Можно ли писать заявление о мошенничестве?

Лжеброкер зарубежный без лицензии рф, лица неустановлены, зарубежом скорее всего, уголовное дело заведено по мошенничеству, кредитные деньги, вывести не дали. Договора нет, только скрины перевода денег. Возможно оспорить сделки или только банкротство остается?

Ким Галина Владимировна

если вы кредиты брали с целью пополнения брокерского счета, то признать договоры недействительными не получится. остается банкротство. Вообще это сложные виды споров, поэтому всегда нужно разбираться с самого начала прежде чем выстраивать защиту или выбирать алгоритм юр. действий.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не получится в гражданском процессе. Суд откажет. Если сумма значительная, то банкротство.

Можно ли вернуть деньги, который были переведены мошенникам? Ситуация: выложил товар на Авито, связался с покупателем и мне на почту пришло письмо якобы от Авито, где была ссылка на указание карты для принятия платежа, я сделал это и потом со мной связались якобы из поддержки (на тот момент я еще не знал, что это мошенники) и попросили подтвердить карту методом перевода денег, я сделал это и все дошло до того, что я потерял 70 000 рублей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вернуть возможно, только после того, как их найдут, вероятность малая.

Немкова Алена Очировна

Вам также необходимо обратиться в банк, в котором открыт у вас счет, сообщить о факте списания денег со счета в пользу мошенников и дождаттся ответа. Если банк допустил недобросовестность при проведении операций по вашему счету, например, не приостановил проведение нетипичных операций, у вас есть шанс получить возмещение ущерба от банка.

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне звонили с неизвестных номеров и просили нажать кнопку 1, для, перевода денег по кредиту и я один раз нажала... Ну дура... Скажите, мне стоит переживать?

Чеботарев Василий Сергеевич

На всякий случай обратитесь на горячую линию Вашего банка.

Моргачев Алексей Николаевич

Возможно и стоит.

Здравствуйте, позвонили мошенники через телеграмм, представились ФСБ, они знают мое место работы и город в котором я живу, сказали что произошла утечка данных на прошлой работе, где я уволилась 2 года назад, и там задержали человека с моими паспортными данными, что произошла попытка перевода денег в размере 500 000 тысяч в Украину, они сказали не рассказывать никому о том что они звонили, что делать?

Плотников Алексей Валерьевич

Это классическая схема мошенников. Не поддавайтесь на их угрозы и требования. Во-первых, немедленно прекратите общение с ними. Во-вторых, сообщите об инциденте в полицию и в Роскомнадзор. Убедитесь, что ваши данные не были использованы для мошенничества. Также стоит обратиться в банк, чтобы проверили вашу финансовую активность на предмет подозрительных операций. Не разглашайте информацию и не отправляйте деньги, даже если они угрожают.

Оставьте отзыв о консультации.

Ватолин Александр Иванович

Немедленно прекратите контакт — это мошенники. ФСБ не решает вопросы через Telegram и не требует секретности.
Не передавайте данные, не скачивайте файлы и не переводите деньги.
Заблокируйте номер/аккаунт мошенников.
Проверьте банковские счета на предмет несанкционированных операций.
Подайте заявление в МВД через сайт (https: //мвд.рф) или лично, приложив скрины переписки.
Смените пароли от важных аккаунтов и включите двухфакторную аутентификацию.
Настоящие госорганы действуют через официальные запросы, а не угрозы в мессенджерах.

Я, Писарская Нигора Машрабовна, сообщаю о совершении в отношении меня мошеннических действий.

20 августа, я нашла подработку в сети Интернет на платформе Авито, суть которой заключалась в выкупе товара с последующим возвратом денежных средств и вознаграждением. Со мной вёл переписку пользователь мессенджера Telegram с ником @avito147.

22 августа примерно в 15:00 по времени свердловской области Мне было предложено перевести денежные средства на сайт, после чего обещали вернуть оплату и выплатить вознаграждение. Я перевела денежные средства в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей на имя Нычкова Николая Андреевича, телефон +7 (919) 104-88-83.

После перевода денег:

мои сообщения перестали читать и отвечать,
денежные средства на сайте исчезли,
связь с организаторами прервалась.

Сразу после этого я обратилась в банк, где моя карта была заблокирована. Банк рекомендовал обратиться в полицию для фиксации мошеннических действий.

В результате я понесла материальный ущерб в размере 70 000 рублей. Также я испытываю моральное давление и ухудшение состояния здоровья.

У меня имеются все доказательства: скриншоты переписки, подтверждения переводов и иные материалы, которые готова предоставить для проверки.

Возможно ли вернуть деньги, заявление в полицию Подано

Скорняков Дмитрий Евгеньевич

Добрый день. Вам нужно подать исковое заявление в суд и взыскать неосновательное обогащение и судебные расходы. Я не понял вам продали товар? Или что? (Если вы как покупали товар и вам его не продали, а деньги перечислили, то вы можете подать иск о защите прав потребителей, взыскать основную сумму, штраф, моральный вред и неустойку. Если необходимо, могу вас проконсультировать. Мой телефон в шапке профиля юриста.

Здравствуйте, мне 17 лет, на тот момент мне было 16 и у меня случилась такая проблема, в приложении для знакомства меня лайкает человек, я отвечаю тем же, после чего пишет и предлагает работу(вся переписка у меня есть), там он говорит, что занимается криптой и им нужны люди для перевода денег, с этого мы получим по 500р, все было написано очень хорошо и даже сказали, что все легально, по началу все было хорошо, но дальше меня попросили скинуть номер карты т банка для одного перевода, я скинула, мне перевели и дальше я все также перевела деньги на тот счет, который мне сказали, после чего этот человек удаляет переписку и блокирует меня, а потом мне приходит сообщение, что те люди, которые мне перевели деньги (по итогом мы с ними выяснили, что нас с ними обманули) и они написали на меня заявление, тк перевод был сделан на меня..после чего все мои карты заблокировали и восстановить их тоже не могу, я даже представить не могла, что так все выйдет, мне прям утверждали, что все будет хорошо и тд, скажите пожалуйста что мне делать в такой ситуации? и грозит ли мне что-то, очень сильно за это переживаю, и стоит ли мне сходить в прокуратуру и все там узнать? Буду ждать и благодарна за ответ

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Рекомендую Вам рассказать все родителям и после чего вместе с ними пойти в прокуратуру и полицию. Где сообщить о том, что Вас обманули и в последующем использовали Вашу карту для хищения чужих денежных средств. Приложить к заявлениям и объяснениям все имеющиеся переписки, чеки о поступлении и о переводах денежных средств. После чего обратиться с обращением в банки и офис ЦБ Вашего региона для разблокировки Ваших не скомпрометированных счетов (за исключением счета т банк). К обращению приложить талоны уведомления о принятии сообщений в прокуратуре и полиции, а также при необходимости переписку и чеки.

Иванцов Сергей Анатольевич

Полина, здравствуйте! В вашей ситуации, скорее всего, речь идёт о мошеннической схеме "фишинг" или "карусель", где вас использовали как прокладку для отмывания денег. Свяжитесь с вашим банком и сообщите о ситуации. Объясните, что вы стали жертвой мошенников и что деньги были перечислены на ваш счёт обманным путём. Попросите заблокировать карты, если это ещё не сделано. Банк может предоставить вам выписку по операциям, которая будет важна для полиции. Подайте заявление в полицию, используя сохранившуюся переписку как доказательство своей невиновности, объясните, что вас обманули, а вы сами стали невольным участником мошеннической схемы, будучи несовершеннолетней. Если вы не уверены в том, как правильно подать заявление, или вам нужна дополнительная информация, то обращение в прокуратуру или отдел по борьбе с киберпреступностью в полиции может быть полезным. Они смогут дать более точную оценку ситуации и подсказать дальнейшие шаги.

