Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Криптобиржи?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Добрый день. Я торговал на криптобирже. Мои средства заморозились т.к. я не прошел прошел процедуру страхования. Я написал претензию в жалобу в брокерскую компанию со словами ю. Что вы незаконно улерживаете мои средства. Они согласились перечислить средства, но сказали, что нужно написать дарственную на близкого человека со слрвами я такой то паспортные данные доверяю свои средства такому такому то пасп данные сроком на 1 месяц. И потом сказали по видиосвязи показать поспарта сверить данные и показать что мы находимся рядом. И ои сказали что переведут деньги с Европы в сбербанк либо в ВТБ на счет. Скажите опасно ли мне делать такие действия.

Гость
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Да, это мошенники. Никакая легальная биржа или брокер не требует “страхование”, “дарственную” или видео-подтверждение с паспортом. Это способ получить ваши личные данные и использовать их для новых махинаций или оформления кредитов. Не подписывайте никаких документов и не показывайте паспорт по видеосвязи. Напишите мне название платформы и сайт — я бесплатно проверю регистрацию компании и объясню, как безопасно действовать дальше.

Спасибо за ответ
Сергей

https: //live.universalgroup.capital/m/home

Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Обыкновенные мошенники.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый день. Ваше описание ситуации вызывает ряд серьезных опасений. Во-первых, требование предоставить дарственную на средства выглядит крайне необычно и подозрительно для финансовых операций, связанных с возвратом замороженных средств.

1. Дарственная: Передача средств через дарственную для разблокировки ваших активов на криптобирже не является стандартной практикой. Это может быть попыткой мошенничества. Подписание дарственной может привести к утрате контроля над вашими средствами.

2. Передача личных данных: Требование предоставить паспортные данные и проводить видеоконференцию может быть способом получить доступ к вашей личной информации, что также может быть использовано в мошеннических целях.

3. Перевод средств: Обещание перевести средства с европейского счета на ваш личный счет в российском банке также вызывает сомнения. Если компания действует легально, перевод может быть выполнен без подобных сложных процедур.

Рекомендую:
- Не предоставлять личные данные и не подписывать никаких документов, особенно дарственных на другие лица.
- Обратиться за консультацией к профессиональному юристу или финансовому консультанту, специализирующемуся на криптовалютах, чтобы обсудить вашу ситуацию более детально.
- Проверить легальность и репутацию брокерской компании, с которой вы имеете дело, используя доступные ресурсы и отзывы.
- Сообщить о ситуации в правоохранительные органы в случае возникновения подозрений на мошенничество.

Будьте осторожны и не принимайте поспешных решений, которые могут привести к утрате ваших средств.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
557 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
325 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Вывод средств с криптобиржи

    2 ответа

    Правда ли при блокировка счета в втб,с критпобиржи не могу вывести деньги,требуют доверенное лицо или это мошенники

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Мошенники.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это почти 100% мошенничество. Почему это мошенничество: Банк и криптобиржа — разные организации. Блокировка вашего счёта в ВТБ не влияет…
    Перейти к вопросу

  • Клиент написал претензию по срокам. потребительский терроризм

    2 ответа

    Наша компания установила пвх конструкцию клиенту с задержкой по срокам 15 дней . По договору срок работы составлял 60 дней, по факту получилось 75. клиент написал претензию. У нас заболел…

    Изотов Юрий Викторович

    Изотов Юрий Викторович

    Добрый день. Нужно анализировать иные обстоятельства индивидуально.
    Лозовская Екатерина Михайловна

    Лозовская Екатерина Михайловна

    Добрый день. Вам можно попробовать опираться на п. 3 ст. 401 ГК РФ, но в данном случае вы должны будете…
    Перейти к вопросу

  • Что делать если пришел не исправный телефон?

    3 ответа

    Здравствуйте, заказывал телефон практически месяц назад, для уточнения, не дешевый iPhone 15PM. Заказывал через телеграмм магазин. Договорился с продавцом, оплатил переводом, он выслал товар, ждал его неделю, телефон приехал не…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Доводы продавца несостоятельны. Закон на вашей стороне.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо готовить аргументированную претензию и готовиться к судебному процессу
    Перейти к вопросу

  • Вопрос про оплату?

    2 ответа

    Добрый вечер ! Суть такая ко мне обратился человек чтоб помогли его другу получить кредит потребительский . я сказал да хорошо . И свел человека с брокером , сейчас он…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Ваш \"друг\" немного попутал ситуацию. Требование денежных средств с вас или брокера может с лёгкой руки грамотного адвоката перерасти…
    Афанасьев Арсений Алексеевич

    Афанасьев Арсений Алексеевич

    Добрый вечер. Конечно нет. Правовые основания для этого отсутствуют
    Перейти к вопросу

  • Брокер

    3 ответа

    Здравствуйте такая проблема был вывод средств с бирж-платформы 5500 долларов но транзакцию заблокировали так как нет доверия банка сказали найти поручителя,нашел поручителя чтоб снять лимиты в Сбере был взят кредит…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, это развод на ещё дополнительные деньги
    Тлебов Ермек Жанахметович

    Тлебов Ермек Жанахметович

    Здравствуйте, очень похоже на мошенническую схему. Скажите название биржи.
    Перейти к вопросу

  • Кредит

    3 ответа

    Я нашёл в интернете одного брокера типа брокера данные скинул ему сутки подождали он говорит кредит одобрен Россельхозбанком мне нужно подойти офису где я проживаю только сначала говорит чтоб я…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это похоже на мошенническую схему. Настоящие банки и брокеры не просят звонить им, чтобы узнать, куда подойти, и не требуют…
    Доленко Андрей Андреевич

    Доленко Андрей Андреевич

    Добрый день! Если у вас кредит действительно одобрен банком, вам не нужны никакие брокеры. Вы можете смело идти в отделение…
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть брокерский счёт

    4 ответа

    Стажировалась помощником тредера, зарегистрировалась на бирже брокерской, хочу закрыть чет говорят надо закрыть кредитное плечо и для этого нужно закинуть деньги на брокерский счёт

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Ничего не платите. Потом не сможете ничего вернуть. Ничего они вам не сделабт. У них нет полномочий блокировки ваших счетов.…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Опять жулики.
    Перейти к вопросу

  • Проблема вывод деняк

    2 ответа

    Здравствуйте у меня такая ситуация при выводе денег на карту свою я ошибся одной цифрой и мне позвонили служба безопасности и брокерского счёта и проверили данные говорят Вы ошиблись одной…

    Худобин Виталий Сергеевич

    Худобин Виталий Сергеевич

      Здравствуйте! Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, консультация бесплатная. Вас сейчас пытаются втянуть в еще большие долги!
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Решение проблемы с ошибочным переводом денег на брокерском счетеСуть проблемы: Вы ошиблись в одной цифре при вводе реквизитов карты для…
    Перейти к вопросу

  • Вывод денег с брокерского счета

    5 ответов

    Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, как поступить? Не могу вывести деньги с брокерского счета, они присылают, что на мой счёт нельзя вывести деньги, просят доверенное лицо.

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это мошенники, а те кто Вам предлагают вывести, это второй уровень мошенничества.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Необходимо разбираться индивидуально.
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте. Мне заблокировали брокерский счет из-за того что вовремя не была оформлена с

    1 ответ

    С 1 июля поменяли сумму которую нужно застроховать

    Тлюняев Рустам Валериевич

    Тлюняев Рустам Валериевич

    Добрый день. Четко сформулируйте пожалуйста ваш вопрос.
    Перейти к вопросу

  • Что делать не могу закрыть брокерский счет?

    2 ответа

    Открыла брокерский счет внесла деньги хочу закрыть. Просят 50% подоходного налога и 500 usd за ячейку которую я не просила для меня резервировать.Как мне быть?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Не переводите деньги до тех пор, пока не разберетесь в ситуации. Требование 50% налога и платы за ячейку является мошенничеством.Обратитесь…
    Беркута Анна Александровна

    Беркута Анна Александровна

    Ситуация выглядит подозрительно. Разберём её по пунктам и предложу алгоритм действий: 1. Подоходный налог 50% – это незаконно В России…
    Перейти к вопросу

  • Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести

    5 ответов

    Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести Обратилась в юридическую компанию Guardian associates Щас там говорят нужно создать электронный кошелек криптовалюты в телеграмме и внести…

    Матвеев Евгений Александрович

    Матвеев Евгений Александрович

    Добрый день! это мошенники. не стоит им доверять. просто перестаньте с ними общаться и напишите заявление в полицию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Деньги вы не выведите. Вы дважды натолкнулись на мошенников. Ничего переводить не нужно, прекратите с ними контактировать.
    Перейти к вопросу

  • Обман брокера

    3 ответа

    Можно ли вернуть деньги, переведённые брокерам мошенникам? Ситуация следующая: перевела мошенникам деньги, первый раз для ставки, второй раз чтобы разблокировать блокчейн, или типа того. Далее сумма чтобы банк пропустил вывод,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Очередной развод на деньги, сколько раз надо обмануть, что бы это поняли.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Сомневаюсь, что юристы иностранных компаний смогут Вам чем-то помочь
    Перейти к вопросу

  • Как распознать мошенничество

    1 ответ

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно поступить в данной ситуации. Фирма ООО РИФ-СТ предложил помощь по возврату средств от брокера GULDYV. Помощь оказывает юрист Краснобаев Руслан Евгеньевич. В устной форме был…

    Шереметьев Павел Александрович

    Шереметьев Павел Александрович

    Здравствуйте, вы уже платили что то данному юристу? Не каких счетов на себя открывать не нужно.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Прочие
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Куценко Тамара Александровна — профиль на HARANT
    8.1
    7 отзывов
    Адвокат №2328

    Куценко Тамара Александровна Адвокат прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 22 лет
    • 36 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Тамара Александровна Куценко — адвокат и юрист-аналитик с опытом работы с 2004 года. Является экспертом федеральных СМИ и спикером семинаров…
    Перейти
  • Юрист Кальнишевский Андрей Геннадьевич — профиль на HARANT
    8.6
    13 отзывов
    Юрист

    Кальнишевский Андрей Геннадьевич Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 21 года
    • 37 судебных дел
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Я, юрист Андрей Геннадьевич Кальнишевский, создал «Юридическая Коллегия» и объединил юристов, адвокатов для оказания юридической помощи бизнесу и физическим лицам…
    Перейти
  • Юрист Решетникова Ольга Николаевна — профиль на HARANT
    9.9
    15 отзывов
    Юрист

    Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 14 лет
    • 46 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Позвольте представиться, я Решетникова Ольга Николаевна и являюсь действующим практикующим юристом с опытом от 13 лет.
    Перейти
  • Показать еще