Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте, объясните как на самом деле блокируют все счета разом по 161 фз. Как быстро это происходит? Была попытка перевода в размере 250К на карту моей мамы, так как я ею пользовался, начало заблокировали перевод, и спустя 3 дня заблокировали уже все карты получателя из-за того что данные в финцерте. Картой Пол года не пользовался. Деньги эти не ворованные не чего мне знакомая из другого города занимала на открытие ип и т. Д она пошла в банк и разблакировала свой счёт спокойно. Это была блокировка из-за перевода? Или могло быть что то пол года назад и только сейчас заблокировали?

Вопрос будет странный, но очень меня тревожит. Меня обманули мошенники, я лично перевела им деньги. Я написала заявление в полицию. Меня спрашивали, с кем я проживаю и где он работает. Номера телефона не спрашивали, но они знают его ФИО, дату рождения и где работает. Может ли сотрудник МВД позвонить моему сожителю и узнать какую - то информацию? Я переживаю по этому поводу, потому что не хочу, чтобы он об этом знал. Украдены были мои личные средства, а не его. Могут ли сотрудники МВД позвонить моему сожителю и узнать информацию? В браке мы не состоим, но проживаем вместе. Я попросила в заявлении, чтобы ему об этом не сообщали.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Знакомая продаёт комнату за 812 тысяч из них она должна вернуть риелтору ( который передаст деньги покупателю) 660 тысяч рублей. Комната покупается за материнский капитал. Девушка написала в одностороннем порядке расписку, что отдаст но когда узнала , что это обналичивание и боится возвращать деньги т.к пойдёт соучастницей в этом деле, что делать в таком случае? Деньги сфр должны ей отправить на счет в полном размере 812 тысяч. ( продавцу) обязан ли продавец часть денег вернуть если написала расписку?

Продавец на ВБ при помощи одного из разширений вскрыл мой профиль и узнал все отзывы,которые я оставляла многим продацам,все мои фото,так же все вопросы и лайки/дизлайки,которые я когда либо ставила разным продавцам.Так же при помощи этой программы он знает в каком городе и адрес пвз,где был выкуплен мною его товар.Эти данные вместе с IDмоего профиля,по которому и мой супруг может увидеть все мои отзывы и прочее он передал моему супругу.Является ли это взломом аккаунта и передачей персоналтных данных третьему лицу?Спасибо

Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и продают тем, кто заинтересовался. Такие объявления называют ордерами.

Я увидел, что некий Posh Gnat захотел купить у меня криптодоллар за 82,4 рубля. Цена показалась хорошей, я предложил сделку.

Через несколько минут на мою карту пришло 99 000 ₽ от некого Никиты Калашникова ( реальное имя человека). Прислали платежку от Никиты этого, от номера телефона +79836366941. Только после этого я перечислил на счет покупателя цифровые доллары - USDT.

Деньги за цифровые доллары пришли мне на карту Альфа Банка.

Через несколько дней все банки прислали смс, что мои карты заблокированы в связи с 161-ФЗ. В один момент я остался без денег и не мог даже заплатить за проезд. Из интернета узнал, что по федеральному закону № 161 приостанавливают обслуживание клиентов, которые попали в специальную базу Банка России.

Я убежден, что это 100% мошенничество! Этот человек - Никита Калашников, написал на меня заявление или ещё что-то в Альфа Банк. И меня заблокировали. Пытался связаться с ним - была небольшая переписка в Whatsapp с ним, на звонки не отвечает, в переписке говорит, что общаемся только в чате ( есть скрин переписки). Через некоторое время он перестал отвечать мне вообще. Звонил с другого телефона - берет трубку и как слышит от меня "Здравствуйте, Никита?" - сразу же кидает трубку.

Я нахожусь в очень тяжелой ситуации, так как денежные средства в виде зарплаты получить я не могу. По сути мне не на что жить.

Был ещё 115, вроде разблокировали. И что? 161 все блокирует!

Я не знаю, что мне делать!
Поддержка отписывается по 2-му кругу. Просто не хотят разбираться в ситуации. Пошел 3 месяц. Документы все отправил вам, потом опять тоже самое запрашивают. Замкнутый круг. Позвонить в банк не могу. Я клиент, который заблокирован - не реально дозвониться до вас в этом случае. Отвратительное отношение!!! Писал несколько раз в ЦБ - они говорят разбираться с вами - есть от них официальное письмо. 2 письма!!!

Как поступить в данной ситуации ?
Предоставила данные мошенникам серию и номер паспорта , так же СНИЛС. Пришло письмо якобы от гос услуг, что их, позвонила по телефону поддержки в письме , это было мошенники. Перенаправили на сотрудника центра банка. Попросили написать заявление , в котором указала серию и номер паспорта и подпись. Когда поняла что мошенники , зашла в гос услуги , сменила пароль. Скинула все настройки на телефоне , так же сменила пароль Айклауда. Чем чревата передача паспорта и снилс ?

