Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Недружественный резидент выводит рубли за пределы РФ?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Клиент российского банка - нерезидент (Кипр), в связи с закрытием всех счетов, выводит рубли со счета, открытого в российском банке, на свой счет в банке, находящийся в Австрии. Не противоречит ли данное действие ограничительным мерам и действующим указам в РФ?

Семенов Антон Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

На данный момент, нерезидентам из стран, которые российские власти считают "недружественными", запрещено переводить средства за рубеж со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.
Исключение составляют физические лица, работающие в России. Они могут переводить заработную плату за границу.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В условиях текущих ограничительных мер и указов в России, связанных с валютными операциями и переводами средств за рубеж, действия вашего клиента могут столкнуться с определенными ограничениями и требованиями.

1. Вывоз капитала: В 2022 году и позже были введены ограничения на вывоз капитала из России, включая переводы средств на счета за рубежом. Эти меры касаются как резидентов, так и нерезидентов, и могут ограничивать или усложнять процесс перевода денежных средств за границу.

2. Валютный контроль: В России действует строгий валютный контроль, и все операции с иностранной валютой, а также переводы средств за границу, подлежат проверке. Банк может запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств и цель перевода.

3. Санкции и ограничения: В зависимости от текущей международной ситуации и санкций, введенных против России и российских организаций, могут быть дополнительные ограничения, касающиеся переводов средств в определенные страны или на счета в определенных банках.

4. Сообщение в налоговые органы: Операции, связанные с переводом средств за границу, могут требовать уведомления налоговых органов или предоставления отчетности.

Рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором открыт счет, чтобы уточнить текущие требования и ограничения, а также, при необходимости, обратиться за дополнительной консультацией к специалисту по международному праву или валютным операциям. Это поможет избежать возможных правовых и финансовых рисков.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Кредит

    3 ответа

    Я с семьёй уехал из германии и не погасил кредит (примерно 30 тыс евро). Я гражданин России а жена и дети с двойным гражданством. Сейчас живём на Северном Кипре. Недвижимости…

    Горелов Максим Владимирович

    Горелов Максим Владимирович

    Исковые требования будут предъявлены к Вам. И здесь нужно смотреть кредитный договор. С уважением.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. В ЕС путь будет закрыт, а также могут быть неприятности с законом при посещении вами других стран.  
    Перейти к вопросу

  • Банк не возвращает деньги с моего счета

    2 ответа

    Здравствуйте Яндекс банк заблокировал доступ в личный кабинет, после чего предложили закрыть счет, после чего отправил им документы на закрытие счета и вывода моих средств в другой банк на мой…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если требования о закрытии счета, получению находящихся средств на счёте банк не удовлетворяет, вы вправе направить обоснованную жалобу в…
    Перейти к вопросу

  • Электронные средства платежа - «Вайлдберриз Банк»

    2 ответа

    Столкнулся с такой ситуацией: После возврата товара в пвз вайлдберриз , деньги за него вернулись на «ВБ кошелек» , встроенный в приложение маркетплейса. При попытке вывода этих средств на банковский…

    Русаева Елена Владимировна

    Русаева Елена Владимировна

    Для вывода придется пройти идентификацию. Попробуйте вывести средства через Balance Pay
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Спасибо за Ваш вопрос! Постараюсь подробно разобрать ситуацию и пояснить, кто прав в данном случае.**Первое.** Согласно Федеральному закону №161-ФЗ \"О…
    Перейти к вопросу

  • Как убрать себя из черного списка ЦБ по 161 ФЗ?

    2 ответа

    Уже в четвертый раз писал ЦБ через онлайн приемную, что бы меня исключили из списков по 161 фз, вот крайнее письмо:\"Здравствуйте,прошу исключить мои данные из базы данных Банка России о…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Артём, добрый день. По моему мнению, Ваша ситуация требует четких юридических действий. По моему опыту, банки обязаны руководствоваться официальными данными…
    Перейти к вопросу

  • Какая зарплата должна быть при выведении ставки за штат

    1 ответ

    Вышла из декрета, ребёнку нет 3х лет. Сказали на работе меня выводят за штат с зп 2/3 оклада. Подскажите пожалуйста как рассчитывается зп за штатом

    Саакян Эдгар Мисакович

    Саакян Эдгар Мисакович

    В вашей ситуации важно понимать, что трудовое законодательство Российской Федерации защищает права женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 фз

    1 ответ

    Как разблокировать счет по 115 фз? Играл в онлайн покер и пользовался p2p платформой для вывода/завода денежных средств. Соответственно заблокировали тинькофф( там давал пояснения что покупал/продавал игровую валюту), сейчас такая…

    Даньков Андрей Павлович

    Даньков Андрей Павлович

    Здравствуйте. В таком случае вам нужно жаловаться в МВК ЦБ РФ на действия банка и оспаривать его решение о заморозке…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ за вывод с казино

    1 ответ

    Получил 115 ФЗ за вывод с казино, сумма вывода небольшая (105к). Как объяснить происхождение средств?

    Бударагин Александр Александрович

    Бударагин Александр Александрович

    Налог декларируется по форме 3 НДФЛ по ставке 13 процентов.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка акаунт, Playerok

    2 ответа

    Здравствуйте я продал акаунт у меня было 6 отзывов и последняя акаунт продал и хотел сделать вывод но мой профиль забанили, причины говорит что я продал 1 аккаунт 2 раза…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Они всегда так делают с успешными продавцами. Почитайте отзывы.
    Шереметьев Павел Александрович

    Шереметьев Павел Александрович

    Здравствуйте, составляйте претензию юридическую и возможно вас разблокируют. Напишите мне помогу вам составить!
    Перейти к вопросу

  • 115фз за переводы из и в онлайн казино

    2 ответа

    Здравствуйте, некоторое время играл в онлайн казино, как оказалось оно было не совсем легально, но я и не брал этого в голову, просто развлекался таким образом, как нибудь вечером закидывал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Роман, добрый день! Для начала - радуйтесь. Блокировка по 115 ФЗ по нынешним временам - это счастье. Так как если…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Роман, для ответа банку по 115-ФЗ: Уточните, какие операции и документы требует Т-Банк.Соберите доказательства легальности средств (справки 2-НДФЛ, выписки, договоры).Напишите…
    Перейти к вопросу

  • Исключение из списков ЦБ РФ по 161 фз

    3 ответа

    В феврале обнаружила, что не могу делать переводы на свои карты, причиной тому 161 фз. Другие операции доступны (снятие/переводы другим людям/оплата по терминалу). На моё обращение в онлайн приемную пришел…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! В настоящий момент существует 3 стадии ограничений по банковским картам по 161 ФЗ. Полная блокировка вместе с приложениями,…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Добрый день. Оспорьте решение банка в судебном порядке.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счетов в подозрении на поддельные документы

    4 ответа

    Я гражданин республики казахстан открыл зарплатный счет в альфа банк после этот счет мне заблокировали требуя подтверждение подлинности удостоверения личности ситуация дошла до того что сотрудники полиции изъяли мои документы…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Артём, добрый день! Вам нужно совершить довольно много процессуально значимых действий. Нужно посмотреть - не внесены ли вы в реестр…
    Селезнев Сергей Владимирович

    Селезнев Сергей Владимирович

    Артем, добрый день. В первую очередь проверьте не включены ли вы в реестр контролируемых лиц (может быть основанием для блокировки…
    Перейти к вопросу

  • Как не попасть под 115 ФЗ при выводе с телеграм кошелька(Crypto Bot)

    3 ответа

    Я хочу вывести usdt на рубли, и там в этом боте есть p2p, там через других людей происходит продажа и покупка криптовалюты, я хочу продать usdt на рубли через другого…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Владислав, добрый день! Если у вас будет какая-то блокировка. то она будет не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ.…
    Плотников Алексей Валерьевич

    Плотников Алексей Валерьевич

    Чтобы не попасть под 115-ФЗ при выводе средств через Crypto Bot, выводите суммы не более 100 тысяч рублей в сутки,…
    Перейти к вопросу

  • Как обменивать $ на ₽ так чтобы не попасть под 115 фз

    2 ответа

    Я начал обменивать стабильно $ на ₽ в связи с работой, мне ещё нет 14 лет, я вывожу на детскую карту, как выводить, чтобы не заблокировали ДЕТСКУЮ карту по 115…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Эмиль, добрый день! Есть два варианта. Если вы имеете ввиду доллар, и если вы имеете ввиду USDT - крипто доллар.…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Несовершеннолетнему (до 14 лет) обменивать валюту на рубли и наоборот официально можно, но с рядом ограничений и рисков в рамках…
    Перейти к вопросу

  • Как не пустить дебетовую карту под 115 ФЗ?

    3 ответа

    У меня есть работа в интернете, там я получаю деньги на криптокошелек, ну Crypto Bot(в телеграмме), вот и вывожу через специального обменника USDT на рубли, вот и буду в среднем…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Эмиль, добрый день! Вас заблокируют не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ с вероятностью ближе к 100%. Особенно, если…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Заблокируют.
    Перейти к вопросу

  • В реестре контролируемых лиц рф

    2 ответа

    Я вчера попал в реестр контролируемых лиц рф, и мне заморозили / приостановили доступ ко всем моим счета в банках. При этом раз в месяц снять до 30000 рублей наличкой…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Официально подайте письменное заявление в банк Не ограничивайтесь устными обращениями и звонками (это почти бесполезно). В заявлении укажите: ФИО, паспортные…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, вам необходимо подать в суд на банк и на МВД, если у вас не было нарушений в соответствии с…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Курагин Константин Анатольевич — профиль на HARANT
    7.4
    Нет отзывов
    Юрист

    Курагин Константин Анатольевич Юрист прошел модерацию

    • Абакан
    • Стаж более 15 лет
    • 50 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    Меня зовут Константин, я имею опыт работы юристом с 2011 года, в разных областях Российского права, за этот период работал…
    Перейти
  • Юрист Шемякин Дмитрий Игоревич — профиль на HARANT
    8.5
    3 отзыва
    Юрист

    Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию

    • Владивосток
    • Стаж более 12 лет
    • 4 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Юридическая помощь в кратчайшие сроки.
    Перейти
  • Юрист Петухов Евгений Анатольевич — профиль на HARANT
    7.5
    6 отзывов
    Юрист

    Петухов Евгений Анатольевич Юрист прошел модерацию

    • Иркутск
    • Стаж более 16 лет
    • 58 судебных дел
    • Банковское право
    • +5 специализаций
    Профессиональная юридическая помощь в области кредитных обязательств стала необходимостью в современном мире, где займы и кредиты прочно вошли в жизнь…
    Перейти
  • Юрист Демин Евгений Сергеевич — профиль на HARANT
    8.3
    3 отзыва
    Юрист

    Демин Евгений Сергеевич Юрист прошел модерацию

    • Кемерово
    • Стаж более 21 года
    • 235 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    С 2005 года занимаюсь частной юридической практикой и продолжаю это делать по настоящее время. С 2016 года работаю корпоративным юристом…
    Перейти
  • Адвокат Иванов Иван Иванович — профиль на HARANT
    6.9
    4 отзыва
    Адвокат №123456

    Иванов Иван Иванович

    • Пермь
    • Стаж более 15 лет
    • 24 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Тестовая карточка
    Перейти
  • Юрист Табаков Кирилл Евгеньевич — профиль на HARANT
    7.6
    4 отзыва
    Юрист

    Табаков Кирилл Евгеньевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 23 лет
    • 50 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Консультирую, составляю документы, представляю интересы в судах, в гос. учреждениях и в организациях по делам: о взыскании долга; о возмещении…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме