Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте. Ничего не делать. В вашем случае действует право договора дарения в устной форме. Если будет дальше угрожать, обращайтесь в полицию.

Он, в свою очередь может написать заявление в полицию, Вас даже будут вызывать для дачи объяснения, поскольку полиция обязана рассмотреть любое поступившее обращение, но для уголовного дела оснований тут точно нет.

Иск в гражданском порядке тоже не удовлетворят. Если есть вопросы и необходимо разъяснить подробнее, обращайтесь по указанным в профиле контактам.

Здравствуйте. В последнее время распространились подобные мошеннические схемы. Чаще всего они связаны со взломом госуслуг и с попытками оформить кредит. В Вашем случае лучше поменять паспорт, предлог может быть любой (за утерю штраф 100- 300 рублей) и госпошлина 1500 рублей, но таким образом вы себя обезопасите. Совсем не лишним будет, если нет острой необходимости, установить самозапрет на кредитование через госуслуги. Оснований для возбуждения дела пока нет. Если необходимо более подробно все разъяснить, обращайтесь по указанным в профиле контактам.

Здравствуйте, в вашем случае есть несколько вариантов, все зависит от обстоятельств:

-обратиться в банк, но скорее всего откажет

-в полицию с заявлением на мошенничество, если дело возбудят, с постановлением о ВУД и с постановлением о признании вас потерпевшей можно ещё раз обратиться в банк, шансы выше

-обратиться в суд в гражданском порядке на неосновательное обогащение.

В вашем случае я бы начал с полиции. Если есть вопросы, можем подробнее рассмотреть вашу ситуацию, контакты указаны в профиле

Обратитесь в полицию: Если заявление уже подано, уточните у следователя статус дела. Укажите все детали, предоставьте чеки из банкомата и любые другие доказательства. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность найти мошенников.
Обратитесь в банк: Если претензия в банк уже подана, уточните её статус. Важно подчеркнуть, что мама стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение. Попросите банк провести внутреннее расследование и запросить возврат средств с указанного счета, куда были переведены деньги.
Запросите у банка информацию о переводе: Банк может помочь выяснить, на какой счет ушли средства, и предоставить данные о получателе. Это может быть полезно для полиции.

В вашей ситуации есть шансы вернуть деньги, даже если договор в письменной форме не заключался. Вот как можно действовать:

1. Соберите доказательства
Для суда или заявления в полицию важно подтвердить факт договорённости и передачи денег. У вас должны быть:

Переписка (в соцсетях, мессенджерах, email), где видно, что вы договорились об услуге, её стоимости и сроках.

Платёжное поручение (чек, квитанция, скриншот перевода с реквизитами получателя).

Данные исполнителя: ФИО, номер телефона, реквизиты счёта, ссылки на соцсети.

2. Направьте претензию
Перед судом стоит попробовать решить вопрос мирно:

Напишите официальную претензию (можно в электронном виде), укажите срок возврата денег (например, 10 дней).

Если исполнитель игнорирует — это будет дополнительным доказательством недобросовестности.

3. Обратитесь в полицию
Если человек взял деньги и скрылся, это может быть мошенничество (ст. 159 УК РФ). Подайте заявление:

Лично в отделение полиции по месту вашего жительства или через сайт МВД.

Что указать: обстоятельства передачи денег, отсутствие исполнения, отказ вернуть средства, данные мошенника.

Полиция может помочь установить его личность (если ФИО неточное) и возбудить уголовное дело.

4. Подайте иск в суд
Если полиция не поможет или дело затянется, можно подать гражданский иск (ст. 395 ГК РФ — неосновательное обогащение):

Куда: мировой суд (если сумма до 100 тыс. руб.) или районный.

Что требовать: возврат денег + проценты за их пользование (ст. 395 ГК РФ).

Госпошлина: около 4% от суммы иска (для 15 500 руб. — ~620 руб.).

Даже без письменного договора устная сделка (ст. 159, 161 ГК РФ) имеет силу, а переписка и платёж — доказательства.

5. Альтернативные варианты
Роспотребнадзор (если исполнитель — ИП или юрлицо).

Жалоба в банк получателя (если перевод был на карту, банк может заблокировать счёт за подозрительные операции).

Вывод
Шансы вернуть деньги есть, особенно если есть переписка и подтверждение перевода. Начинайте с претензии и заявления в полицию — это может ускорить возврат без суда. Если мошенник откажется — подавайте иск.

Если нужна помощь с составлением документов, могу подсказать структуру заявления.

Ваша ситуация — классический пример финансового мошенничества ("скама"). Кратко и по делу:
Вы — жертва мошенничества: Вас вовлекли в схему, маскирующуюся под криптовалютный заработок. Все требования (холдирование, SWIFT, кросс-курс, сборы на "армию", видео) — ложные предлоги для вымогательства денег. Деньги, которые вам "зачисляли" — скорее всего, средства других жертв или криминальные.
Уголовная ответственность — РЕАЛЬНЫЙ РИСК:
Отмывание денег (ст. 174, 174.1 УК РФ): Переводы по указанию мошенников, особенно с зачислений на ваш счет и последующим переводом на другие счета, подпадают под это определение. Банки обязаны сообщать о таких операциях.
Финансирование терроризма / незаконных вооруженных формирований (ст. 205.1, 205.2 УК РФ): Переводы под предлогом "армии" с видео-подтверждением — особо тяжкие обвинения.
Пособничество мошенничеству (ст. 159 УК РФ): Ваши действия (переводы) могли способствовать преступной деятельности группы.
Немедленно прекратите ВСЕ контакты с "знакомой", "трейдером" и любыми их представителями.
СОБЕРИТЕ ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
Скриншоты всех переписок (мессенджеры, соцсети, почта).
Номера телефонов, кошельков, реквизиты счетов всех участников.
Выписки по банковским счетам и крипто-кошелькам с отметками о всех переводах (входящих и исходящих).
Копии чеков/подтверждений переводов из банка.
Записи видео (если есть).
Немедленно обратитесь в ПОЛИЦИЮ (ОВД или МВД по месту жительства):
Подайте подробное заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и попытке вовлечения вас в финансирование терроризма/НВФ (ст. 205.1, 205.

Вы связались с отправителями, и они подтвердили легитимность переводов (пополнение игровых/бк счетов). Это ключевой фактор в вашу пользу.
Незначительные суммы: даже если 1-2 перевода были от обманутых людей (что не факт), суммы (1-2 тыс. руб.) слишком малы для возбуждения громких дел против вас как получателя, особенно без заявлений от потерпевших.
Прошло время: 3 недели без блокировок карты или звонков из банка/полиции — хороший знак. Банки обычно действуют оперативно при подозрениях.
Характер операций: множество мелких переводов за крипту типичны для P2P и не являются сами по себе криминалом.
Надежно храните:
Историю переписки с покупателями (где они подтверждают цель переводов).
Выписки по карте с этими зачислениями.
Доказательства самой сделки по продаже крипты (переписка на площадке, если была).
Оснований для уголовного преследования вас при описанных обстоятельствах нет.
Пользуйтесь репутационными P2P-площадками (как гарант).
Тщательнее верифицируйте контрагентов (отзывы, срок регистрации).
Избегайте множества очень мелких переводов от множества новых лиц за одну сделку.
Сохраняйте скриншоты/переписку, четко фиксирующие цель платежа от покупателя.
На основании предоставленной информации и прошедшего времени, вызыва в полицию или иных серьезных последствий ожидать не стоит. Ваши действия (проверка у отправителей) были правильными. Успокойтесь, но сохраните доказательства на всякий случай.

Сожитель или его наследники могут подать заявление о привлечении её к уголовной ответственности по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Кроме того, они могут потребовать возмещения всех снятых ею денежных средств, а также компенсацию за моральный вред, расходы на юридические услуги и другие понесённые ими издержки. Если счёт является накопительным и на остаток начисляются проценты, они также могут потребовать компенсацию за недополученные проценты.

Здравствуйте. Да, это классическая схема мошенничества: никакие настоящие сотрудники Следственного комитета, Центробанка или Госуслуг не работают через Telegram и не просят переводить деньги на «безопасные счета». Вам необходимо:
1. Срочно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
2. Заблокировать переводы по электронным подписям и подать заявление на отзыв ЭП.
3. Обратиться в банки с заявлением о возможных мошеннических действиях.
4. При необходимости — заменить документы (паспорт, СНИЛС, ИНН).

Если потребуется помощь — могу подготовить заявления и сопровождение.

здравствуйте. На практике нет, скорее всего Вас не привлекут. Но в любом случае Вас будут допрашивать в качестве свидетеля. Если будет установлен факт так же причинения какого либо ущерба Вам, Вы будете переведены в статус потерпевшего со всеми процессуальными правами. Для того, что бы узнать движение по Вашему делу, необходимо обратиться в полицию. Если необходима подробная консультация, свяжитесь со мной по указанным в профиле контактам.

Ваши действия правомерны и не образуют состава преступления. Основания:
Досудебное урегулирование: ваше обращение к матери несовершеннолетнего с предложением добровольно возместить ущерб до обращения в суд прямо предусмотрено п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 18 от 22.06.2021. Это законная попытка урегулировать спор мирно, что является обязательным требованием для последующего обращения в суд по делам о взыскании неосновательного обогащения.
Отсутствие состава преступления: само по себе информирование законного представителя (матери) о факте получения денег ее несовершеннолетним ребенком (дроппером) потерпевшей стороной и предложение решить вопрос добровольно не содержит признаков какого-либо преступления (включая угрозы, вымогательство, клевету и т.д.), при условии, что сообщение было изложено в корректной форме, без оскорблений, угроз или шантажа.
Ваше однократное сообщение с предложением добровольного урегулирования не может быть расценено как "уголовное преследование" или незаконное давление.
Ваши действия направлены на восстановление нарушенного права (возврат денег) в рамках, предусмотренных ГК РФ и разъяснениями ВС РФ.
Ваше обращение к матери несовершеннолетнего дроппера с предложением добровольно возместить ущерб является правомерной, необходимой и предусмотренной законом процедурой досудебного урегулирования спора. Оно не образует состава преступления.

В вашей ситуации вы стали жертвой мошенников. Вам нужно срочно собрать все переписки, чеки и подтверждения переводов денег, сделать скриншоты, чтобы зафиксировать доказательства. С этими материалами подайте заявление в полицию по месту вашего проживания с подробным описанием схемы мошенничества. Также напишите заявление в банк, через который вы переводили деньги, с просьбой о приостановке операций и возврате средств (хотя вероятность возврата невысокая, но фиксировать все действия необходимо). Дополнительно сохраните ссылки на канал и аккаунты мошенников. Чтобы я могла помочь вам составить заявления и объяснить все пошагово, напишите мне в мессенджер, там обсудим вашу ситуацию подробнее.

Маловероятно, что по одним лишь этим данным (ФИО, серия/номер паспорта, кем/когда выдан, номер телефона) без скана/фото паспорта и вашего личного присутствия/подписи/онлайн-идентификации смогут взять полноценный кредит в банке.
Однако, риск микрозаймов или онлайн-кредитов в некоторых организациях возрастает, так как у них требования к верификации могут быть ниже.
Что делать:
Будьте бдительны: Внимательно отслеживайте звонки, СМС, письма, связанные с кредитами или финансовыми операциями, которых вы не совершали.
Проверьте кредитную историю: Если в вашей стране есть бюро кредитных историй, периодически запрашивайте свой отчет, чтобы убедиться, что на вас нет неизвестных займов.
Обратитесь к менеджеру/компании: Уточните, как они обеспечивают безопасность данных, внесенных в 1С.

Банку вы обязаны платить, иначе будет расти долг и ухудшаться кредитная история.
Вы можете обратиться и в полицию, и с гражданским иском против виновного (вероятность, что все долги “спишут”, невысока, но если выиграете суд, сможете, например, взыскать долг через приставов, если у бывшего молодого человека есть официальные доходы/имущество).
Чем больше письменных подтверждений и фактических переводов денег — тем выше шансы на успех в суде.
Самый практичный способ — судиться за возврат долга.

Роман, добрый день! Это всё нововведения. Они очень плохо работают. Никто толком ничего не знает. (это я про полицию). Наверное попали в какой-то очередной реестр. Нужно обращаться к оператору связи, давать разъяснения в полиции, или лучше писать встречное заявление. Это вас обезопасит от многого.