Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Добрый день! Возникла ситуация, очень напоминающая нам мошенничество. Мы договорились с декоратором на свадьбу на оформление банкетного зала. Для брони даты и создания проекта со сметой она запросила 15 тысяч, по её словам так она работает. Мы оплатили. Чек об оплате или составление договора на эту услугу она не прислала. Далее были обговорены детали того, что мы хотим видеть в декоре и обозначен бюджет. Проект нам был предоставлен в оговорённые сроки, но нас не устроил. Смета по данному проекту привышала заранее оговоренный бюджет и большинство пожеланий были не учтены. Мы обозначили ей, какие правки нужно внести. Она снова не учитывая наши пожелания, составляет уже другую смету, в которой есть явные ошибки в подсчетах. Мы просим её (неоднократно) объяснить ценообразование, на что она комментирует, что это не этично. Подгоняет нас в принятии решения о дальнейшем сотрудничестве, а после того, как мы ей в открытую это говорим, говорит о том, что мы с ней не сходимся в видении того, как надо сделать декор в банкетном зале и предлагает разойтись и прекратить сотрудничество. Деньги, естественно, она возвращать не собирается. Мы считаем, что услуга оказана не в полной мере и хотим вернуть деньги. Вся переписка была онлайн. Как нам быть?

Здравствуйте! Ситуация такая, пользовался ИИ сайтом, подключил пробный период за 1 руб, дальше списание когда и сколько будет меня не уведомляли, через некоторое время деньги списали с карты в сумме 990руб. Обратился в техподдержку данного сайта, мне сказали, якобы я был ознакомлен, но по факту не ознакомлен. Я так понял что данные мои средства которые списали с моей же банковской карты не собираются возвращать, вопрос таков! Я имею полное право вернуть свои данные средства списанные с карты???

Начиналось всё неподозрительно. Я общалась с человеком, который между делом упоминал, что занимается инвестициями и хорошо зарабатывает, слово за слово и я связалась с человеком, который ему помогает. Тот объяснил, что времена тяжелые, на России санкции, такие операции проводить сложно, но вот есть сайт, там можно с картой РФ и тд. Минимальный взнос 250 долларов (он внёс за меня, я вернула ему). Потом пошёл первый доход, минимальный, по 5-7 долларов, я уже работала с девушкой, которая меня консультировала и давала советы. Потом уговорила внести ещё столько же и доход стал больше в два раза. Первый раз вывела себе 20 долларов - всё было хорошо.
Дальше уже закрадывались сомнения, но я всё ещё верила, что всё хорошо и это мой шанс закрыть долги и хорошо жить. Но пришлось брать кредиты. Сняла всё с кредитной карты, взяла 2 кредита, после чего уже банки перестали мне их давать.

Я общалась с человеком, который помогал заключать сделки, всё это на доверии к знакомому, который также этим всем занимается по его словам уже 4 года. Подозрения были, но также была вера, что я смогу всё решить, что это только выглядит странно, но на самом деле всё хорошо. Когда я должна была вывести 1500 долларов (доход за месяц) мне позвонили с поддержки подтвердить что это я, отправили налоговый код, я его переписала неправильно, из-за чего дали два варианта: личное посещение банка (в другой стране) либо подключение "второй руки" и всё это за 48 часов, после чего штрафы и блокирова счетов. Я нашла человека и мы провели много времени на созвоне, он показывал свои банки, что у него нет долгов и тд, и в ходе диалога также озвучились его паспортные данные, снилс и инн, которые он не давал. По словам оператора, мы оставляли цифровой след и делали переводы на сумму страхования, (500к) сперва с его кредитной карты в ТБанке на Сбер, потом оттуда мне на ВТБ, с втб я должна была перевести на Алтын кошелёк, на моменте перевода мне перевод заблокировали, мы поехали в банк. Человек решил, что это мошенники и попросил вернуть деньги. Я попыталась, но у меня заблокировали опять карту за подозрительный перевод. Я жду разблокировки, но мне говорят, что если я не переведу эти деньги в ближайшее время, то у меня, и него заблокируют счета, будут начисляться штрафы, возможно вмешательство силовых структр по адресам и мне, и ему и тд. Я переживаю, т.к переводы совершались в том числе в банке за границу, у них есть наши паспортные данные и я боюсь что это навлечет какие-то последствия

Я устраивалась на работу онлайн. Всё происходило в телеграмме, меня направили на менеджера, с которым я связалась в Zoom далее Мне сказали пройти регистрацию в сбер банке. При прохождении мне сказали, что никакие деньги не снимутся и всё же при разговоре я испугалась и отключилась. На что менеджер меня активно попросила вернуться пригрозив штрафом от банка за подобное. Проведя дангую операцию с моей кредитной карты сняли деньги. На мобильного оператора они не пришли и якобы ушли на их международную платформу в виде долларов. После меня связали с юристом, который уже начал через росфинмониторинг и нспк "помогать" выбраться из этой ситуации. После чего ради всего этого нужно было якобы получить три отказа в займах от мфо и от моих банков. Одно мфо дали мне кредит на 14000, после чего были соазу переведены на мою карту и уже потом, как я сейчас понимаю мошенникам. Все квитанции и т.д. я прикладывала им, якобы для возмещения процентной ставки. Позже, когда видимо с меня уже было взять нечего, а я перевела около 30к. Они потребтвали найти доверенное лицо. Это была моя подруга. У неё были накопления от государства, которые так же обманным путём потребовали перевести. Того подруга перевела 420000. Сегодня утром обзвонив эти организации мы всё же пришли к выводу, что это мошеннияество. Я понимаю, что нужно обратиться в полицию и так же понимаю, что врятли деньги вернут, но хотелось бы узнать как мне подать заявления, что кредитная карта и займ были обналияены под влияние мошенников? Насколько вообще реально решить эту ситуацию и какой план действий должен быть?

Мы делаем ремонт в квартире. Электрик нас обманывает на деньги, договора мы не составляли. Он закупил материал и продал нам его в тридорога выше розничной цены. Чеки за материалы он предоставил только из самозанятости, которые сам составил от руки со своими ценниками. При этом материал он хранит у себя и нам его не привозит. Что сделать? Как потребовать нас вернуть стоимость материалов по рознице? Какую то часть материалов он уже установил, но даже количество купленого не соответствует тому, что уже заложено в квартире. Может ои он понести какую-то ответственность

Здравствуйте, подскажите,какие нужны шаги в случае ,если банк не исполнит решение фин уполномоченного? Было мошенничество с переводом денег при помощи несовершеннолетнего,которого запугивали и оказывали давление,уголовное дело завели,фин уполномоченный принял решение о том ,что банк не заподозрил ,что происходят нетипичные списания и не предпринял мер безопасности и должен вернуть деньги.Читала ,что банк может подать в суд .Есть ли какая практика о вероятности отмены в суде решения фин уполномоченного?

Физическое лицо предъявило другому физлицу доверенность выступать от имени публичного ООО в сфере ЖКХ (не сотруднику), с широкими полномочиями, (взыскание долгов, судебные иски, досудебные претензии) Должна ли доверенность быть нотариальной , или иметь ЭЦП доверителя при отправки по эл. средствам связи. Какие права на сбор, получение, обработку персональных данных, получает доверяемый , если доверенность "настоящая", нужна ли ему регистрация в Роскомнадзоре.

Я работал курьером по договору оказания услуг №4213885 от 19.03.2026 не получил оплату за оказанные услуги за период 23.03.2026 по 29.03.2026. При обращении в офис Яндекс Еда мне сообщили, что бухгалтерия мою зарплату отправила в адрес мошенников. Также менеджер сообщила номер карты мошенников, куда Яндексом ошибочно были переведены деньги в оплату за предоставленные мной услуги.
Приложение Яндекс Про было установлено в присутствии сотрудников при оформлении на работу, я обращался в Яндекс Поддержку в самом приложении с вопросами о невыплатах в результате чего меня направили в телеграмм канал Profimonsters Яндекс Еда (перешел на этот канал по ссылке, присланной в установленном при сотруднике приложении), на мои вопросы тех. поддержка отвечала, что ничем не может помочь. Я расторгнул с ними договор 13.04.2026г. В результате я подписал документ в котором прописано что я не имею взаимных претензий в лице генерального директора. Деньги я так свои не получил. Писал им письмо в яндекс компанию в котором они говорили что мой вопрос решается, но прошло уже много времени. Кроме снимков, фотоотчетов, переписок и расторжение договора по гпх у меня ничего нет чтобы предоставить суду. Мне нужно знать есть ли возможность вернуть мои деньги обратно если договор с гпх расторгнут но выплаты за оказанные мной услуги не были выплачены.

Что делать? Подписала договор с адвокатом на ведение дела по закрытию ИП. Исполнительный по возмещению ущерба по УД. Пристав его закрыл практически не начиная, но вопрос в другом. Адвокат (помощники) изначально подали два заявления, одно в электронном виде, второе бумажное. Было открыто два дела у одного и того же судьи. На предварительном заседании первого заявления присутствовал только адвокат, на первое заседание не пришел. На предварительном заседании второго заявления, мы были вместе. Получили повестки и на заседание так же пришли вместе и на второе тоже, но на нем нас развернули на 180 градусов. Судья сообщила что дело уже рассмотрено и второе заявление по тому же вопросу, естественно не рассматривается.
Что можно потребовать от адвоката в этой ситуации.

