-
Вопрос № 00072892
Здравствуйте, некоторое время играл в онлайн казино, как оказалось оно было не совсем легально, но я и не брал этого в голову, просто развлекался таким образом, как нибудь вечером закидывал туда денег и просто приятно проводил время, иногда получалось выигрывать и эти средства я выводил обратно, как приятный бонус. Все операции происходили через счета в ТБанке и сегодня мне пришло уведомление о том, что часть операций, таких как "снятие наличных, переводы, покупки" были остановлены в связи наложением на меня 115ФЗ. Теперь банк ждет от меня документы, подтверждающие легальность полученных средств.
Подскажите пожалуйста как правильно поступить, что мне написать в свое оправдание
Роман, для ответа банку по 115-ФЗ:
Уточните, какие операции и документы требует Т-Банк.
Соберите доказательства легальности средств (справки 2-НДФЛ, выписки, договоры).
Напишите пояснение: операции — личные расчёты (без упоминания казино). Пример: «Поступления — возврат долгов, расходы — бытовые нужды».
Отправьте документы через интернет-банк, сохраните подтверждение.
Избегайте упоминаний нелегального казино и подделки документов.
Не рекомендую отправлять какие-либо объяснения и документы без их тщательной юридической экспертизы.
При сложностях обращайтеь.
Действуйте быстро, чтобы снять ограничения. Удачи!
А как я могу доказать легальность этих средств, если подавляющее большинство операций было именно от онлайн казино, все эти поступления и переводы совершенв с помощью стороннего сервиса, где люди переводят друг другу деньги для пополнения или вывода средств со счета казино
а вот для этого и надобны юристы)))
Алексей Алексеевич, какие бы вы могли дать рекомендации в сложившейся ситуации
Спасибо и Вам, что не забыли оставить отзыв в моем профиле юриста на этом сайте! Вам - не сложно и абсолютно бесплатно, а мне - приятно))))
Роман, добрый день! Для начала - радуйтесь. Блокировка по 115 ФЗ по нынешним временам - это счастье. Так как если бы заблокировали по 161 ФЗ - это блокировка всех банков по умолчанию на срок 5 лет. Что нужно делать могу пояснить. Можете связаться со мной в вотсап.
