-
Вопрос № 00190366
Здравствуйте, в феврале девушка попала в неприятную ситуацию, ей позвонили из ФНС и представились представителями организации и что она не платит налоги. В ходе всего этого, она передала свои данные от госуслуг, в последствии с ней связались ЦБ, предложив помощь в виде подписания договора о ИБДО и обновлении лицевого счета, все это происходило под якобы помощью ФСБ как контролирующего органа. В последствии ей предъявили то, что мошейниики взяли кредит на ее имя в размере 25 млн.р. И она подписала договор о неразглашении. Потом по указаниям "ЦБ" она полетела в Москву, где гасила мой "долг" путем получения средств из непонятных источников и перевод их путем обмена криптовалюты, третьим лицам. После, последовала просьба перевести свои средства с кредитной карты из одного банка в другой и в конечном итоге перевести их на "безопасный" счёт.
Все это длилось где-то месяц, я об этом ничего не знал, когда узнал, оставалось только смена ЕЛС, и вот уже два месяца ничего не происходит, с ней почти не связываться, говорят подождать. До этого я пытался проверить все, но в связи со своей мало грамотностью в этом вопросе, посчитал что все нормально, но углубившись сегодня, осознал что случилось. Завтра сказал ей идти в полицию, но я не знаю что ее ждёт, помогите, что может произойти с ней?
Павел, по вашему описанию это очень похоже на одну из самых тяжёлых и распространённых схем, где мошенники представляются ФНС, ЦБ, ФСБ и другими структурами, постепенно вводят человека в состояние постоянного давления и контроля, а затем заставляют переводить деньги, оформлять кредиты и выполнять указания под видом «спасения средств» или «спецоперации».
Истории про ИБДО, обновление лицевого счёта, безопасные счета, договоры о неразглашении и контроль со стороны ФСБ — это всё уже неоднократно встречалось в подобных ситуациях. Особенно тревожно, что девушку заставляли работать с криптовалютой и переводами через третьих лиц, потому что именно такие операции потом вызывают вопросы у банков и правоохранительных органов.
Сейчас очень важно сохранить абсолютно всю переписку, номера телефонов, чеки переводов, адреса кошельков, билеты, документы и всё, что связано с этой историей. Также важно больше не выполнять никаких указаний и не переводить деньги, даже если снова выйдут на связь и начнут говорить про «последний этап» или «смену ЕЛС».
Как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей.
В некоторых случаях после таких схем действительно могут быть последствия, особенно если через человека проходили чужие деньги или криптовалютные переводы, поэтому здесь очень важно правильно выстроить дальнейшие действия и понимать всю цепочку операций. Я могу помочь вам детально разобрать ситуацию, посмотреть документы и объяснить, какие риски есть сейчас и как лучше действовать дальше.
Здравствуйте. В вашей ситуации ей нужно срочно подать заявление в полицию по ст. 141, 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Дальше будут проверять: она жертва обмана или понимала переводы и помогала им, что важно для оценки по ст. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. На опросе она вправе не свидетельствовать против себя — ст. 51 Конституции Российской Федерации. Главное сейчас: переписка, выписки, билеты, телефоны.
Здравствуйте. Направьте заявление в полицию о совершенном в отношении нее мошенничестве. В заявлении максимально подробно изложите всю хронологию событий, включая передачу данных от «Госуслуг», перелет в Москву по указанию неизвестных и все финансовые транзакции. Срок проверки заявления составляет 3 суток, но может быть продлен до 10 или 30 суток
Описанная ситуация - классическая схема телефонного мошенничества. Пострадавшей необходимо обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества, зафиксировав все переводы, переписку и контакты с псевдопредставителями. Какая общая сумма денежных средств была переведена пострадавшей в пользу третьих лиц за весь период?
Как я понял, во время прибывания в Москве, она перевела из одного неизвестного источника в другой, 25 млн.р. Все это в виде криптовалюты, не могу сказать точно в каком виде она получала средства, перевод на банковский счёт, криптовалюту или наличкой. Все это происходило, в виде того, что она погашает свои же долги
Переводов было несколько, не за один перевод 25 млн.
Ваша девушка стала жертвой классической, но крайне опасной многоступенчатой мошеннической схемы. Самое страшное в её ситуации — не потеря её собственных денег, а то, что её руками мошенники отмывали чужие преступные средства.Ей необходимо бежать в полицию. Промедление сейчас играет против неё.
