Как вывести деньги из зарубежной web3 биржи?

Взел кредит по старой ксерокопии прописки сам не имея новой бывший владелец квартиры хочет подать заявление в полицию так как к нему приходят письма и приставы по нынешнему долгу моему

Бондаренко Сергей Владимирович

нужно с ним решить вопрос, так как вы кредит получило по подложным документам, могут возбудить уголовное дело по мошенничеству

Броновицкий Анатолий Олегович

Формально в Ваших действиях усматривается состав преступления предусмотренного ст 159.1 УК РФ, но без заявления от банка и справки об ущербе дело в отношении Вас не возбудить. Плюс тут играет огромную роль каким образом Вы брали кредит, как предоставили эту справку и есть ли она в документах банка.

Периодически приходят письма (судебные или о долгах) на фио женщины, которая по нашему адресу никогда не жила. Являемся единственными собственниками квартиры с момента построения дома. Хотелось бы узнать, что лучше сделать, чтобы письма больше не поступали.

Эминов Рустам Лазарович

Вам нужно возвращать письма отправителю с пометкой «адресат по данному адресу не проживает», а также подать заявление в почту и при необходимости в суд или приставам о неверном указании адреса, ответственности для вас это не влечёт.

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте.

Направьте обращение инициаторам этих писем, что по указанному адресу интересующие их лицо не проживало и не проживает, и Вам оно не знакомо. К обращениям приложите их письма и выписку из егрн на свою квартиру.

Также направьте обращение на посту, что по Вашему адресу данное лицо не проживает. К обращению приложите письма эти.

Можете ещё обратиться в полицию с заявлением о том, что неизвестное Вам ранее лицо по ФИО использует Ваш адрес для получения кредитов и займов. Оно Вам не знакомо и его Вы в своей квартире не регистрировали.

Все обращения делайте официально, через письменные заявления с вручением их под роспись либо направляйте через официальные их сайты.

Написала заявление о мошенничестве на сайте МВД, через несколько дней позвонили уточнили адрес и сказали перезвонят. Звонили с обычного сотового телефона. Через две недели позвонили так же с неизвестного сотового телефона и задавали вопросы. Сказали что мошенники пытались взять кредитные карты и две взяли, и мы должны снять деньги с карт чтобы ими не воспользовались. Заявление писала я и указывала свой номер, но позвонили маме. Вся ситуация с мошенниками возникла с мамой, она сообщила мошенникам код с телефона для госуслуг и они заходили на учётную запись на 6 минут.
Возникает вопрос: могут ли звонить из полиции с обычных номеров и могут ли они решить вопрос только по телефону. Мама пошла после звонка сегодня в полицию, там сказали что возможно это мошенники, т.к полицейские не могут присылать фото своего удостоверения.(они после звонка прислали фото удостоверения) и ещё направляли на другого человека как будто бы из банка и та консультировала маму и говорила снимать деньги с карт. Но зачем снимать деньги если в настоящей полиции их сразу закрыли. И нормально ли что они пишут в ватцапе?

Богачева Лариса Леонидовна

Ну, конечно же, так действуют только мошенники. Сотрудники полиции могут звонить с рабочего телефона и со своего личного, это не запрещено законом, но из описанной Вами ситуации следует, что Вам звонили мошенники, которые незаконно оформили на Вас кредитные карты, и для того, чтобы в последующем кредитной организации Вам предъявить требования об уплате высоких процентов за использование денежных средств кредитной организации, Вам было предложено совершить действия с денежными средствами - снять их поскорее с карты. Не нужно снимать деньги с кредитных карт, которые не Ваши! Такие действи, можно совершать с дебетовой картой, где хранятся Ваши личные денежные средства.

Князьков Александр Александрович

150% мошенники. Не ведитесь на этих обормотов!

На протяжении недели звонили сотрудники из Т2 сотовой связи.Решила взять трубку,позвонил сотрудник Т2(якобы),предложили продлить свой сотовый номер либо на год,либо на 10 лет.Я согласилась,попросили сказать либо номер договора,либо данные паспорта.Назвала данные паспорта,так подумала что это реальный сотрудник Т2.Звонок был прерван,я усомнилась и решила написать в поддержку Т2,мне сказали зайти на Госуслуги и срочно поменять пароли.Я сразу же начала приступать к изменению всех данных на Госуслугах.В это время поступает звонок от якобы сотрудника Госуслуг,говорят мне о том,что на в мой личный кабинет 15 минут назад был совершен вход с какого-то номера,называют 4 последние цифры этого номера,говорю что это не мой.Далее сотрудник говорит о мошенничестве,что на меня пытаются оформить кредиты в 7 банках.Я впадаю в панику ,очень испугалась.Далее меня перенаправили на якобы сотрудника гос банка.Сотрудник начал меня успокаивать и сказал что все сейчас решим.Сначала он отправил мне сообщение в ватсаппе и далее разговор был в телеграмме через видео-звоноа,я включила камеру на планшете и направили ее на телефон,все как и сказал сотрудник.Далее были махинации в банках,Сбербанке и т банке.Оформлены кредитные карты на сумму 55 тысяч рублей(тбанк) и 40 тысяч рублей(сбербанк),далее через СПб на сбербанк через тбанк переведено 50 тысяч и далее на номер и совершен второй платеж в районе 35 тысяч рублей со сбербанка на другой номер.Итого мошенники обманули меня на 85 тысяч рублей.Поняла я о том,что это мошенники,когда хотела оформить кредит на 400 тысяч рублей.Но не смогли этого сделать,так как у меня никогда не было кредитной истории,я ещё студент 2 курса.Далее звонок был прерван.Я поняла,что меня обманули,позвонила в Госуслуги,сказали идти в полицию.Написала заявление и оповестила банки о мошенничестве.Спустя несколько дней меня пригласили в отделение полиции составлять дело о мошенничестве,передали его другому следователю и сказали ждать н количество времени.Банки уже оповестили меня о первом минимальном платеже.Что мне делать?Платить или же ждать ответа следователя?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе уведомления в банк о совершении мошеннических действий. Платить не нужно кредиты. Кредиты, взятые под влиянием мошенников оспариваются в судебном порядке, но дела с оспариванием кредитов достаточно тяжёлые, требуют достаточных доказательств, обоснований.

Моргачев Алексей Николаевич

Пока идёт процессуальная проверка, платить ничего не нужно.

Здравствуйте.
Хотела бы узнать похоже ли подобное предложение на схему мошенничества:
Предлагаю вам начать зарабатывать сразу с 2-х лучших партнерских программ:
💎Аренда недвижимости (на сайте крупнейшего сервиса СУТОЧНО.РУ)
💎Банковские продукты (вклады, кредиты, займы, дебетовые и кредитные карты и т.д.)
Моя услуга заключается в следующем. Я помогаю вам стать партнером СУТОЧНО.РУ, а также самых популярных банков и финансовых организаций. Таким образом вы сможете получать процент с каждого человека, который решил воспользоваться банковскими услугами, или арендовать недвижимость в любом городе РФ.
Делаю вам всё под ключ за несколько часов, настраиваю партнерские сайты и подключаю банки.
В итоге у вас будет:
💎 Личный кабинет партнера (оттуда выводите заработок);
💎 2 настроенных партнерских сайта (доработок не требуется);
💎 Готовая к запуску реклама;
💎 Готовые понятные и простые инструкции, что и как делать (всё объясняю в процессе);
Плюсы моего предложения:
✅ заработок с первого дня;
✅ не требуется ИП/ООО;
✅ не требуются знания/опыт (понимание процессов не требуется);
✅ не требуется тратить время, пассивный доход;
✅ не нужно общаться, все работает автоматическиб

