-
Вопрос № 00200488
Можно ли подать заявление на человека? покупали у Кирилла товары из Кореи (переводили деньги я и моя подруга). как он нам сказал, его посредник кинул его, но он нам должен 320 тысяч рублей. говорит, что будет деньги возвращать постепенно, мы ему срок поставили 2 месяца, у него осталось 22 дня, он вернул 23 тысячи. постоянно кормит завтраками, обещая на неделе скинуть деньги, в итоге ничего не переводит. потом сказал, что возвраты будет делать его посредник, который ему тоже не отвечает. что делать в такой ситуации?
Да, заявление подать можно, но для возврата денег не ограничивайтесь полицией: параллельно готовьте гражданское взыскание. Если деньги переводились Кириллу, требование нужно предъявлять к нему. Его ссылка на «посредника» сама по себе не освобождает его от возврата: перед вами обязательство возникло с тем лицом, которому вы платили и с кем договаривались о покупке/возврате. Сейчас соберите доказательства: банковские чеки переводов от вас и подруги, переписку о товаре из Кореи, обещания вернуть деньги, признание суммы 320 000 руб., факт возврата 23 000 руб., ФИО, телефон, карту, адрес Кирилла. Желательно письменно направить ему требование о возврате остатка долга с конкретной датой и указанием, что при неоплате вы обращаетесь в суд и полицию. В суд можно требовать остаток долга, проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы. Если платили вы и подруга отдельно, каждая взыскивает свою часть либо вы подаете совместный иск при наличии общего основания требований. Обычно иск подается в районный суд по месту жительства ответчика. В полицию подайте заявление о проверке по факту возможного мошенничества. Важно описать не просто «не возвращает долг», а обстоятельства: получил деньги под конкретные товары, товары не передал, деньги полностью не вернул, ссылается на третьих лиц, сроки нарушает. Попросите установить, был ли реальный посредник, куда ушли деньги, не было ли аналогичных потерпевших. Но даже если полиция посчитает спор гражданско-правовым, это не мешает взысканию через суд. Применимые нормы: ст. 309 ГК РФ — обязательства исполняются надлежащим образом; ст. 1102 ГК РФ — обязанность возвратить неосновательное обогащение; ст. 159 УК РФ — мошенничество при наличии умысла на хищение.
Да, Вы вправе обратиться в суд с требованием о взыскании долга. Зафиксируйте все переводы, переписку и договорённости о сроках возврата - это Ваша доказательная база. Также можно направить письменную претензию. Имеется ли у Вас письменное подтверждение суммы долга и обязательства Кирилла вернуть именно 320 000 рублей - расписка, переписка или иной документ? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Здесь важно понимать: если Кирилл признаёт долг в переписке, но уклоняется от возврата, суд расценивает это как неосновательное обогащение либо ненадлежащее исполнение обязательства. На практике из подобных дел в подавляющем большинстве случаев ключевым доказательством оказывается именно переписка с признанием суммы, а не факт перевода - без неё суд может квалифицировать платёж иначе, что кардинально меняет стратегию взыскания. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области договорного права Грачёв Георгий!
Да, он подтверждает в переписке
Добрый день, Евгения.
Да, вы абсолютно точно имеете полное право подать на него заявление в полицию и судебный иск, причем сделать это можно прямо сейчас, не дожидаясь окончания 22 дней. То, что его «кинул посредник» — это исключительно его предпринимательские риски, которые по закону никак не освобождают его от обязанности вернуть деньги вам.
Вы и ваша подруга являетесь пострадавшими. Поскольку деньги переводили обе, подавать заявления нужно либо индивидуально от каждой, либо зафиксировать общую сумму ущерба в 320 тысяч рублей как групповое обращение.
Если полиция не поможет, вы гарантированно вернете деньги через гражданский суд. Перевод на карту без передачи товара по закону (ст. 1102 ГК РФ) признается неосновательным обогащением.
Подайте иск в суд: Если вы переводили деньги физическому лицу на карту (без договора ИП), вам нужно подать иск о взыскании неосновательного обогащения в районный суд по месту жительства Кирилла.
А если я не знаю его место жительства? У меня есть его номер, аккаунт в запрещенной сети, фио, аккаунт его матери вк
Да, можете и нужно. Его действия похожи на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Обещания вернуть деньги и частичные возвраты — способ усыпить бдительность.
Что делать:
Соберите доказательства: скриншоты переписки (Telegram/WhatsApp), чеки/выписки о переводах (320 000 руб.), подтверждение возврата 23 000 руб.
Напишите заявление в полицию. Структура: «шапка» (начальнику ОМВД, от вас), текст: опишите схему, укажите ФИО Кирилла, его телефон/аккаунты, сумму ущерба 297 000 руб. И требование возбудить дело по ст. 159 УК РФ. Фраза: «Об ответственности за ложный донос по ст. 306 УК РФ предупреждена».
Подайте лично в дежурную часть ОМВД по месту жительства или перевода денег. Получите талон-уведомление.
Я ему дала 2 месяца, но они еще не прошли. Я могу уже писать заявление или ждать, когда срок истечет?
Да, подать заявление на Кирилла можно и нужно. В вашей ситуации усматриваются признаки мошенничества (статья 159 УК РФ) или как минимум неосновательного обогащения (статья 1102 ГК РФ). Тот факт, что Кирилла «кинул» его собственный посредник, — это его личные коммерческие риски. Перед вами и вашей подругой за полученные деньги отвечает лично Кирилл.
Подавайте на него иск в суд. Его проблемы с посредником вас не касаются. Соберите чеки переводов и переписку, направьте ему письменную претензию с требованием вернуть остаток долга в конкретный срок. Если не вернёт - подавайте иск в суд о взыскании денег, а также проценты за пользование чужими деньгами.
