Продали нерабочую видеокарту и процессор на Авито?

Здравствуйте
Я ген директор и учредитель ООО
Я договорился и подписал контракт на строительный объект
Работы велись по нему 10ю людьми.
Эти люди ни как с моей фирмой не связаны, кроме выполнения работ по пропускам.
То есть у нас нету ни какого общения и переписок.
Есть общение только с их бригадиром.
Оплата за работы производилась на разные юр лица.
Наши отношения ни как не зарегистрированы, нет ни договоров, ни актов. Этот же бригадир помогал мне с оформлением документов на строительном объекте э(договор с заказчиком, исполнительная документация, акты выполнены работ, кс2. То есть у него есть весь набор моих документов и заказчиком)
Я объект закрыл, деньги получил.
Но этот бригадир считает что я должен заплатить намного больше ему, чем мы договаривались

Они с рабочими написали заявление на меня по 159.

Если я сменил номер телефона, место жительство, следователю не отвечаю, письма не читаю. Каков шанс что будет возбужденно уголовном дело? По факту это гражданско правовые отношения же. Так как у нас все делалось на честном слове.

Как мое уклонение от дачи показаний повлиял на весь процесс ?

Даньков Андрей Павлович

Здравствуйте. Это бессмысленно. Приходите к следователю и говорите всё как есть. Может быть случится отказ в возбуждении УД по основанию отсутствия состава преступления, и тогда им нужно будет доказать что вы должны больше.

Дали 4 года принуд работ по этим статьям.
16 дел увели в гражданско правовые отношения
4 дела признали по 159.3 с ущербом на 270 т р
Требуется Отмена приговора или сокращение срока

Если у вас есть опыт и положительная практика в таких или иных делах именно в кассациях аппеляциях то я с радостью поработаю с вами

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Для этого нужно ознакомиться со всеми документами. Контакты указаны в профиле

Кучин Дмитрий Сергеевич

Контакты в профиле-п шите, принимаю в Екатеринбурге

Ситуации связаны с тем что человек пишет на аккаунт в авито с предложением такой подработки переводом денег и если человек согласен то нужно оставить свои данные, потом вам пишут с одного аккаунта и просят перейти на другой говоря что акаунт который скинули просят скинуть свои реквизиты карты и паспорт но при этом говорят что можно замазать номер и серию , человек созванивается с вами и объясняет в чем заключается ваша работа и от скольки вы будете получать, если вы говорите что кроме одного банка у вас нет других, то спрашивают есть ли у вашего друга другой банк и если да то он будет получать проценты, но и при этом говорит что работает на криптовалюту как частное лицо, пишет куда нужно переводить скидывают номер или реквизиты для перевода и говорят определенную сумму которую можно скинуть

Байдак Зоя Михайловна

Не следует вам этим заниматься. Может быть уголовная ответственность.

Буланкина Светлана Николаевна

Как минимум, мошенничество - ст.159 УК в перспективе.

Ситуация заключается в том что мне предложили работу на авито, написали что если меня заинтересовала их работа то оставьте свои контакты или сообщите нам, потом в телеграмм мне пришло сообщение от некого Дмитрия, который сообщил мне что мои контакты ему передала некая Карина, после этого он мне предложил перейти на другой акаунт Сергея, мы созвонились и мне объяснили в чем заключается моя данная работа, сказали скинуть свой паспорт первую страницу и реквизиты бансковской карты куда будут мне поступать деньги, просили сообщать когда деньги будут наступать на счет, сказали что будем выводить с 70к , но потом написали что надо подождать два перевода и модно будет выводить сумму, потом мне сказали ожидать реквизиты куда нужно переводить определенную сумму денег и скидывать скриншоты о том что я перевела эти деньги, я спросила у них в чем заключается вообще это данная профессия если ее можно так назвать, мне ответили что они занимаются В переводе средств , мы распределяем оборот по картам , чтобы не упираться в суточные лимиты, сказали что у них меняются менеджеры в две смены, я спросила с какой компанией они сотриднячяют, мне ответили что занимаются этим уже 6 лет и занимаются криптовалютой как частное лицо, я попросила у них документ подтверждающий о том что можно ли им этим заниматься, меня проигнорировали.

Силкина Елизавета Вадимовна

Деятельность абсолютно не законная. Ни в коем случае не давайте ни паспортных данных. ни данных карт

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Данная схема выглядит подозрительно и напоминает махинации с отмыванием денег. Передача реквизитов и осуществление переводов без понимания конечного назначения средств опасна. Рекомендую прекратить общение и не передавать личную информацию. Обратитесь в банк для блокировки карты и в полицию для консультации по вашей ситуации.

