Заблокировали счета и карты?

Здравствуйте, работаю кредитным брокером,девушка переводила деньги чтобы я положила их на расчетный счёт ,у меня заблокировали карту и я не смогла вернуть их назад, она начала угрожать что напишет заявление…

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день! Вы же кредитный брокер, и должным понимать, что не знание закона не освобождает от уголовной ответственности. И ответ…

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Многое зависит по какой причине заблокировали карту. Заявление потерпевшего можно забрать по делам частного обвинения. В вашей ситуации нет.…

Что делать, если я по свой тупости, отдала свою карту Райфайзен банка своей знакомой, которая занимается криптовалютой, теперь эту карту заблокировали из-за подозрительных переводов…. Там застряло много денег, она просит…

Соколовский Вячеслав Борисович

если на карте не было ваших денег, то и хрен с этой картой..... тут проблема у вашей знакомой, которая может…

Гуляев Илья Владиславович

Здравствуйте!Конечно, с данной проблемой нужно разбираться, подобные ситуации на самотек лучше не пускать.В данной ситуации Вы можете сделать следующее: 1.…

Родственник, которому 14 лет, продал свою банковскую карту Тинькофф кому-то за 3000 рублей. Начались какие-то переводы. Позвонили в банк и заблокировали карту. Что делать дальше в таком ситуации?

Маслов Александр Анатольевич

заявление в полицию! Александр!

Ватолин Александр Иванович

Закройте счёт в банке. Блокировки карты недостаточно.

Здравствуйте я совершил глупость и помог какому то мужчине которому заблокировали карту, оплатил QR код со своей карты. По чеку выяснил что оплата была совершена на сервис ATI.SU, а именно…

Лобанова Олеся Александровна

Добрый день, по информации из открытых источников указанная вами фирма не занимается какой-либо сомнительной деятельностью, имеет хорошую репутацию на рынке.…

Сабонис Ольга Александровна

Здравствуйте, не специализируюсь в данной отрасли

Как вернуть средства украденные мошенниками? И можно ли их вообще вернуть?Выложила на сайт Юла обьявление о продаже пылесоса,написала девушка (скорее всего левый аккаунт) Что хочет купить,спросила в каком состоянии. Можно…

Якимова Яника Геннадьевна

Добрый день, вам необходимо обратиться с заявлением по факту мошенничества в полицию

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! К сожалению, мошенники воспользовались Вашими данными и похитили денежные средства. Судебное разбирательство, скорее всего, положительных для Вас результатов не…

Приветствую заблокировали карты и доступ в онлайн банкинг(счета нет)по 161-фз,обращение в ЦБ написал на их офиц.сайте жду ответа,ситуация возникла из-за продажи мной криптовалюты usdt посредством p2p торговли,тот кто купил сделал…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы попали на схему легализации денежных средств через p2p схему. Фиатные деньги, участвовавшие в схеме были добыты преступным…

Пименов Дмитрий Валентинович

  Добрый день. Данный вопрос требует детального анализа и обсуждения в рамках отдельной платной услуги. При необходимости обращайтесь в мессенджер…

Здравствуйте. Заблокировали карту по 161ФЗ, так как в банк поступила негативная информация от пострадавшего. Кто пострадал и когда информацию не дают я никаких действий не предпринимал, переводы противозаконно не делал.…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и…

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не…

Заблокировали карты по ФЗ 161 , по обращению ВТБ банка , написала заявление в ЦБ отправляют в банк разбираться , банк ответов не дает , картами пользоваться не могу ,…

Колоколов Евгений Константинович

Исчерпайте полностью письменные процедуры в самом банке. Обратитесь к финансовому омбудсмену. Пишите повторно в Центробанк уже с жалобой на бездействие…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! 21 января 2025 года заблокировали карты по фз161.так как пришел перевод личных средств на мою карту Альфа банка. После по почте получаю иск о необоснованном обогащение !где…

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Если Вы уже вернули деньги и передали все документы банку и ЦБ, разблокировка карт должна быть произведена в течение…

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимы пояснения. Прежде всего о том, каким образом с заблокированных счетов были перечислены деньги истицы. Кроме этого, перевод 3-му лицу…

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время. В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу…

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Здравствуйте. В ноябре 2024 при трудоустройстве на работу онлайн я дала номер банковской карты якобы сотрудникам организации Яндекс такси. И стала устанавливать их приложение, которое они прислали. Пока приложение грузилось,…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Если операция была отменена и деньги вернулись на счет (или зачисление не произошло), то возвращать ничего не нужно. Если…

У меня заблокировали карты и счета на гпб по фз 115 что делать? Тот список операций которые банк запросил предостсвить документы это переводы физ лицам и от физ лиц с…

Доленко Андрей Андреевич

Добрый день! Вам нельзя игнорировать данные запросы, необходимо предоставить аргументированную позицию в установленные сроки. Если необходима помощь-обращайтесь

Якубова Ольга Алексеевна

Добрый день. Обратитесь в банк письменно (через личный кабинет, почту, обращение в офис) и объясните вашу ситуацию: укажите, что переводы…

Попалась на удочку мошенников, отправила кучу своих денег и якобы человека, который меня обманывал. Ну получается, я дроппер. В МВД скоро собираюсь обратится по этому поводу, по личным обстоятельствам не…

Доленко Андрей Андреевич

Добрый день! К сожалению, сейчас блокировка по 161ФЗ частая проблема. Необходимо правильно подать обращение в Центральный банк. Если вас не…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Получите у банка письменное обоснование блокировки и копию уведомления (ФЗ №161‑ФЗ «О национальной платёжной системе» и/или ФЗ №115‑ФЗ «О…

Добрый вечер. Ситуация сложилась такая. Молодой человек(знакомый) пользовался аккаунтом в приложение «Fonbet” . В аккаунте были мои паспортные данные и мои банковские карты. Я добровольно разрешила ставить ставки с моего…

Марданян Армен Давидович

Видимо там все проиграл пока служит