- Вчера в 16:22
В телеграм мне пишет человек с ником Вадим и предлагает заработок на арбитраже криптовалюты. В условиях он указал что 20% дохода я отдаю ему. Всë казалось прозрачным и чистым. Т.к всë делалось через офф, биржы. Первый депозит был 10usdt мы раскрутили его до 20. Тогда для того чтобы выйти на зароботок мне предложили увкличить суммы и взять кредитный лимит на 58 тысяч. У Вадима якобы есть команда с которой он работает, в неë можно вступить толькл с 500usdt. Я всë сделал пополнил средства вступил в группу и даже 1 раз смог сделать связку (арбитражный круг). Средства всегда приходили с биржы на биржу, они конвертировались из монеты xpr в hive через кроссчейн мост xc-protocols. На второй день я начинаб со связки, мне задердивают перевод на полтора часа, Вадим скидывает ссылку на их поддержку (я по ней не переходил так как понимаб что она может быть фишинговой) я нашëл этот сайт в интернете самостоятельно и написал им. Они сказали, что заморозили мои средства якобы я отмываю деньги и сказали что для разблокировки требуется повторить перевод на ту же сумму, естественно я этого делать не стал и подозреваю Вадима в сговоре с данными аферистами. В интернете xc-protocols имеет очень плохую репутацию данные случаи с вымогательством с предлогом якобы отмывом денег.
Здравствуйте, по вашему описанию это очень похоже на распространённую схему с псевдоарбитражем криптовалюты, где человека сначала вовлекают небольшими суммами, дают возможность увидеть успешную операцию и даже получить небольшой результат, чтобы создать доверие, а затем постепенно увеличивают суммы и подталкивают к более крупным переводам, у вас здесь сразу несколько характерных признаков: «наставник» Вадим из Telegram, вступление в «команду» через обязательный депозит, кредитный лимит, успешная первая связка для создания доверия и затем внезапная блокировка средств по причине «отмывания денег», требование повторить перевод на ту же сумму для разблокировки — это один из самых частых сценариев выманивания дополнительных средств, реальные биржи и сервисы не требуют повторно переводить такую же сумму для снятия блокировки, а также не решают подобные вопросы через сомнительные ссылки и анонимных посредников, дополнительно стоит проверить лицензии и юридическую регистрацию используемых сервисов, потому что подобные площадки часто либо не регулируются, либо используют схемы с имитацией реальной деятельности, то, что вы не перешли по ссылке и не отправили ещё деньги — очень важный момент, потому что обычно после отказа начинаются новые требования: «страховка», «комиссия», «AML-проверка», «налог» или «верификация», как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно, наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей, также важно понимать, что после таких историй нередко появляются «специалисты по возврату» и «юристы», которые обещают найти криптовалюту и вернуть её за предварительный платёж — это часто оказывается второй волной той же схемы, Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.
Вы абсолютно правы: вы столкнулись с классической мошеннической схемой под названием фальшивый мост, а Вадим — это профессиональный аферист. Схема с 20% комиссии и первым успешным выводом 10$ была нужна исключительно для того, чтобы усыпить вашу бдительность. Полноценного арбитража здесь никогда не было.
С юридической точки зрения, описанная вами ситуация содержит признаки мошенничества, в связи с чем стоит обратиться в правоохранительные органы с заявлением и воздержаться от дальнейших переводов средств.
Стефан! Вы потеряли свои переводы в результате своего легкомыслия. Поэтому думайте теперь как своим личным трудом восполнить убыток.