Я продал изначально рабочий компьютер через авито. Я предлагал покупателю осмотреть компьютер при покупке, но он сказал, что видео работоспособности компьютера будет достаточно. Я снял видео, отправил покупателю и его всё устроило. Дальше мы встретились, покупатель перевёл деньги за компьютер и ушёл. При возвращении домой у покупателя компьютер сначала заработал, потом сразу резко выключился и больше не включается. Покупатель пишет мне, требует вернуть деньги за компьютер, говорит, что я мошенник, продал не рабочий компьютер. Сказал, что будет подавать заявление в полицию и в суд. Мне за это что-то будет? Я ведь продал изначально рабочий компьютер, а сам покупатель мог что-то сделать с компьютером, от чего он перестал работать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Заявление в полицию ему ничего не даст. Признаков состава мошенничества нет. Если у вас есть доказательства работоспособности ПК на момент покупки и передачи, то доказывать передачу товара ненадлежащего качества должен сам покупатель по ГК РФ, ГПК РФ. Здесь закон о защите прав потребителей не работает.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не будет, все когда то ломается, договор подписывали?

Добрый день! Есть ли смысл подавать заявление в полицию о [предполагаемой] краже личных данных (ситуация: в ходе разговора по домашнему телефону моя мама передала свой СНИЛС лицу представившемуся сотрудником Ростелекома для, якобы, перезаключения договора, но как выяснилось позже, необходимости перезаключать договор нет). Спасибо!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не помешает если уведомите полицию, направив заявление, что с номера... были затребованы и предоставлены данные.

Байдак Зоя Михайловна

Нет, использовать СНИЛС не смогут, если не подтвердят сведения по мобильному телефону мошенникам.

Нужно ли подавать заявление в суд на признание договора с мфо недействительных из за мошенников? Договор аннулировала сама Мфо, прислали официальное письмо. Обязательств перед организацией нет. Из кредитной истории данный займ удалили

Пузиков Максим Анатольевич

Нет смысла подавать такое заявление

Байдак Зоя Михайловна

Если удалили из кредитной истории и уведомили вас о том, что обязательства отсутствуют, тогда оснований обращаться в суд нет.

Добрый день. Я сотрудник пункта выдачи заказов и в мою смену молодой человек совершил подмену кроссовок, пришёл в точно таких же и их положил в коробку из-под новых и отказался от товара аргументируя тем, что они некачественные. Кроссовки по фото сверила и всё было верно. Но после этого прилетел штраф на стоимость кроссовок, в котором продавец заявил, что кроссовки подменили и мне выставили штраф на стоимость этих кроссовок (почти 18 тысяч). Работаю официально, договор о материальной ответственности подписывала. Но это же кража или мошенничество. Могу ли я сделать в данной ситуации хоть что-то для защиты себя от штрафа? Имею ли я права подать заявление о мошенничестве или кто это должен делать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Имеете право подать заявление в полицию, это кража.

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Сегодня в Пятерочке меня подозвал к себе незнакомый мужчина и предложил чтобы он перевел мне деньги со своей Озон карты на мою карту Сбербанка, а я взамен отдам ему наличные. У него не было физической карты, только электронная. Я согласился, он перевел мне по номеру телефона 4700 рублей. У меня с собой не было телефона, поэтому я проверил баланс на терминале, деньги действительно пришли. Потом я снял эти 4700 со своего счета и отдал ему наличные.
При этом после того как я сказал ему своё имя, он сказал что он мой тезка (Дмитрий). По прибытии домой я проверил операции через банк и оказалось что деньги пришли от некоего Руслана.
Я думаю меня использовали для "отмывания" денег, стоит ли подавать заявление в полицию и не признают ли меня соучастником или я накручиваю себя? Я просто не знаю что делать уже.

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте вы себя зря накручиваете вы сами противоправных действий никаких Не совершили и привлечь вас к уголовной ответственности невозможно. Если действительно по этим деньгам будет возбуждено уголовное дело вас конечно вызовут на объяснение и в последующем на допрос,.шанс привлечь вас к ответственности будет только если вы подпишете Не читая документы заранее напечатанные полицейскими. Поэтому бояться вам нечего но если вдруг вызовут читайте что подписываете. Если ещё остались вопросы обращайтесь по указанным профиле контактам

Анушина Анастасия Борисовна

Здравствуйте. С учетом того, что сейчас есть закон за отмывание денег и пособничество террористам, лучше перестраховаться и сходить, написать заявление.

Здравствуйте. Если незнакомый человек пообещал сдать мне квартиру и попросил перевести оплату, я перевела, но квартиру он мне не сдал, не отвечает и не возвращает деньги, хотя обещал перевести назад, когда они поступят на счет. Что делать? И есть ли смысл подавать заявление по факту мошенничества?

Чеботарев Василий Сергеевич

Конечно, обращайтесь в полицию

Байдак Зоя Михайловна

Можете подать заявление в полицию, но как правило, будет отказ. Если есть данные этого человека, то можете обратиться с иском в суд.

Здравствуйте. Покупал за ~11000руб. steam аккаунт с играми на площадке funpay. Спустя +- неделю продавец восстановил аккаунт. Я не стал писать продавцу, а написал в поддержку. Мне ответили, что когда у продавца появятся деньги на счету тогда заблокируем ему аккаунт для разбирательства. Спустя +- 4 месяца со мной связался продавец и спросил какие у меня возникли проблемы. Я сказал, что он восстановил аккаунт и повторно его продал. Он написал, что мне надо было сразу обратиться к нему как только у него возникли проблемы, чтобы я не ждал возврата несколько месяцев. По итогу он извинился и вернул деньги. Тут есть состав по мошенничеству? Есть ли смысл подавать заявление в полицию? Сам я проживаю в Польше, а продавец, вероятно, из России.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Да, в действиях продавца может быть состав мошенничества. Однако, учитывая, что вы проживаете в Польше, а продавец — в России, подача заявления в полицию может быть затруднена из-за международного характера дела. Рекомендуется обратиться в полицию по месту жительства для консультации и возможного международного сотрудничества.

Отец находится под воздействием женщины, переводит ей все деньги, она агрессивно настраивает его против семьи, они находятся в интимных отношениях, он говорит что она ему сказала что она белая ведьма, есть подозрения что она пыталась взломать его гос услуги , подтвердилось 37 попыток взлома, утверждает что мама переписывается с ней и говорит плохое про него, хотя мама с ней никогда не переписывалась, она его убедила в том, что мы не его дети , что делать?нужно ли подавать заявление в полицию?

Посохова Валерия Александровна

Здравствуйте! Тут стоит вопрос: попал ли отец под воздействие этой женщины, какого его психическое состояние? Играет большое значение возраст отца. Необходимо выяснить иные индивидуальные особенности отца. Если будут произведены попытки отчуждения имущества, то нужно срочно подавать заявление в полицию и одновременно подавать заявление о признании отца недееспособным или ограниченно дееспособным. Обычно мошенники опасаются активных действий родственников и оставляют жертву в покое. Постепенно наладите отношения с отцом.

Хлопотов Дмитрий Григорьевич

Здравствуйте! 37 Попыток взлома — серьёзный повод для действий. Даже если доступ к аккаунту не был получен, необходимо, восстановить доступ к Госуслугам, если он потерян. Проверить действия в системе, проверить раздел «Согласия и доверенности». Заказать отчёт о кредитной истории, подать заявление в полицию. Это важно даже если доступ восстановлен и нет видимых последствий. Заявление зафиксирует факт попытки взлома и защитит от возможных претензий в будущем. В заявлении нужно указать дату, время, способ попытки взлома. Если есть подозрения, что женщина убеждает отца переводить ей деньги, можно попробовать
собрать доказательства.

У меня идет процедура банкротства под №А19-6321/2025. Я должна вернуть банку авто, которое под залогом. Но через знакомых связалась с людьми, которые должны были для себя взять несколько запчастей, не влияющих на езду на ней. Они мне отдали 150 000, но машину не отдают полгода. Я не могу завершить процедуру банкротства. Подавать заявление на угон и мошенничество?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, да, если машину у вас забрали и не возвращают, это похоже на мошенничество. Сначала письменно потребуйте вернуть авто (со сроком), сохраните переписки и переводы. Потом подайте заявление в полицию: «не возвращают имущество». Обязательно сообщите финансовому управляющему и суду по делу о банкротстве, иначе могут быть проблемы. Лучше делать всё через юриста, чтобы не выглядело как «продажа» залога.

Здравствуйте. Мне нужна консультация по взысканию долга и привлечению к ответственности за мошенничество.

Ситуация такая.

Знакомы взял у меня деньги. Сумма долга — 95 000 рублей.

Как брал деньги:

· Он неоднократно просил у меня деньги под разными предлогами, в том числе якобы на штрафы (позже выяснилось, что он потратил их на донат в игре).
· Деньги переводила на его карту. Доказательства: переписка в мессенджере, где он просит деньги, и выписка из банка / скриншоты переводов.
· Срок возврата не обговаривали. Но я потребовала вернуть деньги ещё в апреле 2026 года, он проигнорировал.
· Общая сумма переведённых ему денег — 95 000 рублей.
· Часть этой суммы (75 000 рублей) он просил именно на штрафы — здесь есть прямой обман (донаты вместо штрафов).

Что сейчас происходит:

· Он деньги не вернул.
· На мои требования отвечает угрозами: говорит, что мои предупреждения о полиции — это «вымогательство», и что он сам подаст на меня заявление. Ссылается на то, что я «сама предложила помочь» и «не обговаривали срок».

Мои вопросы к вам:

1. Есть ли смысл подавать заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) на сумму 75 000 рублей (штрафы)? Или это только гражданский суд?
2. Как правильно подать иск в суд о взыскании долга на 95 000 рублей + проценты (ст. 395 ГК РФ)? Какие документы нужны?
3. Есть ли риск, что его угрозы встречным заявлением (якобы вымогательство) имеют под собой основания?

Деньги для меня значительные, терять их не хочу. Психологически уже тяжело, хочу решить юридически правильно.

Заранее спасибо

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.
1. Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. Обман в целях использования денег на игры — признак мошенничества.
2. Для суда готовьте иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) и процентов (ст. 395 ГК РФ). Нужна выписка из банка.
3. Его угрозы беспочвенны.

Чеботарев Василий Сергеевич

При таких обстоятельствах вероятность привлечения заемщика за вымогательство невысока, но попробовать можно. Опасаться встречного требования о вымогательстве не стоит. Взыскивайте неосновательное обогащение в судебном порядке.