Вывод денег с биржи?

Здравствуйте! Вы же не описали все деяния во всех подробностях, что вы творили с сим-картой и модемом. Поэтому квалифицировать ваши деяния невозможно. Про реакцию владельца сим - карты пусть говорят парапсихологи и гадалки.

Это мошенники, а те кто Вам предлагают вывести, это второй уровень мошенничества.

Добрый день.

Возможно возбуждение уголовного дела в связи с отмыванием.

Статья 174. по совокупности со ст. 160 УК РФ.

Большая вероятность, это мошеннические действия.

Татьяна, здравствуйте.

Описываемая ситуация дает основания полагать, что с Вами общаются мошенники. Будьте аккуратней. Не дайте себя обмануть. В случае необходимости обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.

вам нужен результат или выяснить отношения?

полную выписку можете получить через сайт Росреестра не выходя из дома и бесплатно. или смотрите здесь: https: //www.gosuslugi.ru/online-egrn

Здравствуйте, вопрос сложный, так как нет информации правильно ли было заполнено заявление, также это может быть ошибкой сотрудника МФЦ, слишком мало информации без документального оборота.

Здравствуйте! Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, консультация бесплатная. Вас сейчас пытаются втянуть в еще большие долги!

Решение проблемы с ошибочным переводом денег на брокерском счете

Суть проблемы:
Вы ошиблись в одной цифре при вводе реквизитов карты для вывода средств с брокерского счета. Теперь брокер требует найти "доверенное лицо" для перевода денег, но у потенциальных кандидатов имеются кредитные обязательства.

Почему брокер так поступает:

Политика безопасности - брокеры строго контролируют движение средств для предотвращения мошенничества
Требования регулятора - ЦБ РФ обязывает брокеров проверять конечных получателей средств
Ошибка в реквизитах - расценивается как потенциально рисковая операция
Ваши возможные действия:

Запросите возврат на брокерский счет
Напишите официальное заявление брокеру о возврате ошибочно отправленного перевода
Укажите, что это была техническая ошибка
Приложите скриншоты или подтверждения ошибки
Альтернативные варианты вывода:
Открытие нового счета на свое имя в другом банке
Использование счета близкого родственника (с предоставлением документов о родстве)
Вывод через кассу брокера (если есть офис в вашем городе)
Если требуют "доверенное лицо":
Выберите человека с максимально "чистой" кредитной историей
Подготовьте нотариальную доверенность на проведение операции
Убедитесь, что у этого лица нет просроченных задолженностей
Важно:

Брокер не имеет права бессрочно задерживать ваши средства
Вы можете обратиться с жалобой в ЦБ РФ, если брокер необоснованно затягивает решение вопроса
В будущем всегда тщательно проверяйте реквизиты перед отправкой
Рекомендация:
Начните с письменного обращения к брокеру с просьбой разъяснить процедуру возврата средств в вашем конкретном случае. Укажите, что готовы предоставить любые дополнительные документы для подтверждения вашей личности и прав на эти средства.

Согласно российскому законодательству, работодатель обязан обеспечить выплату заработной платы работнику в установленный срок и в удобной для него форме. В данном случае, если ваша зарплатная карта заблокирована, работодатель не может лишить вас возможности получить заработную плату.
Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается работнику, как правило, путем перечисления на банковскую карту, указанную им. Однако работник имеет право выбрать способ получения заработной платы — либо на карту, либо наличными. Если вы временно не можете использовать свою карту, работодатель обязан предоставить вам альтернативный способ получения заработной платы.
Направьте письменное заявление работодателю с просьбой изменить способ выплаты заработной платы (например, наличными или на карту доверенного лица). В заявлении укажите причину (например, блокировка карты) и приложите подтверждающие документы, если это возможно.

Если в трудовом договоре закреплено, что зарплата выплачивается путем перечисления средств на банковскую карту или счет, то работодатель не обязан по требованию работника выдавать ему зарплату наличными из кассы.

А что есть какие то сомнения, что это мошенники.

Поздно обращаетесь к юристам. Вы попали к мошенникам. Обратитесь в полицию, но на возврат денег не рассчитывайте.

Мошенники.

Это почти 100% мошенничество. Почему это мошенничество: Банк и криптобиржа — разные организации. Блокировка вашего счёта в ВТБ не влияет напрямую на ваши средства на криптобирже. Это два разных финансовых учреждения с разными правилами. Требование "доверенного лица". Ни одна легальная финансовая организация, будь то банк или криптобиржа, не требует для вывода средств "доверенное лицо", которое нужно "оплатить". Это классическая схема обмана, цель которой — заставить вас перевести деньги мошенникам. Ложные предлоги. Мошенники придумывают сложные истории о "заморозке", "несовместимости систем" и других технических проблемах, чтобы скрыть свою цель — выманить у вас деньги. Если ваш счёт в ВТБ заблокирован, нужно решать этот вопрос напрямую с банком. Если у вас проблемы с выводом средств с криптобиржи, нужно обращаться в службу поддержки этой биржи. Требование оплатить услуги "посредника" — это всегда признак мошенничества.

Это мошенническая схема. Деньги вы потеряли и не втягивайте в эту схему родных и знакомых.

Здравствуйте, Яна! Ситуация, описанная вами, очень похожа на распространенную схему мошенничества. Требования об отмене "негативных банковских продуктов" и привлечении "доверенного лица" для вывода средств не являются стандартной процедурой для легальных бирж. Возможные варианты развития событий и рекомендации:
Это мошенничество:
Признаки: Требования о дополнительных платежах для вывода средств, необходимость привлечения "доверенных лиц", сообщения с Кипра (могут быть использованы для создания видимости легальности), угрозы и запугивания.

Легальная биржа с нестандартными требованиями (маловероятно):
В редких случаях, при работе с некоторыми юрисдикциями или при определенных суммах операций, могут возникать дополнительные проверки. Однако, требования об "отмене негативных банковских продуктов" и привлечении "доверенного лица" не являются стандартными процедурами.
Что делать:
Запросите официальные документы и правила биржи, где четко прописаны такие требования.
Свяжитесь со службой поддержки биржи через официальные каналы (не через те, что указаны в подозрительных письмах) и уточните порядок вывода средств.
Проверьте лицензию и регистрацию биржи на Кипре (или в другой юрисдикции), если это возможно.

Могут быть поверенными.

Да, могут. Но так как вы с двоюродным братом не родственника, по итогам года вам нужно будет подать декларацию и заплатить НДФЛ

Это обыкновенные мошенники, что бы еще денег выманить.

Здравствуйте. Никого не слушайте, это обычные мошенники! Настоящие биржи никогда не просят закрывать счет через чужие карты или «доверенных лиц».

Вас просто пугают сказками про долги и аресты, чтобы выманить деньги у ваших знакомых. По закону вы ничего им не должны.

Ни в коем случае не втягивайте друзей и ничего не платите! Просто заблокируйте этих людей везде и забудьте. Вашим картам ничего не грозит.

Задайте себе вопрос сами: с чего вдруг вам будут дарить по 40% с перевода??? Под такие услуги подписывают социально неблагополучную категорию граждан рублей за 500- 1000 макс.

Михаил, вопрос довольно щепетильный и материально ответственный. Я вам предлагаю записаться, ко мне на консультацию и мы с вами все подробно обсудим, включая риски. На какое время Вам комфортно будет записаться?