Законность действий?

Здравствуйте, столкнулась с очень неприятной ситуацией... Наткнулась на сайт санатория "Южное Взморье", забронировала там номер, оплатила, но сайт оказался мошенническим, деньги ушли не понятно куда. В банке запросила выписку по транзакции, но в ней не указан счет получателя, фигурирует "Еком банк" , но он ,видимо ,просто выступал посредником... В банке посоветовали обратиться в МВД, подала заявление онлайн. Подскажите, какие перспективы возврата средств?

Ким Галина Владимировна

Перспективы минимальные.

Обратитесь с заявлением в прокуратуру, роскомнадзор о сайте зеркале, должны заблокировать после проверки

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Сейчас главная перспектива - это возбуждение уголовного дела.

После возбуждения, в рамках ОРМ либо установят виновное лицо, которое в дальнейшем обяжут возместить вам ущерб.

Либо необходимо дожидаться окончания срока давности привлечения к уголовной ответственности. Во втором случае, действует абсолютно иной алгоритм возмещения ваших материальных потерь.

Обращались к кооперативу,купили участок,отдали комиссию им ,на руках осталось 150 тысяч рублей.
На организацию завели уголовное дело.

Что грозит мне в данной ситуации, вызывали ,опрашивали.
Я признала ,что обращались,на участке не построено ничего, деньги ушли на нужды семьи

Павлова Елена Леонидовна

добрый день, скорее всего получите условный срок, штраф и обязанность возместить государству денежные средства

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.
Если вы действительно выступали как покупатель и были введены в заблуждение, вы, скорее всего, потерпевшая сторона; уголовная ответственность наступит только при доказанном у вас умысле на мошенничество или соучастии в легализации преступных доходов (ст. 159, ст. 174.1 УК РФ — санкции вплоть до лишения свободы и штрафов).
Пользуйтесь правом не давать показания, которые могут вас влечь за собой, требуйте официально разъяснить ваш процессуальный статус (свидетель/подозреваемый) и настаивайте на присутствии адвоката (ст. 51 Конституции РФ — право не свидетельствовать против себя; право на защиту).
Немедленно соберите и сохраните все документы и переписку (договор, квитанции, выписки, контакты кооператива) — это ключ к доказательству, что вы жертва, а не соучастник; если деньги потрачены, объяснения и подтверждение источников платежей потребуются.
Могу подробно проанализировать материалы дела, подготовить правовую позицию и представлять ваши интересы у следователя — пришлите копии протоколов допроса и платежных документов, договоримся о консультации.

Описываю ситуацию всё это произошло с моим другом я не из России поэтому могу писать с ошибками. В Telegram, год назад он обманул человека на 20 000 руб. Как только он это сделал он удалил чат с ним и удалил свой аккаунт в Telegram. В обмане участвовали два человека сам мой знакомый и его помощник. Мой Знакомый чтобы избежать ответственности
Доверил забирать деньги своему помощнику то есть жертва перевела сумму в размере 20 000 помощнику моему моего знакомого чтобы помощник передал эти деньги моему знакомому они решили эти деньги как бы отмыть через сайт Fun Pay. У них не получилось Это сделать, моего знакомого заблокировали
И он обратился в Поддержку Спустя месяц разбирательств моего знакомого не разблокировали а его помощник написав туда же в поддержку вернул себе деньги то есть 20 000 помощник забрал себе И как только он эти деньги вывел сразу заблокировал моего знакомого Мой знакомый разозлился И написал жертве чтобы он написал заявление в полицию на его помощника Жертва не стала писать заявление . Прошел год . Мой знакомый все время жалел что все деньги ушли помощнику и решил зарабатывать честным путем, и забыл про мошенничество. Он зарегистрировался на том же сайте и примерно два месяца продавал честным путём и начал зарабатывать честный деньги. Если что сайт называется Fun Pay. Затем его заблокировали и он признался что тот аккаунт с которого они пытались отмыть деньги принадлежит ему. Причины блокировки его честного аккаунта было то, что они нашли доказательства что именно он пытался отмыть деньги год назад. Поддержка предложили ему вариант он должен скинуть свой паспорт фото с паспортом фото с заявлением и тд. В заявлении должно быть написанл что он несет ответственность ответственность за все операции совершенные на его аккаунте. Знакомый сейчас хочет заработать честным путём и готов Быть честным продавцом до конца жизни стоит ли ему кидать Данные. Кидать данные это единственный способ разблокировать аккаунт

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Не присылайте паспорт и тем более не признавайтесь в преступлении без консультации юриста — это риск уголовной ответственности и утечки данных. Потребуйте от поддержки письменное объяснение причин блокировки и альтернативы верификации. Обратитесь к адвокату: он подскажет, безопасно ли передавать документы или как обжаловать решение. Параллельно при возможности заявите в полицию о мошенничестве помощника. Если риск велик, создайте новый честный аккаунт и работайте по правилам.

Есть ли варианты возврата денег ? с криптокошелька мошенническим путём переведены денежные средства на несколько разных бирж. Есть расследование по движению денежных средств компетентным специалистом. Есть ли юристы, понимающие какие правильные действия нужно сделать????? Есть ли опыт?

Камынин Илья Юрьевич

Здравствуйте. Варианты возврата средств бывают. В заявке мало данных для корректного ответа на ваш вопрос. Дополните более подробным описанием ситуации, либо вы можете выбрать юриста и направить ему имеющиеся документы по делу в л/с.

Тема: Консультация по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) и угроз

Здравствуйте.

Мне требуется срочная юридическая консультация по следующей ситуации, в которой я оказалась.

Краткое описание участников (для ясности):

1. Я: Пострадавшая сторона (доверчивый пользователь).
2. Мошенник (М): Мужчина, с которым я познакомилась для общения. Его контакты: предположительный адрес (найденный знакомыми), аккаунты в Telegram (левые).
3. Заказчик (З): Покупатель с Авито. Либо второй потерпевший, либо возможный сообщник Мошенника (М).

Хронология событий:

1. Знакомство и предложение. Я познакомилась с парнем (М) для общения. В ходе переписки он попросил помощи, объяснив это тем, что его аккаунт на Авито заблокирован. Он попросил меня выставить на продажу с моего аккаунта видеокарту, принадлежащую ему. Я согласилась.
2. Сделка. Товар (видеокарта) был продан через мою учетную запись на Авито Заказчику (З). Отправка осуществлялась через пункт выдачи заказов ("Посмат" / Pickpoint). Логистику (какой именно пункт выдачи для отправки) выбирал Мошенник (М), не я.
3. Получение товара и конфликт. Утром (в 07:41) Заказчик (З) написал мне в Авито, что вскрыл посылку и вместо видеокарты обнаружил там коробку с соком. (Скриншоты переписки с Авито сохранены).
4. Моя реакция. Я ответила Заказчику (З) только около 11 утра. Я находилась в панике, так как не знала процедуры возврата на Авито. В этот момент начался массированный прессинг на меня с двух сторон:
· Заказчик (З) прислал видео с камеры наблюдения, на котором видно, как он вскрывает посылку. Важная деталь: на видео есть склейка/проскок в моменте вскрытия (коробка закрыта — проскок — коробка уже открыта). Это вызвало у меня сомнения, но в тот момент я растерялась.
· Мошенник (М) начал угрожать мне, писал с разных аккаунтов, утверждая, что его хотят подставить. Он пробил мой адрес и угрожал личным визитом ко мне домой, писал оскорбления.
5. Перевод денег мошеннику. Под психологическим давлением, чувствуя вину и испуг за свою безопасность, я поверила угрозам Мошенника (М). Я перевела ему деньги, которые Заказчик (З) заплатил за товар. После перевода Мошенник (М) признался мне, что обманул и меня, и Заказчика (З), и "оставил" мне 4 000 рублей в качестве "подачки" (вероятно, часть суммы). Чек перевода есть.
6. Попытка найти мошенника и давление. Мошенник (М) также писал моим знакомым. Моя подруга с мужем через свои связи нашли его предположительный адрес и поехали туда, вызвали полицию, но он не открыл, а полиция не приехала. Продолжались угрозы с его стороны.
7. Общение с "Заказчиком" и его "дочерью". Я решила действовать по совести и рассказала всю правду Заказчику (З) о том, что меня тоже обманули и деньги ушли мошеннику. 4 000 рублей, которые у меня остались, я вернула Заказчику (З) (чек есть). Мы договорились пока не писать заявления и попытаться решить вопрос миром с мошенником (М).
8. Появление "дочери". Со мной связалась девушка, представившаяся дочерью Заказчика (З). Она рассказала, что сама попадала в аналогичную мошенническую схему и теперь у неё крупные долги (около 500 000 рублей). Она выражала поддержку.

Текущая ситуация и мои сомнения:

Сейчас от меня (и от моей мамы) требуют вернуть полную стоимость товара Заказчику (З). Однако я считаю это несправедливым, так как деньги ушли напрямую мошеннику (М). Я выступала лишь "прокладкой" в этой схеме, инициатором продажи и выбором получателя посылки занимался мошенник.

У меня возникли серьезные подозрения, что это может быть спланированная групповая афера:

1. Видео со склейкой от Заказчика (З) вызывает сомнения в его честности.
2. Очень "удачное" совпадение, что его "дочь" тоже жертва подобной схемы и слишком активно втирается в доверие, что может быть попыткой оказать психологическое давление и заставить меня выплатить деньги.
3. Моя мама планирует личную встречу с этой "дочерью", чтобы передать деньги. Я опасаюсь, что и мама может

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Вы стали жертвой мошенничества по ст. 159 УК РФ (ч. 1 — До 2 лет). Угрозы — ст. 119 УК РФ. Соберите чеки переводов, скрины переписок/видео. Пишите заявление в полицию против М (мошенника), это защитит Вас от претензий З. Не передавайте деньги! Срочно напишите мне — помогу составить заявление и остановить аферу.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Напишите заявление в полицию.

Ладно хоть не наркотики были.

Здравствуйте.
Нужна оценка о возврате 300 000 рублей , уплаченных мной за наставничество по обучению на продюсира онлайн курсов.
Суть ситуации:
В июле 2024 года я оплатила наставничество, которое продавалось не просто в записи, а как личное сопровождение до результата . По созвону мне было прямо сказано, что я буду вести 6 месяцев и дольше, если потребуется , доведем результат до запуска эксперта. Это зафиксировано в голосовых сообщениях.(обещание о том что более 6 месяцев было сказано устно в разговоре телефонном)
Также мне было обещано, что если я сама не смогу найти эксперта, наставник направит меня к эксперту из своего продюсерского центра . Отдельно обещали предоставить посредников для привлечения экспертов, но по факту ни эксперта, ни посредника мне не были переданы.
В момент покупки я оказалася в уязвимом состоянии:
* после родов;с заболеванием — паралич лица на фоне беременности ;
* в декрете, с запросом на заработок и работу.
Именно поэтому я согласилась на обучение: мне это было подано как реальная возможность выйти на доход, а в случае сложностей — получить эксперта от наставника и дойти до результата.
Что было по факту за 6 месяцев:
* я самостоятельно искала экспертов по образцу, которых предложил наставник: рассылки в Инстаграм, касания;
* обещанного посредника мне не дали, посредника я искала сама;
* я провела 12 созвонов с экспертами , но ни один эксперт не согласился на коммерческое предложение, которому меня учили;
* было около 8 Zoom-созвонов с наставником , но реально обучающихся из них было очень мало, примерно 4:
* вводный зум про запуске;
* Zoom по воронкам в Telegram и Instagram;
* Обучение по коммерческому предложению;
* экзамен/разбор по коммерческому предложению;
и оставшиеся зум созвоны это были мои запросы в основном как искать где искать почему не получается и так далее
* меня учили продавать экспертам коммерческое предложение с чеками от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей и выше , но на рынке по факту этого не работало;
* когда я задавала вопросы, что никто не соглашается на такие условия, наставник предложила выйти на совместный созвон с моим экспертом и сама предложила продать это коммерческое предложение, но эксперт тоже отказался;
* спустя 6 месяцев я с трудом нашла только одного эксперта за фиксированную оплату 30 000 рублей ;
* эти деньги ушли на команду, так как я не научилась самостоятельно писать сценарии, прогревать и полноценно вести запуск;
* результат выполнения не дал;
* обещанного эксперта от наставника я так и не получила;
* Реальных действий до результата по факту не было. Как и продюсерского центра тоже не оказалось.
Когда я потребовала вернуть деньги, наставник отказалась. В ответ было сказано, что:
* созвонов было больше, чем нужно;
* по моим вопросам она отвечала;
* наставник участвовал в запуске;
* деньги возвращать не будетт, но готовы «идти навстречу».
По факту я заплатила 300 000 рублей , потратила много времени, нервов и дополнительных денег на нянь, что бы проводить созвоны, но не получила ни обещанного результата, ни обещанного эксперта, ни фактически наставничества в том формате, в котором мне это предоставили.
Прошу оценить:
1. Есть ли в моей ситуации реальный шанс вернуть всю сумму в размере 300 000 рублей или хотя бы часть?
2. Как суд смотрит на такие ситуации, в чью пользу?
3. У меня есть:
* голосовые сообщения с обещанием довести до результата 6 месяцев и дольше;
* обещание дать эксперта;
* обещание предоставить посредника;
* переписка о том, что я не могу найти эксперта и по предложенной схеме это не работает
4. Есть ли смысл требовать полную возвратность или более разумно стремиться к частичной возврату с учетом реально проведенных созвонов? хотя прграммы не было заявлено и в оферте тоже ее нет
6. Я понимаю, что сначала нужно направить досудебную претензию

Парасоцкий Роман Иванович

Ситуация перспективная, так как закон защищает Вас как потребителя. Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 782 ГК РФ, Вы вправе отказаться от услуг, вернув деньги за вычетом фактических расходов исполнителя. Если же обещания (эксперт, центр) не выполнены, это нарушение качества услуг (ст. 4 Закона).

Суды часто встают на сторону учеников, если нет актов и четкой программы. Ваши голосовые сообщения — это доказательства.

Бондаренко Сергей Владимирович

А что за эксперта Вы искали и что собирались продавать, Вас вообще чему учили?, а то не понятно

Как можно вывести деньги с европейского инвестиционного счета?знакомые уговорили открыть европейский инвестиционный счёт. Внесла туда денежные средства. Начала торговать при помощи трейдера. Вовремя не погасила обеспечение. Решила закрыть этот торговый счёт и вывести оттуда денежные средства. Связалась со службой поддержки, мне сказали так, как обеспечение не погашено. На себя я вывести не могу, могу вывести на доверенное лицо. Нашла доверенное лицо. Связалась со службой поддержки. Они проверили его. И сказали, что для того, чтобы погасить кредитное плечо, нужно выполнить синхронизацию. У доверенного лица списались все деньги. Скажем так с моей помощью. Куда-то нажмите сюда, нажмите, вот сюда деньги ушли. Начали делать вывод при выводе, я заполняя. Реквизиты ошиблась одной цифрой. Вывод не прошёл. Сказали искать новое доверенное лицо, нашла новое доверенное лицо. И снова та же самая процедура-проверка. Чтобы отменить кредитное плечо, взяли на человека авальный кредит. Потому что человек сказал, что своими сбережениями он не разрешает никому к ним притрагиваться. Ждали звонка для подтверждения налогового кода , звонок не прошёл.в службе поддержки сказали, что нужно, можем оставить доверенным лицом, это же доверенное лицо, только нужно теперь пройти синхронизацию снова. У человека списали сбережения. Перевели их с моей же помощью на номер телефона кассира. Вывод снова не получился. Потому что снова должен был прийти звонок, который не пришёл. Теперь мне говорят, что я должна найти ещё доверенное лицо. Кстати, я нашла ещё 2 доверенных лиц, которые по итогу по лимитам, не прошли, потому что у людей не было никаких сбережений и не было в принципе ничего они утверждают, что человек по лимитам не проходит. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать дальше и что это вообще происходит такое?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Всё, что вы здесь написали это действия мошенников с самого начала и продолжаются. Никакого кредитного плеча не возникает при торговле на таких "биржах". Вы не получите никаких денег обратно, что бы вы не делали. Заявления, иски и тому подобное.

Василенко Василий Тихонович

Светлана, здравствуйте! Задайте себе вопрос: "Обладаю ли я знаниями, навыками и опытом подобных торгов?" Ответ даст поное понимание ситуации, в которой Вы оказались.

Здравствуйте! Пыталась найти работу удалённую. Оставляла отклики и пришло сообщение, что есть работа администратором в поддержки сайтов детской обуви. Со мной сначала списались в телеграмме и дали ссылку на менеджера. Созвонился менеджер через зум. Описал работу и предложил создать личный кабинет через партнёров банка. Далее индификационный номер нужно было ввести в банке , там подвязался кредитный счет и него деньги вместо подачи ушли мне на мтс телефон. Они сказали инструкцию как перевести назад, но при переводе деньги ушли якобы на открытие личного кабинета и оказались там в валютном эквиваленте. Далее мне дали приглашённых юриста и он начал помогать делать документы для росфинмониторинг. На почту росфинмониторинга я направила письмо с просьбой провести апелляцию и вернуть мне денежные средства тва. Далее мне пришло сообщение от них на почту, что для подачи аппнляции нужно предоставить все выписки по картам и декларации. Через нспк. В результате мы с юристом перевели на счёт нспк 70тр и приложили все документы.
Далее запросил росфинмониторинг сделать сгенирмровать кредитную линию по банку апелляции и регистрация кредитной линии внутри платежной системы нспк. По итогу юрист сказала на всех банках запросить кредит и только один банк подтвердит выдачу на 150тр, юрист дала указания дальше перевести их на счёт в сфере и от туда начать переводить на счёт нспк, но карты заблокировали. При переводе с кредита я еще и процент на перевод оплатила.
Что мне делать. При вопросах, почему так сложно и почему банк сам не может выдать справки о состоянии моих счетов, мне отвечает юрист, что до 22 г это было легче сделать, в теперь нет и это просто технический вопрос который надо решить. Не переживайте все деньги у вас на счетах они ни куда не делись и вам вернут процент за перевод. Так как все это еще делалось по времени Москвы, то достаточно поздно. Что мне делать?

Грачёв Георгий Владимирович

Вы стали жертвой мошеннической схемы. Все структуры - фиктивные. Прекратите переводы, заблокируйте карты, подайте заявление в полицию по факту мошенничества и обратитесь в банк для оспаривания транзакций.

Какую общую сумму Вы уже перевели мошенникам?

Необходимо учитывать некоторые нюансы! А в постановке вопроса Вы упустили ключевые детали!

Здравствуйте.
Я хотел обменять доллары на рубли. Договорился через Телеграмм. Человек представился работником банка. Он выйдет и встретит. В назначенное время я и мой дядя приехали и зашли в ТЦ, где находится банк. Он позвонил сказал, что сам не может выйти, у входа в ТЦ его брат ждёт у машины.
Подошли к нему. Он подтвердил, что это его брат.
Зашли в машину. Он пересчитал купюры. Позвонил брату, спросив если купюры (доллары) старого образца нормально? Передал трубку мне. Он сказал мне: ничего страшного. Он возьмёт. Сейчас переведёт деньги на карту, а брат принесёт и передаст ему деньги.
Я говорю ок, жду перевода.
Его "брат" с деньгами выбегает из машины, заблокировав машину. Мы через секунд 20 отрываем машину. Дядя бежит к банку. Я остаюсь у машины. Не обнаружив его он вернулся к машине.
Я вызвал наряд полиции. Простояв у машины с полицией, разбираясь в произошедшем, вдруг видим этого "брата". Он подошёл и встал рядом.
" Брат" дал показания: его наняли как водителя на его машине. Он передал деньги другому, получив за это обещанное вознаграждение.
Полиция и следователь рассматривают дело как Мошенничество. Машину ему отдали на следующий день.
Переговорив с адвокатом, он сказал, что это является кражей.
Следователь через 1,5 месяца не вызвал свидетеля, не взял подписку о не выезде, его не считают предварительно виновным.
Вопрос:
Как дальше действовать?
Могу ли я новое заявление написать о краже?
Если следствие пускает всё на самотёк и по моему ничего не делает, стоит мне жаловаться в прокуратуру?

Лагодич Евгений Владимирович

Здравствуйте, ну кражей тут и не пахнет - 159 УК РФ (мошенничество) чистой воды, второго заявления писать не нужно. Нужно активно начать кошмарить следователя жалобами в порядке подчинённости, в прокуратуру и даже в суд посредством ст. 125 УПК РФ

Если нужна помощь в составлении жалоб на действия (бездействие) следователя, пишите мне на Whatsapp сделаем, всё в лучшем виде.

Сахаров Александр Николаевич

Как потерпевший Вы вправе подать заявление следователю о предоставлении вам возможности ознакомиться с материалами дела. Отказ в предоставлении Вы вправе будете обжаловать прокурору или руководителю следственного отдела, с указанием, например, того что Вы указали в вопросе, самотек, бездействие. Квалификация совершенного в отношении Вас будет окончательно оформлена в обвинительном заключении по окончании следствия по делу, с которым Вы будете ознакомлены.

Могут ли подать на меня заявление в суд за то, что я не оплатила часть обучения. 19.06.2024 я подписала NDA договор с компанией. В условиях договора было указано, что компания предоставляет мне обучение стоимостью 30 долларов на 7 дней. В случае не прохождения курса в данный период, я обязуюсь оплатить 50% от стоимости курса в течение 1 дня. Я не успела пройти курс и теперь менеджер угрожает мне заведением уголовных дел - ведение в заблуждение и злоупотребление доверием, путем присвоения активов. В диалоге неоднократно упомянула, что я не отказываюсь оплачивать, а не имею такой возможности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Это разводной способ получения с вас денег.

Колонтай Дмитрий Владимирович

Добрый день, исходя из изложенного в Ваших действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного деяния. В то же время имеющие противоречия могут быть объектом гражданских правоотношений. Помимо прочего, отмечу некорректные действия по запугиваю Вас в виде возможности якобы привлечения к уголовной ответственности.

Здравствуйте, в краце, ситуация такова, была внесена немалая сумма денег на брокерский счет , соответсвенно частями , далее наставник , якобы аналитик, помогал с заводом средств на счет и выводом , первый вывод был небольшой и якобы все прошло успешно, а вот с суммой покрупнее оказалось проблематично, брокер заблокировал вывод , якобы не правильно был озвучен такс код и нужно было внести сумму 2500 тысячи долларов, на что я уже понимая , что это развод , сказал , что у меня нет этих денег, далее мой наставник якобы перевел эту сумму денег за меня, счет разблокировали сообщили снова такскод и началось по кругу , теперь им нужно доверенное лицо без арестов ? Задали вопрос для чего , вразумительного ответа на получили? Что делать в этой ситуации, вообще есть вероятность вывести хотя бы свои средства? Заранее спасибо.

Муж попался мошенникам. Зарегистрировался на сайте https://s3659.vip/#/Login, начал вкладывать деньги, получается оплата за товар который они предоставляли, вкладывая получал комиссионные. Но на второй день стали всё больше просить, и в конечном этоге понял что попал мошенникам. Но к этому времени он уже вложил примерно 6600 долларов. Я к кому только не обращалась, все пишут что могут вернуть однако тоже требуют не маленькую сумму за услуги. Кто-то говорит что нужно открыть кошелек на сайте https://sunicons.com/, вложить туда деньги 200$. Кто то пишет что нужно за услуги сделать оплату LSEG. Я не знаю кому верить. Помогите пожалуйста.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Короткий простой ответ. Если вы заводили деньги на этот сайт через переводы на карты физических лиц - деньги вернуть можно за 3-6 месяцев. Почти гарантированно. Если нет, то легче забыть. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и продают тем, кто заинтересовался. Такие объявления называют ордерами.

Я увидел, что некий Posh Gnat захотел купить у меня криптодоллар за 82,4 рубля. Цена показалась хорошей, я предложил сделку.

Через несколько минут на мою карту пришло 99 000 ₽ от некого Никиты Калашникова ( реальное имя человека). Прислали платежку от Никиты этого, от номера телефона +79836366941. Только после этого я перечислил на счет покупателя цифровые доллары - USDT.

Деньги за цифровые доллары пришли мне на карту Альфа Банка.

Через несколько дней все банки прислали смс, что мои карты заблокированы в связи с 161-ФЗ. В один момент я остался без денег и не мог даже заплатить за проезд. Из интернета узнал, что по федеральному закону № 161 приостанавливают обслуживание клиентов, которые попали в специальную базу Банка России.

Я убежден, что это 100% мошенничество! Этот человек - Никита Калашников, написал на меня заявление или ещё что-то в Альфа Банк. И меня заблокировали. Пытался связаться с ним - была небольшая переписка в Whatsapp с ним, на звонки не отвечает, в переписке говорит, что общаемся только в чате ( есть скрин переписки). Через некоторое время он перестал отвечать мне вообще. Звонил с другого телефона - берет трубку и как слышит от меня "Здравствуйте, Никита?" - сразу же кидает трубку.

Я нахожусь в очень тяжелой ситуации, так как денежные средства в виде зарплаты получить я не могу. По сути мне не на что жить.

Был ещё 115, вроде разблокировали. И что? 161 все блокирует!

Я не знаю, что мне делать!
Поддержка отписывается по 2-му кругу. Просто не хотят разбираться в ситуации. Пошел 3 месяц. Документы все отправил вам, потом опять тоже самое запрашивают. Замкнутый круг. Позвонить в банк не могу. Я клиент, который заблокирован - не реально дозвониться до вас в этом случае. Отвратительное отношение!!! Писал несколько раз в ЦБ - они говорят разбираться с вами - есть от них официальное письмо. 2 письма!!!

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там есть несколько вариантов. Ваш контрагент, который вам перечислил рубле может быть жертвой мошенников, может быть в сговоре с ними. Разблокировать вас можно. Это займет время. В хорошем варианте 2-3 месяца, в плохом 6-8 месяцев. Я веду такие дела. Сейчас 193 дела. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно предоставить банку документы, подтверждающие легальность происхождения средств (источник дохода, назначение платежа).
Рекомендую: Письменно подать заявление в банк (через офис, Почту России или онлайн-кабинет, если доступен), приложить все подтверждающие документы и переписку.
Направьте жалобу в Банк России и Роскомнадзор (если есть риск раскрытия ваших данных), приложив всю переписку с банком и доказательства.
Обратитесь в полицию с заявлением о возможном мошенничестве, если есть основания полагать, что вас использовали как “drop” (для обналичивания).
Обратитесь к юристу, так как подобные блокировки могут длиться долго, а разблокировку иногда удаётся добиться только через суд.
Если нужна помощь — пишите!

Добрый день! Могу я у вас проконсультироваться. Я хочу подать заявление о мошенничестве. Может ли это иметь смысл, если у меня из доказательной базы только скрины переписок в телеграм, 1 телефонный звонок на мой номер, фото потенциальных мошенников и ФИО этих людей? Единственный момент, к сожалению, гарантировать подлинность данных ФИО и фото я не могу, также скрин фото на возможная поддельная лицензия на юридическую деятельность, скрин поддельного бота якобы "налоговой". Если имеет смысл, часто ли мне придется уделять этому время, так как я буду занят в ближайший месяц. Кроме подачи заявления и предоставления док. базы.

Теперь, чуть подробнее о самой ситуации. Я был подвергнут атаке минимум пяти мошенников работающих в команде. Я проходил собеседованию по удаленной работе, мне попросили провести его в зуме в телефоне. И на нем у меня сначала стянули деньги в виде 5000 якобы для регистрации зарплатного аккаунта, деньги переводил оператору, меня уверяли что эти деньги не переведутся так как деньги большие. Но с оператора, они ушли в какую то инвест. платформу и перешли туда в долларах. Далее мне вышел на связь человек, представившийся руководителем, и настаивал на том чтобы я связался с их юристом для решения вопроса. Ну в общем этот юрист тоже оказалась мошенником. Более детально могу прислать в файле. Юрист не хотела включать камеру, и не шла по моим ссылкам в зум и телемост, чтобы я не включил запись разговора. Все что смогла она прислать в доказательство это лицензию в подлинности которой я сомневаюсь. В документы прикрепляю док базу: "лицензию", скрины переписок с этими людьми (не полную), переписку с чат ботом от "налоговой".

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, да имеет смысл. Можете пользоваться услугами адвоката, тогда вам не придётся отвлекаться от своих дел.

Моргачев Алексей Николаевич

Обращайтесь с заявлением в отдел полиции.

Здравствуйте! Друг посоветовал заработать денег! Открыли с каким-то мужиком (брокер или хз кто) счёт, туда положила 20000т рублей, они конвертировались в доллары! Торговали на каком-то рынке типо валютой! Теперь когда я захотела вывести деньги - оказалось что у меня какое-то кредитное плечо и счёт якобы на Кипре! Чтобы вывести деньги и закрыть счёт нужно закрыть кредитное плечо, а это 1млн 999т рублей, у меня нет таких денег и якобы потом Кипр подаст на меня в суд и взыскивать будут приставы! Я уже оформила кредит что делать? И перевела себе на тот счёт 1 млн., что мне делать?Никаких бумаг мы с этим человеком не подписывали !

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Забудьте об этих долгах и никому ничего не платите.