Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Брокер?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Здравствуйте такая проблема был вывод средств с бирж-платформы 5500 долларов но транзакцию заблокировали так как нет доверия банка сказали найти поручителя,нашел поручителя чтоб снять лимиты в Сбере был взят кредит и деньги были зачислены на платформу 3000 долларов и вывод средств уже был 8500 долларов на поручителя но вели не правильно номер счёта и заблокировали транзакцию , сейчас просят искать другого поручителя . Это развод подскажите.

Тлебов Ермек Жанахметович
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Здравствуйте, очень похоже на мошенническую схему. Скажите название биржи.

Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Да, это развод на ещё дополнительные деньги

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Буланкина Светлана Николаевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Это развод, Денис.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Спасибо за ответ
Денис
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Ситуация, которую вы описали, вызывает серьезные подозрения на мошенничество. Вот несколько признаков, которые указывают на это:

1. Запрос поручителей и дополнительных переводов: Обычные финансовые учреждения или биржи не требуют поручителей для разблокировки транзакций. Требование перевести дополнительные средства для снятия блокировки — это распространенная схема мошенничества.

2. Ошибки с номером счета: Ошибки с номером счета и последующие блокировки — это также распространенный способ затянуть процесс и заставить вас перевести еще больше денег.

3. Запрос нового поручителя: Если изначально был найден поручитель, и это не помогло, то требование нового поручителя выглядит как попытка выманить дополнительные средства.

Рекомендации:

- Немедленно прекратите любые переводы: Не переводите больше никаких денег, пока ситуация не будет полностью прояснена.

- Свяжитесь с банком: Обратитесь в ваш банк и объясните ситуацию. Они могут помочь вам с расследованием и, возможно, заблокировать дальнейшие подозрительные транзакции.

- Обратитесь в полицию: Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, подайте заявление в правоохранительные органы.

- Консультация с юристом: Рассмотрите возможность получения консультации у профессионального юриста, который специализируется на финансовых мошенничествах.

Будьте осторожны и не доверяйте сомнительным запросам на переводы средств или предоставление личной информации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
304 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Вывод средств и перевод

    4 ответа

    Здравствуйте. Есть сайт https://avtor24.ru/. Я самозанятый, гражданин РФ. Меня попросили выводить средства с этого сервиса на свою карту, а затем переводить на карту Российскую но гражданину Великобритании. Я получаю с…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Ваша схема работы с выводом средств с сайта Avtor24 и последующим переводом денег гражданину Великобритании может быть незаконной и подпадать…
    Перейти к вопросу

  • Вывод денег с брокерского счета

    3 ответа

    Я создала заявку на вывод средств с брокерского счета, мне прислали налоговый код (он состоит из цифр и букв английских). Сказали, что его надо продиктовать сотруднику финансового департамента, там 2…

    Худобин Виталий Сергеевич

    Худобин Виталий Сергеевич

    Мария, это классическая схема мошенничества. Настоящие брокеры не требуют \"продиктовывать коды\", не ставят условий про «других людей с хорошей репутацией»…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ переводите деньги, не ищите никаких “других лиц” и не диктуйте коды — вы можете окончательно…
    Перейти к вопросу

  • Инвестиции

    3 ответа

    Здравствуйте, мошенничество если, 3 месяца назад, я случайно подала заявку на какую-то акцию (реклама была и перекинуло на сайт) в Газпроме, после позвонили сказали что научат инвестициям, я этим занималась…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А что есть какие то сомнения, что это мошенники.
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Поздно обращаетесь к юристам. Вы попали к мошенникам. Обратитесь в полицию, но на возврат денег не рассчитывайте.
    Перейти к вопросу

  • Продаю на фанпей аккаунт свой

    2 ответа

    Продаю на FunPay свой аккаунт, единоразовая продажа. Вывод средств через сбп (300тр). Нужно ли платить налог? Если нужно, но я не подам декларацию, придет ли в таком случае уведомление с…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Средства заблокируют.
    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Да, налоговая заинтересуется и рассчитает налог. Желательно подать декларацию
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств с криптобиржи

    2 ответа

    Правда ли при блокировка счета в втб,с критпобиржи не могу вывести деньги,требуют доверенное лицо или это мошенники

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Мошенники.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это почти 100% мошенничество. Почему это мошенничество: Банк и криптобиржа — разные организации. Блокировка вашего счёта в ВТБ не влияет…
    Перейти к вопросу

  • Как вывести деньги

    4 ответа

    Здравствуйте! Заблокировали вывод средств на крипто бирже. Просят для разблокировки разместить 20% от суммы вывода. Есть ли гарантия вывода средств, после размещения запрашиваемой суммы?

    Лебедев Андрей Олегович

    Лебедев Андрей Олегович

    Большая вероятность, это мошеннические действия.
    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Татьяна, здравствуйте. Описываемая ситуация дает основания полагать, что с Вами общаются мошенники. Будьте аккуратней. Не дайте себя обмануть. В случае…
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств

    2 ответа

    Добрый день. Такая проблема. Не могу сделать вывод средств, сумма не маленькая. Так как я неправильно назвала код, мне нужен человек, через которого я могла бы сделать вывод даже небольшой,…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вы уверены что это банк, а не мошенники? Если это мошенники, то никого в этот процесс не втягивайте. О деньгах…
    Пронягин Артем Сергеевич

    Пронягин Артем Сергеевич

    Не повезло Вам. Обратитесь в банк.
    Перейти к вопросу

  • Прилетел 115фз из-за онлайн казино что делать

    2 ответа

    Вывод средств происходил на девушку.И ей пришло сообщение 115фз.Что делать в данной ситуации ? Онлайн-Казино было нелегальное

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте! Сообщение по 115-ФЗ означает подозрение банка в легализации преступных доходов. Необходимо представить банку подтверждающие документы о происхождении средств, пояснения…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Подставил ты подругу.
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств с торгового счёта

    2 ответа

    На торговом счёте были заморожены средства, и на прямую их вывести нельзя, возможно ли вывести средства оформлением банкротства на территории ЕС, и если да, что для этого требуется и какие…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Оформление банкротства в ЕС теоретически может позволить вывести замороженные средства с торгового счёта в рамках процедуры удовлетворения требований кредиторов, однако…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Банкротство в ЕС не разморозит средства - это разные правовые механизмы. Риски: уголовное преследование за мошенничество.
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств с биржи

    3 ответа

    Не могу вывести деньги с биржи nupsilo.com, требуют найти знакомого, нового пользователя кому смогут вывести ему деньги, так как у меня Высокая кредитная нагрузка, низкая активность счета, аресты якобы. Развод…

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Денис, добрый день! Денежные средства на счете брокерской платформы - это Ваше движимое имущество (п.2 ст.130 ГК РФ). Для начала…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Это развод, конечно.   Куда загоните средства, зависит от того, каким образом будут осуществляться платежи (то, что сейчас написано белым…
    Перейти к вопросу

  • Вывод средств с букмекерской конторы

    2 ответа

    Я пополнял проект с помощью стороннего сервиса по переводу денег так как я не мог столько перевести, и данных тех карт у меня нет, карты мне не принадлежат. Аккаунт мой…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте. Буду говорить с вами предельно откровенно: совет пополнить счет на 100 рублей со своей карты вам не поможет, а…
    Соколовский Вячеслав Борисович

    Соколовский Вячеслав Борисович

    Пополните проект со своей карты на 100 руб.... После выводите средства! Более подробно скажу вам если напишите лично или позвоните
    Перейти к вопросу

  • Могут ли признать человека иноагентом, который работает в иностранной компании?

    4 ответа

    Здравствуйте, мой друг работает в иностранной компании, удаленно из РФ, получает деньги в долларах, компания (программирование) Канада страна, также ведет канал на ютубе и получает монетизацию от Google, посредника Yoola,…

    Палубнев Сергей Михайлович

    Палубнев Сергей Михайлович

    Здравствуйте, если иностранная компания целенаправленно начнет заниматься сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 15.05.2024) \"О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием\" Статья 1.…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту, если перевод был с украинской карты?

    2 ответа

    Здравствуйте у меня заблокировали карту, из за переводов мне, я работаю на ютубе, и получаю монетизацию, но чтобы вывести деньги с канала, мой друг украинец который живет в греции и…

    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Здравствуйте, Никита. Если после предоставления в Банк всех документов, Ваша карта не будет разблокирована, то Вы вправе обратиться в суд…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    вопрос сложный, пишите в мои контакты на этом сайте
    Перейти к вопросу

  • Возврат денежных средств от брокера -мошенника

    2 ответа

    Добрый день! Я оказалась жертвой брокера-мошенника . Юридическая компания пообещала вернуть средства . На мою почту поступило письмо от Crypto Asset Reporting Framework (CARF) , что мой счет найден. Затем…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, это повторное мошенничество («рефанд-скам»). Ни CARF, ни «индийский банк» платить не должен. Ст. 159 УК РФ: уголовное дело. Немедленно…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Ваше описание ситуации указывает на возможное мошенничество со стороны юридической компании. Подобные требования об оплате различных сборов и услуг, особенно…
    Перейти к вопросу

  • Отдали криптокашелек с деньгами

    2 ответа

    Здравствуйте. Мне в тик токе пришло сообщение от девушки из Азии (вроде), где она написала что дескать не может жить и решила отдать мне криптокашелек где лежит 7 миллионов долларов,…

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Здравствуйте. Это скорее всего часть схемы мошенничества.Вряд ли вы их оттуда выведите
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, это классическая интернет-ловушка. На счёте показывают красивую цифру, а чтобы «снять» её, попросят оплатить комиссию или коды, после чего…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Долженко Елена Сергеевна — профиль на HARANT
    9.0
    14 отзывов
    Юрист

    Долженко Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Барнаул
    • Стаж более 15 лет
    • 22 судебных дела
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Юридическое агентство недвижимости "ЮрZащита" предлагает полный спектр услуг по покупке и продаже жилой и коммерческой недвижимости.
    Перейти
  • Юрист Назимов Валентин Юрьевич — профиль на HARANT
    10.0
    15 отзывов
    Юрист

    Назимов Валентин Юрьевич Юрист прошел модерацию

    • Пермь
    • Стаж более 15 лет
    • 202 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Обладаю большим опытом в успешном разрешении споров с использованием медиативных технологий и в оптимизации судебных процессов для экономии вашего времени…
    Перейти
  • Адвокат Якимова Яника Геннадьевна — профиль на HARANT
    8.9
    7 отзывов
    Адвокат №3644

    Якимова Яника Геннадьевна Адвокат прошел модерацию

    • Иркутск
    • Стаж более 19 лет
    • 251 судебное дело
    • Прочие
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам, специализируюсь на защите по экономическим, должностным преступлениям, преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков на всех стадиях…
    Перейти
  • Юрист Феттер Лариса Васильевна — профиль на HARANT
    9.0
    3 отзыва
    Юрист

    Феттер Лариса Васильевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 23 лет
    • 41 судебное дело
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Меня зовут Лариса Феттер, я юрист с глубокой специализацией в семейном и наследственном праве с 2018 года.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме