-
Вопрос № 00156034
Если сумма на вывод и зарубежного счета более 10000дол. через наше казначейство мне на счет, действительно нужен ли доверенный, чтобы мне вернуть эти деньги или нет? Мне говорят, что из за запрета надо разделить сумму с доверенным, напрямую нельзя, заблочат счета!
Здравствуйте. Нет, «доверенный» для вывода суммы более 10 000 долларов через какое-то «казначейство» не требуется, это выдуманная схема давления. Ни один закон не обязывает Вас делить перевод с третьим лицом, чтобы избежать блокировки, и запрета на получение такой суммы на личный счёт нет, банки проводят проверку по 115-ФЗ, но это не означает автоматическую блокировку и уж тем более не требует подключать «доверенных». Требование разделить сумму — типичный способ вовлечь ещё одного человека в схему и усложнить возврат средств. Я бы вам не рекомендовала отпускать всё на самотёк, ведь всё может быть намного серьёзнее, чем вы думаете. Не переводите деньги третьим лицам и не оформляйте доверенных, нужно проверять компанию и основания их требований. Я могу помочь разобраться и оценить ситуацию детально. Сразу предупреждаю: полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают, только фиксируют факт, поэтому обращение туда - пустая трата времени. Напишите мне для детального разбора.
Кирилл, добрый день! Участники системы казначейских платежей определены в ст. 242.8 БК РФ. Вам брокер сообщил что вывод денежных средств с брокерской платформы осуществляется через Казначейство?
Здравствуйте, Денис!
А после «декларирования» средств через НСПК, якобы налоговая отправила ссылку на блокчейн бот, где мне «показали», что деньги там, но сначала была криптолицензия, а теперь просят «доверенного»!
Но кого тут можно проверить, если боты вокруг, юриста только, который мне «помогает»!
Кирилл, скрины нужно изучать. И сопоставлять обстоятельства спора с действующим законодательством. Через контакты в моем профиле, Вы можете связаться со мной для получения более подробного ответа.
Здравствуйте. Для точно ответа необходимо более подробно объяснить ситуацию
Если про казино, то просто мошенники.
