Хочу подать заявление о мошенничестве.?

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.

Доброго времени. Подскажите пожалуйста куда стоит обратиться, и как долго будут рассматривать заявление в моём случае. Было совершенно мошенничество с криптовалютой. Есть три пострадавших, есть свидетели и хорошая доказательная база, скрины переписок, запись разговора и т.д. Один из мошенников до сих пор на связи, бот в котором якобы реинвестируются наши средства ещё работает. Имею ли я права на полную конфиденциальность дела? То есть не давать согласия публикации в СМИ например. Могу ли я обратиться напрямую к следователю, пока есть горячие следы? Или только в дежурную часть могу заявление писать? Мошенники работали с нами с апреля месяца и пока ещё на связи.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, идите в дежурную часть МВД или подайте заявление-онлайн: приложите скрины, аудио, имена ботов. Дознание заведут за три суток, затем назначат следователя — после этого общаться можно прямо с ним. В заявлении попросите «не раскрывать сведения СМИ» — полицию это обяжет. Деньги вернут только после поиска и ареста активов мошенников, поэтому расследование и суд могут занять месяцы.

Приобрёл через платформу авито телефон у физ лица где было указанно только неисправность кнопки включения также при оформлении продавец уточнил про кнопку что она плохо работает не объясняя суть неисправности. После получения телефона через Яндекс доставку было обнаружено что неисправность касается экрана о чем я написал продавцу он согласился с тем что это отражается так неисправность кнопки, но последующее обращение в два сервисных центра мне сообщили что необходимо менять матрицу экрана, после чего я сообщил продавцу о том что желаю вернуть телефон, на что он попросил создать объявление и он его выкупит обратно, что он и сделал. В последующем на последний день хранения в почте России продавец вернул посылку мне обратно и удалил профиль на авито, сегодня посылка пришла мне обратно и на посылке был пропечатан телефон его по которому я с ним связался на что он сообщил что его профиль на авито заблокировали и он не смог забрать телефон и попросил отправить через озон. Хотел бы спросить будет ли квалифицироваться его действия по ст. 159 укрф если он получит телефон и не переведет деньги?
В моем распоряжении запись разговора где он просит передать телефон через озон а также всевозможные скриншоты.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Да, будет считаться мошенничеством, если он намеренно не будет переводить

Здравствуйте, купил франшизу по продаже чая в интернете, дропшипинг, за 25 тр с гаранией возврата средств при неокупаемости в течении 3 мес. Прошло почти два, франчайзер уже практически пропал с горизонта, изредка отвечает расплывчато на смс, трубки не берет. Что делать? Думаю, суды не вариант. Издержки, пологаю вынут из кармана гораздо больше средств, чем стоила сама франшиза. Находимся территориально мы с ним в разных концах нашей необьятной родины... Думаю заявлять в молицию как на мошенника... Договор, переписка, чек об оплате, даже запись разговора имеется...

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Сначала отправьте ему письменную претензию: требую вернуть 25 000 по гарантии, срок 10 дней, иначе обращусь в суд и полицию. Отправьте заказным письмом и на email/мессенджер. Если не ответит — подайте заявление в полицию о мошенничестве, приложите договор, чек, переписку и запись. Параллельно можно подать иск онлайн (ГАС «Правосудие») и взыскать деньги без поездок.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Убедительная претензия и полиция Вам в помощь.

Такая ситуация , уволился забрал почти все документы но работодатель потребовал компенсацию за мед книжку "мол они потратились" запись разговора тоже есть , так мало того сотрудник через которого перевод производился, написал расписку о том что этот платеж совершен и мне вернули мою мед книжку а они свои деньги , запись на камерах есть , примерное время 13:00 20 апреля 2026 года (если не удалят эту запись ) в итоге перевел 3200 и мне отдали мою мед книжку . Тут мошенничество ? И что мне делать в данной ситуации что бы потребовать оплату обратно ? Даже перевод есть и чеки

Шлепков Кирилл Денисович

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, обязательные предварительные медицинские осмотры, включая оформление медицинской книжки, проводятся за счет средств работодателя. Это установлено статьей 220 ТК РФ. Работодатель не вправе удерживать с работника стоимость прохождения обязательного медицинского осмотра или оформления медицинской книжки, даже если работник увольняется вскоре после трудоустройства.

В вашем случае, работодатель потребовал компенсацию за медицинскую книжку, что является нарушением статьи 220 ТК РФ. Факт передачи вам медицинской книжки в обмен на платеж, подтвержденный распиской, записью разговора и видеозаписью, а также наличие перевода средств, могут служить доказательствами неправомерных действий работодателя.

Колоколов Евгений Константинович

По Вашему описанию: требование 3 200 руб. За возврат медкнижки не выглядит законным;наиболее рабочий способ вернуть деньги — требование о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ;параллельно имеются основания для обращения в трудовую инспекцию, прокуратуру и полицию;квалификация как мошенничества возможна только после проверки всех обстоятельств, но по внешним признакам ситуация ближе к самоуправству и незаконному удержанию документа.

На меня написали заявление о мошенничестве по долгу по расписке , по которому вынесено решения суда о взыскание, звонил участковый приглашал на встречу. Чем мне это грозит?

Войтенко Алексей Николаевич

Это Вам грозит тем что у Вас отберут объяснение в порядке 144, 145 УПК и если не усмотрят умысла на совершение преступления в Ваших действиях, то вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ссылкой на гражданско-правовые отношения.

Позвонил человек, представился сотрудником полиции и сказал что на меня написали заявление о мошенничестве. Я сохранила этот номер, в ватсап аватарка молодого человека в футболке)) сомневаюсь что сотрудник полиции будет использовать свой личный телефон для расследования дела, предоставляя свои фото и т.д.причем человек который якобы написал заявление говорил что напишет его, но мы с ним на связи, обсуждаем проблему. Предполагаю что он мог попросить кого-то таким образом надавить на меня дополнительно. Как можно выяснить действительно было написано заявление и сотрудник ли это полиции. На бывшую работу приходил этот человек без формы, показал какое-то свидетельство и просто задал вопросы

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Обратитесь в отдел полиции с заявлением о наличии в отношении вас уголовного дела или материала проверки.

Зюзин Кирилл Александрович

Здравствуйте. оперативный сотрудник не обязан ходить в форме сотрудника полиции. Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и выяснить в дежурной части, проводится ли в отношении Вас процессуальная проверка. Мой совет из практики, ходить в отдел полиции с адвокатом. Статус свидетеля, при не грамотных показаниях быстро меняется на статус подозреваемого, а в последующем на обвиняемого.

Можно ли сейчас написать заявление в полицию о мошенничестве в сети инстаграм, если данная сеть является запрещенной в РФ? Наш интернет-магазин приобрел рекламу у блогера, но тот, после перевода денег назначил дату реализации рекламы у него в аккаунте и больше не отвечал. Впоследствие блогер удалил переписку и заблокировал аккаунты как магазина, так и личный.

Ким Галина Владимировна

Вопрос: зачем вы заказывали услуги у блогера на рекламу заведомо зная, что инстаграм запрещен в РФ? Отказ в возбуждении дела по составу мошенничество ждет вас. Можете не тратить время ни свое ни сотрудников полиции. Денежные средства можно взыскать в судебном порядке

Фролов Алексей Сергеевич

Здравствуйте! Можно. Использование сети Инстаграм (запрещена на территории РФ) возможно.

Написала заявление о мошенничестве на сайте МВД, через несколько дней позвонили уточнили адрес и сказали перезвонят. Звонили с обычного сотового телефона. Через две недели позвонили так же с неизвестного сотового телефона и задавали вопросы. Сказали что мошенники пытались взять кредитные карты и две взяли, и мы должны снять деньги с карт чтобы ими не воспользовались. Заявление писала я и указывала свой номер, но позвонили маме. Вся ситуация с мошенниками возникла с мамой, она сообщила мошенникам код с телефона для госуслуг и они заходили на учётную запись на 6 минут.
Возникает вопрос: могут ли звонить из полиции с обычных номеров и могут ли они решить вопрос только по телефону. Мама пошла после звонка сегодня в полицию, там сказали что возможно это мошенники, т.к полицейские не могут присылать фото своего удостоверения.(они после звонка прислали фото удостоверения) и ещё направляли на другого человека как будто бы из банка и та консультировала маму и говорила снимать деньги с карт. Но зачем снимать деньги если в настоящей полиции их сразу закрыли. И нормально ли что они пишут в ватцапе?

Богачева Лариса Леонидовна

Ну, конечно же, так действуют только мошенники. Сотрудники полиции могут звонить с рабочего телефона и со своего личного, это не запрещено законом, но из описанной Вами ситуации следует, что Вам звонили мошенники, которые незаконно оформили на Вас кредитные карты, и для того, чтобы в последующем кредитной организации Вам предъявить требования об уплате высоких процентов за использование денежных средств кредитной организации, Вам было предложено совершить действия с денежными средствами - снять их поскорее с карты. Не нужно снимать деньги с кредитных карт, которые не Ваши! Такие действи, можно совершать с дебетовой картой, где хранятся Ваши личные денежные средства.

Князьков Александр Александрович

150% мошенники. Не ведитесь на этих обормотов!

Было подано заявление о мошенничестве на 3 человек. выносились постановления о возбуждении уголовного дела по 3 человекам. При возбуждении указан только 1 человек. Судьба 2 в постановлении никак не отражена. Как написать правильно заявление о привлечении к уголовной ответственности 2 "потеряшек" ?

Таран Андрей Вячеславович

00.00.00 возбуждено уголовное дело №12345456 в отношении Иванова И.И.

01.00.00 по уголовном уделу я был признан потерпевшем.

Считаю, что преступлением в отношении меня совершили не только иванов, но и петров с сидоровым, прошу дополнительно допросить меня относительно преступных действий петрова и сидоврова, после чего привлечь их уголовной отвесвенности

Пилипенко Игорь Александрович

Потерпевший есть в уголовном деле. Пусть нанимает грамотного адвоката, желательно славянской национальности, и тот будет контролировать ход следствия и результаты привлечения прочих подозреваемых к уголовному процессу.

Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей "трудной жизненной ситуацией", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы у нас на руках не было. Обещал вернуть сначала через две недели. Когда эти две недели прошли началась кормежка завтраками. С тех пор прошло уже 4 месяца, все это время человек только и обещал вернуть, но не возвращал. Последний месяц он вообще потерялся и не выходит на связь. Хотим пойти в полицию, написать заявление о мошенничестве. Деньги ему переводили через систему "Золотая корона", но не на его паспорт, а первый раз на паспорт его брата, второй раз на паспорт друга. Не на него, потому что прописка у него Московская, а деньги переводили в Баку. Мы не знаем в каком городе он сейчас находится. Сим карты, которые были доступны для связи с ним, теперь отключены. Единственная сим карта, которая у него работает азербайджанская. Последний раз он говорил, что находится на дальнем востоке.
Смогут ли обнаружить в России его местоположение по азербайджанской сим карте (в случае если заявление примут)? Еще мы слышали про закон об "необоснованном обогащении". Можем ли мы использовать этот закон в нашу пользу?
Из доказательств у нас есть переписки с точной суммой, свидетели. Как правильно составить заявление и как вообще правильно поступить в данной ситуации? Есть ли какой-то шанс, что по заявлению в полицию его найдут и привлекут к ответственности?

Ивченко Оксана Борисовна

Доброе время суток

Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном городе.

Можно написать и в России, но территориально невозможно определить где произошло преступление. Если выясните где именно находился ваш обидчик, в каком городе, на момент совершения противоправных действий, тогда привлекайте его на территории РФ.

