Как вернуть деньги которые снял в банке и перевел по указанию мошенников через банкомат?

Позвонили сотрудники банка для оформления кредитной карты, назвала им паспортные данные. После этого начали поступать звонки якобы от банком, он сотрудников МВД. Только сейчас поняла, что сообщила свои паспортные данные мошенникам. Есть записи звонков от сотрудников МВД, стоит обратиться в полицию? Или какие действия предпринять в данной ситуации)

Ивченко Оксана Борисовна

Не то что стоит ли обратиться... Бегите со всех ног в полицию, сообщайте о преступлении, если сообщали свои банковские данные- блокируйте счета в этом банке.

Князьков Александр Александрович

обращайтесь в полицию, прикладывайте записи звонков от мошенников, это позволит вам себя немного обезопасить, если на вас будут оформлены мошенническим путем кредиты, которые вы не оформляли сами. и впредь никому персональные данные содержания паспорта сообщать нельзя, тем более, по телефону.

Добрый день. Недавно попалась на удочку мошенникам. Переписка происходила в телеграмм канале. Вкратце нужно было через менеджера в телеграмм канале зарегистрироваться на сайте zalandovip мошенник через телеграм предлагает заработать на обратных выкупах в помощь продавцам ozon,wailberris, и убеждает, что за сотрудничество вы получите 20% от заложенной суммы сразу после выкупа товара продавцом. Затем имитируют ошибку и начинается развод на деньги. Перевела мошенникам 295 000 рублей. Переводы были осуществлены внутри одного банка Тинькоф. Мошенники тоже являются держателями карт Тинькова. Решила сразу оспорить операции,но сотрудники банка не смогли помочь так как деньги были переведены добровольно.Имена и фамилия,а также номера карт мошенников сохранились. Также все скриншоты и переписки. Проконсультируйте пожалуйста возможно ли вернуть деньги в таком случае?

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Вам необходимо написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела

Надыкта Лилия Олеговна

Возможно, обращайтесь в личку обсудим детали.

Можно ли вернуть деньги, если перевела их незнакомому лицу? Представились горячей линией госуслуг, назвала код, в итоге взломали меня, сказали , якобы мошенники оформили на меня кредиты, и чтобы их отменить, звонок перенаправляют на ЦБ, и там уже сказали, что нужно перевести деньги из одной моей карты на другую, чтобы их не списали мошенники, а дальше на счет ЦБ, и что они обновят мне лицевой счет и вернут обратно. Повелась на это все, перевела деньги, потом уже поняла когда начали звонить реальные сотрудники банка. Заявление написано. Позвонила по номеру куда были переведены деньги. Ответили, что деньги получила , но они продавали товар и что это оплата за этот товар. И теперь не хотят вернуть деньги, Считаются ли эти деньги присвоенными незаконно ? И должны ли они мне вернуть деньги?

Участвовала в розыгрыше через Инстраграмм и перевела деньги мошенникам, как только поняла, сразу позвонила в Банк и сообщила о переводах, с просьбой вернуть деньги. Сотрудники банка приняли моё обращение и порекомендовали дополнительно обратится в полицию с заявлением. Понимаю что вероятность возврата мала, имеет ли смысл направлять заявление в полицию и будет ли налажено на меня административное наказание за использование Инстаграмм?

Василенко Василий Тихонович

Юлия, здравствуйте! Выберите, что для Вас важнее.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Направьте заявление в полицию, это увеличит шансы на расследование. Использование Instagram не влечет административное наказание, штрафы грозят только за размещение рекламы. ​​​​

Здравствуйте, я подросток . на днях мне позвонил номер я не обратила никакого внимания на страну . Человек представился представителем моего учебного заведения , сказал что им надо обновить мои данный в системе , и сказала что запишет меня в очередь , и что бы записаться ему надо было произнести год из смс , после того как я произнесла год связь оборвалась . И только после этого я заметила , что номер вообще другой странны , и только потом до меня дошло осознание что это мошенники .
Так как я не совершеннолетняя и самой мне страшно что либо делать ,и даже обращаться за помощью родителей , я просто решила пока не как не реагировать.
Но спустя два дня мне позвонил человек , я начал спрашивать у меня сообщала ли я кон мошенникам , и самое главно он назвал этот год , после чего он отправил меня в яндекс мономест , в котором я связалась с сотрудником ой банка , она мне тоже гнал разную пургу , по типу , что меня и моих родителей посадят и все такое . После со мной связался мужчина из фсб , и начал просто напирать на меня что меня посадят за то что с моих счетов и счетов родителей могут отправляться деньги на украину , так же что я стану дропером . от этого мне просто стало на столько страшно , что я почти не соображала о чем я с ним говорю . В разговоре он какую-то особо личную информацию не спрашивал . Но дал обязательно задание сделать обыск дома , что бы не направлять свой обыск. После того как я пришла домой я подуспокоилась и начала соображать . Что почему со мной фсб общается в яндекс мономесте , почему сотрудник банка дает мне свой тг , хотя на сколько мне известно сотрудники банка не имеют права связываться в телеграмме да и вообще в мессенджерах . Тем более в данной время , так как телеграмм блокируют . Осмыслив все. решаюсь блокировать этого сотрудника банка .
И сейчас меня охватывает сильная тревожность , правильно ли я сделала , что заблокировала мошенников , и вообще мошенники это или нет . И я очень прошу вас помогите мне скажите кем они являются

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники, прекратить общение.

Грачёв Георгий Владимирович

Описанное - классическая мошенническая схема телефонного обмана. Блокировка контактов была верным решением. Необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и поставить в известность родителей.

15 октября 2016 года в 15 часов 30 минут в банкомате Сбербанка по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 16/22 было произведено снятие 50 тыс. рублей с использованием поддельной банковской карты. В результате просмотра видеозаписи с каме ры банкомата и банка было установлено, что снятие денег совершили 2 человека предположительно мужского пола, среднего телосложения, одетых в плащи темно-зеленого цвета, капюшоны которых закрывали их лица. Специалист при осмотре клавиатуры и сенсорного экрана банкомата, выявил и изъял на светлую дактилоскопическую пленку 5 следов пальцев рук.
При проведении ОРМ были задержаны нигде не работающие граждане Куляев и Крайников, у которых было обнаружено 11 тыс. рублей с номерами купюр из банкомата.
1. Укажите основания для возбуждения уголовного дела, по какой(им) статье(ям) УК РФ его следует квалифицировать.
2. Укажите типы и виды экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу.
3. Составьте постановления о назначении соответствующих экспертиз.

Хуан Анна Юрьевна

Здравствуйте, действия мугут быть квалифицированы по ст. 158 УК РФ. Это тайное хищение чужого имущества. Кража — это когда карту подделали или украли, вставили ее в банкомат и сняли деньги. Здесь Кража со значительным ущербом – от 5000 до 250 000р. и группой лиц по предварительному сговору. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обратите внимание! Для квалификации преступления по этому пункту, нужно доказать, что для потерпевшего сумма похищенного является действительно значительной. Также Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт - ст. 187 ч. 2 УК РФ. Для получения дальнейшей информации и подготовки документов вам следует записаться на консультацию.

Добрый вечер. Могу ли я получить свои деньги,которые я сам перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Я закрыл свой вклад,который я получил по наследству в Сбербанке,перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Подал заявление в полицию,уже 4 месяца идёт расследование,уголовное дело приостановлено,никакие подозреваемые лица не установлены. Мой вклад в Сбербанке не был застрахован. Могу ли я на что нибудь расщитывать или нет?

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. Увы. О деньгах забудьте. Деньги никогда не получите, даже если по уголовному делу найдут мошенников. На то они и мошенники.

Ким Галина Владимировна

Коротко: нет. Вы можете рассчитывать на возбуждение у/д, с непонятным итогом, можете рассчитывать на взыскание в судебном порядке, но фактическое получение д/с маловероятно.

Долго была подписана на канал мошенника(не знала об этом), даже вела с ним переписку из-за чего доверилась ему, однажды появилась возможность поработать с ним без депозита. Он просил карту на пару месяцев за вознаграждение, писал, что все безопасно, это не обнал, не наркотики, а просто продажа вещей, т.к я ужасно ему доверяла, то согласилась
Через неделю нашла на ютубе видео о том, что он мошенник, сразу заблокировала карту, сменила номер, привязанный, сообщила обо всем в банк и связалась с некоторыми пострадавшими
Думаю писать заявление в полицию со скриншотами переписки, потому что через мою карту можно узнать на какие счета переводились деньги и установить его личность, если он снимал через банкомат
Безопасно ли мне писать заявление в полицию?
Я знаю, что совершила огромную ошибку, вот так отдав карту и все данные, но не знала, что будут проводиться мошеннические операции, очень хочу посодействовать в его поимке

Ватолин Александр Иванович

Вы поступили очень разумно, что вы заблокировали карту, сменили номер и сообщили об этом в банк. Если вы хотите подать заявление в полицию, то это может быть полезным для предотвращения мошеннических действий в будущем. Кроме того, если у вас есть скриншоты переписки и информация о том, на какие счета были переведены деньги, то это может помочь в поимке мошенника. Однако, не рекомендуется пытаться самостоятельно выявлять личность мошенника или собирать доказательства. Это может быть опасно и незаконно. Целесообразно вам обратиться к юристу/адвокату, который может правильно сформулировать обращение в полицию и объяснение к нему.

Янышев Ян Альбертович

Конечно, безопасно. Смело обращайтесь в полицию и предоставьте им все имеющиеся у Вас материалы.

Здравствуйте,
подскажите какие действия необходимо предпринят в случае:
Маме, 14.12.23 позвонила мошенница и представилась сотрудником оператора сотовой связи, сказав, что заканчивается договор на обслуживание и его необходимо продлевать, мама поверила и согласилась, для продления необходимо было сообщить код из смс, а это был код для входа в МТС ID (у них сейчас один вход для всех услуг, связи, банка и т.п.). После этого на Ватсапп написал якобы представитель центрального банка, отправил своё удостоверение, доверенность. После манипулятивных действиями был изменён пароль для доступа в Госуслуги. Через какое-то время время представителям необходимо было снять деньги и они назвали адрес банкомата который находился в городе предыдущего места жительства мамы и она на этом закончила разговор и больше с ними не общалась.
В итоге на имя мамы был оформлен кредит в МТС-банке на сумму 249 т.р. совместно со страхованием, что в итоге получилось 401 т.р. В этот же день мама в баке сообщила о случае и деньги вернули на счёт, но для возвращения денег на оформленную страховку возложили на маму.
В полиции сказали, что мы якобы не пострадали т.к. деньги мошенники не успели получить, а другие действия полиция повлиять не может. Заявление отправили по почте, но ответа ещё нет о возвращении страховых денег.

Писать заявление о мошенническом доступе к Госуслугам?
Надо ли менять паспорт?
Стоить писать в прокуратуру о плохой проверке службы безопасности банка, что они оформляют кредит на работающего пенсионера, когда выплаты по кредит составляют 3-ю часть от совместной суммы пенсии и заработной платы?

Лагодич Евгений Владимирович

Вам нужно просто написать заявление в аффилированную с банком (что скорее всего) страховую компанию, о расторжении договора страхования в соответствии с Законом о правах потребителя, а следом сразу подать досудебную претензию указав, что услуга навязана.

Пишите мне на Whatsapp проконсультирую Вас бесплатно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Договор страхования расторгается в предусмотренном законом порядке.

При отказе вправе оспорить в судебном порядке.

То, что вы написали не является основанием для обращения с жалобой в прокуратуру.

Добрый день, молодой человек обманом выманивал деньги, взятые в кредит, занимал не однократно, втерся ко мне и моей семье в доверие. Попросил помочь выводить деньги из его фирмы(якобы чтобы не платить налоги, полученные преступным путем). Попросил оформить карты банковские и сим карту для этого. Посмотрела свою кредитную историю выписку и обнаружила,что были попытки взятия средств в кредит( было отказано), было взято 30 тыс в совкомбанке, далее были положены (НЕ МНОЙ)в другом городе в банкомате деньги в крупной сумме, после чего их заблокировал банк после попытки их перевода на мой счет в другом банке.
Могут ли поднять видеозаписи в отделении банка и самом банкомате , в котором положили деньги, и доказать что их клала не я?в отделении банка со мной заходил он и его друг, т.е 3 лица,могу я доказать что на меня было оказано воздействие ?
1 вопрос могу ли я избежать наказания по 115 фз , буду ли я считаться жертвой мошенника и доказать,что на меня было оказано воздействие? Если я подозревала что деньги получены преступным путем.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Доказательства непричастности к данным действиям выстраиваются исходя из всех фактических обстоятельств, нюансов, не по общему описанию контекста проблемы. Но доказать вашу непричастность тем более нахождение под неким воздействием крайне сложная задача.

Саркисян Армен Саркисович

Вы не подозревали, что деньги получены преступным путём. Вы выше в тексте вопроса сообщаете что он вам об этом сказал. И если я правильно понимаю, то у вас элементарных познаний нет и не только в юридических вопросах. Здесь стоит вопрос не только в том, что вы КЛАЛА деньги. Поэтому очень вам рекомендую обратиться к адвокату. Иначе вы сами на себя наговорите на статью

Здравствуйте! Мою супругу обманули и украли доступ от госуслуг, после чего представились Сотрудниками ЦБ РФ и заставили подписать какой то договор о неразглашении сведений по этому вопросу (полагаю с целью получения подписи), после чего потребовали снять денежные средства со счетов и отправить на «безопасный счёт». К сожалению супруга им поверила и выполнила инструкции. Подскажите что можно сделать?
Заранее благодарю за любую помощь

Федорова Ирина Борисовна

подать заявление в отдел МВД

Моргачев Алексей Николаевич

Только обращение с заявлением в отдел полиции.

Мне в феврале предложили сделать карты за небольшое вознаграждение. Конечно, объясняли что там ничего такого криминального нет, все чисто. Ну и я наивный, нуждающийся в деньгах согласился. Я им сделал карты за которые они мне скинули 10 тысяч и отдал их им. Они через них прогнали деньги и вывели их через банкомат. Только сейчас я осознал, в какую ситуацию попал. Счета все, связанные с этим, недавно закрыл. Мне очень нужен совет что делать. Идти в полицию и писать заявления (что если спросят почему так долго не приходил и не писал, т.к. прошло уже 4 месяца) ? Сообщать в банк?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Пока вас не вызвали в полицию для объяснения или на допрос, бояться вам нечего, умысла на совершение преступления у вас не было. Но если будет возбуждено дело и начнут вызывать на допросы, или вдруг кто то из преступников укажет на вас как на соучастника, необходимо будет доказывать обратное. Если есть вопросы, могу подсказать, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Селезнев Сергей Владимирович

Артем, добрый вечер. Вы правильно все сделали, закрыв счета. В настоящий момент более никаких действий предпринимать не следует.

Здравствуйте.
обманным путем,введя в заблуждении и отчасти запугав,мошенники сказали что мои госуслуги взломали и что было подано,якобы от моего имени, 9 заявок на кредит в разные банки.но специалист из "" цб рф" сейчас со мной свяжется. потом со мной связался ""следователь" обвинив меня в пособничестве Украине,тк я хотела оформить и перевести им 1490000. дальше началась обработка ,как морально ,так и с угрозами "" статьей и сроком за неразглашение" каждый раз присылали и постановления и прочие ""настоящие документы" я боялась кому либо рассказать,тк моим же "" делом занимается СК по СпБ.. запудрив голову терминами и статьями,я оформила кредит на ""страховку"" (которую сказали что вернется)370 что б решить дело об отмене незаконно взятого кредита и его отзыв без последствий для меня.
перевод денег осуществлялся через банкомат через приложение , ссылку на которое скидывал "" специалист ЦБ РФ"
потом звонил "" налоговик и орал на меня,как я могу объяснить поступление таких средств в обход уплаты налогов , счета все будут заблокированы следовало оплатить налог 320тр,тк деньги возвращаются из за рубежа(все та же Укр) . я ответила что этим занимается СК...
опять судорожные поиски денег,при этом каждый раз мне напоминают о ст310 и сроке по ней..телефон после каждых общений следовало перезагружать.
потом звонил этот "" следователь "" и сказал,нет орал,что я нарушила ст и чтот если не срок,""как решит расследование" то штраф 350 тр...
были ""переведены все имеющие ся денежные средства на кредитных картах, взяты займы в МФО,,,
" Специалист из ЦБ РФ был всегда на связи ""поддерживал успокаивал"
по итогу сказал на следующий день проверить в 14,00 поступили ли деньги и можно их получать...Тут в голове наступает какая то пустота и резкая боль ,такое ощущения
все это время я находилась ""Как под гипнозом"
заявление в полицию написано.возбудили уголовное дело.
придется ли мне оплачивать все эти кредиты..?? в МФО я погасила.но больше денег нет и сейчас подходят сроки внесения оплаты за кредит...

