Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Какой шанс запроса дела в Казахстан?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Купил через ВКонтакте часы за 40000₽ , после предоплаты человек исчезает, после несколько дней возвращает 19600₽, я переводил в Казахстанский банк, деньги поступили из Казахстанского банка обратно, скидывал физ лицу.написал заявление, предоставил сотруднику все доказательство, чек перевода, номер карты, переписку, фио получателя. Будут ли направлять дело в Казахстан?

Траненко Полина Евгеньевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Вся процедура происходит на уровне Генеральных прокуратур двух стран в рамках договора о правовой помощи. Она сводится к двум основным вариантам:

· Вариант 1: Российское расследование (наиболее вероятно): Если информация о преступнике (ФИО, номер карты) позволяет его идентифицировать, но он находится в Казахстане, наш Следственный комитет направит официальный запрос о правовой помощи. Казахстанская сторона допросит подозреваемого, проверит его банковские счета и пришлет материалы обратно. В этом случае уголовное дело будет расследоваться и рассматриваться в России

Вариант 2: Передача дела в Казахстан: Это возможно, если выяснится, что и преступник, и все значимые доказательства находятся на территории Казахстана. В этом случае российские правоохранители могут передать дело казахстанским коллегам, Этот вариант маловероятен

Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Ваше заявление обязательно проверят, но решение о направлении дела в Казахстан будет зависеть от результатов этой проверки. Поскольку точное местонахождение получателя денег неизвестно, а сам он, вероятно, находится за границей, полиция может приостановить расследование.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация квалифицируется как мошенничество (статья 159 УК РФ), поскольку продавец завладел вашими деньгами обманным путем и не исполнил обязательства. Поскольку перевод осуществлялся на счет в Казахстане, а возврат частичной суммы также произведён из Казахстана, ситуация затрагивает вопросы международного сотрудничества в уголовном процессе.

Правовые нормы:
В РФ расследование мошенничества ведётся органами внутренних дел по месту подачи заявления. Если есть признаки, что преступление совершено с участием иностранного лица или на территории другого государства, российские правоохранители могут направить запрос о правовой помощи в компетентные органы Казахстана на основании международных договоров (например, Конвенция СНГ о правовой помощи 1993 года).

Риски и нюансы:
- Если подозреваемый находится в Казахстане, российская полиция не может самостоятельно его задержать или провести там следственные действия.
- Передача материалов в Казахстан возможна только по официальным каналам и занимает значительное время.
- Казахстанские органы не обязаны возбуждать дело только по запросу РФ, но могут это сделать, если усмотрят состав преступления по своему законодательству.
- Перспектива возврата денег зависит от установления личности мошенника, его местонахождения и готовности казахстанских органов сотрудничать.

Пошаговые действия:
1. Сохраняйте все доказательства: переписку, чеки, реквизиты переводов, ФИО получателя.
2. Ожидайте результатов проверки по вашему заявлению в РФ — полиция обязана провести проверку и принять решение.
3. Если будет принято решение о возбуждении уголовного дела и установлено, что подозреваемый находится в Казахстане, органы РФ могут инициировать международный запрос.
4. При необходимости вы вправе уточнять у следователя, направлен ли запрос о правовой помощи, и просить уведомлять вас о ходе дела.

Что уточнить:
Для точного прогноза важно знать, установлена ли личность получателя перевода, есть ли у полиции достаточные данные для международного розыска, и как классифицировано преступление (по ст. 159 УК РФ или иной).

Вывод:
Дело могут направить в Казахстан только после возбуждения уголовного дела и при наличии достаточных оснований. Решение о передаче материалов зависит от результатов проверки и взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

Для точной оценки перспектив и сопровождения дела рекомендую проконсультироваться с юристом, специализирующимся на международных спорах и уголовном праве.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
553 юриста отвечают
3 минуты среднее время ответа
327 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Мошенники, онлайн покупки

    4 ответа

    Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток?…

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты…
    Перейти к вопросу

  • Как доказать что я не мошенник

    2 ответа

    Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.
    Кулагин Роман Владимирович

    Кулагин Роман Владимирович

    Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.
    Перейти к вопросу

  • Как защитить карту?

    2 ответа

    Как защитить карту и деньги на ней? Какие действия предпринять, чтобы не поступали входящие переводы и не подключились автопереводы? Скинула 1000 как депозит якобы инвесторам, сообщила только номер карты. Карту…

    Шульга Алексей Алексеевич

    Шульга Алексей Алексеевич

    Не пользоваться картой.
    Дорошенко Елена Анатольевна

    Дорошенко Елена Анатольевна

    Добрый вечер, обратитесь в банк, от которого у вас карта.Сейяас есть много страховок от мошенников.
    Перейти к вопросу

  • Что делать, если прислали другой товар?

    2 ответа

    Добрый день! На авито купил жене сумку, деньги перевел заранее на карту продавцу. Продавец выслал по почте, но товар пришел с отличиями от заявленных фото в объявлении. Т.е. сумка похожа,…

    Чурсин Олег Александрович

    Чурсин Олег Александрович

    Здравствуйте. Очевидно, что продавец физическое лицо. Учитывая, что у Вас остались транснакции перевода денег, можете обратиться с иском о неосновательном…
    Шарафеева Наиля Рафаилевна

    Шарафеева Наиля Рафаилевна

    Здравствуйте, необходимо написать претензию о возврате денежных средств, в которой описать, что товар Вам е подошел, и Вы хотели бы…
    Перейти к вопросу

  • Что делать если угрожают уголовным делом?

    3 ответа

    Здравствуйте. Произошла такая ситуация, в личные сообщения в вк мне написала девушке о том, что я выйграла у неё в конкурсе телефон Iphone 14 и сказала, что я буду должна…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не понятно сколько Вам лет, но можете просто заблокировать и не получать посылку, ст.26.1, в любое время можете отказаться от…
    Филиппова Ольга Александровна

    Филиппова Ольга Александровна

    Виктория, здравствуйте! Заблокируйте ее и не отвечайте на сообщения. Никакого телефона нет, выс пытаются обмануть. Так же у вас есть…
    Перейти к вопросу

  • База данных мошенников?

    1 ответ

    Здравствуйте. Пишу сайт где пользователи могут оставлять данные интернет мошенников,например,которые взяв предоплату исчезают. Вообще,примеров много,но это один из них. Также,пользователи могут попытаться найти мошенника на сайте,но пользователи не могут просто…

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Полагаю что можно, вы же не указываете полные данные того или иного лица
    Перейти к вопросу

  • Можно ли вернуть деньги?

    6 ответов

    Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты,…

    Шишов Дмитрий Георгиевич

    Шишов Дмитрий Георгиевич

    Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги на карту

    3 ответа

    Здравствуйте,есть номер телефона, номер карты и фамилия имя отчество. Перевела на карту мошенникам ,как теперь вернуть деньги

    Гусаков Юрий Витальевич

    Гусаков Юрий Витальевич

    Уважаемый Гость! Доброе время суток! В Вашем случае, если в добровольном порядке не возвращают денежные средства необходимо идти в ближайший…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    если перевод недавний (несколько дней) вы вправе обратиться в банк с требованием об отмене перевода При отказе - иск в…
    Перейти к вопросу

  • Как написать заявление за попытку кибермошенничества, зная номер карты?

    2 ответа

    Человек скопировал полностью профиль одной относительно медийной личности в социальной сети Telegram. С помощью копирования профиля он попытался отправить ссылку по которой бы смог украсть аккаунт. Человек выдавал себя за…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Эти мошенники разводятся как тараканы. Заблокируйте его телефоны. И не отвечайте на звонки.  
    Ожгихин Анатолий Константинович

    Ожгихин Анатолий Константинович

    пишите заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, указываете номер карты. Заявление относите в полицию, либо…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    5 ответов

    Заказала торт, как оказалось у мошенницы, в итоге ни торта ни денег... Подскажите, куда обращаться, из данных только имя и номер карты?

    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. В полицию, на сумма ущерба будет слишком маленькой
    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. Обратитесь с заявлением в полицию. Всегда на связи.
    Перейти к вопросу

  • Есть ли смысл писать заявление в полицию , при краже в интернете 2400 рублей?

    4 ответа

    Имеет ли смысл написать заявление в полицию , я перевел деньги мошеннику в телеграмме , на объявление о продаже товара , перевел 2400 рублей по просьбе о предоплате , он…

    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. Конечно, смысл есть. Вы можете оказаться далеко не единственным потерпевшим.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Имеет смысл.
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    3 ответа

    Здравствуйте, меня взломали в телеграмм и писали от моего имени всём контактам, просили скинуть денег, вроде бы я доступ восстановила, но у меня есть номер карты мошенников, куда обратиться чтобы…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Срочно пишите заявление в полицию по факту мошенничества и объяснение к нему.
    Ходунов Александр Сергеевич

    Ходунов Александр Сергеевич

    Здравствуйте, Светлана. Обращайтесь в полицию. Пишите заявление и ждите результатов. Сразу предупрежу, это долгий процесс(((.
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать мои реквизиты в Центральном банке?

    2 ответа

    Здравствуйте, летом у меня сложилось такая ситуация, я мама одиночка, у меня двое несовершеннолетних детей, один из них ребёнок инвалид, нужно много средств, чтобы пройти реабилитацию, лекарства купить, и прочее.…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Обращаясь в полицию вы можете стать соучастником мошенников. Лучше подать в суд.
    Чагаев Алексей Николаевич

    Чагаев Алексей Николаевич

    Здравствуйте обратиться в полицию. причем без разницы, где вы прописаны, в любое ближайшее. Если нужна помощь юриста - обращайтесь
    Перейти к вопросу

  • Сообщила номер СНИЛС мошенникам

    2 ответа

    Здравствуйте, что делать, если я сообщила номер СНИЛС мошенникам? Могут ли они его использовать в каких-то целях? В липовой анкете якобы по удалённой работе указала ФИО, номер телефона, номер карты,…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Заблокируйте карту и закажите перевыпуск.Проверьте аккаунт на Госуслугах и включите двухфакторную аутентификацию.Обратитесь в Пенсионный фонд для проверки СНИЛС.
    Несмачнов Михаил Евгеньевич

    Несмачнов Михаил Евгеньевич

    Ничего не делать и быть бдительнее и не разглашать неизвестным свои личные данные. Сам по себе номер СНИЛС не секретен…
    Перейти к вопросу

  • Есть ли какие-то социальные выплаты мне, как брату участника СВО?

    2 ответа

    Мой брат участник СВО. Взял у меня реквизиты счета и номер карты, сказал для социальных выплат мне. В интернете я нашел информацию только о выплатах в случае гибели. И обращаться…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Соц выплаты как брату зависят от многих фактических обстоятельств: совместного проживания, наличие других членов семьи, нахождении на иждивении и…
    Доля Дмитрий Сергеевич

    Доля Дмитрий Сергеевич

    Здравствуйте! Предусмотрены выплаты родственникам и членам семьи военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей в специальной военной операции. Вы нашли правильную информацию.…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 143 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме