Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Мне вчера прислали СМС на телефон:Уведомление! Гр. (Мое ФИО) моя дата рождения. Повестка выписана и направлена по адресу регистрации:ул Писателя Маршака 9кв 6.В соответствии со ст 188 УПК РФ необходимо прибыть 10.04.2026г к 12часам в Главное управление МВД России по Воронежской области г Воронеж, ул Володарского 64,для допроса в качестве подозреваемой. В отношении Вас будет проведена проверка по заявлению от гр Азаркиной Ирины Николаевны, по ч. 1Ст159 УК РФ. Зарегистрированное в КУСП 6829.По прибытии позвоните по рабочему номеру, выпишу пропуск. В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу а также на основании ст 97УПК РФ в отношении Вас может быть избрана мера пресечения- арест. Дознаватель:лейтенант полиции Малкин Сергей Викторович при себе на дознании:паспорт РФ, справка 2 НДФЛ за 6 месяцев. По вопросам касаемо заявления, обращайтесь к заявителю:Азарина Ирина Николаевна 89165520262.Скажите это мошенники или настоящая полиция написала? Как мне себя вести? Муж звонил в ГУМВД на Волгоградской 64.Ему сказали, что такой сотрудник там не работает

Здравствуйте.
На площадке авито были переведены денежные средства «художнице» в размере 9000 рублей за картину к юбилею (на юмани). «Продавец» должна была уложиться в заранее оговоренные сроки и прислать картину.В назначенное время выслано ничего не было,сообщения она перестала открывать.Я зашла в отзывы и прочла несколько негативных отзывов на то,что эта «художница» является мошенницей,которой переводят деньги и далее она придумывает 1000 причин (папа заболел,она заболела,карту украли,интереет пропал и т.д.) чтобы не отправить картину или не осуществить возврат денег.Авито опубликовал эти отзывы с задержкой .У нее также есть положительные отзывы,видимо с левых аккаунтов.После этого я написала ей на авито и продублировала ватс ап с требованием вернуть мне денежные средства или я буду обращаться в полицию.Она моментально отреагировала и начала из себя строить невинную,будто ее оговорили и картину она вообще закончила и хотела мне отправить ее.Она сказала,что переведет мне деньги до конца дня и якобы пришлет фото картины.Ни того,ни другого сделано не было.В конце дня я ей снова пишу,она придумывает отговорку,что не смогла отправить деньги и сделает это завтра и картина давно готова якобы.Ни денег,ни фото картины нет.При этом она отвечает так,что не отказывается от обязательств по возврату денег,но придумывает отговорки,не возвращает деньги.Я так понимаю она собирается использовать ту же схему,что и с другими покупателями:отговорки и причины,обещания,что она отправит.
Собираюсь обращаться в полицию и писать заявление.В авито я обращалась и предоставила все подтверждения,они не делают ничего.Даже аккаунт не заблокировали,то есть продолжают давать ей возможность использовать площадку для своих махинаций.Также я у авито попросила аккаунты на других обманутых людей на написание коллективного заявления,они не предоставляют их.
Прошу уточнить как правильно составить заявление и могут ли ее ответы,что она «не отказывается возвращать деньги» являться препятствием для возбуждения уголовного дела по ст.159 УК РФ мошенничество?
У нее указан город Казань,я нахожусь в Москве,насколько проблематично если я буду писать заявление в Москве?
Также хочу написать заявление на авито за пособничество мошенничеству,как это правильно сделать?
Спасибо.

Здравствуйте! 14.09.2025 мошенник получил доступ к моим данным и оформил займ в микрофинансовой организации на определенную сумму. После того как сама организация наконец-то решила уведомить владельца личных данных. Мне было отправлено письмо на почту, в котором уточнялись детали займа и что обязательно нужно его закрыть.

Понимая, что я ничего не подписывал и никаких денег не видел. Это без всяких сомнений был мошенник, который указал заведомо ложные данные о себе. А именно мои. Как и где он смог их раздобыть, неясно. После ознакомления с письмом перезвонил в организацию, где мне подтвердили наличие займа, и в этом же звонке мне порекомендовали незамедлительно обратиться в полицию.

Письмо было отправлено 16 октября 2025, и в этот же день было написано заявление в полицию, где я подробно описал случившееся.

После посещения полиции примерно через пару месяцев со мной связывается сотрудник полиции и сообщает, что уже организация написала на меня заявление. Мне показали скан паспорта человека, который взял займ от моего имени.

Прошло ещё некоторое время, и уже именно в почтовый ящик доставляется письмо (заявление о выдаче судебного приказа). После этого я пишу жалобу на организацию, чтобы они провели внутреннюю проверку. После ожидания в пару дней мне приходит ответ, в котором подтверждается факт мошенничества, где третье лицо оформило займ с использованием моих данных. Мне принесли извинения, а также сообщили, что вопрос решён, претензий нет. Если выражаться простым языком, то так и было написано. Письмо было подписано.

Еще через некоторое время приходит ещё одно письмо (судебный приказ), в котором сообщается, что с меня взыскивают. У меня есть 10 дней, чтобы представить свои возражения.

Вопрос. Как суд может пройти без моего участия и выдвигаться какие-либо решения? Никаким образом я не был уведомлен, что мне необходимо явиться в суд. Ни по телефону, ни повесткой.

Почему я продолжаю получать подобные судебные письма, в то время как уже сама организация подтвердила мошенничество от моего имени?

И что мне нужно сейчас делать?
Почему моё заявление в полицию игнорируется?

Начальнице организации выделяла сумму денег на сьемную квартиру. Но, начальница вместо того чтобы оплачивать полную стоимость сьемной квартиры она договорилась с хозяйкой квартиры о том что будет платить меньшую сумму за квартиру. Т.е та сумма которая у нее оставалась остаток она присваевала себе больше десяти тысяч рублей. Как это доказать организации что начальница занимается коррупцией?

Что мне делать дальше? Ситуация: 6.04 на почту пришло=о письмо от Яндекс Сплит о просрочке по платежу. Я ничего не брала, и узнала об этом именно через пуш - уведомления. Я пытаюсь аннулировать договор, на что Яндекс Сплит отказывает. Он проводит фиктивную проверку и говорит, что ничего не нашел. Говорит, вы подтвердили покупку товара через смс. Я тут же присылаю им скрин смс за тот день, когда были куплены товары в Сплит. Им все равно. Рассрочка взята на 140 тс рублей кто - то получил айфон и макбук в москве. А Яндекс требует чтобы платила я. При этом в яндекс ID у меня появилась карта сплит и какая - то левая карта озон банк. Я проверила свои профили по озону: все чисто нигде карт нет. В полицию заявление подала, приняли, когда очень попросила и расплакалась. Я студентка, и мне нечем будет платить за такие гаджеты. Также я боюсь за свою кредитную историю и коллекторов

Здравствуйте. Какое то время назад у нас в тусовке начали происходить странные вещи. И в момент, когда 4 разных человека, в разное время, попытались у меня узнать, где я живу, где я работаю, когда и на чём езжу (причём именно таким одинаковым блоком вопросов), стало понятно какой это человек. Потому как именно после контакта с ним люди это делали.
И достаточно характерное для него и для его сообщников поведение - это не напрямую, а косвенно создавать впечатление, говорить таким образом, чтобы люди сами себе додумывали, что они действительно или сотрудники ФСБ, или какие то статусные люди, или что то ещё.
На почве этого они могут вести свою деятельность. Например, предлагая решение проблем, которые вдруг систематически стали происходить. Либо же психологическое насилие и преследование.

Всё это выглядит очень эфемерно и я не представляю, нарушается ли хоть один закон. Потому как они никого не убили, не ограбили, но морду допустим набили или не заплатили налоги.
Но систематичность и рост таких процессов заставляет беспокоиться.
Возможно ли эту банду хоть как то остановить, привлечь, когда она действует в... некой серой зоне?

Здравствуйте, создал месяц назад сделку в cryptobot по купле-продаже USDT, я продавал свои USDT, получал за это деньги на банковский счёт. Сумма 38000 рублей ~ 450 USDT. После чего, отправитель 38000 рублей пишет заявление и заводят уголовное дело в Евпатории, я из Перми связываюсь со следователем из Евпатории, он перенаправляет меня на допрос в Перми к нашему следователю, я прихожу, описываю ему ситуацию. В итоге с меня спрашивают готовность вернуть деньги отправителю, на что я даю согласие, при понимании того что это уголовное дело, страшно ведь как никак. Пообщались с юристом, на что он предложил написать заявление на отправителя 38000₽, то что он не сможет доказать, что не является владельцем аккаунта, с которого совершалась сделка в телеграмме, а заявление в плане того, что необоснованное обвинение меня, ведь я в итоге был обманут, как потерпевший, usdt отправил, получил рубли и с меня требуют рубли назад.

Обманула знакомая -обещала и купить земельный пай и заниматься оформлением. Ей на карту (без пометок о назначении перевода) перечислялись деньги на услуги нотариуса, кадастрового инженера. Деньги присвоены. Хочу пытаться уговорить составить договор займа/хотя бы расписку о возвращении и нотариально заверить. Но,переводы средств были почти полгода назад, (есть скриншоты) - можно ли по этим суммам составить договор займа/расписку текущей датой? То есть дата составления договора займа будет через полгода после передачи средств на карту - это проблема? Можно ли к договору займа/расписке приложить скриншоты о переводе? Нужно ли прописывать, на что изначально предназначались деньги( на нотариуса) ? Спасибо заранее

Здравствуйте.

У меня такая ситуация:
На мне весит кредит на миллион, я его не брала, оформила его на меня моя бывшая подруга. Естественно я об этом не знала, узнала только спустя время, на данный момент 102 дня просрочки в альфе. И весит уведомление «судебная работа. Сбор документов к нотариусу»
Изначально платеж в месяц был28к, потом 56к, потом 88к. Сейчас 1млн.
Она не платит, а только кормит обещаниями. У нас с ней составлена расписка подтверждающее что кредит она взяла.

То есть, она попросила оформить карту но от моего имени, чтобы пользовалась она. Она до этого пользовалась картой сестры, тк у нее задолженность перед приставами и карты ее заблокированы. Тк она была близким для меня человеком я не раздумывая и оформила. Но это была обычная карта, не кредитная. Номер был ее, но данные мои на мой паспорт. Потом спустя время в ЛК альфа банка она взяла дистанционно кредит ей его выдали потому стояла цифровая подпись, то есть код смс на номер телефона ( на ее телефон)

Я признаю что это тоже моя вина, а точнее тупость.

У меня остались все переписки : где она просит взять карту, где мы с ней договариваемся что встретимся и ей отдам карту. И уже после переписки с подписью расписки и диалоги о кредите о том когда она будет платить.

И я просто не знаю даже что делать в данной ситуации сейчас оформлять банкротство, но на мне несколько имуществ и некоторые специалисты сказали что вероятно я уже не успею… тк я не в России пока что. А буду только в конце апреля. Я и бы хотела узнать если начать с ней судиться насколько это будет реально выиграть ? Просто оформить банкротство и чтобы она вышла сухой из воды я не хочу. Что думаете по поводу этой ситуации?

Здравствуйте.

У меня такая ситуация:
На мне весит кредит на миллион, я его не брала, оформила его на меня моя бывшая подруга. Естественно я об этом не знала, узнала только спустя время, на данный момент 102 дня просрочки в альфе. И весит уведомление «судебная работа. Сбор документов к нотариусу»
Изначально платеж в месяц был28к, потом 56к, потом 88к. Сейчас 1млн.
Она не платит, а только кормит обещаниями. У нас с ней составлена расписка подтверждающее что кредит она взяла.

То есть, она попросила оформить карту но от моего имени, чтобы пользовалась она. Она до этого пользовалась картой сестры, тк у нее задолженность перед приставами и карты ее заблокированы. Тк она была близким для меня человеком я не раздумывая и оформила. Но это была обычная карта, не кредитная. Номер был ее, но данные мои на мой паспорт. Потом спустя время в ЛК альфа банка она взяла дистанционно кредит ей его выдали потому стояла цифровая подпись, то есть код смс на номер телефона ( на ее телефон)

Я признаю что это тоже моя вина, а точнее тупость.

