Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Сделайте скриншоты и выгрузите в PDF ту самую переписку, где Яндекс Пэй признает факт мошенничества и отсутствие претензий. Если доступ к старому аккаунту есть — скачайте историю чата. Это ваш главный документ для суда или досудебного разбирательства.

Переписка в чате — это хорошо, но сейчас нужно перевести общение в юридическую плоскость. Отправьте заказным письмом с описью вложения на юридический адрес ООО «Яндекс Пэй» (или того юрлица, которое указано в Сплите) претензию.

Зайдите на Госуслуги и узнайте, в каких БКИ (Бюро кредитных историй) хранится ваша история. Запросите отчеты (бесплатно 2 раза в год). Если там висит просрочка по Сплиту — это повод для жалобы в ЦБ РФ, так как Яндекс передает недостоверные данные.

Отказ в возбуждении дела — стандартная практика, но его можно и нужно обжаловать в прокуратуре. Вам нужно постановление о возбуждении дела по факту мошенничества (пусть и против «неустановленных лиц»), чтобы окончательно снять с себя финансовую ответственность.

Здравствуйте. Если вы денег на карту не получали, попросите у них доказательство перевода: чек, платёжное поручение, дату и последние 4 цифры карты. Проверьте выписку банка за этот день. Напишите им заявление: «деньги не поступали, прошу отменить операцию/вернуть». Если это займ или магазин и вас заставляют платить — жалуйтесь в банк, в полицию (если мошенники) и в Роспотребнадзор/ФССП (если коллекторы).

Здравствуйте. За обычную просрочку по займу в колонию не сажают: это гражданский долг, обычно взыскивают через суд и приставов. Звонок “из Следкома” часто бывает мошенничеством. Не переводите деньги и не сообщайте коды. Попросите назвать ФИО, отдел, номер дела и повестку письменно. Свяжитесь с МФО и восстановите доступ, договоритесь о оплате/рассрочке. Если придёт официальная повестка — к адвокату.

У вас же есть данные куда вы переводили. Значит можно вернуть с этого человека, заявление в полицию надо все равно написать, а потом действовать через суд, заставить истребовать сведения о лице, кому был перевод ( даже если это не мошенник, значит. Он кому то свои данные и карту перепродал и можно будет взыскать с него или найти концы)

Если вам нужна БЕСПЛАТНАЯ консультация более подробно-пишите по контактам, указанным в профиле!) Принимаю ОЧНО в г. Екатеринбург!

Конечно нет. Точно также, как и сотрудник Следственного комитета не может делать обыск по видеосвязи, да еще и собирать "биометрию" путем обнажения запуганной жертвы "развода" перед видеокамерой. Это мошенники, прекращайте общение и обращайтесь в полицию. С уважением, адвокат, старший советник юстиции, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области в отставке Матыцин А.Д.

Светлана, скажу прямо: это не европейский брокер, а схема мошенничества.

По тому, что Вы описали:
— «кредитное плечо», «обеспечение», «синхронизация» — используются как предлог
— «доверенные лица» — это способ втянуть других людей и списывать с них деньги
— списания «с Вашей помощью» на телефоны и реквизиты — это прямое выманивание средств
— постоянные причины (ошибка, код, лимиты) — чтобы Вы искали новых людей и продолжали процесс

В реальности:
— никакие брокеры не требуют доверенных лиц для вывода
— не существует «синхронизации» с переводом денег
— нельзя «погашать плечо» чужими картами через такие операции

То, что произошло — у Вас и у других людей просто забрали деньги под видом процедур.

Я бы вам не рекомендовала отпускать всё на самотёк, ведь всё может быть намного серьёзнее, чем вы думаете.

Что делать сейчас:
— срочно прекратить любые действия с ними
— не искать больше доверенных лиц
— никому ничего не переводить
— собрать все переписки, чеки, номера телефонов, реквизиты

Важно:
никаких долгов перед этой «площадкой» у Вас нет — это давление.

И сразу честно: полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают — максимум фиксируют факт, поэтому рассчитывать только на это — пустая трата времени.

Но ситуацию ещё можно разбирать:
— отслеживать, куда ушли деньги
— проверять, через какие каналы они проходили
— выстраивать стратегию возврата

Я могу помочь Вам детально разобрать всё, включая переводы по каждому человеку, и сказать, какие есть реальные варианты.

Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

Здравствуйте. Не верьте бумаге на слово и ничего не платите. Настоящее дело можно проверить по номеру на сайте суда (раздел «Судебное делопроизводство») или позвонить в канцелярию суда и спросить, есть ли такое заявление. Сфотографируйте документ и сохраните переписку. Если номера дела нет, странные подписи и просят “срочно перевести деньги” — это почти точно мошенники.

Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

1. Можно ли обращаться в органы?
Да, можно и нужно. Срок в 7 месяцев не является препятствием для подачи заявления о преступлении.
Полиция: Вам следует подать заявление по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Укажите, что собственник ввел вас в заблуждение: взял деньги за годовую регистрацию, заведомо планируя её аннулировать через несколько дней.
Гражданский иск: Вы можете потребовать возврата 90 000 рублей через суд как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ), так как услуга по факту не была оказана.

2. Главные риски для вас
Основная сложность в том, что по закону регистрация должна осуществляться по месту фактического проживания.
Если вы там не жили, собственник может заявить, что аннулировал регистрацию, так как вы не заехали.
Существует риск статьи о «фиктивной регистрации» (ст. 322.2 УК РФ). Однако, если вы добросовестно пытались оформить документы и платили деньги, закон чаще встает на сторону иностранного гражданина как пострадавшей стороны.

3. Что подготовить для обращения?
Чтобы ваши слова не были голословными, соберите:
Доказательства оплаты: чеки, выписки из банковских приложений, скриншоты переводов.
Переписку: сообщения в мессенджерах, где обсуждалась сумма (90к), сроки и условия.
Сведения из базы: те самые данные о том, что регистрация была аннулирована через 5 дней.

Что делать с гражданством?
Для подачи на гражданство вам в любом случае придется сначала восстановить легальный статус (сделать новую действующую регистрацию). Несуществующая регистрация в базе — это гарантированный отказ и возможный штраф с выдворением.
Рекомендую начать с досудебной претензии: напишите собственнику, что у вас есть доказательства оплаты и вы зафиксировали факт аннулирования. Сообщите, что если он не вернет деньги, вы подадите заявление в полицию и в налоговую (за незаконный доход). Часто на этом этапе мошенники возвращают часть суммы, чтобы избежать проблем.

В описанной ситуации усматриваются признаки вымогательства и мошенничества. Требование передачи денежных средств под угрозой распространения заведомо искажённой информации (в том числе посредством подмены возраста в переписке) подпадает под состав вымогательства. Рекомендуется незамедлительно прекратить любое общение с указанным лицом, не переводить денежные средства и зафиксировать доказательства: сохранить переписку в полном объёме, скриншоты с отметками об изменении сообщений, ссылки, идентификаторы аккаунтов, а также сведения о способах связи.

Далее целесообразно обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту вымогательства и мошеннических действий, приложив собранные материалы. Параллельно можно направить жалобы администрации соответствующих платформ (социальные сети, мессенджеры, стрим-сервисы) с требованием блокировки аккаунта злоумышленника. При угрозах распространения порочащих сведений допустимо дополнительно заявить о защите чести и достоинства, поскольку такие действия носят заведомо клеветнический характер.