Демидченко Павел Валерьевич

Ольга, добрый день! Деньги эти можно взыскать как необоснованное обогащение с дропперов - тех, кому вы их перевели. Шанс 80-90%. Такая практика у меня и моих коллег обширна и положительна. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Здравствуйте.попала под действие мошенников. Позвонили из Федиральной налоговой службы подиктовали все мои паспортные данные и сказпли что нужно обратиться в налоговую по месту жительства предложили записать на что я и согласилась, продиктовала код из смс. Потом пришло смс от финуслуг о выгрузке данных что меня очень обеспокоило я позвонила по номеру указаному в сообщении, мне предложили соединить с сотрудником Банка России на что я согласилась. Написала от руки заявление на оказание помощи от сотрудников банка. На следующий день со мной связался сотрудник НАК переслал документ о том что от моего имени пытплись совершить перевод экстремистскому лицу и чтоб доказать что я с этим не связана необходимо выполнять все действия рекомендации сотрудника банка , я и делала.набрала кредитов перевела часть денег через банкомат уралсиб по приложению банка росии и часть через электронный кошелёк. Мне прислали документ об анулированных кредитах, зашла на портал УФО проверить электроную подпись она присутствовала, поэтому верила что действительно это сотрудник банка росии. Затем мне сообщили что на меня берут займы у частных кредиторови их невозможно заблокировать и единственный способ чтобы потом не выплачивать эти деньги это сразу их погасить поэтому когда мне приходили деньги я их отправляла через сбп . Написала заявление в полицию, Как итог теперь у меня куча долгов и банк заблокировал мои счета из за подозрительных операций.

Сабанин Евгений Николаевич

Это очень распространенная мошенническая схема. Единственное, что можно сделать, чтобы не платить по кредитам:
1) добиваться возбуждения уголовного дела;
2)признания Вас потерпевшей;
3) через суд требовать признания кредитов недействительными (так как Вы их брали не для себя, а под обманом);
4) параллельно писать в банки об остановке начисления процентов и разблокировке счетов.

Шансы не высокие, но они есть.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Ватолин Александр Иванович

Вы стали жертвой мошенников:
Вас убедили, что нужно "защитить счета", заставили взять кредиты и перевести деньги.
Документы (включая подпись УФНС) были поддельными.
Теперь у вас долги, а счета заблокированы. ЦБ РФ не работает с физическими лицами. Никому не переводите деньги под предлогом "защиты" — это всегда обман.

Здравствуйте!У меня такой вопрос мои счета заблокировали все кроме втб зарплатная карта,но только для оплаты переводы физ лицам и снятие в банкоматах заблокированы.Что мне делать писал письмо в центр банк пришел отказ на снятие ограничений.Они формулирует то что переводы физ лиц без согласия клиента так вроде,не помню честно.Я играю в казино и в букмекерской конторе пополнение через физ лиц и так же казино присылает выигрыш через физ лицо.Пожскажите как быть в этой ситуации?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Скорее всего блокировка по 161‑ФЗ — из‑за подозрительных переводов через третьих лиц. Действуйте так: 1) запросите у банка письменные основания блокировки; 2) представьте документы, подтверждающие легальность операций (договора, выписки, чеки); 3) прекратите пополнение/вывод через физлиц — используйте официальные платёжные каналы; 4) при отказе обжалуйте в Банке России и в суде; 5) обязательно проконсультируйтесь с юристом по AML — есть риск привлечения по уголовным/административным статьям.