У меня блокировка по 161 ФЗ.
12 мая 2026 на платформе Telegram пользователю «Ahishhka_bb» я продала 1500 USDT, получив на «Альфа-Банк» при этом 120.000 рублей. Мне был выслан чек. Далее на следующий день меня внесли в базу цб рф. Я подала заявку на исключение из базы, на что получила отказ, но мне был дан номер операции: Отправитель Банк ВТБ (ПАО) REQ-20260513-16344, получатель «АЛЬФА- REQ-20260513-16346 БАНК». Человек запросил деньги обратно, подав жалобу. Далее были получены ответы:
Альфа банк «Вы можете вернуть деньги отправителю. Но мы сделать сами возврат не можем. Рекомендуем вам самостоятельно вернуть 120 000 рублей по реквизитам операции от 12 мая 2026 года.»
Втб: «Мы рассмотрели Ваше обращение CR-16596446 по вопросу исключения Ваших данных из базы Банка России. У нас нет оснований для снятия ограничений и признания необоснованным включение Ваших данных в базу Банка России. Для исключения реквизитов из базы данных Банка России сейчас Вам необходимо обратиться, с полученным от Банка России ответом, в любой офис банка, клиентом которого Вы являетесь, как получатель по переводу № REQ-20260513-16346, в соответствии с договором.
При получении сведений, позволяющих инициировать исключение данных из базы, банк обязан направить информацию в Банк России.»
Ответ платформы телеграмм:
«Уважаемая Киселева Анна Сергеевна,
В ответ на ваше обращение от 22.05.2026, подтверждаем, что Киселева Анна Сергеевна, 13.07.2002 года рождения, номер телефона 79139876811, зарегистрирована с 23.01.2026 в сервисе Крипто Кошелёк и пользуется услугами P2P площадки под никнеймом "Gentle Puma".
На P2P площадке сделка заключается между двумя физическими лицами (продавцом и покупателем), где одна сторона (продавец) обязуется передать виртуальные активы в собственность другой стороне (покупателю) по известной цене, а покупатель обязуется принять виртуальные активы и уплатить за них известную денежную сумму (цену). Основанием для совершения сделки являются конклюдентные действия продавца и покупателя.
P2P площадка подтверждает, что 12.05.2026 14:58 UTC сделка между аккаунтом Gentle Puma и аккаунтом Ahishka_bb на сумму 120000.00 RUB с ID OB-871L2UTNKY была завершена. По состоянию на 22.05.2026 информация о наличии у сторон претензий по сделке отсутствует.
Информация предоставлена посредством электронного сообщения сервиса Крипто Кошелек.»
Я сходила в полицию и они сказали, что так как я не вернула деньги, то получается состава преступления нет. А в суд я не могу пойти, потому что платформа телеграмм не предоставляет данные человека из втб.
Как я поняла, перевод был через 3 лицо.
Далее мне из цб пришло новое письмо, что появился номер уголовного дела из Красноярска. Они сказали, чтобы я вернула деньги, потому что человек находился под влиянием обмана.
Показать полностью...