-
Вопрос № 00095357
У меня заблокировали карты и счета на гпб по фз 115 что делать? Тот список операций которые банк запросил предостсвить документы это переводы физ лицам и от физ лиц с которыми я находился на СВО они все уже погибли я действущий участник СВО и ветеран боивых действий что мне делать я не смогу доказать что это не мошейнечество как мне быть
Добрый день. Обратитесь в банк письменно (через личный кабинет, почту, обращение в офис) и объясните вашу ситуацию: укажите, что переводы были связаны с поддержкой сослуживцев по СВО, добавьте статус действующего участника и ветерана боевых действий. Предоставьте справку о статусе участника СВО (если есть), документы о наградах/статусе ветерана, копии приказов/распоряжений части — это поддержит вашу позицию. Также в письме подробно опишите назначение каждого перевода: обстоятельства, цели (например: помощь с лечением, покупка предметов первой необходимости), когда конкретно и почему перечислялись средства. Если получатели погибли, укажите их данные (ФИО, с чем связана гибель, и где), приложите любые возможные подтверждения (например, копии сообщений, имеющиеся переписки в мессенджерах, приказы о потере военнослужащих из части).
Если же банк все равно отказывается разблокировать счета, несмотря на ваши объяснения и документы о статусе действующего военного, подайте жалобу в интернет-приемную Банка России или Росфинмониторинга. В жалобе изложите все обстоятельства дела, уточните невозможность предоставить дополнительные документы по причине гибели контрагентов, подкрепите статус участника СВО.
Банк обязан рассматривать все объяснения и документы обстоятельно, особенно если есть подтвержденный статус участника СВО или ветеранские удостоверения. Если причину операции невозможно подтвердить «классически» (договор, расписка, чеки), предоставление подробных письменных пояснений со ссылкой на специфику службы — один из вариантов.
Рада была помочь!
Здравствуйте, Законы: ФЗ №115‑ФЗ (ПОД/ФТ), ФЗ №395‑1 «О банках», УК РФ ст.174.1 и ст.159. Кратко: требуйте от банка письменный список запрашиваемых документов; соберите выписки, приказы/справки из части, свидетельства о гибели адресатов и подтверждение вашей службы; если доказать невозможно — немедленно привлеките адвоката. Подавайте жалобы в банк, Банк России или Росфинмониторинг и обжалуйте блокировку в суде. Не игнорируйте запросы, фиксируйте всю переписку и копии. В соответствии с правилами.
Так я не могу даже попросить этих людей чтоб они предоставили выписки со своих счетов они погибли в зоне сво что в этом случаи делать
Добрый день!
Вам нельзя игнорировать данные запросы, необходимо предоставить аргументированную позицию в установленные сроки.
Если необходима помощь-обращайтесь
