Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте.

С большой долей вероятности можно утверждать, что такие действия в отношении Вас совершены мошенниками. Прекратите любое общение с такими лицами. Смените пароль на Госуслугах. Запросите сведения из Национального бюро кредитных историй (сокращенно- НБКИ), это позволит Вам в выписке увидеть оформлялись ли займы на Ваше имя и направлялись ли запросы для оформления займов в микрокредитных и банковских учреждениях.

Будьте аккуратней. Если действиями злоумышленников Вам причинен ущерб, то Вы вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности.

Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о наличии претензии, так что у вас не будет возможности эту претензию урегулировать.

Вы можете направить жалобу на действия ЦБ и банков по блокировке в прокуратуру, а прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, возможно, что вашему вопросу будет уделено большее внимание.

I. Сохранились ли у вас скриншоты сайта, переписки с «поддержкой», реквизиты получателя платежа и подтверждение списания денежных средств по операции (выписка из банка, квитанция)?
II. Проводилась ли оплата напрямую через официальный сервис Яндекс Недвижимость, либо был переход на сторонний сайт, мессенджер или неизвестные платежные формы (QR-коды, ссылки)?
III. Связывались ли вы с официальной поддержкой Яндекс Недвижимость через контакты на их сайте, и получали ли официальный ответ, что такие требования (верификация, повторный платёж) не соответствуют их политике?

Если потребуется моя профессиональная помощь, напишите мне в WhatsApp. Я готов Вам помочь.

Это мошенники, их угрозы — обман.
Ваши действия были наивными, но ничего незаконного вы не совершили.
Если были переведены деньги — восстановить их скорее всего невозможно (можно попробовать обратиться в банк с заявлением о мошенничестве, но часто безрезультатно).
Главное — больше не ведитесь на такого рода “акции”, “розыгрыши”, “выигрыши” в интернете.

Егор, здравствуйте.

Изучите договор, который Вы заключили с юридической фирмой, и если в нем имеются сведения, которые подтверждают факта того, что они обязаны были подать апелляционную жалобу, то Вы вправе подать исковые требования к указанным лицам.

Вместе с тем, если Вы выдавали нотариальную доверенность на представление Ваших интересов, то рекомендую обратиться в любую нотариальную контору и отменить действие данной доверенности.

Вы стали жертвой мошенников.
"Права" не внесены в базу ГИБДД — это технически невозможно сделать нелегально. Угрозы (штрафы, статья 327 УК РФ "Подделка документов", запрет на получение прав) — ложь для вымогательства денег. Реальной ответственности за попытку купить права нет, но использование поддельного удостоверения — преступление (ст. 327 УК РФ). Ваши "права" — подделка.
Немедленно прекратите все контакты:
— Не платите никаких денег. Требования будут только расти.
— Заблокируйте номера/аккаунты мошенников. Не отвечайте.
— Сохраните всю переписку (скриншоты, аудиозаписи) — это доказательства для полиции.
— Подайте заявление в полицию (через сайт МВД или отделение) о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Приложите доказательства.
— Предупредите родителей, если мошенники угрожают им. Объясните ситуацию.
— Уничтожьте поддельные "права" — их наличие или использование рискованно.
Что будет, если проигнорировать:
— Мошенники продолжат шантаж, возможно, подключат новые угрозы (рассылка данных, звонки родственникам).
— Риск использования ваших данных в других аферах.
— Без заявления в полицию остановить их невозможно.
— Не бойтесь угроз о "статье" — ответственность наступает за использование подделки, а не за попытку покупки.
— Передача ваших данных третьим лицам — нарушение закона (ст. 137 УК РФ), это дополнительный аргумент для полиции.
Срочно обратитесь в правоохранительные органы. Бездействие усугубит ситуацию.