Ватолин Александр Иванович

Признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ):
Невыполнимые обещания: "Пассивный доход", "заработок с первого дня", "без знаний/опыта", "не тратить время" при работе с партнерками (требует активного привлечения клиентов и затрат на рекламу).
Отсутствие легализации: работа с финансовыми продуктами банков (кредиты, вклады) требует статуса ИП/ООО и договора с банком. Утверждение обратного — ложь.
Подключение "всех банков" за "несколько часов": невозможно технически и юридически. Каждый банк имеет сложную процедуру аккредитации партнеров.
"Автоматизм": утверждение, что "всё работает автоматически" и "не нужно общаться" для аренды недвижимости и банковских продуктов — заведомо ложное.
"Всё под ключ" без вашего участия: реальная настройка эффективных партнерских сайтов и рекламных кампаний требует глубоких знаний, времени и бюджетов на тестирование. Предложение "за несколько часов" нереалистично.
Отсутствие гарантий и реальных кейсов: нет информации о конкретных банках, условиях партнерских программ, расчетах доходности, примерах реальных выплат.
Предложение обладает всеми классическими признаками мошеннической схемы ("легкие деньги"). Цель — получить с вас плату за "услугу", после чего связь прервется или результат окажется нулевым.
Вам нужно отказаться от сотрудничества. Не переводить деньги.

Как можно поступить в данной ситуации, бывший молодой человек, путем обмана, вынудил взять кредитные карты на мое имя, обязуясь все выплатить, в итоге просрочки, задолженности, отказ по выплатам в нужные сроки. Все деньги поступали ему счет, выписки можно запросить и приложить скриншот где он говорит, что я не собираюсь ничего выплачиться, после этого не выходит на связь

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы являетесь должником перед банком. Но вправе взыскать денежные средства с мч

Мингазов Юрий Саитгареевич

Для начала заявление в полицию, что он вынудил Вас взять кредиты, обязался выплачивать и обманул, шансов мало, но попробовать можно.

Здравствуйте. Ситуация в следующем, обманули на брокерской бирже, точней биржа эта вся - весь проект мошенников. Обратился в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело, признали потерпевшим. Не знаю, что делать. Мошенники убедили взять меня кредитные карты, перечислить деньги лицу в другой стране, через виртуальную карту КвикПей, лицо это находится в СНГ. Обратился в банки, они ничего сделать не могут, так как я сделал это сам и переводы прошли успешно. Теперь я должен в общей сумме 250 тысяч Т-Банку и Сберу. Кредит они не дают, чтобы закрыть кредитные карты. Мне интересно знать, какой банк может одобрить кредит и каковы будут дальнейшие действия следователя, есть ли шанс вернуть деньги? Состояние ужасное, кроме как об этой ситуации думать не могу, жить разделилась на две части. Прошу вас, помочь мне

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Какой банк и сколько вам одобрит зависит только от вашей кредитной истории.

Что делать прошел с армии и узнал о кредите из ареста, о аресте узнал ещë в армии но думал что он за мою кредитку так как не мог платить из за срочной службы вчера решил проверить кредитную историю и увидел кредит который не брал, посмотрел и арест кок раз из-за него, свои кредитные карты я погасил но что делать с этим кредитом как его списать и снять арест есть-ли такая возможность

Мухамадеев Рустам Равильевич

Нужно оспорить через суд сделки

Бакулина Екатерина Валерьевна

От Вас мало информации:

Когда был наложен арест? Какой судебный акт выдан? Когда оформлен кредит? Где Вы были, когда был оформлен кредит?

По идее: отменяйте судебный акт (скорее всего - судебный приказ) - отменится и исполнительное производство (снимут аресты);

обращайтесь в банк, уточняйте информацию по кредиту (как был подписан кредитный договор);

идите в полицию, пишите заявление о мошенничестве;

обращайтесь в суд за признание договора кредита незаключенным.

Но каждое из этих действий нужно проверить в отношении Вашего случая, подходит или нет.

Если я под влиянием мошенников оформила на себя кредитную карту в тинькофф около 7 месяцев назад в июле, а в сентябре кредитка на сбер, но на меньшую сумму информацию о этих людях я не знаю, а они спустя два месяца перестали вносить минимальные платежи, их я постоянно вносила из своих средств, а сейчас мне не хватает на это финансов, что делать

Руденок Виктория Николаевна

Можно в полицию обратиться, а можно с иском о неосновательном обогащении, если у вас есть доказательства для этого.

Байдак Зоя Михайловна

Платить долг. Можете обратиться к юристу и в суд, но потребуется оплатить госпошлину и предоставить доказательства.

Добрый день
у меня украли телефон, с него оформили займы и кредитные карты, потом перевел все на мою карту и с неё оформил заказ в Яндекс маркете другого города и забрал товары. в полиции уж открыты уголовные дела. часть микрозаймов уже оспорил, осталось решить вопрос с 3 банками. на тинькофф открыта кредитка, где капают проценты, на озон банк тоже самое, в яндекс сплит. яндекс сказал отправить им ряд документов нотариально заверенных. озон банк сказали, если кратко, то это всё я, мне остается только закрыть кредитку. тинькофф же оспорил часть потраченных мошенниками денег и они сейчас висят на замороженном счету, а кредитку я , с их слов, должен тоже закрыть сам. как поступить в такой ситуации. и главное могу ли я эти чужие деньги на тинькофф потратить в счёт кредитки тинькофф ми озон банка?

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте. Ситуация сложная, но решаемая. Главное — ничего не платить по кредитам и займам, которые оформили мошенники. Вы не должны закрывать их за свой счёт. Ваши действия: 1) Продолжайте оспаривать все операции в банках, предоставляя документы из полиции (постановление о возбуждении уголовного дела, справку). 2) Если банки отказываются признавать долг чужим, пишите претензии, ссылайтесь на то, что вы не заключали договор, не давали согласия. 3) Если не помогают — подавайте иск в суд о признании договоров недействительными. 4) Тратить деньги, которые вернулись на вашу карту (с займов), нельзя. Это средства мошенников, и их могут потребовать вернуть. Лучше заблокируйте карту и не трогайте их. 5) По Тинькофф: если они заморозили часть денег, это правильно, но требовать закрыть кредитку вы не обязаны. Напишите заявление о мошенничестве, приложите талон из полиции. 6) Озон банк и Яндекс сплит — направляйте им все документы, настаивайте на своей позиции. Если отказываются, обращайтесь в ЦБ и прокуратуру. Не платите ничего. Это не ваши долги.

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Ещё лет пять назад ситуация была тяжёлой. Сейчас анализирую судебную практику видно, что она меняется в стороны защиты прав потребителей финансовых услуг. По этому есть высокий шанс оспорить потраченные деньги. Предлагаю начать с изменений данных кредитной истории и обращаться в ЦБ, затем в суд для признания договора незаключенным с банками и списания задолженности, т.к. Услугу дистанционно предоставили небезопасную вам.

Здравствуйте.
Я хотел обменять доллары на рубли. Договорился через Телеграмм. Человек представился работником банка. Он выйдет и встретит. В назначенное время я и мой дядя приехали и зашли в ТЦ, где находится банк. Он позвонил сказал, что сам не может выйти, у входа в ТЦ его брат ждёт у машины.
Подошли к нему. Он подтвердил, что это его брат.
Зашли в машину. Он пересчитал купюры. Позвонил брату, спросив если купюры (доллары) старого образца нормально? Передал трубку мне. Он сказал мне: ничего страшного. Он возьмёт. Сейчас переведёт деньги на карту, а брат принесёт и передаст ему деньги.
Я говорю ок, жду перевода.
Его "брат" с деньгами выбегает из машины, заблокировав машину. Мы через секунд 20 отрываем машину. Дядя бежит к банку. Я остаюсь у машины. Не обнаружив его он вернулся к машине.
Я вызвал наряд полиции. Простояв у машины с полицией, разбираясь в произошедшем, вдруг видим этого "брата". Он подошёл и встал рядом.
" Брат" дал показания: его наняли как водителя на его машине. Он передал деньги другому, получив за это обещанное вознаграждение.
Полиция и следователь рассматривают дело как Мошенничество. Машину ему отдали на следующий день.
Переговорив с адвокатом, он сказал, что это является кражей.
Следователь через 1,5 месяца не вызвал свидетеля, не взял подписку о не выезде, его не считают предварительно виновным.
Вопрос:
Как дальше действовать?
Могу ли я новое заявление написать о краже?
Если следствие пускает всё на самотёк и по моему ничего не делает, стоит мне жаловаться в прокуратуру?

Лагодич Евгений Владимирович

Здравствуйте, ну кражей тут и не пахнет - 159 УК РФ (мошенничество) чистой воды, второго заявления писать не нужно. Нужно активно начать кошмарить следователя жалобами в порядке подчинённости, в прокуратуру и даже в суд посредством ст. 125 УПК РФ

Если нужна помощь в составлении жалоб на действия (бездействие) следователя, пишите мне на Whatsapp сделаем, всё в лучшем виде.

Сахаров Александр Николаевич

Как потерпевший Вы вправе подать заявление следователю о предоставлении вам возможности ознакомиться с материалами дела. Отказ в предоставлении Вы вправе будете обжаловать прокурору или руководителю следственного отдела, с указанием, например, того что Вы указали в вопросе, самотек, бездействие. Квалификация совершенного в отношении Вас будет окончательно оформлена в обвинительном заключении по окончании следствия по делу, с которым Вы будете ознакомлены.

Могут ли подать на меня заявление в суд за то, что я не оплатила часть обучения. 19.06.2024 я подписала NDA договор с компанией. В условиях договора было указано, что компания предоставляет мне обучение стоимостью 30 долларов на 7 дней. В случае не прохождения курса в данный период, я обязуюсь оплатить 50% от стоимости курса в течение 1 дня. Я не успела пройти курс и теперь менеджер угрожает мне заведением уголовных дел - ведение в заблуждение и злоупотребление доверием, путем присвоения активов. В диалоге неоднократно упомянула, что я не отказываюсь оплачивать, а не имею такой возможности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Это разводной способ получения с вас денег.

Колонтай Дмитрий Владимирович

Добрый день, исходя из изложенного в Ваших действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного деяния. В то же время имеющие противоречия могут быть объектом гражданских правоотношений. Помимо прочего, отмечу некорректные действия по запугиваю Вас в виде возможности якобы привлечения к уголовной ответственности.

Здравствуйте, в краце, ситуация такова, была внесена немалая сумма денег на брокерский счет , соответсвенно частями , далее наставник , якобы аналитик, помогал с заводом средств на счет и выводом , первый вывод был небольшой и якобы все прошло успешно, а вот с суммой покрупнее оказалось проблематично, брокер заблокировал вывод , якобы не правильно был озвучен такс код и нужно было внести сумму 2500 тысячи долларов, на что я уже понимая , что это развод , сказал , что у меня нет этих денег, далее мой наставник якобы перевел эту сумму денег за меня, счет разблокировали сообщили снова такскод и началось по кругу , теперь им нужно доверенное лицо без арестов ? Задали вопрос для чего , вразумительного ответа на получили? Что делать в этой ситуации, вообще есть вероятность вывести хотя бы свои средства? Заранее спасибо.