Есть телеграм канал, куда кидали заявки на подработку грущиком. Оплата труда сдельная. Я вышел на подработку 3-4 раза. Последний раз, админ группы попросил скинуть данные рассчетного счета и инн для перевода денег. Деньги пришли и полсе этого на подработки я не выходил. Вчера я вышел из группы и втечении часа мне написал админ со словами:"Твои данные отправляются в налоговую." Мол с клиентами работал а налог государству не платил. Ниже прикрепил фотографию переписки. Мне светит чтото или на это можно не обращать внимание?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не будет, админ стращает, он сам должен исчислять подоходный налог и перечислять в налоговую.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Скорее всего это запугивание. Налоговая не принимает «жалобы» в телеграме как доказательство, ей нужны реальные платежи и документы. Если вам переводили деньги, формально доход есть: можно спокойно оформить самозанятость и задним числом пробить чеки на эти суммы (если возможно) или просто учесть доход. Не отправляйте админу паспорт/коды. Если угрожают и вымогают — сохраните переписку и пожалуйтесь в полицию.

Здравствуйте, искала удалённую подработку для себя. В телеграмм канале (достаточно популярном, 53к подписки), где выставляются различные вакансии, нашла подходящую(копирайтер). Откликнулась, со мной связался менеджер, который перенаправил меня на куратора( якобы представитель адвирос компании). Он сказал,что для подключения к платформе необходимо в своем банке поставить самозанятость, но регистрироваться до конца не нужно. Потом подключить телефон,также с помощью банка(без какой-либо оплаты) посредством индетификационного номера( начинается с 0). В дальнейшем произошла автоматическая оплата моей сотовой связи,чтобы вернуть деньги на счёт в банк, мне сказали купить услугу которая превышает суммы, указанной в смс от оператора сотовой связи. Деньги перечислились, но не в банк, а на платформу в виде доллара. Куратор сообщил,что открылся валютный счёт и его нужно закрыть, таким образом деньги вернуться обратно. В дальнейшем меня связали с "юристом"(которого они нашли.«Коллегия адвокатов Ваша защита»). Она прислала мне чат-бот ФНС"Таксик", где прислали полную инструкцию, как сделать декларацию. И прислали ссылку на чат-бот НСПК, где создался мой индивидуальный счёт, куда и нужно было перевести оставшиеся деньги с помощью АО банк. Но у меня такого не имеется и юрист сказала найти доверительное лицо,что и было потом сделано. В тг-боте НСПК высылали реквизиты, а я в дальнейшем присылала чеки перевода денег с АО банка по реквизитам, и деньги перечислялись на НСПК счёт. Было сделано два перевода на разные реквизиты в разные банки( один из которых совпадал с банком АО доверительного лица). Все действия были совершены под руководством человека, который мне представился юристом, а общение происходило в приложении зум. Мной уже написано заявление в полицию, все документы,чеки, переписки сохранены. Подскажите, пожалуйста, какие дальше можно предпринять действия,какие варианты развития могут быть. И что можно ещё сделать,чтобы вернуть свои деньги

Парасоцкий Роман Иванович

Ситуация классическая для 159 УК РФ (Мошенничество). Вы столкнулись с фишингом и социальной инженерией. Чат-боты «Таксик» и липовые счета НСПК — инструменты обмана.

Сейчас нужно:
1. Подать иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) к владельцам карт, куда ушли деньги.
2. Заблокировать счета через банк, ссылаясь на ФЗ-161.
Напишите мне для подробной консультации.

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! Вы уже все сделали, что могли. Далее волноваться не стоит.

Здравствуйте, искала удалённую подработку для себя. В телеграмм канале (достаточно популярном, 53к подписки), где выставляются различные вакансии, нашла подходящую(копирайтер). Откликнулась, со мной связался менеджер, который перенаправил меня на куратора( якобы представитель адвирос компании). Он сказал,что для подключения к платформе необходимо в своем банке поставить самозанятость, но регистрироваться до конца не нужно. Потом подключить телефон,также с помощью банка(без какой-либо оплаты) посредством индетификационного номера( начинается с 0). В дальнейшем произошла автоматическая оплата моей сотовой связи,чтобы вернуть деньги на счёт в банк, мне сказали купить услугу которая превышает суммы, указанной в смс от оператора сотовой связи. Деньги перечислились, но не в банк, а на платформу в виде доллара. Куратор сообщил,что открылся валютный счёт и его нужно закрыть, таким образом деньги вернуться обратно. В дальнейшем меня связали с "юристом"(которого они нашли.«Коллегия адвокатов Ваша защита»). Она прислала мне чат-бот ФНС"Таксик", где прислали полную инструкцию, как сделать декларацию. И прислали ссылку на чат-бот НСПК, где создался мой индивидуальный счёт, куда и нужно было перевести оставшиеся деньги с помощью АО банк. Но у меня такого не имеется и юрист сказала найти доверительное лицо,что и было потом сделано. В тг-боте НСПК высылали реквизиты, а я в дальнейшем присылала чеки перевода денег с АО банка по реквизитам, и деньги перечислялись на НСПК счёт. Было сделано два перевода на разные реквизиты в разные банки( один из которых совпадал с банком АО доверительного лица). Все действия были совершены под руководством человека, который мне представился юристом, а общение происходило в приложении зум. Мной уже написано заявление в полицию, все документы,чеки, переписки сохранены. Подскажите, пожалуйста, какие дальше можно предпринять действия,какие варианты развития могут быть. И что можно ещё сделать,чтобы вернуть свои деньги

