Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ?

(6 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Что может быть сотруднику Банка, который пользуясь служебным положением, создавал карты на вымышленные данные, для вывода средств ( обналичивание)

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч р

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Токмаков Вадим Альфредович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 26 лет

Добрый день.

Возможно возбуждение уголовного дела в связи с отмыванием.

Если Вам понравился мой ответ, Вы можете оставить положительный отзыв в моем профиле на сайте. Всегда на связи. Обращайтесь.
Спасибо за ответ
Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Статья 174. по совокупности со ст. 160 УК РФ.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Ивченко Оксана Борисовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте

Уголовная ответственность

Если необходима более подробная консультация, обращайтесь личным сообщением через Ватсапп
Спасибо за ответ
Яцына Дарья Васильевна
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Добрый день. Это уголовно наказуемое деяние.

Если вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв. Если нужна помощь обращайтесь в ватсап указанный в профиле.
Спасибо за ответ
Гость
Это я понимаю, а более подробно
Галтаева Вероника Вячеславовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Добрый день. Уголовная ответственность

Если вам понравился ответ. Оставьте пожалуйста отзыв
Спасибо за ответ
На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
557 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
325 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как вывести деньги

    4 ответа

    Здравствуйте! Заблокировали вывод средств на крипто бирже. Просят для разблокировки разместить 20% от суммы вывода. Есть ли гарантия вывода средств, после размещения запрашиваемой суммы?

    Лебедев Андрей Олегович

    Лебедев Андрей Олегович

    Большая вероятность, это мошеннические действия.
    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Татьяна, здравствуйте. Описываемая ситуация дает основания полагать, что с Вами общаются мошенники. Будьте аккуратней. Не дайте себя обмануть. В случае…
    Перейти к вопросу

  • Вывод денег с биржи

    1 ответ

    Могут ли заблокировать счет для вывода средств если неправильно введен код? И почему требуют \"вторую руку\" (доверенное лицо) ссылаясь на какой то закон от 01.09.25 подписанный Путиным? Законно ли это?

    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Уважаемая Надежда, когда вам сообщают о невозможности вывода денег в связи с наверно введенным кодом и требуют поручительства, либо получения…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    3 ответа

    Как быть? Я перевела деньги на свой счёт интернет магазина. Меня заставили приобрести товар на половину суммы и сказали вернут всё с процентами. Но не вся сумма теперь на платформе…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Требование дополнительных денег для вывода средств - мошенничество.
    Стекольщиков Олег Александрович

    Стекольщиков Олег Александрович

    Ваш платеж является авансом на покупку товара, как от любой покупки вы вправе отказаться до ее полной оплаты и получения.…
    Перейти к вопросу

  • ИП, Декларация дохода в криптовалюте

    1 ответ

    Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.
    Перейти к вопросу

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • Законно ли отправлять деньги с карты на карту при выводе баланса на интернет-платформе?

    2 ответа

    Здравствуйте! Хочу на своей интернет платформе создать возможность вывода средств на карту. И планирую для начала отправлять пользователям средства со своей карты. Вопрос - законно ли это, просто переводить средства…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Заблокируют, по ФЗ 115
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Зависит от того, что за платформа. Риск попасть под легализацию доходов. Надо выяснять
    Перейти к вопросу

  • Блокировка аккаунта при попытке вывода средств

    3 ответа

    Здравствуйте, возникла проблема с компанией ЕДИНЫЙ ЦУПИС, при выводе средств с букмекерской конторы, они без указания каких либо причин заблокировали мой аккаунт и попросили пройти верификацию с паспортными данными, после…

    Аникин Анатолий Анатолиевич

    Аникин Анатолий Анатолиевич

    Быстро уже не получится. Обращайтесь с заявлением в полицию о мошеннических действиях со стороны букмекерской конторы.
    Гаджиев Мурад Шарабутдинович

    Гаджиев Мурад Шарабутдинович

    смотрели фильм Жмурки? там есть такой момент: ВАС КИ НУ ЛИ!
    Перейти к вопросу

