Блокировка карты по ФЗ-115
Здравствуйте мне заблокировали карту Альфа-банка из-за того что я получил выйгрыш с компании 1хбет, написал обьяснение в офисе сказали ждать два дня, какие могут быть последствия?
Здравствуйте. Последствия могут включать отказ в разблокировке, расторжение договора банковского счета, удержание комиссии за перевод остатка и внесение в «черный список» (платформа «Знай своего клиента»), что создаст трудности при открытии счетов в других банках, н7о для вас как физического лица административная или уголовная ответственность за само участие в азартных играх не предусмотрена
Банк вправе блокировать карту при подозрении в нелегальных операциях согласно антиотмывочному законодательству. Последствия - отказ в обслуживании, закрытие счёта, передача сведений в Росфинмониторинг.
Какую сумму выигрыша Вы получили на карту?
Необходимо учитывать некоторые нюансы! А в постановке вопроса Вы упустили ключевые детали!
Получил сумму 15500р отдельными платежами







