Попались мошенникам, направили деньги через крипто, можно ли вернуть?

Здравствуйте.
Я хотел обменять доллары на рубли. Договорился через Телеграмм. Человек представился работником банка. Он выйдет и встретит. В назначенное время я и мой дядя приехали и зашли в ТЦ, где находится банк. Он позвонил сказал, что сам не может выйти, у входа в ТЦ его брат ждёт у машины.
Подошли к нему. Он подтвердил, что это его брат.
Зашли в машину. Он пересчитал купюры. Позвонил брату, спросив если купюры (доллары) старого образца нормально? Передал трубку мне. Он сказал мне: ничего страшного. Он возьмёт. Сейчас переведёт деньги на карту, а брат принесёт и передаст ему деньги.
Я говорю ок, жду перевода.
Его "брат" с деньгами выбегает из машины, заблокировав машину. Мы через секунд 20 отрываем машину. Дядя бежит к банку. Я остаюсь у машины. Не обнаружив его он вернулся к машине.
Я вызвал наряд полиции. Простояв у машины с полицией, разбираясь в произошедшем, вдруг видим этого "брата". Он подошёл и встал рядом.
" Брат" дал показания: его наняли как водителя на его машине. Он передал деньги другому, получив за это обещанное вознаграждение.
Полиция и следователь рассматривают дело как Мошенничество. Машину ему отдали на следующий день.
Переговорив с адвокатом, он сказал, что это является кражей.
Следователь через 1,5 месяца не вызвал свидетеля, не взял подписку о не выезде, его не считают предварительно виновным.
Вопрос:
Как дальше действовать?
Могу ли я новое заявление написать о краже?
Если следствие пускает всё на самотёк и по моему ничего не делает, стоит мне жаловаться в прокуратуру?

Лагодич Евгений Владимирович

Здравствуйте, ну кражей тут и не пахнет - 159 УК РФ (мошенничество) чистой воды, второго заявления писать не нужно. Нужно активно начать кошмарить следователя жалобами в порядке подчинённости, в прокуратуру и даже в суд посредством ст. 125 УПК РФ

Если нужна помощь в составлении жалоб на действия (бездействие) следователя, пишите мне на Whatsapp сделаем, всё в лучшем виде.

Сахаров Александр Николаевич

Как потерпевший Вы вправе подать заявление следователю о предоставлении вам возможности ознакомиться с материалами дела. Отказ в предоставлении Вы вправе будете обжаловать прокурору или руководителю следственного отдела, с указанием, например, того что Вы указали в вопросе, самотек, бездействие. Квалификация совершенного в отношении Вас будет окончательно оформлена в обвинительном заключении по окончании следствия по делу, с которым Вы будете ознакомлены.

Могут ли подать на меня заявление в суд за то, что я не оплатила часть обучения. 19.06.2024 я подписала NDA договор с компанией. В условиях договора было указано, что компания предоставляет мне обучение стоимостью 30 долларов на 7 дней. В случае не прохождения курса в данный период, я обязуюсь оплатить 50% от стоимости курса в течение 1 дня. Я не успела пройти курс и теперь менеджер угрожает мне заведением уголовных дел - ведение в заблуждение и злоупотребление доверием, путем присвоения активов. В диалоге неоднократно упомянула, что я не отказываюсь оплачивать, а не имею такой возможности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Это разводной способ получения с вас денег.

Колонтай Дмитрий Владимирович

Добрый день, исходя из изложенного в Ваших действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного деяния. В то же время имеющие противоречия могут быть объектом гражданских правоотношений. Помимо прочего, отмечу некорректные действия по запугиваю Вас в виде возможности якобы привлечения к уголовной ответственности.

Здравствуйте, в краце, ситуация такова, была внесена немалая сумма денег на брокерский счет , соответсвенно частями , далее наставник , якобы аналитик, помогал с заводом средств на счет и выводом , первый вывод был небольшой и якобы все прошло успешно, а вот с суммой покрупнее оказалось проблематично, брокер заблокировал вывод , якобы не правильно был озвучен такс код и нужно было внести сумму 2500 тысячи долларов, на что я уже понимая , что это развод , сказал , что у меня нет этих денег, далее мой наставник якобы перевел эту сумму денег за меня, счет разблокировали сообщили снова такскод и началось по кругу , теперь им нужно доверенное лицо без арестов ? Задали вопрос для чего , вразумительного ответа на получили? Что делать в этой ситуации, вообще есть вероятность вывести хотя бы свои средства? Заранее спасибо.

Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и продают тем, кто заинтересовался. Такие объявления называют ордерами.

Я увидел, что некий Posh Gnat захотел купить у меня криптодоллар за 82,4 рубля. Цена показалась хорошей, я предложил сделку.

Через несколько минут на мою карту пришло 99 000 ₽ от некого Никиты Калашникова ( реальное имя человека). Прислали платежку от Никиты этого, от номера телефона +79836366941. Только после этого я перечислил на счет покупателя цифровые доллары - USDT.

Деньги за цифровые доллары пришли мне на карту Альфа Банка.

Через несколько дней все банки прислали смс, что мои карты заблокированы в связи с 161-ФЗ. В один момент я остался без денег и не мог даже заплатить за проезд. Из интернета узнал, что по федеральному закону № 161 приостанавливают обслуживание клиентов, которые попали в специальную базу Банка России.

Я убежден, что это 100% мошенничество! Этот человек - Никита Калашников, написал на меня заявление или ещё что-то в Альфа Банк. И меня заблокировали. Пытался связаться с ним - была небольшая переписка в Whatsapp с ним, на звонки не отвечает, в переписке говорит, что общаемся только в чате ( есть скрин переписки). Через некоторое время он перестал отвечать мне вообще. Звонил с другого телефона - берет трубку и как слышит от меня "Здравствуйте, Никита?" - сразу же кидает трубку.

Я нахожусь в очень тяжелой ситуации, так как денежные средства в виде зарплаты получить я не могу. По сути мне не на что жить.

Был ещё 115, вроде разблокировали. И что? 161 все блокирует!

Я не знаю, что мне делать!
Поддержка отписывается по 2-му кругу. Просто не хотят разбираться в ситуации. Пошел 3 месяц. Документы все отправил вам, потом опять тоже самое запрашивают. Замкнутый круг. Позвонить в банк не могу. Я клиент, который заблокирован - не реально дозвониться до вас в этом случае. Отвратительное отношение!!! Писал несколько раз в ЦБ - они говорят разбираться с вами - есть от них официальное письмо. 2 письма!!!

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там есть несколько вариантов. Ваш контрагент, который вам перечислил рубле может быть жертвой мошенников, может быть в сговоре с ними. Разблокировать вас можно. Это займет время. В хорошем варианте 2-3 месяца, в плохом 6-8 месяцев. Я веду такие дела. Сейчас 193 дела. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно предоставить банку документы, подтверждающие легальность происхождения средств (источник дохода, назначение платежа).
Рекомендую: Письменно подать заявление в банк (через офис, Почту России или онлайн-кабинет, если доступен), приложить все подтверждающие документы и переписку.
Направьте жалобу в Банк России и Роскомнадзор (если есть риск раскрытия ваших данных), приложив всю переписку с банком и доказательства.
Обратитесь в полицию с заявлением о возможном мошенничестве, если есть основания полагать, что вас использовали как “drop” (для обналичивания).
Обратитесь к юристу, так как подобные блокировки могут длиться долго, а разблокировку иногда удаётся добиться только через суд.
Если нужна помощь — пишите!

Добрый день! Могу я у вас проконсультироваться. Я хочу подать заявление о мошенничестве. Может ли это иметь смысл, если у меня из доказательной базы только скрины переписок в телеграм, 1 телефонный звонок на мой номер, фото потенциальных мошенников и ФИО этих людей? Единственный момент, к сожалению, гарантировать подлинность данных ФИО и фото я не могу, также скрин фото на возможная поддельная лицензия на юридическую деятельность, скрин поддельного бота якобы "налоговой". Если имеет смысл, часто ли мне придется уделять этому время, так как я буду занят в ближайший месяц. Кроме подачи заявления и предоставления док. базы.

Теперь, чуть подробнее о самой ситуации. Я был подвергнут атаке минимум пяти мошенников работающих в команде. Я проходил собеседованию по удаленной работе, мне попросили провести его в зуме в телефоне. И на нем у меня сначала стянули деньги в виде 5000 якобы для регистрации зарплатного аккаунта, деньги переводил оператору, меня уверяли что эти деньги не переведутся так как деньги большие. Но с оператора, они ушли в какую то инвест. платформу и перешли туда в долларах. Далее мне вышел на связь человек, представившийся руководителем, и настаивал на том чтобы я связался с их юристом для решения вопроса. Ну в общем этот юрист тоже оказалась мошенником. Более детально могу прислать в файле. Юрист не хотела включать камеру, и не шла по моим ссылкам в зум и телемост, чтобы я не включил запись разговора. Все что смогла она прислать в доказательство это лицензию в подлинности которой я сомневаюсь. В документы прикрепляю док базу: "лицензию", скрины переписок с этими людьми (не полную), переписку с чат ботом от "налоговой".

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, да имеет смысл. Можете пользоваться услугами адвоката, тогда вам не придётся отвлекаться от своих дел.

Моргачев Алексей Николаевич

Обращайтесь с заявлением в отдел полиции.

Здравствуйте! Друг посоветовал заработать денег! Открыли с каким-то мужиком (брокер или хз кто) счёт, туда положила 20000т рублей, они конвертировались в доллары! Торговали на каком-то рынке типо валютой! Теперь когда я захотела вывести деньги - оказалось что у меня какое-то кредитное плечо и счёт якобы на Кипре! Чтобы вывести деньги и закрыть счёт нужно закрыть кредитное плечо, а это 1млн 999т рублей, у меня нет таких денег и якобы потом Кипр подаст на меня в суд и взыскивать будут приставы! Я уже оформила кредит что делать? И перевела себе на тот счёт 1 млн., что мне делать?Никаких бумаг мы с этим человеком не подписывали !

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Забудьте об этих долгах и никому ничего не платите.

Купила курс у блогера по трудоустройству в ОАЭ
Данный блогер проводил вебинары ,где указывала ,о том ,что зарплаты в стране где она трудоустраивает хорошие
На ее презентациях была информация от 2000 долларов
Где не было указано ,что перелет ,проживание -все это входит в указанную зарплату
По факту оказалось это не доллары , а дирхамы ,то есть в несколько раз меньше ,ввела в заблуждение ,но все выяснилось после месяца приобретения курса
Но ни доступ к этим вебинарам,ни к сайту я не имею
На мои претензии ,кураторы курсы утверждают,что такой информации не было
Есть только скриншот ,где другая девушка до покупки курса спросила про зарплату и ей сказали тоже самое ,что видела я
Также есть скриншоты,где маркетолог этого курса показала скриншот ,где указано о компаниях в оае и утверждала ,что это сказано про другое
И есть скриншот с телеграм канала самого блогера ,где было указаны примерные зарплаты(высокие) и перелет ,проживание было указано как бонусы

Манаенков Виталий Игоревич

Формально такие действия подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

Посоветовали трейдера. Помог зарегистрироваться в приложении https://jay-ezn.world/mobile/#/. Закинула туда 200 долларов. Помог совершить пару сделок. Поняла что не моё и решила вытащить деньги. Специалист сайта позвонил и сказал что нужно закрыть кредитное плечо иначе у меня останется задолженность и со всех счетов будут эти деньги списывать. Сказал через Сбербанк онлайн надо что то сделать. Пытался взять кредит на меня. Но благо у меня стоят запреты. После этого отключился сказал надо проверить лимиты. Очень боюсь. Эти 200 долларов не нужны лишь бы не было никаких других задолженностей. Прошу вас помогите. Уже схожу сума от нервов. Никакие документы не подписывала. На сайте нужно было только пройти верификацию фото прав.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Нет у вас никакого кредитного плеча. С вами вступили в переписку мошенники, деньги вы свои не увидите. Перестаньте реагировать на их сообщения. Не будет реакции с вашей стороны отстанут.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию…