Мингазов Юрий Саитгареевич

Мошенники.

Байдак Зоя Михайловна

К сожалению о деньгах придётся забыть.

Добрый день, подскажите пожалуйста какого шансы по этому делу запрос в Казахстан. Ситуация вот такая: Я через мессенджер ВКонтакте покупаю часы за 40000 рублей, скидываю предоплату 40000₽ рублей. Через Сбербанк На карту Казахстанского банка ( физлицу) , после перевода денег человек не выходит на связь, после несколько дней возвращается 19600 рублей. Я уже написал заявление и сотрудникам тоже сказал то что вернул часть суммы. Все доказательство предоставил к сотруднику. ( переписку, чек перевода, номер карты и ФИО получателя ) будут ли делать международный запрос в Казахстан?и шанс запроса какой?

Арзуманян Раксана Владимировна

Что вам стоит сделать сейчас:

Жалоба в ВК: обязательно пожалуйтесь на страницу мошенника с приложением чека, чтобы её заблокировали.

Через 10–30 дней после подачи заявления узнайте номер КУСП и ФИО следователя. Спросите, возбуждено ли уголовное дело или вынесен отказ. Если вынесут отказ — его можно обжаловать в прокуратуре.

Вероятность того, что российская полиция реально дожмет запрос в Казахстан ради 20 тысяч рублей — не более 10-15%. Чаще всего такие дела просто пылятся в архиве.

Грачёв Георгий Владимирович

Международный запрос в рамках правовой помощи по уголовным делам между Россией и Казахстаном практикуется, однако реализуется только после возбуждения уголовного дела. Вероятность запроса напрямую зависит от квалификации деяния и активности следователя. Уголовное дело по Вашему заявлению уже возбуждено или находится на стадии проверки?

Добрый день, подскажите пожалуйста какого шансы по этому делу запрос в Казахстан. Ситуация вот такая: Я через мессенджер ВКонтакте покупаю часы за 40000 рублей, скидываю предоплату 40000₽ рублей. Через Сбербанк На карту Казахстанского банка ( физлицу) , после перевода денег человек не выходит на связь, после несколько дней возвращается 19600 рублей. Я уже написал заявление и сотрудникам тоже сказал то что вернул часть суммы. Все доказательство предоставил к сотруднику. ( переписку, чек перевода, номер карты и ФИО получателя ) будут ли делать международный запрос в Казахстан за оставшуюся сумму 20400рублей?и шанс запроса какой? Некоторые адвокаты говорят за такую сумму в практике редко делают запросы

Арзуманян Раксана Владимировна

Адвокаты говорят вам правду: в юридической практике шансы на то, что следствие инициирует процедуру международного запроса (правовой помощи) ради суммы в 20 400 рублей, крайне малы — около 5–10%.

Остапенко Ярослав Владимирович

Перспективы здесь, к сожалению, достаточно слабые. По уголовной линии можно ждать проверки, но на практике международные запросы в Казахстан из-за суммы 20 400 руб. Направляют не всегда, тем более если человек частично вернул деньги, так как это может быть расценено не как очевидное мошенничество, а как гражданско-правовой спор о возврате оставшейся суммы. Заявление в полицию Казахстана подать можно, но гарантий возбуждения дела здесь нет.