Ситуация состоит из 2 частей
1) Заняла деньги человеку 250 тысяч, написали позже расписку также. Постоянно все переносилось. Сегодня по расписке последний день 22 апреля. Имеет ли вес расписка и что делать дальше, деньги так и не вернули
2) Этот же человек предложил типа работу, я никогда не была глупой, но тут почему-то согласилась. Работа заключалась в том, что берешь займ/кредит и после этого гасится и часть это оплата. Но сейчас также до 22 апреля надо было погасить займ первый, но человек не отвечает. Скорее всего специально. Длится все уже долго и постоянно тоже какие-то отмазки и отговорки. Общая сумма займов и кредитов где-то на 328 000. Есть ещё одна девушка которая с этим столкнулась. И только после того как я уже взяла займы, я по фамилии имени проверила судебные дела и просто написала ФИО и мошенник, и мне выдался репортаж четырёхлетний давности, где этого человека обвиняли в такой же схеме мошенничества и были суды. Что можно делать в такой ситуации, куда мне идти, есть ли вообще вероятность выиграть дело и вернуть деньги. Человек, который совершил мошенничество позиционирует себя то есть ведёт страницу, везде отмечено что он состоит в единой России, возможно это по глупости вызвало доверие, с ним же мы ходили на мероприятия как сми, поэтому непонятно как на все закрывалось глаза и почему он не сидит

В мессенджере вконтакте хотел приобрести товар на сумму 40735 рублей. Деньги перевел с сбер банка в Казахстанский банк ( с физ лица на карту физ лицу), в итоге человек перестал выходить на связь. Написал заявление, чек перевода, номер карты и имя владельца карты , скриншоты переписки всё есть. Через 3-4 дней этот человек сам вернул часть суммы 19600₽. Какого шансы запроса в Казахстан в таком случае? И вообще будут ли отправлять запрос в Казахстан?

В мессенджере вконтакте хотел приобрести товар на сумму 40735 рублей. Деньги перевел с сбер банка в Казахстанский банк ( с физ лица на карту физ лицу), в итоге человек перестал выходить на связь. Написал заявление, чек перевода, номер карты и имя владельца карты , скриншоты переписки всё есть. Через 3-4 дней этот человек сам вернул часть суммы 19600₽. Какого шансы запроса в Казахстан в таком случае? И вообще будут ли отправлять запрос в Казахстан?

Здравствуйте. Мне нужна юридическая помощь. Объясняю ситуацию:
Я занималась P2P-торговлей на платформе Telegram Wallet — продавала USDT за рубли. 14 апреля в рамках завершённой P2P-сделки мне поступил перевод 100 000 руб. от физического лица (Никита М.). Имя отправителя на чеке перевода совпадает с именем контрагента на платформе Wallet, что подтверждает его осознанное участие в сделке.
Впоследствии Никита М. подал жалобу в Тинькофф. Платформа Telegram Wallet со своей стороны закрыла апелляцию и подтвердила, что сделка завершена и стороны претензий друг к другу не имеют.
Полученные 100 000 руб. были потрачены: частично на оплату жилья, частично переведены партнёру.
Последствия на сегодня:
∙ Тинькофф внёс мои данные в реестр ЦБ по ст. 9, п. 11.6, 161-ФЗ — операции по счёту ограничены
Что у меня есть из доказательств:
∙ Чек перевода от Никиты М. (имя совпадает с платформой)
∙ ID сделки в Telegram Wallet
∙ Переписка с поддержкой Wallet (подтверждение завершения сделки без претензий)
∙ Переписка с поддержкой Тинькофф
∙ Подтверждения расходов (оплата жилья)
Что мне нужно:
∙ Подать возражение для исключения из реестра ЦБ
∙ Защита от возможных дальнейших претензий со стороны Никиты М. или банка

Меня по телефону зарегистрировали на инвестиционной площадке и ввели в заблуждение. Счет заблокировали и я не могу вывести свои средства. Брокер находится в Аргентине. Ни лицензии нет у него, только на экране, ни у Финансового регулятора эта площадка не зарегистрирована. Они попросили сначала вывести деньги на третье лицо. Я на это не среагировала никак. Там может банк заблокировать по 115-ФЗ отмывание и легализация доходов. Мне сказали, что деньги можно вернуть через процедуру чарджбек. Но банки на это неохотно идут. Что делать?

Здравствуйте. Сначало банк писал, что у меня 115 фз, а потом написали 161 фз. Я вообще ничего не понимаю. По моим картам были поступления денег. Человек с которым я общалась, исчез и я вообще о нем ничего незнаю (ни адреса, ни местоположение его, ничего). Переписки с ним тоже не сохранилось. Банк запрашивает от меня документы о поступлении денежных средств, а я предоставить немогу, поэтому банк решил меня ограничить во всём, а я пользуюсь не одним банком, в принцепе как и все люди. Что мне теперь делать? Я так понимаю Центральный банк теперь будет блокировать по очереди все мои карты?!