Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте, меня зовут Андрей, я перевел знакомому человеку денежные средства в размере 20.000 т.руб предоплатой за запчасти на машину, в конечном итоге данный человек не выполнил свою часть обязательств и мы пришли к выводу что он вернет мне деньги, сейчас же этот человек меня игнорирует и не возвращает данные денежные средства, как я могу поступить в такой ситуации ? Никаких расписок не было, только переписка в телеграме и чек о переводе в банке.

Ситуация такая: Через мессенджер покупаю часы, перевожу человеку 40735 рублей, через сбер банк на карту физ лица Казахстанкому банку, после перевода человеку изчезает. Я написал заявление: предоставил сотруднику чек перевода, скриншоты переписки, номер карты, и ФИО. После этого сам мошшеник выходит мне на связь и возвращает 19600₽, и обещает остальную сумму вернуть. Если я скажу об этом сотрудникам, сотрудники будут делать запрос в Казахстан за оставшуюся часть денег 21635₽?

Здравствуйте, мне на вотсап написали с предложением работать тайным покупателем услуг в интернете. Сказали за одно задание от 1000р. До этого было собеседование, рассказали, что торговые сети сейчас нуждаются в обратной связи, спрос резко подскочил на такие задания. И первое задание скинули - открыть по реф ссылке счет для ИП в альфабанке. и приложили ссылку на https://banks-market.com/offer/523/2096?click_id=9cd1cd14-1620-4c72-aa3b-a2cd221613eb&utm_campaign=pampadu&utm_content=%7Bsub_id5%7D&utm_medium=277543&utm_source=9cd1cd14-1620-4c72-aa3b-a2cd221613eb . Я все это время относился настороженно, но никаких данных у меня не просили, поэтому ради интереса каждый раз шел дальше. И вот дошел до этой подозрительной ссылки, почему регистрация идет на каком-то левом сайте? Я уже вряд ли буду сотрудничать с ними, но поосто хочется убедиться - может уже новая схема такая. Причём, будто бы данные там просят такие, что они все равно все грубо гоаоря в доступе
ядруг недавно решил меня пробить через бота. Не понимаю в чем скам

Подскажите,как мне быть в данной ситуации,на меня завели исполнительное производство,арестовали все счета за авто ,который я даже не привозил,в 2022 году летом продал свои паспортные данные компании на право ввезти машину из Японии,договора не читал,насколько я понимаю компания завезла авто,а растаможку не заплатила и это всё повесили на меня ,неделю назад пришел арест ,как мне быть в данной ситуации и куда обратится?

Ситуация такая, я покупаю у человека через интернет часы за 40735 рублей. Скидываю ему предоплату он изчезает. Перевел деньги в Казахстанский банк физ лицу через Сбер банк. Написал заявление. Есть все доказательства переписки, чек перевода, номер карты , фио владельца карты . После 3 дней он вернул мне 19600 рублей. Какого шансы запроса в Казахстан?я уже сотрудникам об этом поговорил, мне забирать заявление этот человек обещает перевести остальную сумму до лета.
После возвращение средств запрос в Казахстан увеличились? И будут ли делать запрос за 21635₽?

Ситуация такая, я покупаю у человека через интернет часы за 40735 рублей. Скидываю ему предоплату он изчезает. Перевел деньги в Казахстанский банк физ лицу через Сбер банк. Написал заявление. Есть все доказательства переписки, чек перевода, номер карты , фио владельца карты . После 3 дней он вернул мне 19600 рублей. Какого шансы запроса в Казахстан?я уже сотрудникам об этом поговорил, мне забирать заявление этот человек обещает перевести остальную сумму до лета

Было 2 разных заказа, т.е. был мультизаказ. Оба заказа доставил хорошо, без опозданий, ничего не испортил.
На следующий день вижу нарушение, что я якобы перепутал заказы и с меня сняли 761 руб. Проверяю заказы и вижу, что жалоба только по 1. Перепутать мультизаказ на половину невозможно. Если ошибке быть, то жалоба должна быть от 1 и 2 клиента.
Вывод: Клиент 1 умышленно ввел в заблуждение поддержку, чтобы получить заказ бесплатно, за счет курьера.

Многократно писал в поддержку, отправлял скрины доказательства, им же все ровно. Сходил полицию рассказал ситуацию. Там вызвали участкового. После того как он пришел от меня просили только, чтобы я рассказал. Участковый тем времен записывал. По окончании рассказа от меня попросили расписаться и все.
Спрашивал о сроках тот ничего не сказал, ответив, что этим будет заниматься Роспотребнадзор.

Момент с участковым странный. Разве мои делом не должна заниматься, именно, полиция, а не роспотребнадзор? Из того, что у меня сохранилось, это адрес доставки до клиента без подъезда и квартиры. Только адрес дома. Скриншоты из мультизаказа, на которых видно: номер заказов, время начало, завершения и дата. По ним видно, что проблема с одним клиентом а не с двумя, как должно быть.
Точный адрес и номер телефона клиента поддержка мне не дает. По запросу полиции по идее обязана дать

Здравствуйте! Пыталась найти работу удалённую. Оставляла отклики и пришло сообщение, что есть работа администратором в поддержки сайтов детской обуви. Со мной сначала списались в телеграмме и дали ссылку на менеджера. Созвонился менеджер через зум. Описал работу и предложил создать личный кабинет через партнёров банка. Далее индификационный номер нужно было ввести в банке , там подвязался кредитный счет и него деньги вместо подачи ушли мне на мтс телефон. Они сказали инструкцию как перевести назад, но при переводе деньги ушли якобы на открытие личного кабинета и оказались там в валютном эквиваленте. Далее мне дали приглашённых юриста и он начал помогать делать документы для росфинмониторинг. На почту росфинмониторинга я направила письмо с просьбой провести апелляцию и вернуть мне денежные средства тва. Далее мне пришло сообщение от них на почту, что для подачи аппнляции нужно предоставить все выписки по картам и декларации. Через нспк. В результате мы с юристом перевели на счёт нспк 70тр и приложили все документы.
Далее запросил росфинмониторинг сделать сгенирмровать кредитную линию по банку апелляции и регистрация кредитной линии внутри платежной системы нспк. По итогу юрист сказала на всех банках запросить кредит и только один банк подтвердит выдачу на 150тр, юрист дала указания дальше перевести их на счёт в сфере и от туда начать переводить на счёт нспк, но карты заблокировали. При переводе с кредита я еще и процент на перевод оплатила.
Что мне делать. При вопросах, почему так сложно и почему банк сам не может выдать справки о состоянии моих счетов, мне отвечает юрист, что до 22 г это было легче сделать, в теперь нет и это просто технический вопрос который надо решить. Не переживайте все деньги у вас на счетах они ни куда не делись и вам вернут процент за перевод. Так как все это еще делалось по времени Москвы, то достаточно поздно. Что мне делать?

Было 2 разных заказа, т.е. была дубль доставка. Оба заказа доставил хорошо, без опозданий, ничего не испортил.
На следующий день вижу нарушения, что я якобы перепутал заказы и с меня сняли 761 руб. Проверяю заказы из дубля и вижу, что жалоба только по 1. Однако, это не логично перепутать заказ на половину. Жалобы от клиента 2 не было, хотя в этом случае должно было быть.
Вывод: клиент 1 обманывает поддержку, наговаривает на курьера.

Многократно писал в поддержку, отправлял доказательства из списка заказов, те разводят руками. Сходил полицию рассказал ситуацию. Там вызвали участкового и пришлось все рассказывать ему. Спрашивал о сроках тот ничего не сказал, ответив, что этим будет заниматься Роспотребнадзор.
Вопрос: В этом случае разве не должна заниматься вопросом полиция? Ведь по факту, здесь мошенничество со стороны клиента

Меня обманули на 40735₽
Покупаю у физ лица часы за 40735₽ , скидываю предоплату полную сумму через сбер банк, на личный счёт казахстанскую карту.
После перевода продавец не входит на связь. Есть все доказательства: чеки, переписки, номер карты и фамилия имя.
Какие шансы запроса в Мвд Казахстана? И в какой срок будет отправлен запрос? Могут ли дело просто остановить, Какой % запроса в Казахстан?

Меня обманули на 40735₽
Хотел купить часы в сообществе вконтакте. Перевожу с Сбер банка предоплату полную сумму в Казахстанский банк. В Итоге человек перестал выходить на связь. Написал заявление, показал сотруднику все переписки, чеки, и номер карты и фамилию имю владельца карты куда я деньги отправил. Какой шанс , что запрос по этому делу отправять в Казахстан. И какой наказание ждёт владельца карты? И вообще отправляют ли за такие суммы запрос в Казахстан.В практике что будет в конце?
Юрист говорит редко отправляют запрос до 100000 рублей

Меня обманули на 40735₽
Хотел купить часы в сообществе вконтакте. Перевожу с Сбер банка предоплату полную сумму в Казахстанский банк. В Итоге человек перестал выходить на связь. Написал заявление, показал сотруднику все переписки, чеки, и номер карты и фамилию имю владельца карты куда я деньги отправил. Какой шанс , что запрос по этому делу отправять в Казахстан. И какой наказание ждёт владельца карты? И вообще отправляют ли за такие суммы запрос в Казахстан.В практике что будет в конце?

Заведующий нашего детского сада много лет устраивает на работу всех своих родственников, а фактически они работают не все. Муж занимает сразу две должности, сын также трудоустроен сразу на две должности, а недавно в бухгалтерии увидели табель, где свекровь заведующего трудоустроена на должность дворника, хотя фактически там не работает. Подобное положение дел в детском саду длится очень много лет. Все ставки заняты родственниками заведующего и родственниками его заместителей. Обычному человеку туда не трудоустроиться. Захватили все ставки всего детского сада.

Добрый день , у меня ситуация вот такая: в группе продажа часов меня кинули на 40735 рублей. Я хотел купить часы , перевел полную предоплату. И человек изчезает не выходит связь потом сам пишет. Говорит вместе этих часов отправлю другие часы. Но я уже написал заявление, я переводил в Казахстанский банк , номер карты? Фамилия имя, переписка, чек всё есть. В Полиции сказали отправять запрос в банк. Главный вопрос вот такой- отправят ли вообще запрос в Мвд Казахстана поэтому вопросу.?
Сколько времени займёт запрос в Мвд Казахстана? И какие итоге на практике поэтому делу ?

Добрый день , у меня ситуация вот такая: в группе продажа часов меня кинули на 40735 рублей. Я хотел купить часы , перевел полную предоплату. И человек изчезает не выходит связь потом сам пишет. Говорит вместе этих часов отправлю другие часы. Но я уже написал заявление, я переводил в Казахстанский банк , номер карты? Фамилия имя, переписка, чек всё есть. В Полиции сказали отправять запрос в банк. Главный вопрос вот такой- отправят ли вообще запрос в Мвд Казахстана поэтому вопросу.?