Здравствуйте!
У меня произошла ситуация, которая вызывает некие опасения.
Мой друг имеет законный заработок, он военный, любит совершать ставки на спорт на легальных сервисах.
Пару месяцев назад, когда мы с ним хорошо общались, он попросил меня сделать аккаунт на мои данные, мой паспорт/номер телефона, также попросил создать кошелек ЦУПИС. Я дал согласие, ведь это легальная контора и все налоги вычитаются, на вопрос почему он не может сделать это на себя - всё просто, нет возможности зарегистрироваться по разным причинам.
Все эти операции были произведены на мои данные.
Иногда он скидывал мне крупную сумму денег и просил переслать их на свой счет на аккаунте со ставками, я это делал, так как это не вызывало у меня никаких подозрений.
Но в последнее время я ощущаю беспокойство, несмотря на то, что мой друг легально делает ставки и получает легальный доход - сделано это ведь на мои данные.
В основном он закидывал деньги со своего счета. У меня есть доказательства в виде переписки и чеков от банка.
Я начал ощущать беспокойство после ситуации, в которой он выиграл крупную сумму денег, и попросил чтобы эту сумму я вывел на свой счет и потом перекинул эти деньги ему, и отблагодарил меня тем, что из этой суммы он подарил мне некоторую небольшую сумму из этих средств, и я сделал это. Банк не счел эту операцию подозрительной.
Спустя время я начал волноваться по поводу этой ситуации, и написал ему сообщение, в котором выразил намерения деактивировать этот аккаунт и свой кошелек ЦУПИС по причине того, что хочу изменить некоторые свои данные(сотового оператора).
Каковы юридические риски, если друг имеет легальный заработок и делает ставки на легальных сервисах, в которых при выигрыше сразу же высчитывается налог, но при этом это все оформлено на мое имя, но переводы в основном идут от его счета?
Как мне действовать в этой ситуации, если учитывать то, что у меня есть доказательства в виде переписки - что я не делал ничего плохого, и что он уверял меня в том, что это абсолютно легально? Очень переживаю по поводу этой ситуации и буду благодарен если вы мне поможете разобрать возможные риски и вариации.
Показать полностью...
