Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как закрыть ИП, если наткнулся на мошенников.?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте, случилась не приятная история со мной. На просторах интернета увидела разные объявления от " якобы кредитных брокеров" что помогают в получении кредита .
Мошенники развели меня открыть ИП, и по моим счетам сделали действия , типа повысить кредитный рейтинг. Теперь не выходят на связь. Скриншоты переписок имеются.
Не знаю теперь как мне быть((((
Буду очень признательна вашему ответу.

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Здравствуйте! Необходимо срочно ликвидировать ип, а также совершать иные действия доя защиты своих интересов м учетом конкретных обстоятельств.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Подайте заявление в полицию о мошенничестве, приложив скриншоты переписки. Также обратитесь в налоговую по вопросу деятельности ИП.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Ваша ситуация, к сожалению, достаточно распространённая: под видом «кредитных брокеров» мошенники убеждают граждан открыть ИП и использовать их счета для подозрительных операций. Основные риски, с которыми вы сейчас сталкиваетесь:

1. Возможная уголовная ответственность — если ваши счета и ИП использовались для обналичивания, вывода или отмывания денежных средств, вы можете попасть под подозрение в совершении преступлений (например, ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, ст. 174 — легализация денежных средств, ст. 159 — мошенничество). Даже если вы действовали по указанию мошенников, ответственность может наступать, если будет доказано, что вы знали о незаконности операций.

2. Блокировка счетов и финансовый мониторинг — ваши счета могут быть заблокированы банком или Росфинмониторингом, так как операции могут быть признаны подозрительными.

3. Долги по налогам и отчетности — как ИП вы обязаны сдавать отчётность и платить налоги, даже если деятельность не вели. За неисполнение — штрафы.

Что делать:
- Срочно прекратите любые действия по указанию этих лиц.
- Подготовьте документы, подтверждающие переписку и ваши действия по их указаниям.
- Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив скриншоты и описав ситуацию.
- Обратитесь в банк, где открыт счёт ИП, и проинформируйте их о случившемся.
- Минимизируйте риски: сдайте нулевую отчётность, если не было оборотов, и закройте ИП как можно скорее.
- Сохраните все доказательства переписок и переводов.

Важно: детали могут повлиять на оценку рисков и выработку стратегии защиты. Рекомендую оперативно обратиться к юристу для оценки ситуации и сопровождения по взаимодействию с правоохранительными органами и банком.

Если потребуется личная консультация или помощь в подготовке заявлений, обращайтесь — помогу разобраться и защитить ваши интересы.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Переживание по поводу кредита

    4 ответа

    Кредитные брокеры предложили открыть ИП чтобы оформить кредит, после оформления сказали сразу же закрыть ИП, и перевести кредит как физическому лицу, чтобы также по реквизитам платить обычный кредит каждый месяц,…

    Дыхаев Тамерлан Иссламович

    Дыхаев Тамерлан Иссламович

    Это все обман. Псевдоброкер зарабатывает на открытии ИП и расчетных счетов https: //da.credit/otkrytie-ip-radi-kredita Никакого кредита со свежим ИП не будет,…
    Мухаметшин Рамиль Фарвазович

    Мухаметшин Рамиль Фарвазович

    Здравствуйте! Если в кредитном договоре не предусмотрено, что кредит будет выдаваться только под ИП, то при закрытии ИП кредит должен…
    Перейти к вопросу

  • Как не платить страховые взносы при закрытии ип?

    1 ответ

    В феврале месяце я нашла работу, меня попросили открыть ип, потом оказалось, что они мошенники и сейчас я не могу закрыть ип, точнее могу, но страховые взносы нужно будет оплатить…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Законодательство не предусматривает освобождение от уплаты страховых взносов за период регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, даже при наличии мошеннических действий…
    Перейти к вопросу

  • ОМС ИП

    3 ответа

    Здравствуйте! Попал в схему мошенничества, искал работу и нашёл сферу логистики с обучением, мне сказали надо открыть ИП и 4 расчётных счёта, всё оказалось не тем чем кажется, как итог…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Срочно через МФЦ закройте ИП. А до этого времени придется платить фиксированные страховые взносы. В противном случае их с вас…
    Перейти к вопросу

  • Попросили открыть ИП

    2 ответа

    Здравствуйте, можете ли вы мне оказать юридическую помощь? Знакомый сказал, что есть человек, который заплатит 3000 рублей за открытие ИП на мое имя, но оно не будет действенным - то…

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Добрый день!   В Вашей ситуации наличие самозанятости никакого отношения не имеет к страховым взносам, поскольку они с деятельностью ИП.…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Совершали не законные сделки, 20 тысяч, это еще семечки, могут всплыть и иные налоги, долги, кредиты и т. д. Пишите…
    Перейти к вопросу

  • Подскажите, это мошенники или стоит соглашаться?

    2 ответа

    Предложили работу онлайн, для этого нужно открыть ИП на НПД(расширенная самозанятость). Однако увидела много историй, когда подобные предложения оборачиваются неприятными последствиями. Скриншоты переписки приложила.

    Гончаренко Елена Михайловна

    Гончаренко Елена Михайловна

    Добрый день! Понятие расширенная самозанятость в законе отсутствует. Это распространённая схема мошенничества с услугами Альфа-банка. Пока о ней информации мало.…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Будьте осторожны! Открытие ИП на чужого человека часто связано с мошенничеством. Проверьте компанию, запрашивая ИНН работодателя, изучите отзывы и…
    Перейти к вопросу

  • Хотел устроится на работу, а работодатель говорит что нужно открыть ип для зп

    3 ответа

    Здравствуйте, я искал работу и нашёл её, переписывался с работодателем и тут он мне говорит о том что выплата зп осуществляется на расчётный счёт ип то есть мне для работы…

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Здравствуйте. Работодатель, скорее всего, не хочет платить 13 НДФЛ и страховые взносы с Вашей заработной платы, переместив это бремя на…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это очень невыгодный вариант для вас.
    Перейти к вопросу

  • Меня подставили с кредитом

    2 ответа

    Здравствуйте что мне будет Я нашла сайт поможем с кредитом с плохой кредитной историей со мной связались по ватсап написали нужно открыть ИП и расчетные счета потом от них попросили…

    Акаткин Александр Михайлович

    Акаткин Александр Михайлович

    Людмила, Вам необходимо подать заявление в электронном виде, через официальный сайт УМВД России по Липецкой области, так заявление будет точно…
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Людмила, вы жертва мошенников (ст. 159 УК РФ). Полиция обязана принять ваше заявление (ст. 144 УПК РФ). Отказ незаконен. Жалуйтесь…
    Перейти к вопросу

  • ИП на НПД

    4 ответа

    Предложили удаленную работу оператор чата, но для этого нужно открыть ИП на НПД, читала что могут быть мошенники и воспользоваться моим р/с, вопрос в том как они получат доступ к…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация по вопросу открытия ИП на НПД для удаленной работы оператора чата и возможных рисках Уважаемая ОльгаВопрос о безопасности…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Открытие ИП на НПД само по себе не дает третьим лицам доступа к вашему расчетному счету, однако мошенники могут попытаться…
    Перейти к вопросу

  • Является ли компания продленной?

    5 ответов

    Здравствуйте, скажите пожалуйста компания с инн 6829004382 является ли настоящей? Просят открыть ип что бы работать, не хочу нарваться на мошенников

    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Алина, здравствуйте! Чтобы \"не нарваться на мошенников\", как пишете, ответьте себе на вопрос-нужно ли ИП Вам самой, для какой цели.…
    Кузнецов Александр Сергеевич

    Кузнецов Александр Сергеевич

    Открытие ИП — это законная процедура, которая сама по себе не несет рисков мошенничества. Однако, как и при любом взаимодействии…
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по ИП Обналичивание

    3 ответа

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста 8 лет назад попроси открыть ИП(было открыто 4 месяца, суммы поступали на ип около месяца до 400т.р) сейчас начали вызывать в полицию в качестве свидетеля по уголовному…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Когда будут допрашивать в качестве подозреваемого, тогда и предоставят адвоката или сами заключите соглашение. Возможно в отношении Вас истекли сроки…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, лучше подстраховаться: хотя вы «свидетель», статус могут поменять. Возьмите адвоката хотя бы на консультацию и на допрос. На повторный…
    Перейти к вопросу

  • Трудоустройство

    3 ответа

    Здравствуйте! Ситуация такая, что я хотела устроиться на работу и со мной связались с организации «Центр Автоматизации». Меня попросили открыть ИП на НПД, чтобы работать по договору ГПХ. Я согласилась,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенники, так на работу не принимают.Если Вам перечислили деньги пусть лежат, закрывать ИП и можете обратиться в полицию, что…
    Перейти к вопросу

  • Как понять мошенники или нет

    2 ответа

    Хотела устроиться на удаленку. Нашла на HH.ru объявление,бьюти студия,,Линия Гармонии,, Прислали обучение,но оно и не сильно похоже на обучение. Потом прислали ссылку как открыть ИП на НПД. Я стала сомневаться.…

    Фатеев Антон Сергеевич

    Фатеев Антон Сергеевич

    Здравствуйте. В настоящее время это распространенная схема (просьба открыть ИП на НПД) которая может свидетельствовать как о возможных мошеннических действиях,…
    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    Я с ними не сталкивался не могу сказать однозначно
    Перейти к вопросу

  • Просят оформить ИП на НПД

    5 ответов

    Здравствуйте! Я в поисках работы, откликаюсь везде. Мне написали из рекламного агентства, объяснили, что нужно будет оформить самозанятость, а после открыть ИП на НПД через Альфа-банк. Мне скинули ссылку на…

    Дыхаев Тамерлан Иссламович

    Дыхаев Тамерлан Иссламович

    Здравствуйте! Это популярный развод, когда просят открыть ИП и счет в определенном банке - таким образом агент зарабатывает бонус от…
    Фатеев Антон Сергеевич

    Фатеев Антон Сергеевич

    Здравствуйте. В настоящее время это распространенная схема (просьба открыть ИП на НПД) которая может свидетельствовать как о возможных мошеннических действиях,…
    Перейти к вопросу

  • Как понять является ли работодатель мошенником?

    4 ответа

    Как понять является ли работодатель мошенником? Я нахожусь в поиске удалённой работы. Мне написала девушка в Телеграм по поводу работы. Описала вакансию, я прошла вводное обучение и подозрительно лёгкое тестирование.…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация Ваша ситуация действительно вызывает определённые опасения, поэтому важно понять признаки мошенничества и меры предосторожности.Как понять, является ли работодатель…
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. Это классическая схема мошенников: требуют открыть ИП или счёт для \"оформления\". Реквизиты ИП общедоступны, но они могут использовать их…
    Перейти к вопросу

  • Работа или мошенничество?

    3 ответа

    Здравствуйте! Подскажите, устраиваться ли на работу, где для трудоустройства требуют открыть ИП на НПД? Работа удалённо модератором объявлений на сайтах. Переписывалась в тг с рекрутером, мне скинули сайт компании, тг…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте! Это рискованно: для трудоустройства ИП/НПД не нужен, это уже гражданский договор, а не ТК РФ. Не отправляйте фото банка…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Требование открыть ИП на НПД незаконно, если фактически это трудовые отношения. По ТК РФ трудовой договор заключается при личном выполнении…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме