Мошеннические действия?

Здравствуйте! хотели заработать в интернет проекте. перевели деньги а оказалось, что это мошенники. как вернуть свои деньги?

Казанкова Елена Викторовна

Обращайтесь в суд и взыскивайте неосновательное обогащение.

Ким Галина Владимировна

Здравствуйте. Можете обратиться в полицию с заявлением, однако вероятность возбуждения уголовного дела минимальная, лучше сосредоточится на судебном иске. Понадобится подробная консультация, составление необходимых документов, звоните 8-960-163-72-68

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.

Ночью (с 06.02.2025 на 07.02.2025) неизвестные, моему несовершеннолетнему (17 лет) сыну перевели деньги на карту в размере 100.000 руб через СПб с другого банка (Т-Банк) на Сбербанк. С 01:54 ему начали звонить с трёх номеров, якобы владельцы, о том, что хотят вернуть деньги, чтобы он обратно им перевёл. Последний звонок был в 03:30, после звонки прекратились. Утром, сперва он звонил в Сбербанк, когда он получил предложение перевести деньги обратно, тогда созвонилась я ещё раз объяснив сотрудникам сбербанка ситуацию неоднозначную, но в Сбербанке разбираться с этим не захотели, объяснили, что возможно это человеческий фактор, типа переведите деньги через СПб обратно. Мы усматриваем в действиях с переводом мошенническую схему, так как звонили с трёх разных номеров и дело было ночью. На данный момент перевод не делался обратно, с данными людьми, которые якобы перевели по случайности деньги, мы не связывались. Деньгами, которые находятся на счёте у сына на данный момент никто не воспользовался.
Сейчас ни у меня, ни у моего сына, нету на руках паспортов, они сданы в МФЦ для смены регистрации по месту жительства.
Подскажите, что нам делать, так как банк отказывается нам помочь?

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего обратиться в банк с просьбой вернуть деньги отправителю (!), но строго по тем реквизитам, с которых они были отправлены.

Кусепов Асадула Салевдинович

Если перевод был ошибочный, свяжитесь с ними, потребуйте от них письменное требование (чтобы почтовой корреспонденцией направили) о возврате суммы неосновательного обогащения с указанием реквизитов куда переводить деньги. Как получите это требование, переведите деньги по указанным реквизитам.

Как быть в ситуации, когда агент биржи рекомендовал брокерскую компанию, а она оказалась мошеннической, когда же я захотела вывести деньги с счета он скинул на этот счёт свои деньги, сначала я не могла уговорить его скинуть адрес его счета, чтобы перевести обратно, а потом, когда он все-таки скинул обнаружилось, что деньги не переводятся и что якобы для того, чтобы получилось мне нужно положить на счёт такую же сумму (750 тысяч рублей). Я указываю агенту на то, что проблема в компании, а он угрожает и требует денег. Что мне делать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы полагаете, что кто то по Вашим мутным делам будет кто то консультировать бесплатно? Смишно.

Ватолин Александр Иванович

Сохраните все переписки с агентом и брокерской компанией, включая скриншоты, аудиозаписи и документы, подтверждающие переводы денег и условия сотрудничества. Зафиксируйте все угрозы и требования агента, так как это может быть полезно для дальнейших разбирательств. Если вы переводили деньги с банковской карты, обратитесь в банк с запросом на оспоривание транзакции. Для этого предоставьте доказательства мошенничества, такие как переписка, отказ в выводе средств и требования дополнительных платежей. Если перевод был осуществлен через банковский счет, попробуйте отменить транзакцию через банк, предоставив доказательства мошенничества. Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Укажите все детали, включая действия агента и брокерской компании, а также предоставьте собранные доказательства. Если брокерская компания зарегистрирована в России, можно также обратиться в Центральный банк РФ с жалобой на нарушение лицензионных условий. Если брокерская компания зарегистрирована за рубежом, подайте жалобу в международные регуляторы, такие как CySEC (Кипр) или FCA (Великобритания), если они имеют юрисдикцию над компанией. Не переводите дополнительные средства, даже если агент угрожает. Это классическая схема мошенников, направленная на вымогательство денег.

Здравствуйте, мне 17 лет, на тот момент мне было 16 и у меня случилась такая проблема, в приложении для знакомства меня лайкает человек, я отвечаю тем же, после чего пишет и предлагает работу(вся переписка у меня есть), там он говорит, что занимается криптой и им нужны люди для перевода денег, с этого мы получим по 500р, все было написано очень хорошо и даже сказали, что все легально, по началу все было хорошо, но дальше меня попросили скинуть номер карты т банка для одного перевода, я скинула, мне перевели и дальше я все также перевела деньги на тот счет, который мне сказали, после чего этот человек удаляет переписку и блокирует меня, а потом мне приходит сообщение, что те люди, которые мне перевели деньги (по итогом мы с ними выяснили, что нас с ними обманули) и они написали на меня заявление, тк перевод был сделан на меня..после чего все мои карты заблокировали и восстановить их тоже не могу, я даже представить не могла, что так все выйдет, мне прям утверждали, что все будет хорошо и тд, скажите пожалуйста что мне делать в такой ситуации? и грозит ли мне что-то, очень сильно за это переживаю, и стоит ли мне сходить в прокуратуру и все там узнать? Буду ждать и благодарна за ответ

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Рекомендую Вам рассказать все родителям и после чего вместе с ними пойти в прокуратуру и полицию. Где сообщить о том, что Вас обманули и в последующем использовали Вашу карту для хищения чужих денежных средств. Приложить к заявлениям и объяснениям все имеющиеся переписки, чеки о поступлении и о переводах денежных средств. После чего обратиться с обращением в банки и офис ЦБ Вашего региона для разблокировки Ваших не скомпрометированных счетов (за исключением счета т банк). К обращению приложить талоны уведомления о принятии сообщений в прокуратуре и полиции, а также при необходимости переписку и чеки.

Иванцов Сергей Анатольевич

Полина, здравствуйте! В вашей ситуации, скорее всего, речь идёт о мошеннической схеме "фишинг" или "карусель", где вас использовали как прокладку для отмывания денег. Свяжитесь с вашим банком и сообщите о ситуации. Объясните, что вы стали жертвой мошенников и что деньги были перечислены на ваш счёт обманным путём. Попросите заблокировать карты, если это ещё не сделано. Банк может предоставить вам выписку по операциям, которая будет важна для полиции. Подайте заявление в полицию, используя сохранившуюся переписку как доказательство своей невиновности, объясните, что вас обманули, а вы сами стали невольным участником мошеннической схемы, будучи несовершеннолетней. Если вы не уверены в том, как правильно подать заявление, или вам нужна дополнительная информация, то обращение в прокуратуру или отдел по борьбе с киберпреступностью в полиции может быть полезным. Они смогут дать более точную оценку ситуации и подсказать дальнейшие шаги.

Добрый день, при обмене криптовалюты на бирже (я продавал криптовалюту, мне перевели рубли) мне перевели деньги предположительно обманутые люди (схема "треугольник"). Что мне делать в таком случае - вернуть все деньги людям, которые перевели деньги и таким образом полностью понести ущерб от действий мошенников, или оставить деньги себе и попасть под риск преследования по мошеннической статье из-за того, что у обманутых людей есть мои данные и они могут обратиться в полицию.

Каравайцева Елена Александровна

Обязательно нужно вернуть деньги и обратиться в полицию.

Отдыхали компанией ,в машине лежали мои и мамина карта ,человек с компании взял мамину карту и с чужого телефона перевел с онлайн банка деньги на мамину карту ,прошло 2 недели человек с чьего телефона были переведены деньги написал заевление в полицию ,что мне будет за это

Шамсияров Дамир Радиевич

Если умысла на совершение преступления не было, то в отношении вас должно быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Здравствуйте!
Находясь под влиянием мошенников я перевела свои деньги с карт Сбера двум своим коллегам по работе на карты ВТБ. Далее мои коллегам в вотсапе от моего имени написали мошенники с указанием контактов для перевода полученных денежных средств. Девушки не знали, что с ними общаются мошенники, поэтому перевели деньги неизвестным третьим лицам.
Через несколько дней я подала заявление в полицию, после чего карты моих коллег были заблокированы по 161ФЗ.
Через отделение ВТБ и интернет-приемную Банка России с просьбой снять ограничения свое заявление подала одна из моих коллег. В ответе от БР на ее обращение сказано, " в Банк России не поступала указанная информация от оператора по переводу денежных средств ПАО СБербанк по запросам REQ-2025.....(указаны номера двух запросов)". Ссылась на номера этих запросов я подала заявление в СБер с просьбой снять ограничения по 161ФЗ с моих коллег. В Сбере ответили, что мои коллеги должны написать свои заявления, ссылась на номер моего заявления, присвоенного Сбером, и указав, что я "не имею претензий к переводам данным получателям". Такие заявления написаны и поданы через интернет-приемную БР и в СБер. Ждем ответа.
С просьбой исключить данные моих коллег из баз данных Банка России я также обращалась в интернет-приемную Банка России дважды. Во втором ответе БР от 24.10.2025 по моему обращению написано, что " данные, указанные в моем заявлении, отсутствуют в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента". Такой ответ настораживает и непонятно, что делать дальше.
Как снять ограничения по 161ФЗ в такой ситуации без обращения в суд?

Демидченко Павел Валерьевич

Вероника, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. ПО вам могу сказать следующее: 1). Лаги бывают. 2). Вы не до конца выполнили регламент ЦБ РФ и банков по снятию претензий. Поэтому могла произойти такая ситуация. Свяжитесь со мной - помогу вам.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Шансы урегулировать вопрос без суда существуют, однако это возможно только при активном взаимодействии всех сторон.

Здравствуйте. Вчера мою несовершеннолетнюю подругу по телефону, представившись ЦБ, убедили что с карты ее мамы перевели деньги, но перевод был остановлен и ей нужно было сообщить код и т.д., и все дошло до того что она перевела им деньги. Затем ей отправили документ, в котором было указано что получатель находится в списке экстремистов. Она поняла, что это мошенники, но боится обращаться в полицию, т.к. ее убедили что её могут привлечь за отправку денег экстремистам. Что на самом деле может произойти?

Наговицын Павел Владимирович

Добрый день. Обратитесь в Банк и обратитесь в полицию с заявлением. Умысла на какое-либо преступное деяние, исходя из Вашего описания, у неё не было. Если "документ, в котором было указано, что получатель находится в списке экстремистов" выслали именно мошенники, то наиболее вероятно как раз с той целью, что б боялись обратиться в полицию.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, перевела большую сумму? она не имела представления кому переводила деньги и состава преступления нет, пусть пишет заявление в полицию.

В тг канале был розыгрыш. Обычные мошенники, то есть - обещают 200к, за перевод комиссии 5к. Я попросил доказать что деньги вообще есть. И скинуть ту сумму, которая может прийти без комиссии. Мне отправили 4к рублей. После этого я перестал отвечать. Я считаюсь мошенником?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Нет, вы не являетесь мошенником. Вы стали жертвой мошеннической схемы, получив небольшую сумму в качестве приманки. Оставленные вами деньги не являются преступлением. Рекомендуется сообщить о случившемся в правоохранительные органы для предупреждения других пользователей.

Здравствуйте, а если уже попал на мошенников. И они говорят я кобы они перевели деньги но банк не пропускает пока я не заплачу налог но я платить не собираюсь и они говорят что у меня будут проблемы с налоговой и заведут на меня уголовное дело в краже их денег . и я буду выплачивать весь налог на эту сумму и они повесят на меня еще кражу их денег.

Павлов Максим Олегович

Здравствуйте.

Это скорее всего мошенники. Рекомендую Вам прекратить с ними контакты и обратиться с заявлением в полицию.

Для более подробной консультации (платно) обращайтесь, контакты в профиле.

С Уважением.

Камынин Илья Юрьевич

Ситуация, которую вы описываете, — это классическая мошенническая схема («налог за перевод», «заморозка денег» и угрозы уголовной ответственности). Вот что важно понимать: Никаких налогов платить не нужно. Налоговая не требует предоплаты «налога за перевод» или «разблокировку» ваших денег от посторонних лиц. Любые требования платить деньги третьим лицам за доступ к вашим средствам — мошенничество. Угрозы уголовного дела не имеют законной силы. Они не могут «повесить на вас кражу», если фактически вы не совершали преступление. Любые обещания «тебя привлекут к ответственности» — элемент давления. Что делать: Прекратите любые контакты с мошенниками. Не переводите деньги и не давайте им никаких данных (банковские карты, коды из SMS, пароли). Зафиксируйте переписку и звонки — скриншоты, запись звонков (если возможно). Сообщите в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Можно уведомить банк, если мошенники используют ваши счета или требуют данные карты. Если что-то уже перевели: Сразу обращайтесь в банк с заявлением о списании мошенниками и блокировке счета. Полиция и банк могут попытаться вернуть средства, если переводы были по мошеннической схеме.

Мне перевели ошибочно деньги и теперь пишут что если я не перекину их обратно подадут в суд за мошенничество

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! Никакого состава преступления здесь нет, однако денежные средства с процентами в порядке ст. 395 ГК РФ могут быть взысканы с вас в гражданском порядке, как необоснованное обогащение.

Маркелов Максим Владимирович

Здравствуйте. Обратитесь в ваш банк, расскажите ситуацию, банк проведет обратный платеж как положено.
Самому лучше ничего не пересылать.

Перевели деньги человеку за услугу. Услуга оказана не была. Он обещал вернуть деньги но перестал выходить на связь. Пригрозили ему заявлением в полицию, он тут же ответил что принципиально возвращать деньги не будет. Боюсь что полиция разбираться не будет, потому что сумма очень маленькая. Но наказать человека хочу

Слюсарев Илья Сергеевич

Ну здесь чистое мошенничество. Прикладывайте текст перписки и пишите заявление в полицию

Арахова Диана Алексеевна

В описанной ситуации вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве вне зависимости от суммы ущерба, а также подать в суд гражданский иск о взыскании денежных средств.

У меня взломали личный кабинет ВТБ перевели деньги взломали сайт госуслуг и воспользовались личными данными я обратилась в полицию а мне не поверили и сказали я сама все оформила а микрофинансовая организация требует оплаты долга но я его не брала как быть не знаю в полиции сказали взять выписку в банке но я боюсь не дадут

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо оспаривать договоры займа в судебном порядке. Готов разъяснить индивидуально.

Позвонили мошенники, сказали,что мне пришло письмо, назвали старый адрес проживания, я попросила перенаправить мне письмо на новый адрес проживания, для этого назвала код который мне пришел, после они создали мне счет в банке и перевели чужие деньги через него на Украину, грозит ли уголовная ответственность, если они совершили это обманным путем ?

Буланкина Светлана Николаевна

Не грозит, если есть доказательства обмана.

Тохтамишян Александр Федорович

Юридически вы стали жертвой схемы «использование втемную». Мошенники использовали ваши данные для создания транзитного счета (так называемого «дропа»), чтобы легализовать похищенные средства и вывести их. По закону ответственность наступает только при наличии прямого умысла. Вы не собирались финансировать иностранные организации. Вы были обмануты (введены в заблуждение) и передали код, думая, что это касается почтового отправления. Если вы не получали вознаграждения за эту операцию и не осознавали, куда идут деньги, состава преступления в ваших действиях нет. Однако правоохранительные органы обязаны провести проверку.Подайте заявление в полицию. Это самый важный шаг. Подробно опишите звонок, адрес, который они назвали, и код. Укажите, что были введены в заблуждение и не имели умысла на совершение финансовых операций.Талон-уведомление о подаче заявления станет вашей защитой, если к вам придут с вопросами о «финансировании». Ваш главный аргумент что вы потерпевшая от действий дистанционных мошенников. Своевременное обращение в полицию снимает с вас подозрения в соучастии. Важно правильно составить текст заявления в полицию, чтобы отразить факт вашего заблуждения.