Алексей, ситуация с «треугольником» и переводом криптовалюты мошеннику очень сложная из-за особенностей криптовалютных транзакций.
Возможность вернуть деньги и найти мошенника
Криптовалютные транзакции необратимы. Как только вы перевели крипту на чужой кошелек, вернуть её напрямую невозможно, так как блокчейн не позволяет отменять операции.
Поиск мошенника затруднён. Если кошелек безымянный, номер телефона — «левый», а данные отсутствуют, найти человека очень сложно. Для этого нужны специальные технические и следственные ресурсы.
Обращение в полицию и правоохранительные органы обязательно. Они могут инициировать расследование, попытаться отследить адресата через блокчейн-аналитику, но успех не гарантирован.
Происхождение денег и налоги
Если вы не можете подтвердить происхождение средств и не платили налоги, это может создать дополнительные юридические риски при проверках, особенно если дело дойдёт до следствия.
Однако факт мошенничества и потеря денег — это отдельный вопрос, и вы вправе заявить о преступлении.
Что делать сейчас
Немедленно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Опишите подробно ситуацию, приложите все данные, которые есть (кошелек, переписку, свидетелей).
Сообщить в банк или криптобиржу, если перевод был через них. Хотя возврат маловероятен, они могут помочь заблокировать подозрительные счета.
Обратиться к юристу, специализирующемуся на криптовалюте и мошенничестве, для оценки ситуации и возможных действий.
Свести убытки к минимуму и быть внимательнее в будущем.
Итог
Вернуть переведённую криптовалюту практически невозможно без сотрудничества мошенника или успешного расследования.
Найти мошенника — задача для правоохранительных органов и специалистов по блокчейн-аналитике.
Возможны проблемы с налогами, если происхождение средств не подтверждено, но это отдельная тема.
Обязательно подайте заявление в полицию и проконсультируйтесь с юристом.
Если нужна помощь с подготовкой заявления или консультация — обращайтесь в Ватсапп

Где происходила сделка и когда?

Здравствуйте!

Прогноз по вашей ситуации, учитывая предоставленные детали, может быть следующим:

Возможная статья и меры, которые могут быть применены:

Основная статья: Наиболее вероятной статьей, по которой могут быть квалифицированы действия, является статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Мошенничество определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В вашей ситуации, выдача подрядчиком чека и получение расписки о займе для создания видимости первого взноса по ипотеке может быть расценена как обман банка и/или клиента с целью получения кредитных средств, которые затем не были использованы по назначению (строительство домов не завершено).

Ваша роль: Учитывая, что вы работали в агентстве, представляли услуги подрядчиков, и у вас есть переписка с клиентом об обсуждении помощи подрядчика с первым взносом, адвокат и следователи могут попытаться переквалифицировать ваш статус из свидетеля в соучастника преступления. Согласно статье 33 Уголовного кодекса Российской Федерации, соучастником может быть пособник, который содействовал совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также заранее обещавший скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно заранее обещавший приобрести или сбыть такие предметы. Ваша осведомленность и участие в обсуждении схемы с первым взносом могут быть истолкованы как содействие.

Квалификация мошенничества: Конкретная часть статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации будет зависеть от размера причиненного ущерба (значительный, крупный, особо крупный) и наличия квалифицирующих признаков (например, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, использование служебного положения).

Часть 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – преступление небольшой тяжести.

Часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – преступление средней тяжести.

Части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – тяжкие преступления.

Части 5-7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) также относятся к преступлениям средней или тяжкой тяжести, в зависимости от размера ущерба.

Меры наказания: Наказания по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации варьируются от штрафов до лишения свободы. Например, по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрен штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или арест. По более тяжким частям статьи предусмотрены более строгие наказания, включая лишение свободы на длительные сроки.

Расчет штрафа по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации:

Если в качестве наказания будет назначен штраф, он может быть установлен в фиксированной сумме или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период.

В случае, когда штраф определяется "в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период...", суд устанавливает конкретный период (например, до одного года, до двух или трех лет, в зависимости от части статьи). Сумма штрафа будет равна общему доходу, полученному осужденным за этот установленный судом период.

Ваша ситуация с высокой зарплатой в предыдущем году и ее отсутствием в текущем году будет учтена судом. Суд при определении размера штрафа и периода, за который он рассчитывается, будет принимать во внимание ваше имущественное положение, возможность получения дохода, а также обстоятельства, связанные с совершением преступления. Таким образом, суд может ориентироваться на период, когда у вас был значительный доход, чтобы определить размер штрафа, который будет соразмерен вашей финансовой способности.

Список правовых норм:

Статья 33 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Немедленно прекратите всякое общение с ними (вы уже правильно сделали).
Заблокируйте чат и никому не отправляйте больше деньги!
Можно и желательно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Пусть шанс возврата денег не очень велик, но это важно — возможно, эти мошенники уже разыскиваются.
Соберите все переписки, чеки, номера карт или телефонов, на которые делали переводы, их контакты, — всё это пригодится для полиции.
Никогда не отправляйте под угрозами никаких данных или денег.
Если продолжают угрожать:
Смело игнорируйте: никаких официальных последствий не будет.
Мошенники рассчитывают только на ваш страх и легковерие.
Ни одна госслужба не будет решать вопросы через Телеграм и не требует денег за “штрафы”, “арест” и т.д.
Подтверждение:
Полиция и юристы также предупреждают: угрозы о возбуждении уголовного дела, штрафах от мошенников — это способ давления. Такие письма/сообщения не несут юридической силы.
Обратиться с заявлением можно онлайн через Госуслуги (раздел «мошенничество»), либо лично в отдел полиции.
Итого:
Вы никакой ответственности не понесёте. Вас просто обманывали и пугали, чтобы “выжать” ещё денег. Больше не общайтесь и, по возможности, обратитесь с заявлением в органы.

Здравствуйте.

Согласно абзацу 1 части 2 статьи 60 Семейного кодекса РФ, суммы, причитающиеся ребёнку (алименты, пенсии, пособия), поступают в распоряжение родителей или лиц, их заменяющих (в вашем случае — опекунов или распорядителей), и расходуются на содержание, воспитание и образование ребенка без необходимости получать согласие органов опеки на обналичивание этих средств. Согласие органов опеки требуется лишь при управлении и распоряжении имуществом несовершеннолетнего (часть 3 статьи 60 СК РФ, статья 37 Гражданского кодекса РФ).

Если органы опеки утверждают обратное, это является неправильным толкованием закона. Также органы опеки не уполномочены проводить проверки по преступлениям и возбуждать уголовные дела.

Здравствуйте. В вашей ситуации, когда вы стали жертвой мошенничества с обещаниями выплат за выкуп товаров, и перевели значительные суммы, имеет смысл обязательно подать заявление в МВД.
Вот почему:
Мошенничество — уголовно наказуемое преступление (статья 159 УК РФ), и правоохранительные органы обязаны принять ваше заявление и провести проверку.
Чем раньше вы обратитесь в полицию, тем выше шанс, что преступников найдут и возместят ущерб.
Для заявления подготовьте все доказательства: скриншоты переписки, выписки по переводам, фото паспортов мошенников, номера карт, контактные данные и описание ситуации.
Заявление можно подать лично в отдел полиции по месту жительства или онлайн через официальный сайт МВД или портал Госуслуг.
Отказ в приёме заявления незаконен, и при необходимости вы можете обжаловать его.
Последствия подачи заявления:
Полиция начнёт расследование, может возбудить уголовное дело.
Мошенников могут задержать, а ваши деньги — попытаться вернуть через суд.
Даже если вернуть деньги сразу не получится, ваше заявление поможет привлечь преступников к ответственности и предотвратить подобные случаи с другими.
Ваша ситуация типична для интернет-мошенничества с «фальшивыми заданиями» и «выкупами», поэтому обращение в МВД — правильный шаг.
Если вам нужен пошаговый план действий и подготовка необходимых заявлений, пишите в Ватсапп.

Здравствуйте, Ольга. Вы не одна, с такими схемами сталкиваются многие люди, и мошенники действительно действуют очень профессионально и агрессивно. Раз вы уже подали заявление и возбуждено уголовное дело, это правильный шаг. Однако, к сожалению, банки чаще всего считают такие кредиты вашими обязательствами, так как договоры подписывались вами добровольно, пусть и под давлением. Иногда удается признать эти кредиты недействительными через суд, ссылаясь на то, что они были оформлены под угрозами и обманом. Для этого нужно будет подавать отдельный иск о признании сделок недействительными. Рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на подобных делах, чтобы составить грамотное заявление и подготовить доказательства. Если у вас есть переписки, записи звонков, скрины переписок и документов, сохраняйте их, они пригодятся в суде. Пожалуйста, свяжитесь со мной в мессенджере, чтобы я мог помочь вам более детально и подсказать, как действовать дальше.