В гражданском порядке тоже есть проблема: суд обычно идет по месту регистрации или проживания ответчика, а если получатель денег находится в Казахстане, я не вижу хороших оснований и перспектив обращаться именно в суд РФ. Теоретически можно пытаться взыскивать деньги через суд в Казахстане, но при такой сумме расходы на юриста, переводы документов и сопровождение дела могут быть в несколько раз выше самого долга. Поэтому такими ситуациями часто и пользуются: сумма неприятная, но экономически спорить за нее через другую страну бывает невыгодно.
Напишите сообщение о преступлении в местное МВД, возможно мошенник местный, просто деньги через КЗ выводит

Добрый день, подскажите пожалуйста какого шансы по этому делу запрос в Казахстан. Ситуация вот такая: Я через мессенджер ВКонтакте покупаю часы за 40000 рублей, скидываю предоплату 40000₽ рублей. Через Сбербанк На карту Казахстанского банка ( физлицу) , после перевода денег человек не выходит на связь, после несколько дней возвращается 19600 рублей. Я уже написал заявление и сотрудникам тоже сказал то что вернул часть суммы. Все доказательство предоставил к сотруднику. ( переписку, чек перевода, номер карты и ФИО получателя ) будут ли делать международный запрос в Казахстан за оставшуюся часть сумму 20400₽? и шанс запроса какой? Некоторые адвокаты говорят шансы малы за такую сумму

Грачёв Георгий Владимирович

Международный запрос по делу о мошенничестве направляется по линии МВД через Интерпол. При сумме ущерба 20 400 рублей вероятность направления запроса невысока - приоритет отдается делам с крупным ущербом. Вы уже получили ответ от следователя о возбуждении уголовного дела?

Добрый день, подскажите пожалуйста какого шансы по этому делу запрос в Казахстан. Ситуация вот такая: Я через мессенджер ВКонтакте покупаю часы за 40000 рублей, скидываю предоплату 40000₽ рублей. Через Сбербанк На карту Казахстанского банка ( физлицу) , после перевода денег человек не выходит на связь, после несколько дней возвращается 19600 рублей. Я уже написал заявление и сотрудникам тоже сказал то что вернул часть суммы. Все доказательство предоставил к сотруднику. ( переписку, чек перевода, номер карты и ФИО получателя ) будут ли делать международный запрос в Казахстан за оставшуюся часть сумму 20400₽? и шанс запроса какой? Некоторые адвокаты говорят шансы малы за такую сумму

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да, Вам положен отпуск по уходу за ребенком до достижения детьми 3 лет: для усыновителей это прямо предусмотрено ст. 257 Трудового кодекса Российской Федерации, а при усыновлении обоими супругами отпуск оформляет один из Вас по выбору семьи. Чтобы уйти на год, подайте работодателю заявление на отпуск по уходу и документы об усыновлении. Место работы за Вами сохраняется.

Арахова Диана Алексеевна

Да, международный запрос могут направить, так как у России с Казахстаном есть договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Можно ли вернуть деньги заблокированные на торговой платформе Just2Treud ,с их сайта пришло письмо,что это не их платформа .Юристы обещают вернуть,я отправила письмо в МФК,мне пришел ответ от Banko Nipotekario,что они вернут деньги,если я до 09.09 открою счёт на 400$<для перевода денег,причем у меня сумма 9000§а они говорят на счету 15000$?Стоит рисковать ?

Суружиу Алена Яковлевна

Здравствуйте, Инна. Могли бы вы, пожалуйста, предоставить документы, которые вам выдал банк? Я проведу тщательный анализ документов и дам вам ответ, насколько это правомерно.

Арзуманян Раксана Владимировна

Нет, рисковать категорически нельзя. Ни в коем случае не отправляйте эти деньги. Вы столкнулись с классической схемой мошенничества, которая называется лжеюристы или двойной обман. Открытие счета на 400$ — это предлог, чтобы выманить у вас еще больше денег. Как только вы отправите эту сумму, мошенники пропадут, либо начнут придумывать новые требования (оплата «налога на легализацию», «комиссии за конвертацию», «страховки перевода» и т.д.).