Здравствуйте 👋 Попался на обман на платформе zbozi, переводил им доллары через криптокошелек, и меня обманули. Нашёл на просторах интернета юриста, обещающегося по ватсапу. Говорит вернем, якобы мои деньги ушли на американскую биржу Кракен. Далее сообщил что мне нужно завести кошелёк американский и купить на 500$ биткоин, аргументируя тем что эта сумма считается как мое имущество в Америке. Так как я не президент, но у меня будет имущество в виде биткоина в Америке юрист сможет вернуть деньги с этой платформы. После того как я заведу кошелёк и куплю биткоин они должны будут прислать мне договор якобы что после возврата моих средств я должен буду выплатить им процент. На перед никакой оплаты не просили, сказали что будут действовать строго по договору и я переведу им деньги только после получения моих. Скажите это мошенники?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте. Это мошенничество. Схема, которую вам предлагают, очень похожа на распространенный вид мошенничества. Признаки, указывающие на обман: требование внести оплату вперед: Вам говорят, что оплата будет после возврата, но при этом просят купить биткоин на $500, что по сути является оплатой. Эти деньги уйдут мошенникам. Странные аргументы: объяснение про «имущество в Америке» не имеет отношения к юридическим процедурам и является выдумкой, чтобы заставить вас перевести деньги. Общение через мессенджеры: серьезные юридические фирмы редко ведут всю работу исключительно через WhatsApp, не имея официального сайта или других контактов. Гарантия результата: ни один профессиональный юрист не будет гарантировать 100% возврат средств, особенно в таких сложных делах. Вам стоит прекратить любое общение с этим «юристом». Не переводите им деньги и не предоставляйте личные данные. Вы рискуете потерять еще $500.

Добрый день!
Месяц назад я искала вакансии удалённого заработка. Нашла объявление о подработке, предложили попробовать себя в финансовой сфере, обещали поддержку на всех этапах, всему научить. Оставила номер телефона, со мной связался сотрудник технического отдела, сказала, что для работы понадобится приложение, помогла с регистрацией. Я пополнила счёт приложения на 8000 рублей. Передали меня другому специалисту, как потом выяснилось, трейдер. Он в течении месяца звонил в ватсап, много говорил об экономике, акциях и т.д. Оказалось, это торговая платформа с криптовалютой. Показательно провел со мной несколько сделок на небольшую сумму. Никаких данных, информации, документов я не предоставляла, как и мне. Только данные интернет сайта платформы. Договоров никаких не подписывала. Когда трейдер начал настаивать на крупном вложении, а именно взять кредит в 500 тысяч, я решила, что это мошенники и отказалась. Вывести средства со счета я не могу.
Начали звонить неизвестные, предлагать юридическую помощь, вывести деньги с мошеннического сайта.
Спустя неделю после отказа, мне начали приходить письма на электронную почту с разных личных адресов, что у меня простой счета и нужно отменить кредитное плечо, якобы я проводила сделки в кредит и мой долг 10000 долларов. С закрытием счета вызвался помочь сотрудник, который опять же начал просить предоставить информацию о доступной сумме кредитования, взять кредит на 500000 рублей. Объясняя тем, что нужно доказать, что я у меня нет средств оплатить долг в 10000 долларов. Я отказалась брать кредит, сотрудник сказал, не хотите так, тогда по закону возвращайте брокеру 10000 долларов. Заблокировала всех. На почту продолжают приходить письма, теперь уже с моими паспортными данными, угрожают блокировкой счетов, судами, арестом имущества.
Стоит ли опасаться данных угроз?

Кальчик Наталья Владимировна

Судя по вашему описания, вы скорее всего действительно проводили торговлю через трейдера. Действительно могли оформить кредитное плечо. Чаще всего трейдеры используют подписание документов простой электронной подписью, когда вы подписываете документы кодами из смс. Рекомендую вам проверить вашу электронную почту. Добросовестные трейдеры высылают документы на указанную электронную почту. Если трейдер недобросовестный, обращайтесь в полицию. К сожалению, полиция таких дел не любит...
При необходимости обращайтесь за помощью, контакты в профиле.

Финашова Оксана Юрьевна

Добрый день! стоит написать заявление в полицию.

Мне предложили удалённую работу дома в телефоне, в инвестициях, я открыла счёт на 300000 рублей в долларах и купила в 10 организациях акции, после нескольких дней работы я решила закрыть полностью счёт и вывести деньги, мне предоставили специалиста, который мне помогает вывести деньги, но ни как не получается. От поддержки биржи приходят письма то не могут отправить мне на счёт деньги так как у меня есть негативные продукты, нужен доверенный человек, нашла, теперь доверенному человеку не можем вывести деньги так как нет подтверждённого лимита, сделали и снова отказ, есть негативные продукты, устранили, а потом снова подтверждение лимита через кредитные карты, которые надо подтвердить снова и я боюсь дальше идти так как уже перевели на биржу 500 тысяч рублей и нужно ещё 180 такой кредит есть у доверенного лица

Бондаренко Алексей Николаевич

Добрый день. К сожалению Вы попали на мошенников. Не платите им больше ничего. Обратитесь в полицию с заявлением. Вы уже потеряли свои деньги, которые им перевели - эта схема широко распространена и направлена на выманивание у людей еще больше денег под предлогом сохранения якобы внесенных на биржу. Все графики с "биржи" созданы в редакторе и ни кто ни какие сделки, кроме вывода полученных от Вас средств не проводит.

Куда обратиться?
Похожая ситуация с web3.
В интернете познакомилась с молодым человеком. Переписывалась, и он познакомил меня с наставником, трейдером, говорил, что он сам в бирже 4 года, и имеет дополнительный доход..
Я до того доверилась, что набрала кредитов 🤦😭, так же нужно было программу страхования установить за 4500, потом ещё этот трейдер вкладывал деньги, помогал мне.
Как только счёт разблокировали, запросили вывод большой суммы, сутки было на одобрении, потом позвонил бот для завершения транзакции, последние цифры я не смогла повторить за ним, транзакцию отменили, и теперь служба поддержки говорит, что вы нарушили правила, и теперь нужен другой налоговый индекс, нужно внести в созданную ими ячейку TAKX 3350 долларов, из которых 50 за штраф а остальные на счёт уйдут. И каждые сутки будут пени 250 долларов...

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Для полной правовой консультации можете связаться со мной по данным указанным в профиле. Ситуация сложная вам нужно знать как действовать дальше

Добрый день, влодила 400000 рублей на Web3, теперь не могу их вывести? С меня требуют 3000 долларов, как залогувую сумму, для ручной обработки платежа.

Василенко Василий Тихонович

Юлия здравствуйте! Еще 246000 неплохо. Ну а что, если руками обрабатывают. Вам в полицию обращаться. В части требования еще 3000- этр Вас пробивают на адекватность

Здравствуйте. Вложила 100 долларов на счёт, потом вывела 20 долларов на карту. Потом опять вложила 300, хотела вывести 300, не получается. Сначала сказали нужен налоговый код ( который мне не приходил). Но чтоб его восстановить нужно закинуть 1550 долларов. Я сказала, что у меня нет денег. Тогда они говорят, нужно закрыть счёт но на доверенное лицо. Могу ли я вернуть деньги?

Абакаров Ислам Мурадович

Добрый день. На счет какого банка Вы переводили денежные средства? Он Вам принадлежал? Кто до Вас доводил такую информацию и как?

Здравствуйте! Я мама в декрете наткнулась на работу в интернете через телеграмм, мне позвонила девушка представилась представителем инвестиционной компании, уговорила попробовать закинуть 100 долларов на брокерский счёт, и в дальнейшем зарабатывать по немного, после регистрации счета прошло около двух недель, из за отсутствия времени не могла связаться с аналитиком для ознакомления покупки активов, вчера решила подать запрос на закрытие счета, но почему то меня начали пугать что у меня есть кредитное плечо 1/100 что у меня есть кредиты и если я сейчас не сниму деньги с кредиток то мои кредиты умножался в 100 раз, просили либо снять либо перевести деньги, но банки что то заподозрили и заблокировали доступ, они просили скинуть деньги на altyn wallet кошелек, который я тоже открыла по их просьбе, но не закинула. Говорят что попробуем завтра закрыть счёт на третье лицо на гаранта, но он должен быть без кредитов и работать официально. Что мне делать? Платформа называется loremvitha.com

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Это мошенническая схема. Немедленно прекратите любые контакты с представителями компании. Сообщите в полицию о факте мошенничества, напишите заявление. Блокируйте подозрительные аккаунты и карты. Проверьте состояние счетов через официальные сервисы банков. Никогда не передавайте личные данные третьим лицам. Будьте осторожны и внимательны.