По сим карте можно установить местонахождение человека, в рамках возбужденного уголовного дела, либо по постановлению суда.

Неосновательное обогащение можно применить в данной ситуации, но для подачи иска в суд необходимы сведения о получателях ваших переводов (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные)

Если необходима помощь, или более развернутая консультация звоните по ватсап после 16.00 по МСК

Добрый день. Проходила стадировку в компании специализирующийся на установке газового оборудования ( стадировалась 1 день).
Затача работы заключалась в ходьбе по квартирам и проверке газового оборудования, вслучае не исправности предлогать заменить.
Перед стажировкой сказали, что вся полиция в районе проинформированна о том, что мы работаем на указанном районе
По итогу, в одной из квартир жительница на нас вызвала полицию, написала заявление о мошенничестве и нас забрали в отделение. Сняли отпечатки пальцев, взяли разъяснения и возможно в мое дело внесли привод по мошенничеству. После этого отпустили, ни каких документов не дали о том что находилась в отделении.
Прошло уже два года с этого происшествия, переживаю, может ли это всплыть при устройстве на работу или вообще где либо

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Ничего не всплывёт и ничего не будет

Добрый вечер. Взломали аккаунт на Госуслугах. Мошенники взяли кредиты / займы. Как разбираться с кредитами? Как доказать организациям, что займы / кредиты были взяты не мной? Можно ли им предоставить справку из Полиции, что мной было написано заявление о мошенничестве?

Маслов Александр Анатольевич

этого мало! Вам надо обращаться в гражданский суд! Берите меня - помогу вам! С уважением Александр!

Андреев Станислав Анатольевич

Здравствуйте.

В настоящее время судебная практика о признании кредитных договоров недействительными, незаключёнными и о внесении изменений в кредитную историю по фактам совершения мошеннических действий единичная.

Рекомендую ознакомиться с Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 августа 2023 г. N 9-КГ23-10-К1.

Суд отменил судебные акты по делу о признании кредитного договора недействительным, незаключённым и о внесении изменений в кредитную историю, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку судом не установлено, была ли истец ознакомлена с условиями кредитного договора и договора страхования, согласовывала ли индивидуальные условия договора, оформляла ли заявление на предоставление кредита, подписывала ли эти документы, в том числе простой электронной подписью, указывала ли номер карты для перевода денежных средств.

Решение мотивировано тем, что при переводе денежных средств банк не идентифицировал получателя денег как истца и не установил, что именно на её счёт перечисляются денежные средства. При этом действия Банка как профессионального участника кредитных правоотношений не отвечают требованиям разумности, осмотрительности и добросовестности, а у истца не было намерения заключить оспариваемые договоры.

Поведение Банка, обязанного учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг является недобросовестным. Банк, действуя добросовестно и осмотрительно, учитывая интересы клиента и оказывая ему содействие, должен принять во внимание характер операции - получение кредитных средств с одновременным их перечислением в другой банк на счёт карты, принадлежащей другому лицу, и предпринять соответствующие меры предосторожности, чтобы убедиться в том, что данные операции в действительности совершаются клиентом и в соответствии с его волеизъявлением.

Обязанность доказать соблюдение требований закона при заключении договора потребительского кредита, в частности того, что заёмщику была предоставлена полная информация о кредите и о договоре страхования, что индивидуальные условия договора кредита были согласованы с заёмщиком, что волеизъявление на заключение договоров исходило от заёмщика, что способ предоставления кредита и номер карты для перечисления денег были указаны заёмщиком и т.д., должна быть возложена на Банк.

Формальное открытие Банком счёта на имя истца с одномоментным перечислением денежных средств на счёт другого лица само по себе не означает, что денежные средства были предоставлены истцу и она могла ими распоряжаться.

Судом установлено, что карта, на счёт которой они перечислены, истцу не принадлежит, а доказательств, что такой способ предоставления кредита действительно выбран истцом и именно ею указан этот номер карты, не имеется.

Удачи Вам!

Буду благодарен отзыву по консультации в моем профиле.