Добрый вечер меня хочет посадить якобы сотрудник по лиции за совершение несовершеннолетней..
В один день я наткнулся на наномный чат бот для знакомств. Мне попалась девушка, как она сказала ей 22 года. Она сказала, что я красивый и тд. Она предложила мне расмлабиться и скинула свою грудь и потом меня упрашиаала скинуть свой половой орган. После этого она резко сказала, что ей 15 лет и если ты не хочешь полиции, то плати деньги. Я в итоге скинул ей 14 704 рубля. Больше она мне не писала. Через пару недель, пишет некий молодой человек, представляется сотрудником полиции. И он мне говорит, выбирай разваливаю дело или же провожу расследование. На данный момент я ему скинул под давлением29500 руб

Здравствуйте. Связалась с ИП Шайдуллина Ильсия Раилевна, онлайн-школа Mangmp. Видела похожую рекламу на hh.ru, потом нашла их в ВК. Скинули ссылку на трансляцию, где после скинули бесплатный мини-курс. После активного прохождения мне позвонили по видео-связи в телеграмме, предоставили возможность пройти их курс со спонсорством. Курс стоит 199тыс. руб. Обязались спонсировать меня 2 месяца и трудоустроить для погашения кредита. Вчера оформили на меня рассрочку, но пока на 99тыс. руб. и открыли доступ к курсу. Сегодня договаривались на остаток суммы, но я уже сомневаюсь и хочу разорвать договор, тк начиталась, что они мошенники (мозгов не хватило загуглить этого раньше, тк на созвоне, который длился 4 часа, парень, вместе с его напарником, помогали мне оформить кредит, забалтывая, хваля и тд)
Договор подписала с Локо Банком. Хочу завтра пойти и попробовать разорвать договор. Подскажите, это вообще возможно? И сколько с меня возьмут за проценты (договор подписала только вчера)?

Добрый вечер. Попалась на мошенников, они получили доступ к госуслугам и в ходе этого от моего лица были переведены деньги к украинскому беженцу, которого сейчас ищут, плюсом поменяли какие-то документы в тех же гос услугах, но я поменяла все пароли и исправила. Сейчас правоохранительные органы просят меня, несовершеннолетнее лицо, предъявить фото сейфа с оружием моего родителя, где я должна показать содержимое. Имеют ли они право просить меня сделать это, если я являюсь что-то около подозреваемой в этом деле? Ключ от сейфа не могу найти, так как он не мой и мне немного угрожают, что если я не пришлю им фотографии содержимого, то приедут ко мне на дом. Все это происходит через телеграм и говорят ни в коем случае никому не рассказывать об этом Также меня требует периодически скидывать свои чеки за траты, чтобы отслеживать их
Сейчас я все больше думаю о том, что это тоже мошенники, что с этим делать?

Здравствуйте. В ноябре 2024 при трудоустройстве на работу онлайн я дала номер банковской карты якобы сотрудникам организации Яндекс такси. И стала устанавливать их приложение, которое они прислали. Пока приложение грузилось, мошенники списали 15000 (заемные средства) на озору.маркет. Я буквально через минуту зашла заново ы свой личный кабинет и написала в чат банку, чтобы отменили операцию. Операцию отменили и заблокировали карту. Приложение с телефона удалила. И вот в июле 2025 года решила позвонить в банк, чтобы восстановить карту. Диспетчер службы поддержки оформил эту заявку и сказал обратиться в полицию. Полиция вынесла решение об отказе в уголовном деле. Скажите, нужно ли возвращать эти деньги банку самой?

Моего ребенка 15 лет под предлогом зара-ботка мошенники привлекли к дропперству (переводу денег на указанный счёт, ) через два дня ребенок прекратил работать (смутили суммы переводов), через месяц он рассказал все мне. Вызывали недавно следователи, тк последний перевод оказался краденым. Грозит ли ему ответственность и что нам делать? сохранился скрин с подтверждением, что работа законная.
И недавно ввели уголовную за дропперство, будет ли что-то?

Муж попался мошенникам. Зарегистрировался на сайте https://s3659.vip/#/Login, начал вкладывать деньги, получается оплата за товар который они предоставляли, вкладывая получал комиссионные. Но на второй день стали всё больше просить, и в конечном этоге понял что попал мошенникам. Но к этому времени он уже вложил примерно 6600 долларов. Я к кому только не обращалась, все пишут что могут вернуть однако тоже требуют не маленькую сумму за услуги. Кто-то говорит что нужно открыть кошелек на сайте https://sunicons.com/, вложить туда деньги 200$. Кто то пишет что нужно за услуги сделать оплату LSEG. Я не знаю кому верить. Помогите пожалуйста.

Здравствуйте, произошла такая ситуация, мне в торговой точке продавец (он же ИП) предложил приобрести смартфон стоимостью 10.000 руб, оплата была совершена мной двумя переводами по 5.000руб, мне дали телефон без чека, через несколько дней он перестал работать, отнес ему же в ремонт, сказал будет стоить это 5.000 рублей, по итогу через месяц телефон был готов, я пришел за ним, но через 2 часа он снова перестал работать, потребовал у ИП чтобы вернул деньги, на что он согласился, однако в течение 4х месяцев так и не вернул ни копейки, подскажите можно ли обратиться по данному факту в полицию? Какие доказательства можно привести, и под какую статью может попасть этот продавец?

Доброго времени суток. Учился в автошколе на категорию В. В итоге не получается отучиться, т.к. нужно будет уехать в другой город, и не будет возможности учиться. Обучение стоило 41000, вернули только 20000, говорят, что 4000 это за работу администратора и создание личного кабинета в приложении для обучения, а ещё 17000 за теоритический курс. Теорию я проходил онлайн, подскажите, можно лишь как то вернуть деньги обратно?