-
Вопрос № 00102184
Здравствуйте, зарегистрировалась на бирже, продавала покупала активы, но при выводе средств, пришёл ответ на почту с биржи Кипра, что нужно отменить все негативные продукты на банковских картах, отменила, и пришло ещё письмо , что нужно доверенное лицо, и у него тоже нужно отменить отменить негативные банковские продукты
Подскажите пожалуйста, такое бывает или это обман
Здравствуйте, Яна! Ситуация, описанная вами, очень похожа на распространенную схему мошенничества. Требования об отмене "негативных банковских продуктов" и привлечении "доверенного лица" для вывода средств не являются стандартной процедурой для легальных бирж. Возможные варианты развития событий и рекомендации:
Это мошенничество:
Признаки: Требования о дополнительных платежах для вывода средств, необходимость привлечения "доверенных лиц", сообщения с Кипра (могут быть использованы для создания видимости легальности), угрозы и запугивания.
Легальная биржа с нестандартными требованиями (маловероятно):
В редких случаях, при работе с некоторыми юрисдикциями или при определенных суммах операций, могут возникать дополнительные проверки. Однако, требования об "отмене негативных банковских продуктов" и привлечении "доверенного лица" не являются стандартными процедурами.
Что делать:
Запросите официальные документы и правила биржи, где четко прописаны такие требования.
Свяжитесь со службой поддержки биржи через официальные каналы (не через те, что указаны в подозрительных письмах) и уточните порядок вывода средств.
Проверьте лицензию и регистрацию биржи на Кипре (или в другой юрисдикции), если это возможно.
Это мошенническая схема. Деньги вы потеряли и не втягивайте в эту схему родных и знакомых.
