Мошенничество
Здравствуйте
Ситуация следующая: сестра связалась с мошенниками. Познакомилась в соцсетях, начала общаться, ей предложили поиграть на бирже gulkar-life.me с целью заработка на криптовалюте USDT. Согласилась. Положила 200 USD поиграли несколько сделок на этой площадке. Далее она отказалась от заработка, но потом началось давление и бесконечные звонки по телефону с целью заработать больше. Подготовили инвестиционный план, но чтобы его осуществить нужно 25000 USD. Поскольку суммы такой нет предложили свою половину путем получения наличных у их представителя с дальнейшей передачей д/с криптокурьеру. Остальную часть должна была внести сама сестра путем взятия кредита. В итоге у представителя был забран пакет, в котором лежала пачка, похожая на денежные средства и в тот же день была передана якобы криптокурьеру, который через криптообменник якобы должен их обменять в USDT и положить на платформу по номеру кошелька. В течение часа данная сумма действительно появилась в виде баланса на сайте. Кредит так же был оформлен, но д/с никому не передавались.
Далее было принято решение закрыть счет на платформе с отменой кредитного плеча. Но техподдержка платформы отказалась это сделать, сказав, что чтобы нам не прилетел штраф на ваши банковские счета в размере 8 млн руб нужно срочно на криптокошелек положить кредитные средства, что взяла сестра, только после этого счет разблокируют и можно будет с него вывести средства.
Вчера было оказано психологическое давление, что нужно операцию сделать сейчас (путем передачи средств тем же путем через курьера)
Было обращение в полицию, сегодня вызывают к следователю. Просьба подсказать, как правильно изложить ситуацию и может ли что-то грозить моей сестре. Так же планируется подача заявления на мошенников
Здравствуйте, не переводите больше ни рубля и не пытайтесь выполнять какие-либо операции с этими «курьерами» или криптокошельками, это классическая мошенническая схема. В полиции необходимо подробно изложить все обстоятельства: как именно происходил контакт с мошенниками, какие суммы переводились, как оформлялись кредиты, и что никакой реальной передачи средств не было — все только в системе платформы. В рамках уголовного дела ваша сестра выступает как потерпевшая, а не обвиняемая, поэтому угрозы со стороны мошенников о штрафах или блокировках счетов — исключительно давление для вымогательства. Главное — зафиксировать всю переписку, платежи, скриншоты, договора. Полиция и банк, как показывает практика, средства не возвращают, обращение туда только фиксирует факт мошенничества. Я могу помочь проверить платформу, оценить ситуацию и подсказать шаги по возврату средств.
Вашей сестре ничего не угрожает, если она выступала именно как потерпевшая и не участвовала в обналичивании или передаче чужих средств. На допросе ей нужно спокойно и подробно изложить: кто звонил, что предлагали, как оформлялся кредит, каким образом она передавала деньги, какие требования выдвигались и какие угрозы применялись. Чем детальнее описаны действия мошенников, тем лучше. Полиция, как показывает практика, деньги не возвращает — они лишь фиксируют состав преступления. Консультация бесплатная, могу помочь разобраться в ситуации, подсказать дальнейшие шаги и оценить реальные шансы на возврат средств.
Вашей сестре ничего не грозит, если она действовала как потерпевшая и сама не участвовала в обналичивании или передаче чужих средств. На допросе нужно просто подробно и спокойно объяснить: кто звонил, что предлагали, как оформляли кредит, как передавали деньги, какие требования выдвигали, что угрожали штрафами и требовали новые суммы. Чем подробнее описание действий мошенников - тем лучше. Полиция, как показывает практика, деньги не вернёт, они лишь фиксируют преступление. Консультация бесплатная, могу помочь разобраться и подсказать, что делать дальше, и проверить, есть ли шанс вернуть деньги.