  • Т-Банк не даёт вернуть быстро деньги

    2 ответа

    Здравствуйте, зачислил случайно на закрытый счёт в Т-Банке деньги сегодня Закрыл его где-то 2 недели назад и при закрытие указал реквизиты другого банка для вывода средств , перевели деньги в…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Есть тонкий момент и тбанк им пользуется. Дело в том, что при закрытии счета есть фраза в законе о 7…
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств из за рубежа в банк рф

    3 ответа

    Какие риски для меня могут быть при покупке сертификата инвестора(пытаюсь вывести средства впервые с платформы certefin.com ) в электронном кошельке certefin.com для предоставления российской стороне для вывода средств из за…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    риск один - обмен некой бесполезной бумажки на реальные деньги
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Обычный риск - вы потратите ещё больше денег безвозвратно.
    Перейти к вопросу

  • Сайт boosty.to не выводит деньги

    4 ответа

    Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально. Якобы в пользовательском соглашении…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за несказанную услугу?

    4 ответа

    Здравствуйте! По неосторожности внёс депозит на сайте онлайн казино gamacasino872.com, средствами не воспользовался, вывести деньги не могу требует повторного плавютежа для подтверждения, а это 4500₽, в общей сложности я отдал…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Все они зарегистрированы за рубежом, в какой суд обращаться думаете? Забыть и быть аккуратнее.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Можно, в судебном порядке
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    2 ответа

    Добрый день, к сожалению, я попала в схемы мошенников и перевела через криптовалюту свои деньги ( сначала обменяла рубли в крипту, а потом уже, не думая и забыв что есть…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Изменить паспорт не сложно. Попробуйте. Возможно, получиться
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Использование поддельных документов для продолжения взаимодействия с мошенниками противозаконно и влечёт уголовную ответственность
    Перейти к вопросу

  • Что можно предпринять чтобы выйти из моей ситуации

    3 ответа

    Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенники.
    Перейти к вопросу

  • Законно ли удерживать возврат средств из-за неверно заполненного заявления?

    1 ответ

    Добрый день. Я бронировала отель заранее через приложение ТБанка, оплачивала картой ТБанка в январе 2025. В марта 2025 закрыла р/с в ТБанке. По семейным обстоятельствам моя поездка отменилась и я…

    Калагина Татьяна Сергеевна

    Калагина Татьяна Сергеевна

    Попробуйте для начала написать обращение в центральный банк России, они осуществляют контроль за деятельностью всех банков. Иногда бывает быстрее получить…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Полтавский Владимир Анатольевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Юрист

    Полтавский Владимир Анатольевич Юрист прошел модерацию

    • Волгоград
    • Стаж более 22 лет
    • 172 судебных дела
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Юрист оказывает помощь по следующим направлениям: БАНКРОТСТВО физических лиц, возмещение ущерба от ДТП, заливы квартиры, раздел имущества при расторжении брака…
    Перейти
  • Адвокат Суслопарова Мария Андреевна — профиль на HARANT
    8.1
    1 отзыв
    Адвокат №1679

    Суслопарова Мария Андреевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 14 лет
    • 108 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Я с удовольствием занимаюсь своей профессией уже более 10 лет, помогая людям решать сложные юридические вопросы.
    Перейти
  • Юрист Бакиев Руслан Расихович — профиль на HARANT
    8.7
    8 отзывов
    Юрист

    Бакиев Руслан Расихович Юрист прошел модерацию

    • Ханты-Мансийск
    • Стаж более 22 лет
    • 108 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Мы предлагаем услуги независимой экспертизы автомобилей после ДТП. Это включает автоэкспертизу, судебную экспертизу, автотехническую экспертизу и экспертизу качества ремонта.
    Перейти
  • Адвокат Лукьянчук Оксана Валерьевна — профиль на HARANT
    9.2
    1 отзыв
    Адвокат №1401

    Лукьянчук Оксана Валерьевна Адвокат прошел модерацию

    • Новосибирск
    • Стаж более 21 года
    • 83 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Предлагаем решение сложных и нестандартных ситуаций с персональным подходом. Всегда на связи, контролируем ситуацию и гарантируем полную конфиденциальность.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели