Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Я правильно понял, что кража денежных средств была, но деньги вернули, поэтому правоохранительные органы решили, что кражи не было?

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года №29, кража считается оконченной, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. При этом не имеет значения, успел ли он фактически воспользоваться чужим имуществом.

Состава нет, значит отказ в возбуждении уголовного дела по этой причине.

Что бы я сделал:

1. Обратился бы к дознавателю, который проводил предварительную проверку с заявлением об ознакомлении с материалами предварительной проверки.
2. Онлайн заявление местному прокурору с описанием этой интересной ситуации.

С другой стороны, Вас принудительно помирили, ну и статистику себе поправили немного.

&Nbsp;

Настоятельно рекомендую вам обратиться непосредственно в указанные организации, поскольку существует вероятность, что кто-либо осуществляет оформление кредитных обязательств от вашего имени. В качестве альтернативного решения можно рассмотреть возможность установки самозапрета на выдачу кредитов через портал государственных услуг, что позволит вам эффективно контролировать свои финансовые операции и минимизировать риски несанкционированного кредитования.

В вашей ситуации полиция может предпринять определённые действия, но успех зависит от ряда факторов. Рассмотрим, как может развиваться ситуация и какие шансы на международное взаимодействие с Казахстаном.

После подачи заявления о мошенничестве полиция проведёт проверку. В рамках расследования сотрудники вправе:
запросить данные у вашего банка и других организаций, связанных с переводом;
опросить вас и других возможных свидетелей;
проанализировать представленную переписку, чек перевода, номер карты и ФИО получателя;
при наличии оснований возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Если будет установлено, что перевод был совершён под влиянием обмана, а действия получателя квалифицируются как мошенничество, полиция может направить запрос в Казахстан для дальнейшего расследования и взыскания средств. Однако это не гарантировано и зависит от ряда обстоятельств.

Вероятность того, что полиция направит запрос в Казахстан, зависит от нескольких факторов:

Доказательственная база. Чем больше доказательств вы предоставите (переписка, чеки, дополнительные свидетельства), тем выше шансы на возбуждение уголовного дела и международное взаимодействие.
Квалификация деяния. Если действия получателя будут признаны мошенничеством, а не гражданско-правовым нарушением, вероятность международного запроса выше.

Сотрудничество между странами. Россия и Казахстан участвуют в международных соглашениях о правовой помощи, что теоретически облегчает обмен информацией. Однако на практике такие запросы обрабатываются не мгновенно и могут столкнуться с бюрократическими сложностями.

Позиция казахстанских властей. Даже при наличии запроса со стороны России казахстанские правоохранительные органы могут отказать в сотрудничестве или затянуть процесс из-за внутренних процедур или отсутствия достаточных оснований по их законодательству.
Статус получателя. Если получатель использует поддельные данные или анонимный счёт, это усложнит идентификацию и взаимодействие с зарубежными органами.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, обязательные предварительные медицинские осмотры, включая оформление медицинской книжки, проводятся за счет средств работодателя. Это установлено статьей 220 ТК РФ. Работодатель не вправе удерживать с работника стоимость прохождения обязательного медицинского осмотра или оформления медицинской книжки, даже если работник увольняется вскоре после трудоустройства.

В вашем случае, работодатель потребовал компенсацию за медицинскую книжку, что является нарушением статьи 220 ТК РФ. Факт передачи вам медицинской книжки в обмен на платеж, подтвержденный распиской, записью разговора и видеозаписью, а также наличие перевода средств, могут служить доказательствами неправомерных действий работодателя.

Прежде всего проверьте дату наложения ареста на автомобиль. Если он был наложен до продажи, новый владелец вправе требовать от вас возмещения убытков по ст. 461 ГК РФ, поскольку вы обязаны были передать машину свободной от обременений (ст. 460 ГК РФ).

Если арест наложен после сделки, новому владельцу нужно обратиться к приставу с договором купли‑продажи и справками об отсутствии ограничений на момент продажи. Если пристав отказал, в суд.

Деньги со слов не возвращайте. Полиция этим заниматься не будет, будет отказ в возбуждении уголовного дела по ст.159 УК.

Однако, он сможет потребовать к возврату те денежные средства, которые переводил со своего счета на чужой без каких либо письменных обоснований.

Касаемо получения денег Вашим мужем наличкой (тех, которые он передавал мужчине, возникает вопрос, откуда он получала данные денежные средства, учитывая, что оплата производится непосредственно на счет).

Необходимо детально проанализировать ситуацию, откуда у мужа наличка, каким образом происходила договоренность, есть ли полномочия что-то требовать у мужчины от имени его сына и т.д.).

Здравствуйте. Прекратите с ним всякое общение, заблокируйте его, но переписку сохраните, фиксируйте её. Предупредите его, что его действия образуют состав ст. 163 УК РФ. И при продолжении указанных выше действий Вы обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. "1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких".

Либо же сейчас уже можете обратиться в полицию. На Ваше усмотрение.

В вашей ситуации важно понимать, что вы столкнулись с лжеброкером, и такие схемы изначально выстроены так, чтобы деньги не возвращались добровольно. Первое, что нужно сделать — проверить лицензию компании, через которую вы инвестировали, потому что это даст понимание, с кем именно вы имели дело и какие дальше возможны действия. Ни в коем случае не стоит верить тем, кто будет обещать быстрый возврат средств за дополнительную оплату — это часто вторая волна мошенничества. Возможность вернуть хотя бы часть денег зависит от того, каким способом вы переводили средства (карта, перевод, криптовалюта), по некоторым операциям можно пробовать оспаривание или работать по цепочке переводов. Я могу помочь вам разобраться в ситуации, посмотреть ваши переводы и подсказать конкретные шаги, а также помочь с возвратом средств насколько это возможно. Важно сохранить всю переписку, чеки, адреса кошельков и реквизиты — это основа для работы. Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, независимо от того, что средства ушли мошенникам. Примером служит ситуация с Ларисой Долиной, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты оставались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк - пустая трата времени. Готова Вам помочь.