У меня остались все переписки : где она просит взять карту, где мы с ней договариваемся что встретимся и ей отдам карту. И уже после переписки с подписью расписки и диалоги о кредите о том когда она будет платить.

И я просто не знаю даже что делать в данной ситуации сейчас оформлять банкротство, но на мне несколько имуществ и некоторые специалисты сказали что вероятно я уже не успею… тк я не в России пока что. А буду только в конце апреля. Я и бы хотела узнать если начать с ней судиться насколько это будет реально выиграть ? Просто оформить банкротство и чтобы она вышла сухой из воды я не хочу. Что думаете по поводу этой ситуации?

Здравствуйте, с июня по сентябрь 2025 года попала на мошенников. Возбуждено уголовное дело. Деньги отправляла дропперам.
Сейчас нашла юриста, который поможет взыскать деньги с дропперов. Но ей нужны материалы уголовного дела
Постановление о возбуждении уголовного дела у меня есть, признание меня пострадавшей тоже.
Но ей нужно все дело, показания которые я давала и.т.д.
Но дело уже в архиве, и я никак не могу его получить. Также помню когда пришла в полицию, чеки об отправке у меня были только в электронном виде. Отправляла их на почту следователю, который распечатал на принтере, где плохо было видно номера телефонов. Мне кажется я половину диктовала неправильно. Что делать в этом случае? Снова возбудить уголовного дело?

Я была обманута мошенниками . Ввела код из смс .
Сразу позвонила в банк с просьбой заблокировать все счета карты , меня успокоили переводов не было . Все сбросили .
В итоге карту не заблокировали сразу , карту привязали с сбп счету , после информирования банка о мошенниках , что у меня нет доступа, шли списания . Банк заблокировал карту спустя 30 минут ,не предпринял из моей информации все возможные действия безопасности - скинуть учетную запись , заблокировать сразу карту и тд.

Сейчас идет разбирательство внутреннее в банке в ускоренном режиме 7дней. Подскажите есть ли вина банка или нет.

Здравствуйте. 8-ого августа 2024 года мне написал в телеграмм человек, и предложил подзаработать, взяв на себя рассрочку Сплит. Карта к заказу была привязана его. На данный момент знаю только последние 4-е цифры карты и номер заказа. Писала в поддержку, там мне ничего нужного не сказали. Сказали только то, что был подтверждён заказ смс кодом, а значит это не мошенники. Вчера мне прислали такое сообщение (внизу прикреплю), хотя говорили, что не будет влиять на кредитную историю и это просто рассрочка. Но вчера яндекс написал, что если я добровольно в течение трех суток не выпласу рассрочку, то они вынужденно подадут на судебное взыскание. Как мне быть? Я несовершеннолетняя. Боюсь если мы заплатим эти 14000 тысяч, то они не отстанут и повесят ещё платежи, либо мы оплатим какой-то неизвестный товар.

Здравствуйте, попал в ужасную ситауцию: в течение месяца находился под влиянием "инвестора", совместно с ним каждодневно занимался "инвестированием", при этом активно использовал заёмные средства.
В один день произошла "блокировка" средств на бирже, после чего якобы и у инвестора произошла блокировка счетов, он потребовал немедленной работы с поддержкой по разблокировке.
Поддержка сначала требовала залога (который пришлось внести за счёт средств МФО), а затем привести "ремитента" для вывода средств на его счёт. Такой человек нашёлся, и несмотря на недоверие, согласился, но прежде проверил информацию о бирже, и оказалось, что она не имеет лицензии на ведение деятельности, а о самом бизнесмене нет информации в свободном доступе.
Со своей стороны я попытался собрать информацию об "инвесторе", бирже в целом и её поддержке в частности, при этом постоянно находился под давлением одновременно "инвестора" и оператора, требовавших продолжения сотрудничества во избежание "штрафов", при этом инвестор в попытке продолжить общение со мной умудрился выйти на нескольких моих знакомых и даже завуалированно угрожал "последствиями" для меня и моей семьи из-за якобы его средств(при том, что ранее говорил, что разблокировка счетов ему важнее денег), не стесняясь в историях размещать фото с новенькими часами.
Как мне выйти из сложившейся ситауции, прекратить общение с мошенниками без последствий для себя и своих близких и выйти из долговой ямы?