Муж попался мошенникам. Зарегистрировался на сайте https://s3659.vip/#/Login, начал вкладывать деньги, получается оплата за товар который они предоставляли, вкладывая получал комиссионные. Но на второй день стали всё больше просить, и в конечном этоге понял что попал мошенникам. Но к этому времени он уже вложил примерно 6600 долларов. Я к кому только не обращалась, все пишут что могут вернуть однако тоже требуют не маленькую сумму за услуги. Кто-то говорит что нужно открыть кошелек на сайте https://sunicons.com/, вложить туда деньги 200$. Кто то пишет что нужно за услуги сделать оплату LSEG. Я не знаю кому верить. Помогите пожалуйста.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Короткий простой ответ. Если вы заводили деньги на этот сайт через переводы на карты физических лиц - деньги вернуть можно за 3-6 месяцев. Почти гарантированно. Если нет, то легче забыть. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Здравствуйте! Покупал цифровую валюту через онлайн-платформу «Байбит». В мае 2025 года решил вывести активы через платформу ТГ Кошелек. ТГ Кошелек работает в формате биржи. Продавцы назначают цену за криптовалюту и продают тем, кто заинтересовался. Такие объявления называют ордерами.

Я увидел, что некий Posh Gnat захотел купить у меня криптодоллар за 82,4 рубля. Цена показалась хорошей, я предложил сделку.

Через несколько минут на мою карту пришло 99 000 ₽ от некого Никиты Калашникова ( реальное имя человека). Прислали платежку от Никиты этого, от номера телефона +79836366941. Только после этого я перечислил на счет покупателя цифровые доллары - USDT.

Деньги за цифровые доллары пришли мне на карту Альфа Банка.

Через несколько дней все банки прислали смс, что мои карты заблокированы в связи с 161-ФЗ. В один момент я остался без денег и не мог даже заплатить за проезд. Из интернета узнал, что по федеральному закону № 161 приостанавливают обслуживание клиентов, которые попали в специальную базу Банка России.

Я убежден, что это 100% мошенничество! Этот человек - Никита Калашников, написал на меня заявление или ещё что-то в Альфа Банк. И меня заблокировали. Пытался связаться с ним - была небольшая переписка в Whatsapp с ним, на звонки не отвечает, в переписке говорит, что общаемся только в чате ( есть скрин переписки). Через некоторое время он перестал отвечать мне вообще. Звонил с другого телефона - берет трубку и как слышит от меня "Здравствуйте, Никита?" - сразу же кидает трубку.

Я нахожусь в очень тяжелой ситуации, так как денежные средства в виде зарплаты получить я не могу. По сути мне не на что жить.

Был ещё 115, вроде разблокировали. И что? 161 все блокирует!

Я не знаю, что мне делать!
Поддержка отписывается по 2-му кругу. Просто не хотят разбираться в ситуации. Пошел 3 месяц. Документы все отправил вам, потом опять тоже самое запрашивают. Замкнутый круг. Позвонить в банк не могу. Я клиент, который заблокирован - не реально дозвониться до вас в этом случае. Отвратительное отношение!!! Писал несколько раз в ЦБ - они говорят разбираться с вами - есть от них официальное письмо. 2 письма!!!

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там есть несколько вариантов. Ваш контрагент, который вам перечислил рубле может быть жертвой мошенников, может быть в сговоре с ними. Разблокировать вас можно. Это займет время. В хорошем варианте 2-3 месяца, в плохом 6-8 месяцев. Я веду такие дела. Сейчас 193 дела. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно предоставить банку документы, подтверждающие легальность происхождения средств (источник дохода, назначение платежа).
Рекомендую: Письменно подать заявление в банк (через офис, Почту России или онлайн-кабинет, если доступен), приложить все подтверждающие документы и переписку.
Направьте жалобу в Банк России и Роскомнадзор (если есть риск раскрытия ваших данных), приложив всю переписку с банком и доказательства.
Обратитесь в полицию с заявлением о возможном мошенничестве, если есть основания полагать, что вас использовали как “drop” (для обналичивания).
Обратитесь к юристу, так как подобные блокировки могут длиться долго, а разблокировку иногда удаётся добиться только через суд.
Если нужна помощь — пишите!