Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Вывод средств с криптобиржи?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Правда ли при блокировка счета в втб,с критпобиржи не могу вывести деньги,требуют доверенное лицо или это мошенники

Ватолин Александр Иванович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Это почти 100% мошенничество. Почему это мошенничество: Банк и криптобиржа — разные организации. Блокировка вашего счёта в ВТБ не влияет напрямую на ваши средства на криптобирже. Это два разных финансовых учреждения с разными правилами. Требование "доверенного лица". Ни одна легальная финансовая организация, будь то банк или криптобиржа, не требует для вывода средств "доверенное лицо", которое нужно "оплатить". Это классическая схема обмана, цель которой — заставить вас перевести деньги мошенникам. Ложные предлоги. Мошенники придумывают сложные истории о "заморозке", "несовместимости систем" и других технических проблемах, чтобы скрыть свою цель — выманить у вас деньги. Если ваш счёт в ВТБ заблокирован, нужно решать этот вопрос напрямую с банком. Если у вас проблемы с выводом средств с криптобиржи, нужно обращаться в службу поддержки этой биржи. Требование оплатить услуги "посредника" — это всегда признак мошенничества.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Вера

Они от меня требуют доверенное лицо, родственника, подругу, но что-то мне верится. Не хочу никого втягивать

Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Байдак Зоя Михайловна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Мошенники.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Если вы столкнулись с ситуацией, когда вам сообщают, что необходимы действия через "доверенное лицо" для вывода средств с вашего счета, это может быть признаком мошенничества. Важно учитывать следующие моменты:

1. Блокировка счета: Если ваш счет действительно заблокирован, банк обычно уведомляет вас официально и предоставляет информацию о причинах блокировки и необходимых действиях для ее снятия. Банк не будет требовать привлечения "доверенного лица" для разблокировки счета или вывода средств.

2. Криптовалютные биржи: В случае, если ваш счет на криптовалютной бирже заблокирован, биржа также должна предоставить официальное уведомление и руководства по дальнейшим действиям. Опять же, привлечение "доверенного лица" не является стандартной процедурой.

3. Проверка источника: Убедитесь, что вся информация поступает из официальных источников, таких как официальный сайт банка или биржи, и свяжитесь с их службой поддержки напрямую для разъяснения ситуации.

4. Осторожность: Будьте крайне осторожны, если кто-то требует от вас личную информацию или предлагает сомнительные способы решения проблемы. Это может быть попыткой мошенничества.

Рекомендуется немедленно связаться с вашим банком или криптовалютной биржей через официальные каналы, чтобы уточнить статус вашего счета и получить инструкции по дальнейшим действиям. Если вы подозреваете мошенничество, обратитесь в правоохранительные органы.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Криптобиржи

    2 ответа

    Добрый день. Я торговал на криптобирже. Мои средства заморозились т.к. я не прошел прошел процедуру страхования. Я написал претензию в жалобу в брокерскую компанию со словами ю. Что вы незаконно…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Обыкновенные мошенники.
    Перейти к вопросу

  • Брокер

    3 ответа

    Здравствуйте такая проблема был вывод средств с бирж-платформы 5500 долларов но транзакцию заблокировали так как нет доверия банка сказали найти поручителя,нашел поручителя чтоб снять лимиты в Сбере был взят кредит…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, это развод на ещё дополнительные деньги
    Тлебов Ермек Жанахметович

    Тлебов Ермек Жанахметович

    Здравствуйте, очень похоже на мошенническую схему. Скажите название биржи.
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств и перевод

    4 ответа

    Здравствуйте. Есть сайт https://avtor24.ru/. Я самозанятый, гражданин РФ. Меня попросили выводить средства с этого сервиса на свою карту, а затем переводить на карту Российскую но гражданину Великобритании. Я получаю с…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Ваша схема работы с выводом средств с сайта Avtor24 и последующим переводом денег гражданину Великобритании может быть незаконной и подпадать…
    Перейти к вопросу

  • Вывод денег с брокерского счета

    3 ответа

    Я создала заявку на вывод средств с брокерского счета, мне прислали налоговый код (он состоит из цифр и букв английских). Сказали, что его надо продиктовать сотруднику финансового департамента, там 2…

    Худобин Виталий Сергеевич

    Худобин Виталий Сергеевич

    Мария, это классическая схема мошенничества. Настоящие брокеры не требуют \"продиктовывать коды\", не ставят условий про «других людей с хорошей репутацией»…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ переводите деньги, не ищите никаких “других лиц” и не диктуйте коды — вы можете окончательно…
    Перейти к вопросу

  • Инвестиции

    3 ответа

    Здравствуйте, мошенничество если, 3 месяца назад, я случайно подала заявку на какую-то акцию (реклама была и перекинуло на сайт) в Газпроме, после позвонили сказали что научат инвестициям, я этим занималась…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А что есть какие то сомнения, что это мошенники.
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Поздно обращаетесь к юристам. Вы попали к мошенникам. Обратитесь в полицию, но на возврат денег не рассчитывайте.
    Перейти к вопросу

  • Продаю на фанпей аккаунт свой

    2 ответа

    Продаю на FunPay свой аккаунт, единоразовая продажа. Вывод средств через сбп (300тр). Нужно ли платить налог? Если нужно, но я не подам декларацию, придет ли в таком случае уведомление с…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Средства заблокируют.
    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Да, налоговая заинтересуется и рассчитает налог. Желательно подать декларацию
    Перейти к вопросу

  • Как вывести деньги

    4 ответа

    Здравствуйте! Заблокировали вывод средств на крипто бирже. Просят для разблокировки разместить 20% от суммы вывода. Есть ли гарантия вывода средств, после размещения запрашиваемой суммы?

    Лебедев Андрей Олегович

    Лебедев Андрей Олегович

    Большая вероятность, это мошеннические действия.
    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Татьяна, здравствуйте. Описываемая ситуация дает основания полагать, что с Вами общаются мошенники. Будьте аккуратней. Не дайте себя обмануть. В случае…
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств

    2 ответа

    Добрый день. Такая проблема. Не могу сделать вывод средств, сумма не маленькая. Так как я неправильно назвала код, мне нужен человек, через которого я могла бы сделать вывод даже небольшой,…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вы уверены что это банк, а не мошенники? Если это мошенники, то никого в этот процесс не втягивайте. О деньгах…
    Пронягин Артем Сергеевич

    Пронягин Артем Сергеевич

    Не повезло Вам. Обратитесь в банк.
    Перейти к вопросу

  • Прилетел 115фз из-за онлайн казино что делать

    2 ответа

    Вывод средств происходил на девушку.И ей пришло сообщение 115фз.Что делать в данной ситуации ? Онлайн-Казино было нелегальное

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Сообщение по 115-ФЗ означает подозрение банка в легализации преступных доходов. Необходимо представить банку подтверждающие документы о происхождении средств, пояснения…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Подставил ты подругу.
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств с торгового счёта

    2 ответа

    На торговом счёте были заморожены средства, и на прямую их вывести нельзя, возможно ли вывести средства оформлением банкротства на территории ЕС, и если да, что для этого требуется и какие…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Оформление банкротства в ЕС теоретически может позволить вывести замороженные средства с торгового счёта в рамках процедуры удовлетворения требований кредиторов, однако…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Банкротство в ЕС не разморозит средства - это разные правовые механизмы. Риски: уголовное преследование за мошенничество.
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств с биржи

    3 ответа

    Не могу вывести деньги с биржи nupsilo.com, требуют найти знакомого, нового пользователя кому смогут вывести ему деньги, так как у меня Высокая кредитная нагрузка, низкая активность счета, аресты якобы. Развод…

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Денис, добрый день! Денежные средства на счете брокерской платформы - это Ваше движимое имущество (п.2 ст.130 ГК РФ). Для начала…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Это развод, конечно.   Куда загоните средства, зависит от того, каким образом будут осуществляться платежи (то, что сейчас написано белым…
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств с букмекерской конторы

    2 ответа

    Я пополнял проект с помощью стороннего сервиса по переводу денег так как я не мог столько перевести, и данных тех карт у меня нет, карты мне не принадлежат. Аккаунт мой…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте. Буду говорить с вами предельно откровенно: совет пополнить счет на 100 рублей со своей карты вам не поможет, а…
    Соколовский Вячеслав Борисович

    Соколовский Вячеслав Борисович

    Пополните проект со своей карты на 100 руб.... После выводите средства! Более подробно скажу вам если напишите лично или позвоните
    Перейти к вопросу

  • Счет ИП заблокировали, почему не могу на него не вывести в счет долга?

    3 ответа

    Здравствуйте. Я зарегистрирована на маркетплейсе, есть прибыль с продаж. Но вывести деньги не могу, т.к. привязанный счет ИП арестовали за неуплату фиксированных платежей в пенсионный фонд, на счет физического лица…

    Максютенко Олег Владимирович

    Максютенко Олег Владимирович

    Обращайтесь в ФНС для снятия ареста, пусть направят в банк решение на автоматическое списание определенный суммы.
    Кузнецова Алла Юрьевна

    Кузнецова Алла Юрьевна

    скорее всего вы имеете ввиду не арест счета, а приостановление операций по счету в связи с наличием задолженности по налогам…
    Перейти к вопросу

  • Вывыд средств с букмекерской конторы. Заблокирован по 161 фз

    2 ответа

    Как можно вывести деньги у букмекерской конторы, при условии что на мне 161 фз, однако я направлял неоднократно в цб запросы, ссылаются на пункт 3.3 Сбербанк. Ходил в банки, создавал…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вы попали в стандартную ситуацию по 161 ФЗ. Не совсем понятна причина блокировки из вопроса. Это играет роль.…
    Лебедева Татьяна Александровна

    Лебедева Татьяна Александровна

    Здравствуйте. Остатется только судебный путь.
    Перейти к вопросу

  • Проблема вывод деняк

    2 ответа

    Здравствуйте у меня такая ситуация при выводе денег на карту свою я ошибся одной цифрой и мне позвонили служба безопасности и брокерского счёта и проверили данные говорят Вы ошиблись одной…

    Худобин Виталий Сергеевич

    Худобин Виталий Сергеевич

      Здравствуйте! Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, консультация бесплатная. Вас сейчас пытаются втянуть в еще большие долги!
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Решение проблемы с ошибочным переводом денег на брокерском счетеСуть проблемы: Вы ошиблись в одной цифре при вводе реквизитов карты для…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Чугаева Алеся Валерьевна — профиль на HARANT
    8.8
    6 отзывов
    Адвокат №3272

    Чугаева Алеся Валерьевна Адвокат прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 13 лет
    • 28 судебных дел
    • Прочие
    • +4 специализаций
    С 2013 года я работаю в сфере юриспруденции, специализируясь на уголовных делах. Долгий период времени являлась государственным служащим, поэтому систему…
    Перейти
  • Юрист Бастракова Екатерина Леонидовна — профиль на HARANT
    8.9
    4 отзыва
    Юрист

    Бастракова Екатерина Леонидовна Юрист прошел модерацию

    • Барнаул
    • Стаж более 24 лет
    • 51 судебное дело
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Представление интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по всей России, подготовка любых юридических документов, ведение переговоров.
    Перейти
  • Адвокат Морозов Максим Валерьевич — профиль на HARANT
    8.3
    1 отзыв
    Адвокат №8682

    Морозов Максим Валерьевич Адвокат прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 19 лет
    • 41 судебное дело
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Мое главное преимущество — длительный опыт расследования уголовных дел и участия в их рассмотрении судами различных инстанций, а также осуществления…
    Перейти
  • Юрист Кириллова Ксения Александровна — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Юрист

    Кириллова Ксения Александровна Юрист прошел модерацию

    • Ангарск
    • Стаж более 13 лет
    • 65 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Юрист по гражданским делам с 2011 года, арбитражный управляющий
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме