Банковское право: вопросы и ответы — страница 41

Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, заблокировали карты по 161фз п9 ст9 так как нарушен п1.11 в Сбербанке, по горячие линии Сбербанка, ввели в заблуждение, один оператор говорит что можно придти в банк и просто выпустить другой счет, а другой что нужно писать в Центробанк, в офис сбера пришел, сотрудница сказала Центробанк писать, но я не понимаю что мне делать, у меня и заблокировали карту сбербизнеса, а с кредитки например деньги я могу переводить, так что попал в сложную ситуацию

Как вернуть деньги с финансового маркетплейса?
Здравствуйте. Меня звать Олег Иванович. 16.02.26 г. по мобильному приложению я перевел деньги из банка на финансовый маркетплейс Сравни.ру по реквизитам, указанным на их сайте, для открытия вклада в другом банке. Получателем денег числился маркетплейс. Чек банка о переводе средств на счет Сравни.ру у меня есть. По настоящее время, как утверждает маркетплейс, деньги им не пришли. Подскажите, что мне делать?

Брала кредит на днях для того чтобы помочь молодому человеку с переездом табачного магазина ( бизнес) + вернуть долг знакомой которая также связана с этим бизнесом, через нее проходят многие переводы, ведет бухгалтерский учет и т.д Но уточню, что ее я плохо знаю, т.к особо личных дел не вела, однако человек она проверенный. Естественно, при переводе крупных сумм банк заблокировал карты, мол перевод на проверке и т.д
Мне позвонили, начали спрашивать полное фио человека которому я отправила деньги, возраст, город проживания, я очень растерялась пытаясь все вспомнить, что-то назвала, спрашивали откуда знаю номер, и т.д, очень давили, а я как будто все на свете забыла.. Еще и сво приплели, тогда я вообще в осадок ушла, кароче полный ужас был в моей голове. Еле как объяснила что все ок, она связана с франшизой, а мой молодой человек закупает электронные сигареты, фирму назвала. В итоге мне разблокировали карты, сказали быть осторожней, перевод я все же сделала но осталась очень напугана, такого у меня еще не было. Вот и хочу узнать, эта история на этом закончена или что-то еще может быть?

Здравствуйте. Пришло уведомление от Т-Банка об ограничении операций по счету на основании ст.9 п.11.6 161-фз(скриншот прилагаю). После, в течение 10-12 часов начали блокироваться все банки по ст.9 п.11.7 161-фз. Изначально подавал обращение в интернет-приемную ЦБ РФ по реквизитам Т-Банка. На счет этого получил ответ об отсутствии данных по реквизитам и о том, что мне не должны были ставить ограничения по операциями согласно 161-фз(скриншот прилагаю). Во поддержке Т-Банка отвечают, что по инициативе МВД произведена блокировка счета.
При попытки авторизации по госуслугам в банке ВТБ для подтверждения цифровой карты, карту заблокировали, на что ответ в поддержке дали, что у них комментарии по блокировке об краже данной карты, что вообще невозможно(скриншот прилагаю).
с МВД со мной не связывались за все это время, звонков не было, по прописке не приходили. Пожалуйста проконсультируйте, что делать в такой ситуации.

Здравствуйте. У меня у подруги случилась такая ситуация. На работе ей компания перевела деньги, чтобы распределить их в кассу и снять на зарплату. Она стажер, работала только месяц. Деньги стажер сняла часть сразу же, часть перевела на другую карту себе. ЦБ ее заблокировал. Директор компании увольняется и стажер боится, что у нее будут проблемы и эти заблокированные деньги повесят на нее. Что в таком случае делать, имеет ли директор право вообще переводить стажеру сотруднику сумму на выплату другим

Здравствуйте, клиент ОТП банка, пришла зарплата ( официальная работаю в РЖД) , из-за сложной финансовой ситуации , много занимал у родственников , друзей и начал всем поочередно отправлять переводы , вечером банк заблокировал один из таких переводов и сказал связаться для уточнения информации , я позвонил попросили подтвердить личность ,и сказали , что доступ к счету возможно возвращают , но перевод на эту карту сделать не получится , доступ вернули , больше не переводил , продолжил пользоваться картой и вот ситуация : с 25 числа ухожу в отпуск на кануне рождения ребенка , отпускные должны прийти 22 февраля , но так как выпадает на выходные ожидаются 20го , и 19 числа сегодня мне приходит, что счет на заблокирован по ст. 115 фз, я начинаю действовать , писать в поддержку , что мне сделать , так как я не сталкивался с такой проблемой , мне сказали предоставьте документы подтверждающие легальность операций , на мой вопрос какие документы если я просто отдаю долг друзьям и родственникам, мне сказали распишите подробно , я все расписал начиная со дня зачисления зарплаты , сказали ответят в течении 5 дней , но я наперед начитался отзывов, что ничего мне разблокировать не будут , что отпускные прийдут на заблокированную карту ,и вывести из на другой счет я смогу только , через 47 дней (такой срок дает Отп банк) , что мне делать как сохранить деньги , отпуск 42 дня без доп дохода , в прелверии рождения ребенка ?

Добрый день. ИП приобрел у Сбербанка торговый эквайринг. Произвел оплату за оборудование сразу за 4 года. Однако, фактически проработал только три месяца и вернул оборудование, договор расторгнул, закрывает счет в банке и планирует закрывать ИП. Вопрос: как можно вернуть денежные средства за оплату торгового эквайринга, если оплатил его за четыре года вперед, а пользовался только три месяца?