги, регистрировать и закрывать ИП. Также вся ответственность, связанная с Вашей деятельность, лежит на Вас как ИП.

Для подробной консультации обращайтесь.

С Уважением.

Это очень невыгодный вариант для вас.

Людмила, Вам необходимо подать заявление в электронном виде, через официальный сайт УМВД России по Липецкой области, так заявление будет точно принято. Если требуется помощь, пишите в личные сообщения.

Людмила, вы жертва мошенников (ст. 159 УК РФ). Полиция обязана принять ваше заявление (ст. 144 УПК РФ). Отказ незаконен. Жалуйтесь на их бездействие в прокуратуру (ст. 37 УПК РФ). Ваша ответственность исключается, если вы не знали о преступных целях. Важно доказать, что вы не были соучастником. Готов проконсультировать более подробно, напишите мне в ватсап или телеграмм

Письменная консультация по вопросу открытия ИП на НПД для удаленной работы оператора чата и возможных рисках

Уважаемая Ольга

Вопрос о безопасности открытия ИП на налоговом режиме НПД и возможных рисках мошенничества при работе на удаленной основе очень важен и требует внимательного рассмотрения.

Анализ ситуации:

Открытие ИП на НПД
Режим НПД (налог на профессиональный доход) — это упрощенная система налогообложения, которая подходит для самостоятельной работы без открытия полноценного ИП, но некоторые работодатели требуют именно регистрацию ИП для осуществления деятельности.

Анализ ситуации:

Открытие ИП на НПД
Режим НПД (налог на профессиональный доход) — это упрощенная система налогообложения, которая подходит для самостоятельной работы без открытия полноценного ИП, но некоторые работодатели требуют именно регистрацию ИП для осуществления деятельности.
Как работают с банковским счетом при регистрации ИП на НПД
При регистрации ИП на НПД вам потребуется указать свой банковский счет для получения доходов. Обычно, средства поступают на ваш личный счет, и вы самостоятельно распоряжаетесь ими.

Риски мошенничества и возможные злоупотребления
Злоумышленники могут предложить открыть счет на ваше имя для получения денег от клиентов или для иных целей, что создает риск использования ваших реквизитов в мошеннических схемах.
В случае, если вам предлагают передать доступ к вашему банковскому счету или реквизитам, это настоятельно не рекомендуется. Владелец счета — это вы, и ни в коем случае не следует передавать кому-либо доступ или доверять незнакомым лицам.

Как мошенники могут воспользоваться вашими реквизитами
Могут использовать ваши банковские реквизиты для получения мошеннических платежей или переводов.
Могут попытаться похитить деньги с вашего счета, если получат доступ к вашим логинам и паролям (например, через фишинг или вредоносное ПО).
Что может быть в худшем случае
Потеря денег с вашего счета.

Использование ваших реквизитов для совершения преступных схем, что может привести к юридическим проблемам у вас.
Рекомендации по безопасности
Не передавайте свои банковские реквизиты или доступ к счету третьим лицам.
Открывайте счет только в проверенных банках на свое имя.
Не соглашайтесь на любые схемы, предполагающие передачу вам "готовых" счетов или реквизитов, или передача доступа к вашему счету.

Перед подписанием договоров внимательно изучайте условия, убедитесь, что вас не просят передавать личные данные или деньги.
Вывод:
Опасайтесь мошеннических схем, связанных с передачей доступа к вашему банковскому счету или реквизитам. Открывайте счет только на свое имя в надежных банках и самостоятельно контролируйте свои финансы. Ни в коем случае не передавайте свои логины, пароли или реквизиты третьим лицам.

Открытие ИП на НПД само по себе не дает третьим лицам доступа к вашему расчетному счету, однако мошенники могут попытаться получить доступ к вашим банковским данным с помощью фишинга или подложных документов, поэтому важно никому не передавать реквизиты и пароли, а также проверять легальность работодателя.

Открытие ИП — это законная процедура, которая сама по себе не несет рисков мошенничества. Однако, как и при любом взаимодействии с государственными органами и третьими лицами, важно соблюдать осторожность и действовать в соответствии с законодательством.

Когда будут допрашивать в качестве подозреваемого, тогда и предоставят адвоката или сами заключите соглашение.

Возможно в отношении Вас истекли сроки привлечения к уголовной ответственности.

Здравствуйте, лучше подстраховаться: хотя вы «свидетель», статус могут поменять. Возьмите адвоката хотя бы на консультацию и на допрос. На повторный вызов идите по повестке, просите копию протокола, внимательно читайте перед подписью, ничего не додумывайте. Если вопрос про вас или может навредить — можете не отвечать (ст. 51 Конституции). Сохраните все документы по ИП и платежам.

Это мошенники, так на работу не принимают.Если Вам перечислили деньги пусть лежат, закрывать ИП и можете обратиться в полицию, что бы в дроперы не записали.

открыть ИП на НПД, чтобы работать по договоруГПХ. Я

Это юридический маразм.

Здравствуйте. В настоящее время это распространенная схема (просьба открыть ИП на НПД) которая может свидетельствовать как о возможных мошеннических действиях, так и о том что при открытии ИП и счета в банке по реферальной ссылке это лицо получит партнерское вознаграждение за привод клиента.

Я с ними не сталкивался не могу сказать однозначно

Здравствуйте! Это популярный развод, когда просят открыть ИП и счет в определенном банке - таким образом агент зарабатывает бонус от банка-партнеры: )

Никакого трудоустройства не будет!

Здравствуйте. В настоящее время это распространенная схема (просьба открыть ИП на НПД) которая может свидетельствовать как о возможных мошеннических действиях, так и о том что при открытии ИП и счета в банке по реферальной ссылке это лицо получит партнерское вознаграждение за привод клиента.

Подайте заявление в полицию о мошенничестве, приложив скриншоты переписки. Также обратитесь в налоговую по вопросу деятельности ИП.